GUARDIA NACIONAL DE VENEZUELA DESTACAMENTO NRO.

77 Click to edit Master subtitle style INTELIGENCIA CRIMINAL APLICADA POR LAS UU.OO. DE LA GUARDIA NACIONAL DE VENEZUELA C/1RO. (GNB)

QUIEN TENGA OJOS PARA VER Y OIDOS PARA ESCUCHAR SE DARA CUENTA MUY PRONTO QUE LOS HUMANOS NO PUEDEN OCULTAR NADA

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL

QU ES LA INTELIGENCIA?

ES UNA INSTITUCIN.

INTELIGENCIA

ES UN CONOCIMIENTO.

ES UNA ACTIVIDAD.
Sherman Kent.

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL

CONCEPTOS DE INTELIGENCIA

INTELIGENCIA: ES UNA VERDAD RELATIVA, QUE SE OBTIENE DEL PROCESO DE ANALISIS DE LAS INFORMACIONES; SE DICE QUE ES UNA VERDAD RELATIVA, PORQUE NORMALMENTE CONTIENE LA INTERPRETACION DE HECHOS RELACIONADOS ENTRE SI, QUE SE MANIFIESTAN EN TIEMPO Y EN ESPACIO.

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL

CONCEPTOS DE INTELIGENCIA

INTELIGENCIA CRIMINAL: ES UN PROCESO QUE INVOLUCRA LA DIRECCION Y PLANIFICACION, LA COLECCION EVALUACION -INTEGRACION, EL ANALISIS Y LA DIFUSION DE INFORMACION RELACIONADA CON CRIMINALES Y/O SUS ORGANIZACIONES.

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL

OBJETIVOS DE LA INTELIGENCIA CRIMINAL

EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA INTELIGENCIA CRIMINAL ES EL DESARROLLO DE INFERENCIAS VALIDAS SOBRE LA VERDAD DE SITUACIONES CRIMINALES PASADAS, PRESENTES O FUTURAS.

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL

CONCEPTOS DE INTELIGENCIA

INTELIGENCIA MILITAR: ES EL CONOCIMIENTO DEL ENEMIGO, DE LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS Y DEL TERRENO, USADOS EN LA FORMULACION DE PLANES Y EN LA CONDUCCION DE LAS OPERACIONES TACTICAS EN UN AREA ESPECIFICA.

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL

CONCEPTOS DE INTELIGENCIA

INTELIGENCIA COMERCIAL: ES EL CONJUNTO DE METODOS, TECNICAS, Y MECANISMOS PARA RECABAR, REGISTRAR, ANALIZAR Y DIFUNDIR LA INFORMACION ESTRATEGICA SOBRE LA COMPETENCIA, ACCIONES DEL GOBIERNO Y DEL MEDIO AMBIENTE,A FIN DE QUE LA ORGANIZACION PUEDA ACTUAR CON OPORTUNIDAD PARA APROVECHAR CIRCUNSTANCIAS PROPICIAS Y PARA REDUCIR RIESGOS.

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL

CONCEPTOS DE INTELIGENCIA

INVESTIGACION CRIMINAL: ES UN CONJUNTO DE SABERES INTERDISCIPLINARIOS Y ACCIONES SISTEMATICAS INTEGRADOS PARA LLEGAR AL CONOCIMIENTO DE UNA VERDAD RELACIONADA CON EL FENOMENO DELICTIVO YA SUCEDIDO.

LA INTELIGENCIA MILITAR. PODER MILITAR.

LA INTELIGENCIA POLICIAL. PODER DE POLICA.

LA INTELIGENCIA ECONMICA. PODER ECONMICO. EL ESPIONAJE. PODER POLTICO. PARA UN PAS U ORGANISMO EN CONTRA DE UN PAS O DE UN ORGANISMO.

PARA QUIN TRABAJA LA INTELIGENCIA?

LA INTELIGENCIA NACIONAL. TODAS TRABAJAN PARA EL PRESIDENTE.

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL

CONCEPTOS DE INTELIGENCIA (NIVELES)

INTELIGENCIA A NIVEL TACTICO INTELIGENCIA A NIVEL OPERACIONAL INTELIGENCIA A NIVEL ESTRATEGICO

EL ESTRATGICO.

Los niveles de la Inteligencia.

ESTRUCTURA DE COMUNICACIN ESTRUCTURA DE INFORMACIN

EL OPERACIONAL.

EL TCTICO

La Inteligencia Humana.

CULES SON LOS TIPOS DE INTELIGENCIA?

La Inteligencia de Seales.

La Inteligencia de Imgenes.

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL

CONCEPTOS DE INTELIGENCIA (TIPOS) INTELIGENCIA HUMANA Margaretta Zelle, nacida en Holanda, mejor conocida como Mata Hari, (1876-1918), reclutada por los Alemanes en la I Guerra Mundial para espiar en contra de los Franceses e Ingleses, utilizaba tinta invisible para enviar sus mensajes, fue descubierta, enjuiciada y fusilada en Pars en 1.918.

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL

CONCEPTOS DE INTELIGENCIA (TIPOS) INTELIGENCIA HUMANA

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL

INTELIGENCIA HUMANA EL INFORMANTE

INFORMANTE: PERSONA QUIEN, VOLUNTARIAMENTE O INVOLUNTARIAMENTE PROPORCIONA UN REPORTE; PERSONA QUE HA PROPORCIONADO INFORMACION ESPECIFICA, ES CITADA COMO FUENTE.

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL

CONCEPTOS DE INTELIGENCIA (TIPOS) INTELIGENCIA DE SEALES Herramientas tecnolgicas tradicionales: Sitios de intercepcin. Aeronaves, barcos. Satlites. Mquinas encriptadoras y decriptadoras. Sistemas de anlisis.

