Exp.

N° : 4276-2019-0-0701-JR-PE-04
Esp. Leg. Juan carlos Morillo.
Sumilla : ABSOLVEMOS TRASLADO DE ACUSAC16N
SOL[CITAMOS EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA A FAVOR
DE KATHERINE PATRICIA JIMENEZ TORRES; OBSERVAMOS
LA ACUSACION POR PRESENTAR DEFECTOS FORMALES.
OPOSICION A MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDA POR EL
MINISTERIO PUBLIC0 y OFRECEMOS MEDIOS DE PRUEBA.
Escrito N° o|

SENOR JUEZ DEL CUARTO JuZGADO DE INVESTIGAC16N PREPARATORIA

TRANSITORIO -SEDE DOS DE MAYO:

JHOYSI LILIBETH CARRION CHAVEZ, abogado defensor de

KATHERINE PATRICIA JIMENEZ TORRES, en la investigaci6n

que se le sigue por la comisi6n del presunto delito contra la Fe

Pt]blica en la modalidad de FALSIFICAC16N DE DOCUMENTO
PUBLICO y por el de[ito contra el patrimonio en la moda[idad de
APROPIACION ILicITA; en agravio de la empre§-a EVERGREEN
SHIPPINGAGENCY(PERU) S.A.C; ante ud. digo :

PETITORIO
Invocando tutele judiclial efectiva y de conformidad a lo previsto en los incisos
a) d) y f) del numeral 1 del articulo 350° del C6digo Procesal Penal, a traves
del presente ABSOLVEMOS EL TRASLADO DE LA ACUSAC16N FISCAL,
OBJETANDO LA ACUSActoN POR DEFECTOS FORIVIALES,
SOLICITANDO EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA Y OFRECIENDO
PRUEBAS PARA EL JUICIO, todo ello de conformidad con los argumentos

que sefan esbozados a continuaci6n:

SOLICITA SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA

En el plazo de ley conforme lo prescribe el Art. 350 lnc.1ro. acapite d) del

C6digo Procesal Penal, procedo a proponer y solicitar EL SOBRESEIMIENTO
DE LA PRESENTE CAUSA en base a lo sostenido en el Art. 344 Inc. 2do.
acapite d) del acotado dispositivo legal, bajo el argumento Sefior Juez, de que
no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la
lnvestigaci6n Y N0 EXISTEN ELEMENTOS DE CONVICC16N

SUFICIENTES PARA SOLICITAR FUNDADAMENTE EL ENJUICIAMIENTO

DE LA INVESTIGADA KATHERINE PATRICIA JIIVIENEZ TORRES en la

comisi6n del delito de FALSIFICAC16N DE DOCUMENTO PUBLICO Y

APROPIACION ILicITA en agravio de la empresa EVERGREEN SHIPPING

AGENCY (PERU) S.A.C, en base a los fundamentos de hecho que paso a

exponer:

2.1 HECHO OBJETO DEL PROCESO :

De la revisi6n de los actuados es posible establecerse que la imputaci6n que

sirve de base para el Ministerio Pdblico consiste en que el dia 15 de Setiembre
del 2018 la AGENCIA DE ADUANAS PERU CUSTOM ADVISER S.A.C. realiz6

el retiro del contenedor N° EITU 1949504 de las instalaciones de DP WORLD

CALLAO S.R.L. presentando un falso conocimiento de embarque (BL) EGLV
143885546865 y falsa autorizaci6n (viso bueno y holograma), todo con la
finalidad de retirar y hacerse de [a mercaderia referida en dicho documento y
en la declaraci6n Aduanera de Mercancias (DAM) 118-2018-10-349102;

siendo el BL (conocimiento de embarque) a la orden y el Notify era

lNVERSIONES EL DUDO S.AC, para luego variar el consignatario a la

empresa KALAS INVERSIONES E.I.R.L, empresa que por intermedio de la

AGENCIA DE ADUANAS PERU CUSTOM ADVISER S.A.C. (agente de

aduanas) se constituyeron ante DP WORLD CALLAO S.R.L. para recoger la

carga, presentando un BL (conocimiento de embarque FALSO) en el cual
aparecian estampados sellos vivos que dicen TPP AGENCIA MARITIMA Y
EVERGREEN LINES y un holograma falso endosado en procuraci6n del

consignatario a favor del agente aduanero, logrando retirar la carga de DP

WORL CALLAO S.R.L. el 15 de Setiembre del 2018.

2.2. FUNDAMENTOS DEL PEDIDO DE SOBRESEIMIENTO

• Cabe precisar que procedera declarar FUNDADA la solicitud de

SOBRESEIMIENTO, SI SE CUMPLE CON EL SUPUESTO establecido

en el Art. 344 lNCISO 2 NUMERAL d del C6digo Procesal Penal,
resulta amparable lo peticionado, si a la fecha no existe elemento de
convicci6n suficiente para solicitar UN JUICIO PROBABLE de condena,
 cabe indicar, que la fase de la investigaci6n preparatoria establece como
requisito que el Ministerio Ptlblico, debefa en esa etapa recabar, producir

prueba suficiente de la vinculaci6n de la procesada KATHERINE PATRICIA

JIMENEZ TORRES en los supuestos hechos de Falsificaci6n de
Documento Pdblico y Apropiaci6n llicita cometido en agravio de la

empresa EVERGREEN SHIPPING AGENCY PERU S.A.C, de lo contrario

debera de archivarse en este extremo para con la referida procesada.

• De la compulsa de los recaudos de la investigaci6n se evidencia que no

EXISTE UN SOLO ELEMENTO DE CONVICC16N QUE VINCULE A LA

PROCESADA KATHERINE PATRICIA JIMENEZ TORRES, con la

FALSIFICACION DEL DOCUMENTO DENOMINADO EVERGREEN LINE

BILL OF LADING de N° 143885546865 (conocimiento de embarque) y UN

HOLOGRAMA con N° 165208 V°8° de fecha 10 de Julio del 2018, que

fueron presentados ante la empresa DP WORL CALLAO S.R.L. a fin de
retirar la mercancfa que correspondia al contenedor N° EITU 1949504;

sino por el contrario de los elementos acopiados se verifica que la raz6n

social de su empresa KALAS INVERSIONES E.I.R.L y el c6digo de

importador han sido utilizados indebidamente y sin su consentimiento.

• En primer termino, cabe precjsar que los hechos que han sido imputados

contra la hoy procesada Katherine Patricia Jimenez Torres, se sustentan

en que mi patrocinada ostenta el cargo de Titular Gerente de la empresa
KALAS INVERSIONES E.I.R.L, persona juridica que aparecia como

CONSIGNATARIO en la DECLARACION ADUANERA DE MERCANciAS

N° 118-2018-10-349102, es decir como aquella empresa que

presuntamente habrfa realizado el tfamite de importaci6n de mercancia de

la empresa lwu MESsl IMPORT AND EXPORT CO LTD, del pats de
China.

• Como consecuencia de los actos de investigaci6n practicados y de los

elementos de convicci6n recopilados, ha sido posible determinar que la

procesada Katherine Patricia Jimenez Torres, en su condici6n de

representante legal de la empresa KALAS INVERSIONES E.I.R.L.,

NUNCA REALIZO NI AUTORIZO EL CAMBIO DE CONSIGNATARIO A SU

FAVOR SOBRE ALGUNA OPERACION DE IMPORTACION DE

MERCADERIA DEL PAIS DE CHINA, NI MUCHO MENOS SOLICIT6

 ALGUN CREDITO 0 REALIZO ALGUNA COMPRA A LA EMPRESA IWU

MESsl IMPORT AND EXPORT CO LTD, por lo que nunca contrat6 los

servicios de la AGENCIA DE ADUANAS PERU CUSTOMS ADVISER

LOGISTIC S.A.C., para la nacionalizaci6n de la mercaderia del contenedor

N° EITU 1949504, ni mucho menos retir6 u orden6 retirarla del almac6n de
las instalaciones DP WORLD CALAO S.R.L.

