CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL CUARTO DE LA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO

MIRANDA

Yo, LISSETH DEL VALLE GONZÁLES, venezolana, mayor de edad, estado civil
soltera, de este domicilio, titular de la cedula de identidad No. V- 15.605.303, suficientemente
autorizada para este acto por la sociedad DELICIAS EMANUELCAKES C.A usted ocurro
con la finalidad de acompañar para su registro, fijación y publicación el documento
constitutivo y estatutos sociales de la compañía el cual se regirá mediante el proceso de
Pequeña y Mediana Empresa (PYME) exoneradas en pagos de aranceles de acuerdo al
decreto Presidencial de fecha 19 de Mayo del año 2020 y de igual manera por las
disposiciones contenidas en los artículos que de seguida se determinan, redactados con
suficiente amplitud para que sirvan a la vez de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales. Así
mismo anexo el inventario de bienes mediante el cual se evidencia el pago cien por ciento
(100%) del capital social suscrito por accionistas de la compañía. Ruego a usted se sirva a
ordenar hacerme expedir dos (02) copias certificadas del documento constitutivo y estatuto
de la compañía.

LISSETH DEL VALLE GONZÁLES

Nosotros, LISSETH DEL VALLE GONZÁLES y ADRIANA ESTEFANÍA
GONZÁLEZ, venezolanos, mayores de edad, comerciantes, domiciliados en la ciudad de
Caracas y titulares de las cédulas de identidad números V-15.605.303 y V-27660665, en su
orden, nos reunimos con el objeto de constituir una Compañía Anónima, como en efecto se
constituye en virtud de este documento y la cual se regirá mediante el proceso de Pequeña y
Mediana Empresa (PYME) exoneradas en pagos de aranceles de acuerdo al decreto
Presidencial de fecha 19 de Mayo del año 2020 y de igual manera por las disposiciones
contenidas en los artículos que de seguida se determinan, redactados con suficiente amplitud
para que sirvan a la vez de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales.-------

TÍTULO I DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN

PRIMERA: La Compañía se denominará “DELICIAS EMANUELCAKES”, su domicilio

será en la siguiente dirección: Calle la Hacienda ud3, edificio 15, local 14-06 Parroquia
Caricuao, Municipio Libertador, Caracas Venezuela, pudiendo establecer sucursales,
agencias, representaciones u oficinas en cualquier otro lugar del país, cuando así lo decida la
Junta Directiva. SEGUNDA: El objeto de la Compañía es todo lo referente a la producción,
compra y venta al mayor y al detal, fabricación y preparación de todo tipo productos a base
de harina como pan, tortas, postres en general, así como la comercialización de productos
relacionados con la pastelería y panadería en general. De igual forma, la compra, venta y
distribución de bebidas gaseosas, golosinas, bebidas naturales y en general, cualquier otra
actividad análoga o conexa con las antes indicadas, siempre y cuando sean de lícito comercio
y necesario para la consecución del giro social.- TERCERA: La Compañía comenzará su
ejercicio al cumplirse con las formalidades legales de su inscripción en el Registro Mercantil
y tendrá una duración de veinte (20) años, contados a partir de esa fecha, pudiendo, a su
vencimiento, prorrogarse por un lapso igual, superior o inferior, si así lo resolviere la
Asamblea General de Accionistas.------------

TÍTULO II DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES

CUARTA: El capital social de la Compañía es de DIEZ MIL BOLÍVARES DIGITALES

(Bs.d 1O.OOO,00) representado por CIEN (100) acciones nominativas de CIEN
BOLÍVARES (Bs.d 1OO,OO) cada una de ellas, no convertibles al portador, las cuales han
sido totalmente suscritas y pagadas en un cien por ciento (100%) por los accionistas mediante
inventario de bienes anexo; en la forma siguiente: LISSETH DEL VALLE GONZÁLES ,
arriba identificada, ha suscrito CINCUENTA (50) ACCIONES y ha pagado la cantidad de
CINCO MIL BOLÍVARES DIGITALES (Bs.d 5.000,00) Representando el CINCUENTA
POR CIENTO (50%) del capital; ADRIANA ESTEFANÍA GONZÁLEZ, arriba
identificada, ha suscrito CINCUENTA (50) ACCIONES y ha pagado la cantidad de CINCO
MIL BOLÍVARES DIGITALES (Bs.d 5.000,00) Representando el CINCUENTA POR
CIENTO (50%) del capital; Cada acción concede a su propietario iguales derechos y
obligaciones y da derecho a un voto en las deliberaciones de las Asambleas Generales de
Accionistas. En su cesión y traspaso se cumplirá con lo previsto en el artículo 296 del Código
de Comercio. Aplica el derecho de preferencia para la venta de acciones y aumentos de
capital, mediante notificación escrita al resto de los accionistas, los cuales deberán responder
en un plazo no mayor a quince (15) días continuos.-------------------------------------------------