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL INTELIGENCIA DE SEALES

Secret Writing

La Intercepcin telefnica y del espectro electromagntico

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL INTELIGENCIA DE SEALES

Cdigo Orgnico Procesal Penal, Art. 234. Interceptacin o grabacin telefnicas: Podr disponerse igualmente, conforme a la ley, la interceptacin o grabacin de conversaciones telefnicas y otros medios radioelctricos de comunicacin, cuyo contenido se transcribir y agregar a las actuaciones. Se conservarn las fuentes originales de grabacin, asegurando su inalterabilidad y su posterior identificacin.

La Intercepcin telefnica y del espectro electromagntico

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL INTELIGENCIA DE SEALES

Ley Orgnica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrpicas Art. 73: El Juez Penal, de Oficio o previa solicitud de los organismos instructores principales, con anuencia del Ministerio Pblico y cuando existiere presuncin grave de la Comisin de los delitos contemplados en los artculos 34, 35, 37 y 47 de esta Ley, podr autorizar la intervencin telefnica filmaciones o grabaciones de voz.

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL

INTELIGENCIA DE IMAGENES

CONCORDANCIA DE IMAGENES SATELITALES CON FOTOGRAFIAS AEREAS

N 012742 W 720324

FOTOGRAFIA AEREA

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL CAMPOS DE ACTUACIN DE LA INTELIGENCIA CRIMINAL DE LA GUARDIA NACIONAL

LA INTELIGENCIA EN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA GUARDIA NACIONAL DE VENEZUELA

ART. 329 CRBV: EL EJERCITO, LA ARMADA Y LA AVIACION TIENEN COMO RESPONSABILIDAD ESENCIAL, LA PLANIFICACION, EJECUCION Y CONTROL DE LAS OPERACIONES MILITARES REQUERIDAS PARA ASEGURAR LA DEFENSA DE LA NACION. LA GUARDIA NACIONAL, COOPERARA EN EL DESARROLLO DE DICHAS OPERACIONES Y TENDRA COMO RESPONSABILIDAD BASICA LA CONDUCCION DEL ORDEN INTERNO DEL PAIS. LA FUERZA ARMADA NACIONAL, PODRA EJERCER LAS ACTIVIDADES DE POLICIA ADMINISTRATIVA Y DE INVESTIGACION PENAL QUE LE ATRIBUYA LA LEY.

LA INTELIGENCIA EN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA GUARDIA NACIONAL DE VENEZUELA

ORDEN INTERNO Art. 18 Ley Orgnica de Seguridad de la
Nacin: El Estado garantiza la preservacin del Orden Interno, entendido ste como el estado en el cual se administra justicia y se consolidan los valores y principios consagrados en la Constitucin y las Leyes, mediante las previsiones y acciones que aseguren el cumplimiento de los deberes y el disfrute de los derechos y garantas por parte de los ciudadanos y ciudadanas.

ART. 12 LOFAN
GUARDERIA DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES RESGUARDO NACIONAL

SEGURIDAD

ANTIDROGAS

LA INTELIGENCIA EN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA GUARDIA NACIONAL DE VENEZUELA

SISTEMA DE INTELIGENCIA DE LA GUARDIA NACIONAL (CONCEPTO): EL SISTEMA DE INTELIGENCIA DE LA GUARDIA NACIONAL, ES EL CONJUNTO DE RGANOS DEL COMPONENTE QUE BUSCAN, COLECTAN, PROCESAN, ANALIZAN Y DIFUNDEN LA INFORMACION PRODUCIDA DE MANERA OPORTUNA EN TODO MOMENTO Y EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DE LOS MANDOS DE LA INSTITUCIN Y CONTRIBUIR EN LA CONDUCCION DE LAS OPERACIONES EXIGIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN INTERNO DEL PAIS Y PARA COOPERAR EN EL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES MILITARES REQUERIDAS PARA ASEGURAR LA DEFENSA DE LA NACION.

CUL ES LA MISIN DE LA SECCIN DE INTELIGENCIA?

Criminales

Organizaciones Criminales.

Planificar, buscar, analizar y difundir informacin sobre:

SECCIN DE INTELIGENCIA

NORMALMENTE UNA SECCIN DE INTELIGENCIA, BUSCA Y PROCESA INFORMACION RELACIONADA A CRIMINALES Y SUS ORGANIZACIONES HACIENDO UN ENFASIS EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

UNA OFICINA DE INTELIGENCIA

( BUSCA Y PROCESA INFORMACION SOBRE)

INFORMACION DE CRIMINAL IMPORTANTE (ICI)

DATOS BIOGRAFICOS DATOS PERSONALES Y PRIVADOS

DATOS SOBRE SU TRABAJO Y/O EMPLEO

DATOS POLITICOS

DATOS DE CONTROL

DATOS PSICOLOGICOS

UNA OFICINA DE INTELIGENCIA

( BUSCA Y PROCESA INFORMACION SOBRE)

INFORMACION DE ORGANIZACION IMPORTANTE (IOI)

MXIMO LDER NICOLS RODRGUEZ BAUTISTA @ GABINO
2 JEFE 2 ERLINSON CHAMORRO CHAMORRO @ ANTONIO GARCA

ORGANIZACION
COMISIONES NACIONALES

CONGRESO

DIRECCON NACIONAL DINA BLOQUES DE GUERRA 5 FRENTES DE GUERRA

COCE

OPERACIONES

EMPRESAS ACME

FINANZAS

CORRUPCION POLICIAL O DE GOBIERNO

COMUNICACIONES

EVALUACION

UNA OFICINA DE INTELIGENCIA

( BUSCA Y PROCESA INFORMACION SOBRE)
MANUFACT. Y PRODUCCION
COMUNICACION INTELIGENCIA

RED CRIMINAL

COMUNICACION

FINANZAS

COMANDO Y CONTROL
COMUNICACION COMUNICACION

TRANSPORTE

DISTRIBUCION
INTELIGENCIA INTELIGENCIA

CARACTERISTICAS DE LA INTELIGENCIA
CONTINUIDAD. ORGANIZACIN. ESPECIALIZACION. PREVISION. ACTIVIDAD ANALITICA SINTETICA. EXPLICATIVA CAUSAL. METODICA.

