Módulo 1

INVESTIGACIÓN CRIMINAL
II- CURSO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

IBERPOL - 2021
OBJETIVO GENERAL
Al finalizar el curso los participantes serán capaces de planificar una

investigación criminal con una metodología adecuada, lo que les permitirá
ser más eficientes y eficaces en las tareas de investigación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Definir la investigación criminal
2. Distinguir los diferentes tipos de investigación
3. Reconocer los tipos de evidencias
4. Distinguir las fases o etapas del proceso de investigación.
5. Distinguir los tipos de fuentes de información.
6. Elaborar hipótesis de investigación.

CONCEPTOS
INVESTIGACIÓN
La investigación es una actividad eminentemente creativa, que trata de

superar un estado de incertidumbre, mediante la búsqueda por todos
aquellos medios que puedan aportar la mayor cantidad de información,
que permita conocer la verdad histórica del hecho punible.
Se trata pues, de la actividad que encuentra las evidencias o indicios que

se pueden convertir en pruebas
¿QUE ES INVESTIGAR?
Realizar actividades intelectuales y experimentales de Aclarar la conducta de

Hacer diligencias
modo sistemático con el propósito de aumentar los ciertas personas
para descubrir algo. conocimientos sobre una determinada materia. sospechosas de actuar
ilegalmente.
INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Es el instrumento técnico por el cuál, el responsable de la misma –
investigador– puede descubrir los hechos necesario y suficiente para
poder perseguir los delitos, a sus autores con eficacia y conforme a la ley.
PRINCIPAL COMPONENTE
DE LA INVESTIGACIÓN
LA INFORMACIÓN
¿Cuál es su importancia?
• Si el autor es capaz de reducir

al mínimo la cantidad de
• Si la policía es capaz de recoger
información disponible para
un número significativo de las
para la policía, o sí la policía
señales del autor, aquél será
es incapaz de reconocerla,
identificado, detenido y ganará la
entonces el autor no será
policía.
detenido y por lo tanto va a
ganar la batalla.
LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL,
SE COMPONE DE TRES VERTIENTES
Legal Policial Científica o pericial

• La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a los
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el
ejercicio de esta función.
• El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al

Ministerio Público.
OBJETIVOS DE LA
INVESTIGACIÓN
1. Investigar los hechos consignados en denuncia o
acusaciones.
2. Determinar si se ha cometido o no un hecho

punible tipificado en las normas penales.
3. Identificar con base en los análisis de

resultados técnico científicos y de las diligencias
judiciales a los responsables del hecho criminal.
4. Junto con la autoridad judicial competente,
propender a la captura del delinquente (s) o
persona(s)comprometida(s) en el delito.
5. Aportar pruebas y participar en todas las

etapas del proceso penal.
6. Recuperar los bienes sustraídos y ocupar aquellos

en que haya una flagrante comisión de un hecho
punible o como resultado del desarrollo investigativo-
CARACTERÍSTICAS
1- CONTINUIDAD
La investigación criminal es un proceso concatenado (encadenado) de

actividades que están en interrelación con los diversos aspectos que afectan
al problema (delito) por investigar, permitiendo que el investigador logre sus
propósitos conocidos
• como el esclarecimiento del delito,

• captura del autor o autores y
• el descubrimiento de la verdad, sin olvidar la criminalística.

2- METÓDICA
La investigación criminal, por ser un proceso es planeada, no es errática;
• sabe lo que busca,
• como encontrarlo
• dónde recurrir para confrontar hipótesis.

3- EXPLICATIVO - CAUSAL
La investigación criminal permitirá al investigador conocer
qué
quién, y con qué medios
dónde, nos estaremos
se perpetró el
acercando a la
cuándo, delito
verdad de los hechos.
cómo,
por qué
y para qué
4-PREVISIÓN
Ninguna actividad, fase o proceso de la investigación criminal puede

realizarse sin la previsión y el planeamiento, para sí obtener en forma
certera los resultados, deseados y esbozados en el proceso investigativo.
Cuanto más completa y exacta sea la investigación, tanto más cerca se