• Lo que sf se ha logrado acreditar es que fue la empresa P&G LOGisTICA

CORPORATION S.A.C, representada por el procesado PAULO CESAR

MARTINEZ RIEGA, que valiendose del contrato de servicios celebrado con
el agente aduanero PERU CUSTOMS ADVISER, realiz6 el proceso de
nacionalizaci6n del contenedor N° EITU 1949504.

lnicio del procedimiento de nacionalizaci6n

• Se ha acreditado, que el procesado Paulo Cesar Martinez Riega, en su

condici6n de Gerente General de la empresa P&G LOGisTICA

CORPORATION S.A.C, dispuso del inicio del proceso de nacionalizaci6n

del contenedor N° EITU 1949504, para ello orden6 que sus trabajadores
Yudith Camacho Gomez, en su condici6n de liquidadofa y Petter
Alexander Vivanco Mena, en su condici6n de despachador, realizaran los
tfamites correspondientes.

• Ahora bien, conforme tenemos de la declaraci6n rendida por el procesado

Paulo Cesar Martinez Riega, este ha sefialado que sus servicios para la
nacionalizaci6n del contenedor N° EITU 1949504 fueron contratados por

un ciudadano chino a quien conoce como "Yong" con quien se contact6

mediante via telefonica, quien a su vez le hizo llegar la documentaci6n
con una persona llamada Lucio Aliaga Zambrano, habiendo referido "/..J
luego de recibir la comunicaci6n del ciudadano chino que se identific6
como ``Yong" lleg6 hasta mi esta persona Lucio Alberto Aliaga Zambrano,
trayendo consigo en sobre manila la documentaci6n que se requeria para
realizar el servicio de comercio exterior que le iba a realizar, entre estos el
BL N° EGLV 143885546865 de fecha 02 de Julio del 2018, la factura
comercial, paking is (lista de empaque) asi como su DNl y me dijo que
venia de parie del ciudadano chino que se identific6 como YONG y
llegamos a un acuerdo respecto del costo de mis servicios y los pagos
 tributarios que demandaba tal procedimiento, por lo cual este sehor me
entreg6 el dinero en efectivo solicitado conforme lo convenido y por ello se

procedi6 a trabajar tal despacho. ( . . .)"

• Con lo expresado, se puede concluir que en el ACUERDO QUE IVIOTIV6

LA NACIONALIZAC16N DEL EMBARQUE, nunca particip6 la procesada

KATHERINE PATRICIA JIMENEZ TORRES, representante legal de la

empresa KALAS INVERSIONES E.I.R.L, NO EXISTE documento que

acredite que la empresa KALAS INVERSIONES contratara los servicios de

PERU CUSTOMS ADVISER S.A.C o de P&G LOGISTICA CORPORATION

S.A.C, es mas conforme lo ha declarado, Paulo Cesar Martinez Riega,

quien estuvo a cargo del proceso de nacionalizaci6n de la mercancia, este

no conoce ni ha mantenido comunicaci6n por ningun medio con algun

representante de la empresa KALAS INVERSIONES E.I.RL, tinicamente

recibi6 los documentos por parte del Sefior Lucio Aliaga Zambrano e inici6

el proceso de nacionalizaci6n de la mercancia.

Proceso de numeraci6n de la DAM v reaistro via web

• Una vez recibida la documentaci6n, la liquidadora Yudith camacho Gomez,

trabajadora de la empresa P &G LOGISTICA CORPORATION S.A.C,

utilizando el c6digo de la agencia aduanera PERU CUSTOMS ADVISER
S.A.C., fue la encargada de numerar la DAM 118-2018-10-349102

amparado en el BL N° EGLV 143885546885 de fecha 02 de Julio del 2018,

asf como subir a la web de la empresa DP WORLD la informaci6n del
retiro del contenedor N° EITU 1949504 para proceder al retiro de la
mercancfa e hizo entrega de los documentos fisicos al despachador Petter
Alexander Vivanco Mena, para que pueda presentarlos fisicamente en el
almacen.

• Entonces, nuevamente se verifica que en esta segunda etapa del proceso

de nacionalizaci6n, tampoco particip6 la procesada Katherin Patricia

Jimenez Torres, para lograr el ingreso de los datos contenidos en los

documentos dubitados (DOCUMENTO DENOMINADO EVERGREEN LINE

BILL OF LADING de N° 143885546865 (conocimiento de embarque) y UN

HOLOGRAMA con N° 165208 V°8° de fecha 10 de Julio del 2018,) a la

plataforma web de DP WORLD, sino mas se advierte que nuevamente

 es una de las trabajadoras de la empresa P&G LOGISTICA
CORPORATION S.A.C, quien realiza dicha conducta, valiendose de los
documentos que su jefe Paulo Cesar Martinez Riega le habfa entregado.
E=

Retiro de la mercancfa

• Posteriormente, con fecha 15 de Setiembre del 2018, el despachador

Petter Alexander Vivanco Mena, trabaj.ador de la empresa P&G

LOGISTICA CORPORATION S.A.C realiz6 el retiro del contenedor N°

EITU 1949054 para lo cual present6 de forma fisica los documentos

consistentes en DAM N°118-2018-10-349102 y el BL N° EGLV

143885546865 de fecha 02 de Julio del 2018 al area de atenci6n al cliente

del dep6sito temporal de la empresa DP WORLD del Callao.

• Se verifica entonces que para lograr el retiro de la mercaderia, en ningun

momento se aperson6 algtln trabajador o representante de la empresa

KALAS INVERSIONES E.I.RL, habiendo participado dnicamente el

despachador Petter Alexander Vivanco Mena, trabajador de la empresa

P& G LOGISTICA CORPORATION S.A.C.

• Podemos concluir entonces que para la obtenci6n de los documentos

dubitados, esto es DOCUMENTO DENOMINADO EVERGREEN LINE

BILL OF LADING de N° 143885546865 (conocimiento de embarque) y UN

HOLOGRAMAcon N° 165208 V°8° de fecha 10 de Julio del 2018, asi

como durante todas las etapas para lograr la nacionalizaci6n del

contenedor N° EITU 1949504 no ha existido participaci6n de la empresa

KALAS INVERSIONES E.I.RL representada por su Titular Gerente

KATHERINE PATRICIA JIMENEZ TORRES; NO existe un contrato de

servicios con la empresa P &G LOGISTICA CORPORATION S.A.C, ni

mucho menos con la empresa PERU CUSTOMS ADVISER S.A.C, nunca

hubo comunicaci6n telefonica o por algun otro medio virtual con dichas
empresas por parte de algtln trabajador o del representante legal de
KALAS INVERSIONES E.I.R.L, ademas durante las etapas de la
nacionalizaci6n nunca se requiri6 la participaci6n del consignatario de

forma presencial, pues todas las gestiones fueron realizadas por la

empresa P&G LOGISTICA CORPORATION S.A.C y sus trabajadores,

quien habiendo brindado sus declaraciones a nivel preliminar, han

 coincidido en sefialar que no conocen a algtln miembro de KALAS
INVERSIONES E.I.RL y que los documentos fueron entregados por el

Gerente General, Sefior Paulo Cesar Martinez Riega, quien a su vez

manifest6 que dichos documentos le fueron entregado por Lucio Aliaga
Zambrano, por encargado de un ciudadano Chino y que NUNCA
VERIFICO QUE EL CONSIGNATARIO, ES DECIR KALAS INVERSIONES

E.I.R.L. fuera quien solicit6 sus servicios.