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL DESARROLLO DEL CICLO DE LA INTELIGENCIA CRIMINAL COMO HERRAMIENTA DE APOYO EN LA PRODUCCIN DE CONOCIMIENTO EN CONTRA DE INDIVIDUOS Y ORGANIZACIONES CRIMINALES

CIA

Agencias de Inteligencia Mundial

Departamento de Colecta (Espionaje Internacional) Departamento de enlace y accin poltica Divisin de Operaciones especiales Departamento de operaciones de psicolgicas. Departamento de investigacin (anlisis y produccin Inteligencia) Departamento de tecnologa

Mossad

Canadian Security Intelligence Service.

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EL CICLO DE INTELIGENCIA

ORIENTACION DEL ESFUERZO DE BUSQUEDA (1) BUSQUEDA Y COLECTA DE LA INFORMACION. REGISTRO, EVALUACION. (2)

DIFUSION Y USO DE LA INTELIGENCIA PRODUCIDA (4)

MISIN JEFE

INTEGRACIN Y PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION PARA LA PRODUCCION DE INTELIGENCIA (3)

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EL CICLO DE INTELIGENCIA

(1) ORIENTACION DEL ESFUERZO DE BUSQUEDA: PLANEAMIENTO DEL ESFUERZO DE BUSQUEDA; QUE ES LO QUE SE QUIERE, COMO Y CON QUE VAMOS A BUSCAR LO QUE NECESITAMOS. * DETERMINACION DE LOS EEI. * PREPARACION DEL PLAN DE BUSQUEDA.

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PLAN DE BUSQUEDA
UNIDAD: PERIODO COMPRENDIDO: EEI Y ORI INDICIOS DESDE: ______________ BASE PARA ORDENES Y PEDIDOS HASTA: ____________ OBSERV.

ORGANOS DE HORA Y BUSQUEDA LUGAR DE INFORMES

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL

LOS EEI

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL

EL PLAN DE BUSQUEDA. FORMA Y CONTENIDO DE LOS EEI:
LOS EEI DEBEN SER ESTABLECIDOS EN FORMA DE PREGUNTAS, UTILIZANDO UN LENGUAJE CLARO, CONCISO Y SIMPLE. NORMALMENTE SU CONTENIDO SERA REFERENTE A: (1) POSIBILIDADES DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES. (2) IDENTIFICACION PLENA DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES. (3) IDENTIFICACION, DETECCION, VULNERABILIDADES DE LAS OPERACIONES DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES Y SUS JEFES. (4) IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE SUS METODOS FINANCIEROS, LOS METODOS Y TECNICAS DE LEGITIMACIN DE CAPITALES SUS INVERSIONES, ETC. (5) IDENTIFICACION DE MIEMBROS POLICIALES, MILITARES Y DEL GOBIERNO INVOLUCRADOS EN HECHOS DE CORRUPCION Y COMO ES Y EN QUE CONSISTE SU APOYO A LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES.

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL

EL PLAN DE BUSQUEDA. REDACCION DE LOS EEI:
LOS EEI DEBEN SER ESTABLECIDOS EN FORMA DE PREGUNTAS, UTILIZANDO UN LENGUAJE CLARO, CONCISO Y SIMPLE. NORMALMENTE SU CONTENIDO SERA REFERENTE A: EXISTEN MIEMBROS DE LA GUARDIA NACIONAL INVOLUCRADOS EN EL TRAFICO DE DROGAS EN EL IAAIM? DE SER ASI, QUIENES SON, QUE METODOS EMPLEAN, CON QUE RECURSOS CUENTAN? EXISTEN MIEMBROS DE LA DIEX INVOLUCRADOS EN EL TRAFICO DE ILEGALES CHINOS Y ARABES? DE SER ASI, QUIENES SON, COMO LO HACEN, CUANDO LO HACEN, POR DONDE LO HACEN? ESTA EL COMANDANTE DEL D-XX INVOLUCRADO EN EL TRAFICO ILEGAL DE MERCANCIAS? DE SER ASI CON QUIEN LO HACE, COMO LO HACE?

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL EL INDICIO

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL

REDACCION DE INDICIOS:
EEI: ESTA EL FUNCIONARIO X INVOLUCRADO EN EL TRAFICO ILEGAL DE MERCANCIAS? DE SER ASI, CON QUIEN LO HACE, COMO LO HACE, DONDE LO HACE, CUANDO LO HACE? INDICIOS: * EL FUNCIONARIO X TIENE AMISTAD CON CONTRABANDISTAS CONOCIDOS DE LA JURISDICCION. * EL EL FUNCIONARIO X UBICA PERSONAL A SU CARGO DE DUDOSA REPUTACION Y DE SU PLENA CONFIANZA EN LOS LUGARES DE SALIDA DE LAS MERCANCIAS. * EL EL FUNCIONARIO X INCREMENTO SU RITMO DE VIDA ECONOMICO. * LA CUENTA BANCARIA DE SUS FAMILIARES SE HA INCREMENTADO RECIENTEMENTE (ESPOSA, HIJOS, HERMANOS, TESTAFERROS, ETC.).