TITULO III DE LA ADMINISTRACION

QUINTA: La dirección y administración de la Compañía estará a cargo de una Junta

Directiva, conformada por una Presidente y una Vicepresidente quienes actuará conjunta o
separadamente siendo accionistas de la Compañía. La junta directiva tendrá las más amplias
facultades de administración y disposición sin limitación alguna; durarán en el desempeño
de sus respectivos cargos por un período de diez (10) años, pudiendo ser reelectas. Las
mismas serán nombradas o reelectas por la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de
accionistas, no obstante continuarán en sus cargos aún después de concluido el periodo para
la cual fueron electas, hasta tanto la Asamblea no decida lo contrario. Los miembros de la
junta directiva, deberán depositar en la caja de la Compañía, dos acciones, a los efectos
previstos en el artículo 244 del Código de Comercio. SÉXTA: La Presidente y la
Vicepresidente; actuaran conjunta o separadamente, con las más amplias facultades de
administración, disposición y especialmente quedan facultadas para lo siguiente: a) Convocar
las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, fijar las materias que en ellas deben tratarse,
cumplir y hacer cumplir sus decisiones; b) Establecer los gastos generales de administración
y planificar los negocios de la Sociedad; c) Reglamentar la organización y funcionamiento
de las oficinas, agencias y sucursales de la Compañía en caso de que se tengan, y ejercer su
control y vigilancia; d) Nombrar y remover el personal requerido para las actividades y
negocios de la Empresa, fijándoles sus remuneraciones y cuidando de que cumplan sus
obligaciones; e) Contratar, cuando lo estimen conveniente, los servicios de asesores para la
realización de una o más negociaciones y operaciones sociales, estableciendo al mismo
tiempo las condiciones y demás modalidades bajo las cuales éstos deberán desempeñar sus
actividades; f) Constituir apoderado o apoderados especiales, fijándoles todas las
atribuciones que fueren pertinentes en defensa de los intereses de la Compañía para el caso o
los casos para los cuales fueren designados; g) Elaborar o suscribir el Balance General, el
Inventario General y Estado de Ganancias y Pérdidas e Informe detallado que deben presentar
anualmente a la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria sobre la administración de la
Compañía; h) Calcular y determinar el dividendo por distribuir entre los socios, acordar y
fijar la oportunidad de su pago y establecer el monto de los aportes que creyeren convenientes
para fondos de reserva o garantía, todo lo cual someterán a la Asamblea Ordinaria o
Extraordinaria para su consideración y aprobación; i) Representar a la Compañía en todos los
negocios y contratos con terceros en relación con el objeto de la sociedad; j) Arrendar los
bienes de la Compañía, aún por plazos mayores de dos (2) años; k) De manera conjunta abrir,
movilizar y cerrar cuentas corrientes o depósitos; girar, aceptar y endosar cheques, letras de
cambio o pagarés a la orden de la Compañía y retirar por medio de tales instrumentos o en
cualquier otra forma los fondos que la Compañía tuviere depositados en Bancos, Institutos
de Créditos, Casas de Comercio, etc; l) Solicitar y contratar los créditos bancarios que
requiera la Compañía; m) Y en general, efectuar cualesquiera y todos los actos usuales y
normales de gestión, administración y disposición de la Compañía, con excepción de
constituir a la sociedad en fiadora o avalista de obligaciones ajenas a sus propios negocios,
facultad ésta que se reserva expresamente a la Asamblea General de Accionistas.-------------

TÍTULO IV DE LAS ASAMBLEAS

SÉPTIMA: La Asamblea General de Accionistas, legalmente constituida bien sea Ordinaria

o Extraordinaria es la suprema autoridad y sus decisiones acordadas, son obligatorias para
todos los accionistas, inclusive para los que no hubieren asistido a ella. OCTAVA: La
Asamblea Ordinaria de Accionistas, se reunirá cada año dentro de los noventa (90) días
siguientes al cierre del ejercicio económico y la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, se
reunirá en la sede de la Compañía, el día y hora que se indique en la convocatoria, cuando
los intereses de la Compañía así lo requieran, la cual deberá ser publicada en el periódico de
circulación nacional y notificada personalmente a cada accionista por correo electrónico, con
cinco (5) días de anticipación a partir de la fecha de la publicación o del recibo de la
comunicación. De acuerdo a lo previsto en el artículo 278 del Código de Comercio. Se
considera válidamente constituida la Asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria, cuando se
encuentre presente la totalidad de los accionistas o sus representantes. Los accionistas que no
pudieran concurrir a las asambleas, podrán hacerse representar en ellas mediante
comunicación escrita dirigida a la Presidente y la Vicepresidente; de la Compañía.
NOVENA: De toda asamblea debe levantarse un acta donde se señalará el nombre de los
accionistas, con indicación del número de accionistas que posee o represente y de los
acuerdos y decisiones que se tomen, debiendo suscribirse por todos los presentes en señal de
conformidad. Estas asambleas procederán de acuerdo con lo establecido en el Código de
Comercio. DÉCIMA: Son atribuciones de la Asamblea de Accionistas: a) Elegir la Junta
Directiva y el Comisario y fijarles sus remuneraciones; b) Discutir y aprobar o modificar el
Balance General de la compañía y el estado de Ganancias y Pérdidas con base en el Informe
del Comisario; c) Decidir con respecto al reparto de dividendos y a la constitución de los
fondos de reservas especiales; d) Cualesquiera otras atribuciones que la ley le fije.------------
 TÍTULO V DEL COMISARIO