estará de la solución de este problema.
5- ORGANIZACIÓN
La investigación criminal es una secuencia de pasos sistematizados que

con base en un orden lógico, metodológico y ordenado, permite al
investigador y al criminalista conducir su mente a la consecución de los
fines deseados.
6-ACTIVIDAD ANALÍTICA - SINTÉTICA
La investigación criminal es una incesante actividad de análisis y síntesis

continua;
Es decir es la descomposición de un problema en los elementos que la integran,
los cuales se analizan y por inducción (e inferencia) se recomponen e

interrelacionan para formular conclusiones menores y a partir de ellas por el
mismo proceso extraer conclusiones lógicas con bases en realidades.
7- LEGAL
La investigación criminal, por ser conducida por un funcionario

perteneciente a un organismo del Estado y tener competencia para ello,
así como para estar encauzada dentro de la normativa vigente, es legal y se

enmarca siempre con la norma (constitucional, penal, entre otras).
La investigación criminal tiene como fin primordial
la búsqueda de la verdad, mediante la reconstrucción
histórica de los antecedentes para determinar cómo
ocurrió el hecho, quién, cuándo y por qué se
cometió.
CUALIDADES DEL BUEN
INVESTIGADOR
1. SUSPICACIA:
Sospecha de cualquier factor, y nada debe dar por sentado.
Tal ventaja le permite descubrir pruebas que en apariencia son

íntegramente ajenas al caso.
2. CURIOSIDAD:
Implica en el investigador el hábito de andar haciendo preguntas y el afán

de enterarse de lo que aparentemente no le concierne.
3. OBSERVACIÓN
Es un atributo de quienes tienen responsabilidades investigativas exitosas;

atañe a la relación de datos, los cuales se obtienen cuando se reconocen o
se observan en hechos o sucesos.
El uso de los cinco sentidos es la base de toda observación.

4. MEMORIA
De muchas características personales de un especialista en la investigación

criminal. La capacidad para retener datos es de suma importancia
5. IMPARCIALIDAD
Es deber de los miembros de la Policía y demás funcionarios encargados

de administrar justicia, defender la ley y no su punto de vista personal.
Por eso es que debe considerar todas las cosas imparcialmente, no debe
formar juicios sin tener bases, o motivos sólidos, o contar con suficientes
conocimientos.
6. PACIENCIA
La paciencia en el trabajo de la investigación criminal, denota una actitud

serena o dominio de sí mismo, perseverancia al vencer obstáculos y sin
demoras
7. INTERÉS
Para lograr resultados y éxito en cualquier trabajo investigativo, debe

interesarse en él y hacerlo con gusto, además, aplicar todos sus esfuerzos a
dicha labor.
8. DINAMISMO
El hacer observar la ley requiere energía. Un investigador debe sacar el

mejor partido de su tiempo y dinamizar los procesos para lograr buenos
resultados.
9. MÍSTICA
Es identificarse, gustarle lo que hace, vivir su trabajo, sentirlo como propio,

pertinente e importante dentro del contexto investigativo que le corresponde
asumir, logrando en todo momento “el crecimiento y desarrollo personal”.
10. ÉTICA:
Este valor es uno de los principios que debe poseer un buen investigador
criminal, puesto que sus conceptos, hipótesis y conclusiones repercuten en
forma directa sobre una decisión tomada por la autoridad competente, la
cual, como es lógico, confía en este profesional.
TIPOS DE INVESTIGACIÓN
TIPOS DE INVESTIGACIÓN
Existen varios tipos de investigación, los cuales dependiendo de los fines
que se persiguen, los investigadores se decantan por un tipo de método u
otro o la combinación de más de uno.
Clasificar una investigación de tipo exploratoria, descriptiva o explicativa

tiene que ver con la profundidad de la misma; es decir, según el nivel de
conocimiento que se desea alcanzar.
“EXPLORATORIA”
“ Se centra en analizar e investigar aspectos
concretos de la realidad que aún no han sido
analizados en profundidad.
”
Se utiliza cuando el tema elegido a sido poco
explorado y reconocido, siendo difícil formular
hipótesis, o cuando aparece un nuevo fenómeno.
Sirven para darnos una visión general,

aproximada, respecto de un determinado objeto
de estudio.
“DESCRIPTIVA”
La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como

el nombre lo dice, para describir la realidad de
situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades
que se estén abordando y que se pretenda analizar.
•
• . En este tipo de investigación la cuestión no va mucho
más allá del nivel descriptivo; ya que consiste en
plantear lo más relevante de un hecho o situación
concreta.
“DESCRIPTIVA”
• A grandes rasgos, las principales etapas a seguir

en una investigación descriptiva son:
• examinar las características del tema a investigar,