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL

BASES PARA LAS ORDENES Y PEDIDOS: SE DERIVAN DE LOS INDICIOS
Y SON LAS ORDENES A IMPARTIR A LOS ORGANOS DE BUSQUEDA Y QUE ESTOS EJECUTAN PARA COLECCIONAR LA INFORMACION REQUERIDA. INDICIO: EL EL FUNCIONARIO X, INCREMENTO SU RITMO DE VIDA ECONOMICO. ORDENES: * AVERIGUAR LAS CUENTAS BANCARIAS DEL FUNCIONARIO Y SUS SALDOS. * AVERIGUAR CUANTOS VEHICULOS TIENE, MODELOS, DESDE CUANDO. * DETERMINAR QUE OTROS BIENES TIENE CASA, APARTAMENTO, JOYAS. * QUE TIPO DE ROPA DE CIVIL USA (CLEMENT, VALENTINO, BOSS). * AVERIGUAR CUANTO DINERO GASTA MENSUALMENTE. ORGANOS DE BUSQUEDA: UNIDAD DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO, UNIDAD DE INVESTIGACION, DIEX, SETRA, CNE, MASTER CARD, ETC.

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL

PUNTOS DE ENSEANZA:
LAS FUENTES DE INFORMACION SON EL ORIGEN DE LAS CUALES SE OBTIENE LA INFORMACION. LOS ORGANOS DE BUSQUEDA SON LOS MEDIOS EMPLEADOS PARA OBTENER LA INFORMACION. EN EL PLANEAMIENTO DE BUSQUEDA, TODAS LAS FUENTES Y LOS ORGANOS DISPONIBLES SON EMPLEADOS. EL PLAN DE BUSQUEDA ES UNA HOJA DE TRABAJO USADA POR LA OFICINA DE INTELIGENCIA Y SUS MIEMBROS, PARA PROVEERSE DE LA REUNION ORDENADA DE INFORMACIONES. LOS EEI SON ESTABLECIDOS POR EL JEFE POR RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE INTELIGENCIA. LOS INDICIOS SON CUALQUIER PRUEBA DE ACTIVIDAD CRIMINAL POSITIVA O NEGATIVA.

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL

EL CICLO DE INTELIGENCIA

(2) BUSQUEDA Y COLECTA DE LA INFORMACION: SELECCION DE QUIEN NOS VA A BUSCAR LO QUE NECESITAMOS EN MATERIA DE INFORMACION, UNA VEZ ADQUIRIDA LA MISMA, LA FORMA COMO LA VAMOS A ORGANIZAR PARA SU PROCESAMIENTO. * ORGANOS DE BUSQUEDA. * FUENTES DE INFORMACION. * REGISTRO, EVALUACION, INTEGRACION.

MTODOS DE BSQUEDA

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL

VIGILANCIAS Y SEGUIMIENTOS: SON OPERACIONES DE INTELIGENCIA, TENDIENTES A LA RECOLECCION DE INFORMACION SOBRE EL COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL Y ORGANIZADO DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN ACTIVIDADES DELICTIVAS.

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL

MTODOS DE BSQUEDA

LA VIGILANCIA: ES LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZA PARA EJERCER CONTROL VISUAL SOBRE PERSONAS, MUEBLES O INMUEBLES, A FIN DE CONOCER LOS DETALLES PORMENORIZADOS DE LA RUTINA EN DIFERENTES TIEMPOS Y ESPACIOS.

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL

MTODOS DE BSQUEDA

LOS SEGUIMIENTOS: PERMITEN CONTROLAR LOS DESPLAZAMIENTOS DE PERSONAS O ELEMENTOS MOVILES, CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA EXISTENCIA DE CONTACTOS, RUTINAS O LUGARES DE ENCUENTRO.

INTELIGENCIA GUARDIA MTODOS DE BSQUEDA NACIONAL

FASES DE UNA VIGILANCIA-SEGUIMIENTO: PREPARACION: PLAN DE ACCION QUE SE HA DE SEGUIR PARA CUMPLIR CON UNA VIGILANCIA. EJECUCION: APLICACIN DE LAS TECNICAS YA CONOCIDAS PARA INSTALAR UNA VIGILANCIA. INFORME DE SEGUIMIENTO-VIGILANCIA: DOCUMENTO QUE CONDENSA LOS ACIERTOS, DESACIERTOS Y RESULTADOS QUE SON EL PRODUCTO DE LA VIGILANCIA EN RELACION AL CASO.

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL MTODOS DE BSQUEDA

CLASES DE VIGILANCIA: VIGILANCIA A CUBIERTA O ENCUBIERTA. VIGILANCIA ABIERTA. VIGILANCIA A PIE. VIGILANCIA EN VEHICULO. VIGILANCIA ELECTRONICA.

INTELIGENCIA GUARDIA MTODOS DE BSQUEDA NACIONAL

OBJETIVOS DE UNA VIGILANCIA: OBTENCION DE INFORMACION RELACIONADA A UN DELITO. PARA PROTEGER AGENTES ENCUBIERTOS.. PARA UBICAR PERSONAS Y OBSERVAR SUS MOVIMIENTOS. PARA CORROBORAR LO DICHO POR INFORMANTES. PARA UBICAR PROPIEDADES OCULTAS O CONTRABANDO. PARA PREVENIR ACTOS DELICTIVOS O DETENER A LOS SUJETOS A LOS SUJETOS EN LA COMISON DEL HECHO. PARA OBTENER INFORMACION Y USARLA POSTERIORMENTE EN UNA INVESTIGACIN FORMAL. PARA SABER TODO LO RELACIONADO A UN INDIVIDUO.

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL MTODOS DE BSQUEDA

REDES DE INFORMACION: ORGANIZACIN DE VARIAS PERSONAS (INFORMANTES O AGENTES PROPIOS) ESPECIALIZADAS, QUE DIRIGIDAS POR UN EXPERTO, CUMPLEN MISIONES A CUBIERTA, EN LO REFERENTE A LA BUSQUEDA, RECOLECCION, VALORACION Y DIFUSION DE INFORMACION.