• Maxime si como se ha podido verificar, no existe un registro filmjco,

telef6nico u otro medio analogo que vincule a la empresa KALAS

INVERSIONES E.I.RL con el pedido de nacionalizaci6n del contenedor N°

EITU 1949054, es mas no obra en autos algun requerimiento que haya

sido efectuado por parte de la representante legal de KALAS
INVERSIONES E.I.RL, sobre la transferencia a su favor del contenedor N°

EITU 1949054, pues conforme a la declaraci6n testimonial de Alex Hyojan

Hualcas Quispe, en su condici6n de administrador de la empresa PERU
CUSTOMS ADVISER S.A.C, dicha transferencia fue solicitada por la

acusada Yudith Camacho Gomez, en su condici6n de trabajadora de la

empresa P &G LOGISTICA CORPORATION; mercancfa que ya habia sido

pasible de dos consignatarios anteriores, pues fue la empresa lnversiones

EI Dudo S.A.C. quien solicit6 dicha importaci6n, para luego transferirla a la

empresa Pesquera DEEP FOOD S.A.C. y por ultimo la empresa P & G

LOGISTICA CORPORATION solicitar la transferencia a favor de KALAS

INVERSIONES E.I.R.L, sin contar la conformidad ni el conocimiento de su

representante legal.

• Asi tambien, no se ha podido identificar al titular del correo electr6nico

creado con el nombre de usuario kalas20@gmail.com, mediante el cual

se habrian realizado las coordinaciones sobre el cambio de consignatario
del contenedor N° EITU 1949054, correo electr6nico que cabe agregar no
corresponde a ningun trabajador ni mucho menos al representante legal de
la empresa, siendo el tlnico correo oficial de KALAS INVERSIONES

E.I.R.L, el correo signado como kalasinversiones@gmail.com, siendo el

unico que se encuentra registrado en la SUNAT, mediante el cual se

realizan las comunicaciones oficiales de la empresa desde el afio 2018 a
la fecha.
• Por otro lado tampoco se ha logrado deterhiinar que los numeros

telef6nicos 7505357 y 946375881, proporcionados como ntlmeros de

contacto de la empresa KALAS INVERSIONES E.I.RL en los correos de
fecha 31 de Agosto del 2018 y 05 de Setiembre del 2018, remitidos por el
usuario kalasinversiones20@gmail.com correspondan a la procesada
Katherine Patricia Jimenez Torres, por cuanto el tlnico numero telef6nico

que registra la titular Gerente de KALAS INVERSIONES es el ntlmero

966752622 del cual durante el periodo comprendido entre los meses de
agosto y septiembre del 2018 no existi6 trafico de llamadas con la empresa
P&G LOGISTICA CORPORATION, PERU CUSTOMS ADVISER S.A.C y

EVERGREEN SHIPPING AGENCY (PERU) S.A.C.

• Asimismo, debe tenerse en cuenta que el delito de Falsificaci6n de

Documento Publico tipificado en el artfculo 427 del C6digo Penal, sanciona

AL QUE HACE, EN TODO 0 EN PARTE, un documento falso o adultera
uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligaci6n o servir para

probar un hecho, con el prop6sito de utilizar el documento; en el caso en

concreto si bien es cierto se ha concluido mediante el lnforme Pericial de
Grafotecnia Forense N° 004-2019-AREGRAF, que el documento
denominado EVERGREEN LINE BILL OF LADING de N° 143885546865

(conocimiento de embarque) y UN HOLOGRAMA con N° 165208 V°8° de

fecha 10 de Julio del 2018, son FALSOS, debe precisarse que en dicha

pericia no se ha concluido que la firma que aparece en el reverso del

documento dubitado corresponda a la firma original de la procesada
KATHERINE PATRICIA JIMENEZ TORRES, pues llnicamente fue materia

del informe determinar si el formato predisefiado con logotipo de

EVERGREEN LINE BILL OF LADING y el holograma N° 165208 eran

originales o no. Sin embargo a pedido de parte se practic6 un ESTUDIO

DOCUMENTOL6GICO elaborado por el Perito Grafotecnico Augusto
Fernando Arbaiza Ramirez, a fin de determinar si la firma atribuida a la

procesada Katherine Patricia Jimenez Torres, le corresponde o no a su

titular, en ese sentido se procedi6 a realizar la comparaci6n entre la
muestra dubitada (reverso del BILL OF LADING DE EVERGREEN LINE A

JOINT SERVICE AGREEMENT) con las muestras de comparaci6n

obtenidas del Certificado de lnscripci6n N° 1169669 emitido por RENIEC

correspondiente a Katherine Patricia Jimenez Torres, estudio de cual se

 /
concluy6 que "la muestra dubitada a nombre de Katherine Patricia Jimenez
Torres, que se observa en el documento enunciado en el item Vl, NO
CORRESPONDE A LAS FIRMAS DE COMPARACION DE SU TITULAR

MENCIONADAS EN EL ITEM Vll, es decir que la firma que aparece en el

reverso del BILL OF LADING DE EVERGREEN LINE A JOINT SERVICE

AGREEMENT, ES FALSO, NO CORRESPONDE A SU TITULAR,

KATHERINE PATRICIA JIIVIENEZ TORRES.

• Entonces, no puede atribuirse a la procesada Katherine Patricia Jimenez

Torres, el hecho de haber elaborado conjuntamente con los demas

procesados dichos documentos, por cuanto como ha quedado acreditado,

no solo no ha tenido participaci6n en el pedido de nacionalizaci6n, sino

que ademas se ha utilizado la raz6n social de su empresa sin su

consentimiento y se ha adulterado su firma; prueba de ello es que no
existe algtln documento refrendado por la procesada con el que haya
celebrado algun negocio juridico con la empresa lwu MESsl IMPORT
AND EXPORT CO LTD, exportador de la mercancia o con las empresas
P&G LOGISTICA CORPORATION S.A.C y PERU CUSTOMS ADVISER,

S.A.C encargadas de la nacionalizaci6n; ni mucho menos ha hecho uso de

dichos documentos para la obtenci6n de algtln fin ilicito.

• Por el contrario, de las documentales, declaraciones y demas actuados, se

verifica que es la empresa P&G LOGISTICA CORPORATION S.A.C quien

ha utilizado la raz6n social de la empresa KALAS INVERSIONES E.I.R.L, y

su c6digo de importaci6n otorgado por SUNAT, para consignar a favor de

esta dltima una mercancfa cuyo tramite de importaci6n nunca habia
solicitado, sin contar ademas con la autorizaci6n de su representante legal,
han ingresado sus datos a fin de que figuren como consignatarios, para
una vez retirada la mercaderia, sea trasladada al domicilio ubicado en Jr.
Raymondi N° 826 -La Victoria -Lima, inmueble que no resulta almac6n,
domicilio fiscal u oficina administrativa de la empresa KALAS

INVERSIONES E.I.RL.

Sobre el destino de la mercancia

• Ademas cabe precisar que una vez se procedi6 con el retiro del

contenedor N° EITU 1949054 se contrataron los servicios de la empresa

 de TRANSPORTES Don Herminio S.A.C." habiendose trasladado el
contenedor en el vehfculo de placa de rodaje C2Y-947, desde el almacen
de DP WORLD hacia el Jr. Raymondi N° 826 - La Victoria - Lima
conforme a la guia de remisi6n Transportista N° 001 -005699 y en m6rito
de la Gufa de Remisi6n N° 001-008843 de la agencia de aduanas PERU
CUSTOMS ADVISER LOGISTIC S.A.C., en donde descargaron la

mercancfa, conforme lo ha declarado Doha Perla Ruby Vasquez Montero,

en su condici6n de Gerente General de la empresa Don Herminio S.A.C.