DÉCIMA PRIMERA: La Compañía tendrá un Comisario, que será nombrado por la

Asamblea de Accionistas quien tendrá las atribuciones y obligaciones que le confiere la Ley.
El Comisario durará cinco (05) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegido.
Si la Asamblea así lo determina podrá nombrarse un Comisario Suplente. El Comisario tendrá
a su cargo la fiscalización total de la contabilidad de la sociedad y ejercerá las atribuciones y
funciones que le señale el Código de Comercio.----------------------------------------------------

TÍTULO VI DEL EJERCICIO ECONOMICO, DE LA

CONTABILIDAD BALANCE Y UTILIDADES

DÉCIMA SÉGUNDA: El ejercicio económico de la Compañía, se inicia a partir de la fecha

de su inscripción en el Registro correspondiente y terminará el treinta y uno (31) de diciembre
del mismo año. Para los demás ejercicios sucesivos, el ejercicio comenzará, el primero (1)
de enero de cada año y termina el treinta y uno (31) de diciembre de cada año. La contabilidad
de la Empresa se llevará conforme a la Ley. La Junta Directiva y el Comisario cuidarán de
que ella se adapte a las normas establecidas en la legislación venezolana. DÉCIMA
TERCERA: El día treinta y uno (31) de diciembre de cada año se liquidarán y cortarán las
cuentas y se procederá a la elaboración del Balance correspondiente, pasándose dicho
recaudo al Comisario con un (1) mes de anticipación a la Reunión de la Asamblea General
de Accionistas. Verificado como haya sido el Balance y Estado de Ganancias y Pérdidas, las
utilidades líquidas obtenidas se repartirán así: a) Un cinco por ciento (5%) para la formación
de un fondo de reserva hasta alcanzar un monto equivalente al diez por ciento (10%) del
capital social; b) El remanente quedará a disposición de la Asamblea de Accionistas para ser
distribuido en la forma que ésta resuelva, después de oída la Junta Directiva sobre el
dividendo que deba repartirse a los socios. Los dividendos que no fueren cobrados en la fecha
de su exigibilidad no devengarán interés alguno.---------------------------------------------------

TÍTULO VII DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DÉCIMA CUARTA: Para integrar la Junta Directiva por el período de diez (10) años,
Fueron elegidas las siguientes personas como Presidente: LISSETH DEL VALLE
GONZÁLES, titular de la cédula de identidad Nº. V-15.605.303; Vicepresidente:
ADRIANA ESTEFANÍA GONZÁLEZ titular de la cédula de identidad Nº. V27.660.665;
Se designa por cinco (05) años como COMISARIO la Licenciada en Administración,
YANOACELIS QUINTERO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, civilmente
hábil, titular de la cédula de identidad Nº V-12.984.771, inscrita en el Colegio de Licenciados
en Administración del Distrito Capital, bajo el número LAC: 0162652. DÉCIMA QUINTA:
Se autoriza a la ciudadana: LISSETH DEL VALLE GONZÁLES, titular de la cédula de
identidad Nro. V- 15.605.303, para presentar el Acta Constitutiva Estatutaria al Registro
Mercantil IV de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del Estado Bolivariano de
Miranda, a cuyos efectos queda suficientemente facultado para suscribir la correspondiente
participación y firmar el protocolo necesario.
Nosotros, LISSETH DEL VALLE GONZÁLES y ADRIANA ESTEFANÍA GONZALEZ
anteriormente identificados, por medio del presente DECLARAMOS BAJO FE DE
JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico
otorgado a la presente fecha, proceden de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado
por los organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades, acciones o
hechos ilícitos contemplados en las leyes venezolanas y a su vez nosotros, LISSETH DEL
VALLE GONZÁLES y ADRIANA ESTEFANÍA GONZÁLEZ declaramos que los
fondos producto de este acto tienen un origen y un destino lícito.---------------------------------