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL MTODOS DE BSQUEDA

FORMAS DE TRABAJO DE UNA RED: PENETRACION:CUANDO UN MISMO MIEMBRO DE UNA ORGANIZACION CRIMINAL, DA INFORMACION A LA AGENCIA POLICIAL. INFILTRACION:UN HOMBRE (S) DE LA AGENCIA POLICIAL, LOGRA INFILTRARSE DENTRO DE LA ORGANIZACIN CRIMINAL.

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL MTODOS DE COLECTA

RECOLECCION DE DATOS: ES LA ACUMULACION CONCENTRADA DE
INFORMACION POR TODOS LOS MECANISMOS DE RECOLECCION POSIBLES, USANDO MEDIOS ABIERTOS O CLANDESTINOS; ALGUNAS DE ESTAS FUENTES DONDE SE HACE LA COLECTA PUEDEN SER: INTELIGENCIA HUMANA. INFORMES DE VIGILANCIA. INTELIGENCIA DE SEALES. INTERCEPCIONES TELEFONICAS. INTELIGENCIA DE IMGENES. INFORMES DE INVESTIGACION O INTERROGATORIOS. OTROS BANCOS DE DATOS.

INTELIGENCIA GUARDIA EVALUACION DE FUENTES E INFORMACION NACIONAL

FUENTE:
A. ABSOLUTA CREDIBILIDAD (COMPLETAMENTE CONFIABLE). B. GENERALMENTE CONFIABLE. (BUENA CREDIBILIDAD). C. REGULAR CONFIABILIDAD. (CONFIABLE NO TODO EL TIEMPO). D. MALA CREDIBILIDAD. (GENERALMENTE NO CONFIABLE). E. INCREIBLE. (NO ES DIGNA DE CONFIANZA). F. FUENTE NUEVA CONFIABILIDAD NO COMPROBADA.

INFORMACION:
1. CONFIRMADA POR OTRAS FUENTES U ORGANOS. 2. PROBABLEMENTE VERDADERA. (FACIL QUE OCURRA). 3. POSIBLEMENTE VERDADERA. (ALTA POSIBILIDAD). 4. DUDOSA. (SU VERACIDAD ES DUDABLE). 5. FALSA O IMPROBABLE. 6. NO SE PUEDE DETERMINAR.

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL

EL CICLO DE INTELIGENCIA

(3)

INTEGRACIN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION OBTENIDA PARA PRODUCIR INTELIGENCIA:

APLICACIN DE DIVERSOS METODOS PARA LA: INTERPRETACION: ANALISIS, INTEGRACION, CONCLUSIONES. () MATRICES DE ASOCIACIN. () DIAGRAMAS DE RELACIN. () LISTA DE DATOS. () ANLISIS DE REDES TELEFNICAS. () ANLISIS DE EVENTOS. () ANLISIS DE MOVIMIENTOS DE MERCANCAS. () MAPAS.

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL

MTODOS DE INTEGRACIN Y ANLISIS DE DATOS

GRAFICA DE CONEXIONES O RELACIONALES: MUESTRA LA RELACION ENTRE LAS ENTIDADES, LOS INDIVIDUOS O LAS ORGANIZACIONES DE UN OBJETIVO. GRAFICA DE ACONTECIMIENTOS: PARA MOSTRAR RELACIONES CRONOLOGICAS DE DELINCUENTES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS. GRAFICA DE MERCANCIAS: MUESTRA LA CIRCULACION DE DINERO, DROGAS Y OTRAS MERCADERIAS A TRAVES DE LOS ELEMENTOS DE UNA ORGANIZACIN CRIMINAL. LISTAS COMPARATIVAS: SON CUADROS ELABORADOS PARA DETECTAR RAPIDAMENTE SEMEJANZAS EN UN CONJUNTO DE DELITOS, CON EL OBJETIVO DE BUSCAR SIMILITUDES.

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL

MTODOS DE INTEGRACIN Y ANLISIS DE DATOS

MAPAS: LOS MAPAS GEOGRAFICOS SE USAN COMO AYUDA; * PARA RECONOCER LOS ASPECTOS ESPACIALES DEL DELITO. * PARA RECONSTRUIR LA SECUENCIA DE ACONTECIMIENTOS EN UN DELITO. * PARA RELACIONAR CIERTOS DATOS, POR EJEMPLO INTELIGENCIA PARA ELABORAR MODELOS DE DELITOS, PARA SU USO EN ANALISIS POSTERIORES. EL OBJETIVO ES PROPORCIONAR UNA IMAGEN VISUAL DE LAS SIMILITUDES, DIFERENCIAS, INFORMACION DE LOS CASOS.

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL

EL CICLO DE INTELIGENCIA

(4) DIFUSION Y USO DE LA INTELIGENCIA PRODUCIDA: COMO Y A QUIEN LE VAMOS A PROPORCIONAR INFORMACION O INTELIGENCIA. * CONFERENCIAS O CONTACTOS PERSONALES. * MENSAJES. * INFORMES (ICI, IOI, OTROS). * CARTAS O MAPAS. * ORDENES DE OPERACIONES. * RESUMEN DE INTELIGENCIA. * INFORME PERIODICO DE INTELIGENCIA (IPI). ENTREGAMOS INFORMACION E INTELIGENCIA A NUESTROS JEFES UNIDADES AMIGAS, UNIDADES SUBORDINADAS, OTROS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, ETC.

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL

MTODOS DE DIFUSIN Los Informes.

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL

MTODOS DE DIFUSIN Los Informes.

INFORMES: NARRACION CRONOLOGICA, ESCRITA, Y DETALLADA, ELABORADA CON EL PROPOSITO DE HACER DEL CONOCIMIENTO DE UNA AUTORIDAD SUPERIOR, UNA SITUACION DELICADA O DE UN ACONTECIMIENTO IMPORTANTE.

DESARROLLO DEL CICLO DE INTELIGENCIA EL JEFE: *RECIBE LA MISION.

* ANALIZA TODO LO RELACIONADO.