• Entonces ha quedado acreditado que el destino final de los bienes fue en

una direcci6n muy distinta al domicilio fiscal de la empresa KALAS

INVERSIONES E.I.R.L. que se encontraba ubicado en Jr. Los Eleoboros

N° 529, Urb. Las Flores - San Juan de Lurigancho sino que mas bien
tuvieron como destino final el el Jr. Raymondi N° 826 -La Victoria -Lima,
informaci6n que puede corroborarse de la guia de remisi6n N°001-008843

y que ademas la empresa transportista nunca coordin6 con algtin

representante de KALAS INVERSIONES E.I.RL, pues fue la empresa

P &G LOGISTICA CORPORATION S.A.C quien tramit6 todo el proceso de

nacionalizaci6n asf como la contrataci6n del transporte para el destino final

de la mercaderia.

• Con motivo de lo anteriormente expuesto, es preciso desarrollar los

alcances del delito de Apropiaci6n llicita, conceptualizado por la jurista

Mercedes P6rez Manzano de la siguiente forma: "...Viene a ser la

incorporaci6n de una cosa al propio patrimonio mediante un acto de

disposici6n del objeto que previamente se posee en virtud de una

determinada relaci6n juridica..." I. En igual sentido, la jurista Maria Luisa

Silva Castafio en cuanto a este tema ha manifestado: "...La conducta que

verdaderamente caracteriza el delito de apropiaci6n indebida es, como su

propio nombre lo indica, la apropiaci6n. Esta se caracteriza por la

concurrencia de dos elementos: en primer lugar, la apropiaci6n en sentido
estricto, que ha de ser al menos transitorja y que consiste en la atribuci6n

por parte del sujeto activo de un poder de disposicj6n igual que el de

propietario; y en segundo lugar, la expropiaci6n permanente del titular.
Este dltimo elemento configura el dnico resultado exige el delito para

1 PEREZ MANZANO, Mercedes. "Las Defraudaciones: Apropiaci6n lndebida". En Bajo Fernandez, M.1998. Compendio de Derecho Penal.

Centro de Estudios Ram6n Areces. Madrid. P. 478.

 entenderse consumado..." 2. Asimismo, la Sala Penal de la Corte Suprema
de la Repdblica a traves de la ejecutorja suprema N° 864-2002, de fecha
01 de abril de 2003, ha dejado sentado como precedente respecto al delito
de Apropiaci6n llicita lo siguiente: "...Para que se con figure el delito de

apropiaci6n jlicita, es requisito sine qua non que el sujeto activo haya
entrado en posesi6n del bien apropiado con la obligaci6n de su posterior
devoluci6n o entrega, por lo que respecto al bien hay dos momentos: uno
lfcito, que es la entrada en posesi6n del bien y otro ilicito que es la no

devoluci6n, en la que existe el animo de apropiarse indebidamente del

bien"3 .

• En el caso concreto despues de analizar la conducta atribuida a la

procesada Katherin Patricia Jimenez Torres, no hay evidencia que la

acusada haya recibido la mercancfa del contenedor a EITU 1949054 en
dep6sito, comisi6n, administraci6n u otro titulo semejante que
produzca obligaci6n de entregar, devolver, o hacer un uso
determinado, por cuanto nunca tuvo participaci6n en el proceso de
nacionalizaci6n de dicha mercancia, ni mucho menos recibi6 o tom6

posesi6n de la mercancia importada.

• Siendo asi debemos tener en cuenta que para sustentar validamente un
requerimiento de acusaci6n que permita en juicio oral desvirtuar el

principio constitucional de presunci6n de inocencia y obtener sentencia

condenatoria, deben existir suficientes elementos de convicci6n que no
s6Io acrediten la existencia del delito, sino tambi6n que permita vincular al
imputado como autor del mismo, supuesto que no se cumple en el caso de
la investigada KATHERINE PATRICIA JIMENEZ TORRES, por lo que

resulta legitimo solicitar el sobreseimiento de la causa en este extremo de

la imputaci6n, en aplicaci6n del Principio de Presunci6n de lnocencia

prescrito por el artfculo 21 inciso 24 literal "e" de la Constituci6n Politica del

Estado y artfculo 11 inciso 1 del Titulo Preliminar del C6digo Procesal Penal.

Aunado a ello, tenemos que tampoco existe razonablemente la posibilidad

de incorporar nuevos datos y/o hechos a la investigaci6n que puedan
fortalecer la imputaci6n penal y los elementos de juicio recabados no son
suficientes para formular una acusaci6n.

SILVIA CASTANO, Maria Luisa. "El delito de Apropiaci6n indebida y la administraci6n desleal del dinero ajeno". Dykinson. Madrid,1997,
p. 200-201.

URQUIZO OLAECHEA, Jos6; "EI C6digo Penal"; lDEMSA, Lima-Pert, 2010, p. 655.
2.3 ELEfvIENTOS DE CONVICCION QUE SUSTENTA EL SOBRESE[MIENTO :

• ACTA DE DENUNCIA VERBAL de fecha 07 de Enero del 2019

formulada por Gloria Maria Barandiaran Ygunza, en su condici6n de

representante legal de la empresa EVERGREEN SHIPPING AGENCY

(PERU) S.A.C. donde indica que la participaci6n de la empresa KALAS

INVERSIONES E.I.R.L es haberse constituido por intermedio de AGENCIA

DE ADUANAS PERU CUSTOM ADVISER S.A.C ante DP WORL, para

recoger mercaderia con conocimiento que el BL era falso.

• EL ACTA DE DECLARAC16N TESTIMONIAL DE GLORIA IVIARIA

BARANDIARAN YGUNZA, en su condici6n de representante legal de la

empresa EVERGREEN SHIPPING AGENCY (PERU) S.A.C. quien ha

referido que inicialmente la empresa "lnversiones EL DUDO S.A.C." fue

quien solicit6 Ia importaci6n para posteriormente transferirla a la empresa

PESQUERA DEEP FOOD S.A.C. y finalmente fue consignada a la

empresa "KALAS ENVERSIONES E.I.R.L." y que todo este procedimiento

de transferencia se realiza en origen por medio de la empresa exportadora

en China.

• ACTA DE DECLARAC16N TESTIMONIAL DE ALEX HYOJAN HUALCAS

QUISPE, en su condici6n de Administrador de la empresa PERU

CUSTOMS ADVISER S.A.C, quien manifesto no haber tenido contacto ni
conocer al representante de la empresa KALAS INVERSIONES y que fue
la persona de Yudith Camacho Gomez, quien realiz6 las gestiones y el
cambio de consignatario ante la empresa EVERGREEN SHIPPING
AGENCY (PERU) y que toda la documentaci6n que se gener6 al respecto
de la DAM N° 118-2018-10-349102 fue obtenido y realizado por los

trabajadores de la empresa P&G LOGISTICA CORPORATION S.A.C.

• ACTA DE DECLARAC16N TESTIMONIAL DE CESAR AUGUSTO

FARFAN ARAGON, en su condici6n de administrador de la empresa

WORLD CALLAO S.R.L. ha manifestado que no conoce a algun

representante de la empresa KALAS INVERSIONES E,I.R.L, asi tambi6n

precis6 que el procedimiento para el retiro del contenedor N°EITU

1949504 fue gestionado por el agente de aduanas que representa al
importador, el mismo que antes de retirarlo debe acercarse al area de
servicio al cliente presentando los documentos con el BL original con el
 visto bueno de ADUANAS SUNAT para poder ser retirado, en este caso
PERU CUSTOMS ADVISER LOGISTIC S.A.C.

• ACTA DE DECLARAC16N DE PAULO CESAR MARTINEZ RIEGA, quien

en su condici6n de Gerente General de la empresa P&G LOGISTIC

CORPORATION S.A.C precis6 que NO CONOCE a algdn representante
de la empresa KALAS INVERSIONES E.I.R.L y que una persona de

nacionalidad china que se identific6 como "YONG" fue quien le solicit6 el

procedimiento aduanero de nacionalizaci6n de mercancia contenida en el

contenedor N°EITU 1949504, quien a su vez le hizo llegar la
documentaci6n como el BL N°EGLV 143885546865 de fecha 02 de Julio
del 2018, la factura comercial, paking list, asf como su DNl a traves de una

tercera persona identificado como LUCIO ALBERTO ALIAGA ZAMBRANO.