• definirlo y formular hipótesis,
• seleccionar la técnica para la recolección de datos
• y las fuentes a consultar.
“EXPLICATIVA” • No solo describe el problema o fenómeno
observado sino que se acerca y busca explicar las
causas que originaron la situación analizada.
En otras palabras, es la interpretación de una

realidad o la explicación del por qué y para qué del
objeto de estudio; a fin de ampliar
el “¿Qué?” de la investigación exploratoria

y el “¿Cómo?” de la investigación descriptiva.
• La investigación de tipo explicativa
busca establecer las causas en distintos
tipos de estudio, estableciendo
conclusiones y explicaciones para
enriquecer o esclarecer las teorías,
confirmando o no la hipótesis inicial.
•Consultas?

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II- CURSO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Al finalizar el curso los participantes serán capaces de planificar una

1. Definir la investigación criminal

2. Distinguir los diferentes tipos de investigación

3. Reconocer los tipos de evidencias

4. Distinguir las fases o etapas del proceso de investigación.

5. Distinguir los tipos de fuentes de información.

6. Elaborar hipótesis de investigación.

La investigación es una actividad eminentemente creativa, que trata de

Se trata pues, de la actividad que encuentra las evidencias o indicios que

Realizar actividades intelectuales y experimentales de Aclarar la conducta de

Es el instrumento técnico por el cuál, el responsable de la misma –

investigador– puede descubrir los hechos necesario y suficiente para

• Si el autor es capaz de reducir

Legal Policial Científica o pericial

• El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al

2. Determinar si se ha cometido o no un hecho

3. Identificar con base en los análisis de

5. Aportar pruebas y participar en todas las

6. Recuperar los bienes sustraídos y ocupar aquellos

La investigación criminal es un proceso concatenado (encadenado) de

• como el esclarecimiento del delito,

• el descubrimiento de la verdad, sin olvidar la criminalística.

La investigación criminal, por ser un proceso es planeada, no es errática;

• sabe lo que busca,

• dónde recurrir para confrontar hipótesis.

Ninguna actividad, fase o proceso de la investigación criminal puede

Cuanto más completa y exacta sea la investigación, tanto más cerca se

La investigación criminal es una secuencia de pasos sistematizados que

La investigación criminal es una incesante actividad de análisis y síntesis

Es decir es la descomposición de un problema en los elementos que la integran,

los cuales se analizan y por inducción (e inferencia) se recomponen e

La investigación criminal, por ser conducida por un funcionario

así como para estar encauzada dentro de la normativa vigente, es legal y se

Sospecha de cualquier factor, y nada debe dar por sentado.

Tal ventaja le permite descubrir pruebas que en apariencia son

Implica en el investigador el hábito de andar haciendo preguntas y el afán

Es un atributo de quienes tienen responsabilidades investigativas exitosas;

El uso de los cinco sentidos es la base de toda observación.

De muchas características personales de un especialista en la investigación

Es deber de los miembros de la Policía y demás funcionarios encargados

La paciencia en el trabajo de la investigación criminal, denota una actitud

Para lograr resultados y éxito en cualquier trabajo investigativo, debe

El hacer observar la ley requiere energía. Un investigador debe sacar el

Es identificarse, gustarle lo que hace, vivir su trabajo, sentirlo como propio,

Clasificar una investigación de tipo exploratoria, descriptiva o explicativa

Sirven para darnos una visión general,

La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como

• A grandes rasgos, las principales etapas a seguir

• examinar las características del tema a investigar,

En otras palabras, es la interpretación de una

el “¿Qué?” de la investigación exploratoria

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