SE ORIGINAN LOS EEI: * DELINCUENTES *ORGANIZACIONES. SE ORIGINAN LAS ORDENES Y PEDIDOS * UU SUBORDINADAS
* OTROS ORGANOS.

OFIC. INTELIGENCIA *ANALIZA LOS EEI.

*ELABORA PLAN DE BUSQUEDA.

ORGANOS BUSQUEDA *OBTIENEN INFORMAC.

*LAS ENVIAN A LA OFIC. INTELIGENCIA.

OFIC. INTELIGENCIA

*PROCESA. *REGISTRA. *EVALUA. *INTERPRETA TODA LA INFORMACION

OFIC. INTELIGENCIA

PRODUCE Y DIFUNDE LA INTELIGENCIA A: * UU PROPIAS. *OTROS.

EL JEFE:

*PRODUCE NUEVOS EEI. *SE REPITE EL CICLO NUEVAMENTE.

BANCOS UNIDOS C.A.

ALLEN PEREZ MENDOZA

KARLS

SCHULTZ THOMAS X,Y IMPORTS X,Y,Z C.A. JUAN TORRES

MASAJES MANICURES MAGNOS S.A.

BARNETTE JAVIER ZARATE BARES UNIDOS S.A. ACE MORAN BLANCO JOINER PEDROS BAR SHOW TUFOS BAR SHOW TRANSPORTE ACME OBRIEN

DIAGRAMA DE RELACIONES

DIAGRAMAS DE ASOCIACIONES ENTRE PERSONAS Y ORGANIZACIONES

COMPAA DE MUDANZAS HELLER. HOTEL RIO DE ORO

WHITE

BARNES

OLIPHANT

DOYLE

HARRIS

AGENCIA DE AUTOMOVILES SUREA

MOVIMIENTO DE DINERO Blue le paga a Black transfiriendo dinero de su cuenta bancaria a la cuenta bancaria de Black. Despus de cada transaccin con Verde, Blue transfiere dinero de su cuenta bancaria a la cuenta bancaria de Rosas.
BANCO DE BLACK

BANCO DE ROSAS

ROSAS

BLACK

BLUE

VERDE

TESOROS DEL MUNDO

BANCO DE BLUE

OTROS VEND.

BLANCO

LISTA COMPARATIVA DE DELITOS EN EL IAAIM

N TIPO DE DELITO 1 LESIONES 2 HURTO 3 HURTO 4 HURTO 5 HURTO 6 LESIONES 7 HURTO 8 HURTO 9 HURTO DE VEHICULO 10 HURTO 11 HURTO 12 CONTRA LA PROPIEDAD 13 HURTO 14 HURTO DE VEHICULO 15 APROPIACION INDEBIDA 16 HURTO 17 HURTO DE VEHICULO 18 HURTO DE VEHICULO 19 ROBO DE VEHICULO 20 HURTO 21 HURTO 22 HURTO DE VEHICULO 23 HURTO DE VEHICULO 24 ARREBATON 25 HURTO 26 HURTO DE VEHICULO 27 ROBO DE VEHICULO 28 HURTO 29 HURTO DE VEHICULO 30 HURTO DE VEHICULO LUGAR AEROPUERTO INTERNACIONAL EMBARQUE AEROPOSTAL INTER. ESTACIONAMIENTO INTER. ESTACIONAMIENTO INTER. ESTACIONAMIENTO 747 INTER. POLICIA AEROPORTUARIA EMBARQUE INTERNACIONAL CAFETIN BURGER KING INTER ESTACIONAMIENTO LA PLAYA INTER. ESTACIONAMIENTO 747 INTER. ZONA EMBARQUE INTER. EMPRESA SERVIRAMPA INTER. ESTACIONAMIENTO INTER. PERIMETRO TERMINAL AUXILIAR. AEROPUERTO NACIONAL HERTZ RENT ESTACIONAMIENTO INTERNACIONAL ADYACENCIA DEL AEROPUERTO INTER. ADYACENCIA DEL AEROPUERTO INTER. FRENTE AEROPUERTO INTERNACIONAL ZONA EMBARQUE INTER. SECCION 2-C AEROPUERTO INTER. FRENTE AEROPUERTO INTERNACIONAL TERMINAL AUXILIAR EDIFICIO SEDE VIA PUBLICA ZONA EMBARQUE INTER. FRENTE AEROPUERTO INTERNACIONAL ESTACION DE SERVICIO TERM INTER. RAMPA TERMINAL AUXILIAR. ADYACENCIAS TERMINAL INTER. ESTACIONAMIENTO POLICIA AEROPOR. MES ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE FEB FEB FEB FEB FEB FEB FEB FEB FEB FEB FEB FEB FEB FEB FEB FEB FECHA DIA 6 SABADO 6 SABADO 6 SABADO 13 SABADO 18 JUEVES 1 LUNES 21 DOMINGO 18 JUEVES 23 MARTES 24 MIERCOLES 25 JUEVES 25 JUEVES 27 SABADO 29 LUNES 1 JUEVES 2 VIERNES 4 DOMINGO 4 DOMINGO 5 LUNES 7 MIERCOLES 12 LUNES 13 MARTES 15 JUEVES 17 SABADO 18 DOMINGO 20 MARTES 21 MIERCOLES 21 MIERCOLES 22 JUEVES 2 VIERNES HORA CONSECUENCIAS LESIONES VARIAS BOLSA DE MANO,DINERO MALETAS EN MITSUBISHI REPRODUCTOR EN WAGONEER REPRODUCTOR DE TOYOTA SAMURAY. POLICIAS LESIONARON A UN CIUDADANO MALETIN NEGRO. DOS CHEQUES DE 200.000 BS. C/U. CHEVROLET CENTURY PLACAS UAX-100. RADIO DE UN JEEP CHEROKEE. BOLSO CON CELULAR Y DOCUMENTOS. INCUMPLIMIENTO DE PAGO. REPRODUCTOR DE UN RENAULT 2.000. TOYOTA LAND CRUISER PLACAS ACE-D83. NO DEVOLVIERON VEHICULO EN ALQUILER PISTOLA GLOCK DE UN TOYOTA SAMURAY JEEP LLANERO II AO 86. PICK UP F-150, AO 85, PLACAS 571-XEV. DOS SUJETOS ROBAN UN GRAN CARAVAN. MALETIN CON 15 MIL DOLARES. 4 TASAS DE UN TOYOTA COROLLA 95 TOYOTA SAMURAY AO 86 PLACAS UAB-00N DAEWOO 2.000 SIN PLACAS. BOLSO DE MANO CON CELULAR. BOLSO DE MANO. FIAT UNO PLACAS XJJ-787 MITSUBISHI AO 91, PLACAS XOX-045 EQUIPO DE NAVEGACION AVION BRITTEN. GRAND CHEROKEE AO99, PLACAS BAM-99Y TOYOTA COROLLA 87, PLACAS XIR-561.