• ACTA DE DECLARAC16N DE PETTER ALEXANDER VIVANCO MENA,

quien en su condici6n de despachador de la empresa P&G LOGISTIC

CORPORATION S.A.C, refiere que traslad6 el BL N° EGLV 143885546865
de fecha 02 de Julio del 2018, la DAM N° 118-2018-10-349102 al area de

atenci6n al cliente del dep6sito temporal de la empresa DP WORLD

CALLAO y que no conoce a algtln representante de la empresa KALAS
INVERSIONES E.I.RL

• ACTA DE DECLARACION TESTIMONIAL DE PERLA RUBY VASQUEZ

MONTERO, quien ha referido que la empresa "Transportes Don Herminio

S.A.C." realiz6 el transporte de contenedor N° EITU1949504 hacia el Jr.

Raimondi N° 826 -La Victoria -Lima, en m6rito a la gufa de Remisi6n 001

N° 008843 de la Agencia de aduanas PERU CUSTOMS ADVISER

LOGISTIC S.A.C; sefiala ademas que no conoce a algdn representante
legal de KALAS INVERSIONES E.I.R.L y que fue su cufiada quien la

contact6 para realizar dicho servicio.

• (09) Correos remitidos por el usuario kalasinversiones20@gmail.com

con el que se solicita cambio de consignatario, donde ademas se

proporcionan los ndmeros 7505357 y 946375881, como numeros de

contacto de la empresa KALAS INVERSIONES E.I.RL.

• Documento denominado GP.DPWC.051.2019 emitido por DP WORLD

CALLAO con el que informa que el dia 12 de Setiembre del 2018 a las
 16:59 horas la agencia de aduana PERU CUSTOMS ADVISER S.A.C

obtuvo el levante autorizado de la carga contenido en el contenedor EITU

1949504.

• ACTA DE DECLARAC16N DE LUCIO ALBERTO ALIAGA ZAMBRANO,

quien ha referido no conocer a la representante de la empresa KALAS

INVERSIONES E.I.R.L, y que fue el ciudadano chino "Yong" quien le

entreg6 en un sobre cerrado documentos para que sea entregado al Sefior

Paulo Cesar Martinez Riega, de la empresa P &G LOGISTICA
CORPORATION S.A.C.

• ACTA DE DECLARAC16N DE ALEXANDRA JAQUELINNE HIJAR

RAMIREZ, quien ha referido que el dia 15 de Setiembre del 2018 la

persona de Yudith Camacho Gomez solicit6 sus servicios para realizar el

retiro del-contenedor N° EITU 1949504.

• ACTA DE DECLARAC16N DE HUGO MAXIMO APOIVIAYTA CARPIO,

quien ha sefialado no conocer a la representante de la empresa KALAS

INVERSIONES E.I.R.L y que Petter Vlvanco Mena, Yudith Camacho

Gomez empleados de la empresa P&G LOGISTIC CORPORATION S.A.C.

de propiedad de Paulo Cesar Martinez Riega reah.zaron actos
administrativos sin su consentimiento, es decir el BL falso, porque pusieron

su firma y sello a sabiendas que el BL no estaba liberado.

• Reporte de Ficha Rue correspondiente a la empresa KALAS

INVERSIONES E.I.R.L. con Rue N° 20601816742, emitida por la SUNAT,

donde se puede verificar la actividad econ6mica de la empresa, fecha de

inicio de actividades, CORREO ELECTRONICO OFICIAL
"kalasinversiones@gmail.com" y NUMERO DE CONTACTO 966752622,

con domicilio fiscal en Av. San Roque Mz. N Lote 02 - Los Olivos - Lima;

con el que se acredita que la empresa KALAS fue constituida en el afio

2017 para dedicarse a la actividad econ6mica de Cultivo de Hortalizas y
melones, rafces y tuberculos, siendo su tlnico correo para comunicaciones

y tramites oficiales kalasinversiones@amail.com y no el correo

kalasinversiones20@,qmail.com (correo que no corresponde ni a la
empresa ni a su titular gerente) asi tambien para acreditar que su domicilio
fiscal se encuentra constituido en el Distrito de los Olivos y no en el Distrito

de la victoria - Lima, donde se desembarc6 la mercaderfa importada.

• Estudio Documentol6gico 102-2020 emitido por el Perito Grafot6nico
Augusto Fernando Arbaiza Ramirez con registro 14-00061-1999,

practicado al reverso del BILL OF LADING DE EVERGREEN LINE A

JOINT SERVICE AGREEMENT (documento dubitado) donde aparece la
firma atribuida a Katherine Patricia Jimenez Torres, donde se conclnye que
"la muestra dubitada a nombre de Katherine Patricia Jimenez Torres, que

se observa en el documento enunciado en el item Vl, NO

CORRESPONDE A LAS FIRMAS DE COMPARACION DE Su TITULAR

MENCIONADAS EN EL ITEM Vll.

• Comprobante de lnformaci6n Registrada emitida por SUNAT con

fecha 15 de Mayo del 2018, donde se verifica que se consignaron como
datos oficiales de la empresa KALAS INVERSIONES E.I.RL., el correo

electr6nico kalasinversiones@.amail.com y como telefono m6vil el ntlmero

966752622, con el que se acredita que el correo denominado
kalasinversiones20@.amail.com no corresponde a la empresa KALAS
INVERSIONES E.I.R.L, ni mucho menos es operado por su representante

legal o alguno de sus trabajadores.

• (02) Notificaciones electr6nicas remitidas por SUNAT al correo

J

electr6nico kalasinversiones®.amail.com, de fechas 24 ^de Julio del

2018 y 15 de Noviembre del 2018, con el que se acredita que este era el
unico correo consignado para tramites ante SUNAT, donde se realizaban
las notificaciones oficiales.

• (09) correos electr6nicos remitidos por los Bancos de Cr6clito del

Peri] y Banco Continental remitidos al correo
kalasinversiones@amail.com con el que se acredita que mediante esta
cuenta se realizaban tramites no solo ante SUNAT, sino tambien con las
entidades financjeras.

• (03) correos electr6nicos remitidos por la empresa Puertos del

Pacifico y Agricola y Ganaderia Chavin de Huantar S.A remitido al
correo kalasinversiones®.qmail.com con el que se remiten
comprobantes de pago propios de los negocios de la empresa KALAS
INVERSIONES E.I.R.L, con el que se acredita que KALAS es una empresa

formalmente constituida desde el afio 2017 dedica al rubro de recursos

hidrobiol6gicos.
Ill- OBSERVACIONES A LA ACUSACION POR PRESENTAR DEFECTOS
FORMALES

Al amparo de lo prescrito en el Art. 350° Inc.10 acapite a) de la norma antes

acotada, procedo a OBSERVAR LA ACUSACION POR DEFECTOS DE
CARACTER FORMAL; ello en virtud a la omisi6n de dar cumplimiento al Art.

349° lnc.1° del C6digo en comento; en base a los fundamentos facticos que

paso a exponer y en su oportunidad, se declare FUNDADA LA

OBSERVAC16N y se ordenara devolver la Carpeta Fiscal, a efecto de que se
subsane la omisi6n incurrida.

3.1 Encontramos defectos en lo relacionado o referente del Art. 349° Inc.1.a;

la norma antes invocada reafirma lo siguiente: "LA RELAC16N CLARA Y
PRECISA DEL HECHO QUE SE ATRIBUYE AL IMPUTADO Y SuS
CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES. CONCOIVIITANTES Y POSTERIORES.