ESTUDIO GEOGRAFICO (LOS MAPAS)

Departamento Vichada: Capital: Puerto Carreo. Poblacin (1.993): 7.059 h. Poblacin departamento para el 2.000: 83.467 hab. Kms. Carretera: 150. Ros: Orinoco, Meta, Muro, y Guaviare. Departamento Guaina: Capital: Puerto Inrida. Poblacin (1.993): 4.077 h. Poblacin departamento para el 2.000: 37.162 hab. Ros: Inrida, Guaviare, Guaina, Atabapo, Negro y Guascab.

OCEANO ATLANTICO

GUAJIRA MAGDALENA CESAR

SUCRE SUCRE

BOLIVAR CORDOBA CORDOBA NORTE SANTANDER

ANTIOQUIA

VENEZUELA
SANTANDER ARAUCA

CHOCO

BOYACA
CUNDINAMARCA BOGOTA

CASANARE

OCEANO PACIFICO

VICHADA

VALLE DEL CAUCA

TOLIMA

META

PTO. PRINCIPE P/LLERAS GUAINIA CAUCA SABANITAS P/RICO V/HERMOSA MAPIRIPAN GUAVIARE MONTAITA CALAMAR NARIO FLORENCIA EL RETORNO P.UMBRIA MIRAFLORES VAUPES VALPARAISO CAQUETA CURILLO LA HORMIGA ORITO CAQUETA P.ASIS ECUADOR
HUILA

BRASIL

AMAZONAS

PERU

ORGANIGRAMA DE ACTIVIDADES

LOS ORGANIGRAMAS DE ACTIVIDADES SON UTILES PARA ILUSTRAR Y ANALIZAR UN PROCESO O UNA SECUENCIA DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS HACIA ALGUN OBJETIVO. CADA ACTIVIDAD SE TRAZA RESPONDIENDO TRES PREGUNTAS: QUE ACTIVIDADES PUEDEN COMENZAR DE FORMA INDEPENDIENTE DE CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD? QUE ACTIVIDADES DEBEN PRECEDER A UNA ACTIVIDAD DADA? QUE ACTIVIDADES DEBEN SEGUIR A UNA ACTIVIDAD DADA?

PROCESO QUIMICO DE LA COCAINA (PRODUCCION)

HOJA DE COCA 247 KILOS

PASTA DE COCAINA 3,3 KILOS

1,1 KILO DE BASE DE COCAINA

1 KILO DE CLORHIDRATO DE COCAINA

25 LITROS DE KEROSENE. 0,5 KILOS DE BICARBONATO DE SODIA

300 CC. ACIDO SULFURICO. 1000 GRAMOS PERMANGANATO DE POTASIO

2 LITROS DE ETER ETILICO. 8 LITROS DE ACETONA. 250 CC. DE HCL.

DIAGRAMAS DE ANALISIS TELEFONICOS

DIAGRAMAS TELEFONICOS

2 1 6871437 1 1 1 2 9652941 2 6842911 1 2 8439299 DIAGRAMA DE RELACIONES INDICANDO EL TRAFICO TELEFONICO POR TELEFONO ORIGINADOR/DESTINO CON FRECUENCIA DE LAS LLAMADAS. 1 2 1

9220110

9666157

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL ACTIVO NETO: EL ACTIVO NETO DE UN INDIVIDUO CONSISTE

DEL TOTAL DE SUS ACTIVOS MENOS EL TOTAL DE SUS PASIVOS EN UN MOMENTO DADO (AN=A-P).
18$ . 6 9
AT O ( ) CI S A V V I NA I ED V CR O AR BT OE S RI A OT J VL RS AO E OR S TO T TL OA PS O ( ) A I SP V H OE A I TC P P ETM R SA O CR O AR P ETM R SA O BT OE T TL OA A T O EO CI N T V (-) A P

18$ . 7 9 8. 0 5 0 0 70 . 0 2 1. 0 1 0 0 40 . 0 0 1. 0 0 0 0

18$ . 8 9 8. 0 5 0 0 1. 0 0 0 4 1. 0 1 0 0 40 . 0 0 1. 0 5 0 0

8. 0 5 0 0 70 . 0 2 1. 0 1 0 0 40 . 0 0 60 . 0 0

6. 0 5 0 0 50 . 0 0 70 . 0 0 7. 0 7 0 0 3. 0 6 0 0

5. 0 0 0 0 20 . 0 0 40 . 0 0 5. 0 6 0 0 6. 0 1 0 0

1. 0 5 0 0 -0 10 . 0 0 1. 0 6 0 0 19 0 0. 0 4

30JUN87 ACTIVOS (+) CASA AUTO #1 AUTO #2 BOTE AHORROS ACCIONES INVERSION ARTE #1 ARTE #2 TOTAL PASIVOS (-) CASA AUTO #1 AUTO #2 BOTE FONDEADOR TOTAL ACTIVOS NETOS CAMBIO ACTIVOS NETOS TOTAL GASTOS (+) TOTAL INGRESOS (-) INGRESOS FUENTES NO IDENTIFICADAS XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

30JUN88

30JUN89

HOJA DE TRABAJO PARA UN PERFIL FINANCIERO

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL LA ESTADSTICA COMO HERRAMIENTA DE APOYO A LA INTELIGENCIA CRIMINAL DE LOS SERVICIOS DE LA GUARDIA NACIONAL

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS

DETENCIONES POLICIALES.