Lo primero a indicar es que, el sefior fiscal a pesar de la existencia de

abundante jurisprudencia, que ha servido como base de doctrina

jurisprudencial, como lo sostiene el R.N. 956-2011-UCAYALl en dichos

enunciados, que es considerado Jurisprudencia Vinculante sefiala : "NO ES
SUFICIENTE LA SIMPLE ENUNCIACION de los supuestos de hecho

cometidos en las Normas Penales, estos deben tener un correlato factico

concreto, debidamente diferenciado y limitado respecto de cada uno de los
encausados"... sosteniendo ademas que el Texto Constitucional 159°
establece QUE EL MINISTERIO PUBLICO ES EL TITULAR DEL EJERCICIO

DE LAACCION PENAL PUBLICA y TIENE EL DEBER DE LA CARGA DE LA

PRUEBA. BAJO EL PRINCIPIO DE LA IMPuTACION NECESARIA COMO

MANIFESTACION DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y PRINCIPIO DE LA

DEFENSA PROCESAL (Art. 2° lnc. 24° acapite d) y Art.139.14 Constituci6n).

Sefialado ello y conforme lo sefiala el Acuerdo Plenario 6-2009 Doctrina

Jurisprudencial; EL JUEZ ESTA EN LA OBLIGACIC)N DE CONTROLAR SI LA

PROMOCION A LAACCION PENAL SE AMOLDA A LOS REQUISITOS QUE

ESTABLECE LA LEY PROCESAL, en la CAS N° 82-2012-MOQUEGUA,

sefiala EN BASEAL PRINCIPIOACUSATORIO QUE LAACUSACION DEBE

SER PRECISA y CLARA, en lo que respecta al hecho que se considere

delictuoso. Y a la norma legal aplicable... siendo ello asi tenemos los
siguientes defectos advertidos y materia de nuevo analisis y de ser devuelta
la Carpeta Fiscal, conforme a lo sefialado en el Art. 352° lnc. 2° del C.P.P.,

siendo un acto postulatorio no es posible alterar los hechos, sino aclararlos.

• .RE§PECTO DE LA IIVIPUTACION CONCRETA A KATHERINE PATRICIA

JIMENEZ TORRES

EL Ministerio Ptlblico en su requerimiento acusatorio ITEM 2.1

lMPUTACION CONCRETA: ha sefialado que (...) se t.mpL/fa a Kafher/.ne

Patricia Jimenez Torres, en su cond.Ici6n de Gerente General de KALAS

INVERSIONES E.I.R.L haber concertado con la empresa P&G para operar
en el rubro de aduanas y realizar esta actividad ilicita que es materia de la

presente jnvestigaci6n. (. . .).

Esta formulaci6n de imputaci6n resulta a todas luces vaga e

indeterminada, por cuanto no existe un relato del hecho que se atribuye
como la descripci6n de las circunstancias de tiempo, lugar y modo; el
Ministerio Ptlblico dnicamente ha descrito que la conducta de la

procesada KATHERINE PATRICIA JIMENEZ TORRES, esta-. circunscrita

tlnicamente a una concertaci6n con la empresa P&G LOGISTIC
CORPORATION S.A.C. para cometer una actividad ilicita.

Ahora bien con relaci6n a la descripci6n de los hechos imputados, con sus
circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, se verifica que
en el apartado 2.2 DESCRIPC16N DE LOS HECHOS IMPUTADOS, el

Ministerio Pdblico unicamente se ha limitado a transcribir tal cual los

hechos narrados en la denuncia de parte jnterpuesta por Gloria Maria

Barandiaran Ygunza con fecha 07 de setiembre del 2019, mientras que en
el segundo parrafo ha transcrito el contenido de la declaraci6n testimonial
de Alex Hyojan Hualcas Quispe, de fecha 26 de Febrero del 2019; no
habiendo precisado las circunstancias precedentes, concomitantes y

posteriores a la participaci6n de la procesada Katherine Patricia Jimenez

Torres en la presunta comisi6n de los hechos de Falsificaci6n de
Documentos y Apropiaci6n llicita por los cuales ha formulado su
requerimjento acusatorio.
 3.2 En cuanto al defecto advertido en lo referente al Art. 349° Inc.1° acapite
c) del C6digo Procesal Penal: "LOS ELEIVIENTOS DE CONVICCION QUE
FUNDAMENTEN EL REQUERIMIENTO ACUSATORIO" AUSENCIA DE

ELEMENTO DE CONVICCION

Se debera precjsar cuales de los elementos de convicci6n que han invocados por
el Ministerio Pdblico, estan siendo ofrecidos para acreditar la participaci6n de los
acusados en la comisi6n del delito contra la Fe Ptlblica - Falsificaci6n de
Documento Publico y cuales son los elementos de convicci6n que sustentan su
requerimiento acusatorio por la comisi6n del delito contra el Patrimonio en la

modalidad de Apropiaci6n llicita.

lv. FORMULO OPOSICION A LOS IVIEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS POR EL

MINISTERIO P0BLICO

4.1 TESTIMONIALES

DE LOS IIVIPUTADOS KATHERINE PATRICIA JIMENEZ TORRES, HUGO MAXIIVIO

APOMAYUTA CARPIO, YUDITH CAMACHO GOMEZ, PAULO CESAR MARTINEZ

RIEGA, PETTER ALEXANDER VIVANCO MENA y LUCIO ALBERTO ALIAGA

ZAIVIBRANO; debe precisarse que la declaraci6n del imputado por regla general, no
es considerada un medio probatorio dado que no es una fuente de prueba personal,
la declaraci6n del imputado es un MEDIO DE DEFENSA, el principio del ejercicio de

su derecho de defensa; no es una diligencia de mera forma, por lo que en el caso en

concreto no puede pretenderse que sean los propios acusados quienes prueben los
elementos objetivos y subjetivos de los delitos que se les imputan.

4.2 PRUEBA DOCUMENTAL

• Al escrito de fecha 22 de Marzo del 2019 mediante el cual la empresa Terminales

Portuarios Peruanos S.A.C. remite (15) Bill Of Lading (BL) originales, por ser

impertinente toda vez que dichos documentos han formado parte de los documentos
de cotejo que han sido utiljzados para la realizaci6n de la pericia grafotecnica
contenida en el lnforme Pericial Forense N° 004-2019-AREGRAF , que ya ha sido
ofrecido por el Ministerio Ptlblico.
• lnforme Pericial de Grafotecnia Forense N° 004-2019-AREGRAF, emitido por el

Perito Grafot6cnico Edilberto Mego Bravo, ya que debera ofrecerse como 6rgano de

prueba pericial.

Debiendo declararse fundada la OPOSICION e inadmisible el medio de prueba

ofrecido por el Ministerio Publico.

V. OFREZCO MEDIOS DE PRUEBA PARA EL JUICIO A FAVOR DE KATHERINE

PATRICIA JIIVIENEZ TORRES

5.2) PERITO:

Del Perito Grafotecnico AUGUSTO FERNANDO ARBAIZA RAMIREZ, a quien se

le debefa notificar en Calle Narciso de la Colina 875, Lima, con celular

991338888, quien sera examinado sobre las conclusiones del Estudio

Documentol6gico N°102-2o2o.

5.2) TESTIIVIONIAL:

Del ciudadano: GUILLERMO ELOY DELGADILLO MEDINA, de ocupaci6n chofer,

con domicilio real en Av. Argentina 3692 AA.HH. Dos de Julio Mz.A-.D Lote 04 -

CALLAO. La utilidad, pertinencia y conducencia del ofrecimiento de este testigo,

radica en que fue dicha persona, en su condici6n de chofer perteneciente a la
empresa "Transportes Don Herminio S.A.C." quien traslad6 el contenedor N°

EIUT 1949504 de las instalaciones de la empresa DP WORLD CALLAO hacia el

Jr. Raymondi N° 826 - La Victoria, en ese sentido dicha declaraci6n resulta
necesaria para determinar a que personas y en que local se hizo la descarga y
entrega de la mercancia.

5.3) DOCUMENTAL :

Ofrezco la documental consistente en:

• Reporte de Ficha Ruc correspondiente a la empresa KALAS INVERSIONES

E.I.R.L. con RUC N° 20601816742, emitida por la SUNAT, donde se puede

verificar la actividad econ6mica de la empresa, fecha de inicio de actividades,

CORREO ELECTRONICO OFICIAL "kalasinversiones@gmail.com" y NUMERO

DE CONTACTO 966752622, con domicilio fiscal en Av. San Roque Mz. N Lote 02
- Los Olivos - Lima; con el que se acredita que la empresa KALAS fue constituida
 en el afio 2017 para dedicarse a la actividad econ6mica de Cultivo de Hortalizas y
melones, raices y tuberculos, siendo su unico correo para comunicaciones y
tfamites oficiales kalasinversiones@amail.com y no el correo
kalasinversiones20®.amail.com (correo que no corresponde ni a la empresa ni a
su titular gerente) asf tambi6n para aoreditar que su domicilio fiscal se enouentra
constituido en el Distrl.to de los Olivos y no en el Distrito de ]a Victoria - Lima,

donde se desembarc6 la mercaderia impertada.

• Estudio Documentol6gico 102-2020 emitido por el Perito Grafot6nico

Augusto Femando Arbaiza Ramirez con registro 14-00061-1999, practicado al
reverso del BILL OF LADING DE EVERGREEN LINE A JOINT SERVICE

AGREEMENT (documento dubitado) donde aparece la firma atribuida a Katherine

Patricia Jim6nez Torres, donde se concluye que "la muestra dubitada a nombre de
Katherine Patricia Jimenez Torres, que se observa en el documento enunciado en
el item Vl, NO CORRESPONDE A LAS FIRMAS DE COMPARACION DE SU

TITULAR MENCIONADAS EN EL ITEM Vll.

• Comprobante de lnformaci6n Registrada emitida por SUNAT con fecha 15 de

Mayo del 2018, donde se vermca que se consignaron como datos oficiales de la
empresa KALAS I NVERSIONES E. I.RL. , el correo electr6nico
J

kalasinversiones®.amail.com y como telefono m6vil el ndmero 9667^52622, con el

que se acredita que el correo denominado kalasinversiones20@amail.com no

corresponde a la empresa KALAS INVERSIONES E.I.R.L, ni mucho menos es

operado por su representante legal o alguno de sus trabajadores.

• (02) Notificaciones electr6nicas remitidas por SUNAT al correo electr6nico

kalasinversiones@amail.com, de fechas 24 de Julio del 2018 y 15 de
Noviembre del 2018, con el que se acredita que 6ste era el tinico correo
consignado para tramites ante SuNAT, donde se realizaban las notificaciones
oficiales.

• (09) correos electr6nicos remitidos por los Bancos de Cr6dito del Perti y
Banco Continental remitidos al correo kalasinversiones@amail.com con el que
se acredita que mediante 6sta cuenta se realizaban tramites no solo ante SUNAT,
sino tambien con las entidades financieras.

• (03) correos electr6nicos remitidos por la empresa Puertos del Pacifico y

Agricola y Ganaderia Chavin de Huantar S.A remitido al correo
kalasinversiones@.amail.com con el que se remiten comprobantes de pago
propios de los negocios de la empresa KALAS INVERSIONES E.I.R.L, con el que
se acredita que KALAS es una empresa formalmente constituida desde el afio
2017 dedica al rubro de recursos hidrobiol6gicos.

PO R TANTO

Se sirva admitir el presente, por ser de I.usticia.

Lima, 04 de Diciembre del 2020

CA.S-.i3-i-8
C6digo y descripci6n de Tipo de Contribuyente 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Fecha de lnscripci6n 20/01/2017

Fecha de lnicio de Actividades 20/01/2017

Estado del Contribuyente SUSPENSION TEMPORAL 01/01/2020
Dependencia SuNAT 0023 -INTENDENCIA LIMA

Condici6n del Domicilio Fiscal HABIDO

Emisor electr6nico desde 06/08/2018

Comprobantes electtonicos FACTURA (desde 06/08/2018)

Nombre Comercial
Tipo de Representaci6n
0113 -CULTIVO DE HORTALIZAS Y MELONES, RA[CES Y
Actividad Econ6mica Principal
TUBERCuLOS
Actividad Econ6mica Secundaria 1 0311 -PESCA MARITIMA

Actividad Econ6mica Secundaria 2

Sistema Emisi6n Comprobantes de Pago MANUAL

Sistema de Contabilidad MANUAL

C6digo de Profesibn / Oficio

Actividad de Comercio Exterior IMPORTADOR/EXPORTADOR

Numero Fax
Telefono Fijo 1
Telefono Fijo 2
Telefono M6vil 1 43 - 966752622
Tel6fono M6vil 2
Correo Electr6nico 1 kalasinversiones@gmail.com

Correo Electr6nico 2

Actividad Econ6mica Principal

TUBERCULOS
Departamento LIMA

Provincia LIMA

Distrito LOS OLIVOS

Tipo y Nombre Zona

Tipo y Nombre Vla AV. SAN ROQUE
Nro
Lote
Dpto
lnterio,

Otras Referencias
Condicibn del inmueble declarado come Domicilio Fiscal

Fecha lnscripci6n RR,PP 06/01 /201 7

Ndmerode-PartidaLRegistra| 1 1 097486

Tomo/Ficha
Folio

Asiento
Origen de la Entidad NACIONAL

Pais de Origen

lGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA 20/01/2017

RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 01/02/2017

KATHERINE
TITULAR-GERENTE 02/02/1976 06/01 /2017
DOC. NAcloNAL DE
IDENTIDAD
08167647
ANCASH SANTA
URB. LOS HEROES Mz F2 Lote 33
NUEVO CHIMBOTE
 TITUIAR 02/02/1976 06/01 /2017

DOC. NACIONAL
DE IDENTIDAD -
08167647

Dependencia SUNAT: lNTENDENCIA LIMA

Fecha: 04/12/2020
Hora: 10:40

Pagina 3 de 3

-de,,5fr'
Jefe del area de Servicios
SUNAT

Sr. Contribuyente, al solicitar el presente Reporte Electr6nico, debe tener en cuenta lo siguiente:

La informaci6n mostrada corresponde a lo registrado por usted a traves de SuNAT

Operactones en Linea.
El maximo de reportes a ser generados por dia es TRES (03). A partir del 4to reporte, se
toma el ultimo reporte generado. La generacion del reporte en el dla siempre muestra los
datos registrados hasta el dia anterior.
Es importante que, para efectos de mantenerlo informado sobre sus obligaciones y
facilidades, actualice sus datos en el RuC, como correo electr6nico, telefono fijo y telefono
celular.
Puede validar y visualizar el reporte electrdnico generado a traves del cddigo QR ubicado
en la parte inferior derecha del presente documento o colocando la siguiente direcci6n en
la barra del navegador:
https:/^M^Mr.sunat.gob.pe/cl-ti-itreporteec-visor/reporteec/reportecertificado/descarga?doc=
qKGJGsdLKuug%287BXpn%2BEGipHC%2FmDvsWJQQ°/o2F3tyR%2Faxo3UNmcpYwbj
hlueTwxoYJqmmlMOBdk4o%2F0toYiuot5FlqJGdv876QD2QPQpct%2FuW8%3D
 AJ-ce
PERito JuS!C`EN,
cRiesith!sThGG
ESTUDlo DOCuMENTOL6Glco

102.2020

ACREDITACION:

Augusto Femando Arbaiza Ramirez, identificado con D.N.I.

I-.-..,....:`,.,':`...` 07235536, de profesi6n abogado, matricuiado en el Colegio

d.e Abogados de Lima y Criminalista como perito en la

especialidad de grafotecnia (documentologia) inscrito bajo

e! ndmero 14-00061-1999 del Registro de Peritos

Judiciales, con estudio profesional abierto en Calle Narciso

de la Colina 875, Lima 34, m6vil 991-338-888f-ejerce su

derecho fundamental de opinion al formular el presente

estudio.