20 15 10 5 0

3 4 5 SENTENCIAS FIRMES.

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS

N DE DELITOS POR CADA 5000 HABITANTES

200 150 100 50 0

1 1 2 3 3 8 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 N DE POLICIAS POR CADA 5000 HABITANTES

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL EVALUACIN DE UNIDADES DE INTELIGENCIA CRIMINAL

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONALgenerar: Una Unidad de Inteligencia Criminal normalmente debe

Anlisis diarios de patrones y Tendencias Criminales.

Tipo de Incidente

Reportes

Ubicaciones

Las horas

Armas empleadas

Otros factores

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONALgenerar: Una Unidad de Inteligencia Criminal normalmente debe

Boletines de criminales con su resumen biogrfico: Nombre: Pedro Prez. Alias: Mono Prez. Edad: Estatura: Seas particulares: Contextura: Datos padres, esposa, hijos: Direcciones: Hbitos: Profesin:

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONALgenerar: Una Unidad de Inteligencia Criminal normalmente debe

SECUESTRO: CIUDADANO: FECHA: HORA; LUGAR: MODUS OPERANDI: SECUESTRO: CIUDADANO: FECHA: HORA; LUGAR: MODUS OPERANDI:

SECUESTRO: CIUDADANO: FECHA: HORA; LUGAR: MODUS OPERANDI: SECUESTRO: CIUDADANO: FECHA: HORA; LUGAR: MODUS OPERANDI:

Mapas computarizados o fsicos que reflejen de manera geogrfica las actividades delictivas que ocurran a nivel Local, Regional, Nacional y/o Internacional.

SECUESTRO: CIUDADANO: FECHA: HORA; LUGAR: MODUS OPERANDI:

SECUESTRO: CIUDADANO: FECHA: HORA; LUGAR: MODUS OPERANDI:

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONALgenerar: Una Unidad de Inteligencia Criminal normalmente debe

Repblica Bolivariana de Venezuela Ministerio de la Defensa Guardia Nacional Direccin de Inteligencia Criminal

Anlisis del Delito de Secuestro en Venezuela desde el ao 1.990 al 2.003. Tendencias para el ao 2.004.

Estudios de actividades Criminales o relacionadas con el delito propiamente.

-Secreto-

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONALgenerar: Una Unidad de Inteligencia Criminal normalmente debe

HISTRICO DE SECUESTROS EN VENEZUELA

Secuestrados 80 60 40 20 0 1.990 1.992 1.994 1.996 1.998 2.000 2.002 1.991 1.993 1.995 1.997 1.999 2.001 2.003 Aos Desde 1.990 hasta 2.003

Pronsticos de actividades criminales futuras.

Fuentes: GN y CICPC. * hasta Septiembre 2.003 Total secuestrados 643.

De no producirse un cambio en la forma de enfrentar la amenaza delictiva del secuestro, se pronostica un incremento del 27% para el 2.004.

INTELIGENCIA GUARDIA NACIONAL

OBJETIVOS DE LA INTELIGENCIA CRIMINAL
TIPOS DE INFERENCIAS:

HIPOTESIS: UNA EXPLICACION TENTATIVA; UNA TEORIA REQUIERE INFORMACION ADICIONAL.

QUE

CONCLUSION: UNA EXPLICACION QUE ESTA BIEN RESPALDADA; UNA HIPOTESIS QUE PUEDE SER CONFIRMADA Y SOBRE LA QUE SE PUEDE ACTUAR. PREDICCION: UNA INFERENCIA SOBRE ALGO QUE OCURRIRA EN EL FUTURO.

ESTIMACION: INFERENCIA HECHA DE UNA MUESTRA DEL TODO.

INTELIGENCIA VS INVESTIGACION CRIMINAL

VS

INTELIGENCIA

INVESTIGACION CRIMINAL

FIN ORIENTAR DECISIONES

FIN AUXILIAR A LA JUSTICIA

INTELIGENCIA VS INVESTIGACION CRIMINAL

* SE ORIGINA ANTES DE OCURRIR EL HECHO. * FORMULA HIPOTESIS. * SE BASA EN HECHOS. * ANALIZA Y EVALUA INDICIOS. * NO PRODUCE PRUEBAS. * INICIA DESPUES DE OCURRIDO EL HECHO. * REQUIERE ATRIBUCION LEGAL. * COLECTA EVIDENCIAS Y APORTA PRUEBAS. * ESCLARECE HECHOS.

TOMADO DE: PEDRO LOPEZ CALVO INVESTIGACION CRIMINAL.

COMPARTEN METODOS-FUENTES-INFORMACION

INTELIGENCIA VS INVESTIGACION CRIMINAL

COMPARTEN METODOS-FUENTES-INFORMACION

DIFIEREN EN FORMAS Y EN LA COLECCION DE LA INFORMACION Y ELEMENTOS

CIRCULACION RESTRINGIDA

CIRCULACION RESTRINGIDA POR LA LEY

TOMA DE DECISIONES POR PARTE DE LOS MANDOS O DE LOS COMANDANTES.

PERMITE A LAS AUTORIDADES JUDICIALES ADMINISTRAR JUSTICIA CON BASE EN LA CONFIRMACION CIENTIFICA.