DE§TINATARIO:

A. A solicitud de doRa Katherine patricia Jim6nez Torres, con

D.N.I. 08167647 y djrecci6n domiciliaria en Urb. Log Heroes

Mz. F2, lote 33, distrito de Nuevo Chimbote, provincia del

Santa, Region Ancash.

Ill. FINALIDAD:

A. Opinar si la mues{ra dubitada a nombre de dofia A.czJfeer7.#e

Pall.ic'ia Jim6nez7 Torres, que Se ObseTva en e}

k -ttrREt{ ` Cifr.ti£!£J3. i;:rfuH;-jigr£SSstsi`Si ``!¢`~iii 'u`,i`J .` `t

wtaflht,arncljzaftycrfe§€orn
 iiiiE

rscH-
pEt€FTO juDtex
CR!M{RAL§STIC#

documento enunciado en el item VI. corresponds o no a !as

muestras de comparaci6n que se mencionan en e! item Vll.

IV. PROCED!M IENTO :

A, Se realizara un cotejo entre las muestras de comparaci6n

que se observa en los documentos mencionados en el item

vil. con su hom6loga dubitada que se observa en el

documento diibitado enunciado en e! item Vl, con el objeto

de formular !a opjrij6n correspondiente.

De conformidad con la doctrina representada por DEVIS

ECHANDiA, este estudio es una opinion: "Pzfe``./a gzfe a/

periio no persigtte producir ef;ectos juridicos

determincidos con su dictameri` sino ilustrar el ci.iterio

de! jue=, no es uno declaraci6n de vo[untnd. Tampoco

es uria deciaraci6n de verded` porque |ju,ede incurrir

erl efror y se limila a coinunic(Irle al jue= ctl&! es su

opini6n personal respec[o de las ale.stiones que se ie

han p!anteado. Es uno simple declaraci6n de ciencia,

{6cnica a art{st{ca" (1}

(1) DEVIS ECHAND!A, Hemando. Compendia de la prueba periciaj. Anotado y concordedo per Adolfo
Alvarado Velloso. Rubinzal -Cutroni Editores. Buenos Aires 1984. pp.103.

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a.tTt#{i I #irhiizci ar!cng}Qdas`±-gii`ia!! ::c2 ri',
wf`evw.Grbfi!zclifeogGdos,cam
 AB-
f'ERFTO JuC}tGui+¢l
f`="Mi}ueL!srit:t::;

V. INSTRUMENTAL EMPLEAJ}O:

A. Lupa§ de mano de diferentes dioptrias o aumentos con

fuente de luz propia,

a, Camara fotogratica digital Nikon Coolpix A9000 cle 20

megapixeles.

C. Equipo de c6mputo con monitor de 55 pulgadas.

D. Escaner marca Epson L5555.

MUESTRA DUBITADA:

A. Muestra a nombre de dofia Ar¢f#e7.I.;fe PCI/r!.cj.c! Jj.#tc'j€e=

rorrcs, que se observa en el rever§o del Bill Of Lading de

Evergreen Line A Joint Service Agreement, que se ha tenido

a la vista en copia fotostatica,

VII. MUESTRAS DE COMPARACION:

A. En el Certificado de lnscripci6n solicitud 1169669

correspondiente a dofia Katherine Patricia Jim6nez Torres,

con D,N.I. 08167647 su fecha de in§cripci6n 27/01/2004.

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` £ -7FLtj4( i~i! rjdLici .S£:¢t±gedas!~apgmcj!},com
{` oww^cgtocit£€s, Com
 •.eefffa/
ABC"ce
P8gfTO jucJICEL
c"REtRAijsT!ec!
Bo En !a dltima pagjna del dcoomento intjtulado Solicitud -

Certificado de Seguro de Desgravamen de Tarjeta de

Cr6dito 0067397 de lnterseguro.

C. En e! documento intitulado Para Reeibir Dinero 744-919-

1519 su fecha 05-06-2017.

VIII. EXAM EN :

r-. A. DE LAS MUESTRAS DE COMPARACION:

Examinadas en su conjunto las muestras de comparaci6n

se observa que estan conformadas por elementos literales

legibles con grammas predominantemente enlazados de

tamafio mediano e inclinact6n dextfogira. Entre sus

principales caracteristicas especificas se mencionan :

1. La "J" de"Jim6nez" ligada a la grafia siguiente.

2. La"in" desligadade la"e" sucesiva.

3, Tilde sobredimensionada y aiejada de ia "en.

4, La "n" con sus grammas ligados mediante un

desenvo!vi miento regresivo.

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E-maii.cRTsaurc2.croogqc!®S@±jfTre!3.colr,
vrm.GrfeGizestsggtrfes,cr+in
 ABC-
PERTO jufi!CIAL
L=""lunisTtc#
5, Desenvolvimiento oblicuo paralelo al cuerpe signatriz

que se desplaza por debajo de la caja signatural.

a. COTEJO:

Cotejadas las caracteristicas que exhiben las muestras de

comparaci6n con la dubitada se advierte que son

plenamente divergentes, en razdn de que esta tlltima

ostenta caracteristicas espec{ficas diferentes que a

continuaci6n se enuncian:

1. La"J" de "Jimenez" desligada a la grafia siguiente.

2. La"in" ligadaala"en sucesiva,

3. Ausenciadetildeen la"e8,

4. La "n" con sus grammas ligados mediante un

deserwolvimiento anguloso.

5, Desenvolvimiento regresivo para!elo al cuerpo

signatriz que se desplaza por debajo de la caja

signatural.

Pagina 5 de 14
a-i rRE:. Lifb¢:i!€ci` abog{]dcps+®gm{3jL¢r]m
\matw.ofba{2`"ae®ged¢s.com
 ABcmso
PERFTO JL{3tc`;rS.i
a.RiM{fu'A€.i.5?i.:i:f.-,-

lx. PRONUNCIAffllENTO:

A. La muestra dubitada a nombre de dofia Kcz/fe€rj.#c

Patric.ia Jim6nez Torres, qua Se observe er\ e}

documento enunciado en el item Vl. no corresponds a las

firmas de comparaci6n de su titular mencionadas en al item

VIl'

lLuSTRAcloN:

A. Paneles fotograficos,

Lima, 4 de diciembre de 2020.

Pagina 6 de 14
€-Tyidl`cIrbctzci.chogrfe§.:.@9maiiLcom
`"r\if`Brt>Q&oGnogodos.cc)in
 T{Iur=9C

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FOTOGRAFiA 1 : Vista panoramica del anverso del Bill of Lading de Evergreen Line A Joint Service
Agreement, que se ha tenido a la vista en copia fotostatica.

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FOTOGRAFiA 2: Vista panofamica del reverso del Bill of Lading de Evergreen Line A Joint Service
Agreement, que se ha tenido a la vista en copia fotos{atica.

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Pagina 8 de 14

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 FOTOGRAFjA 3: Vista macrofo!ogfafica de la muestra a nombre de £/tj;ic; ^'cjf/7cj';'jft'J /'cr/;`;.t''t£-;
./t.i7j€';icJ~-J'orrcJ.``, que se observa en el reverso del Bil! of Lading de Evergreen Line A Joint Service
Agreement, que se ha tenido a !a vista en copia fotostatica.

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FOTOGRAFiA 4: Vista macrofotogfafica de la muestra de dofia Katherine Patricia Jimenez Torres,

que se observa en e( Certiflcado de lnscripcidn solicitud 1169669 correspondiente al D.N I, 08167647.

Pagina 9 de 14

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 Firma del Asegprado Titular
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N®ffitsre§: i

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FOTOGRAFiA 5: Vista macrofotogfafica de !a muestra de dofia Katherine Patricja Jjmenez Torres,
en !a tlltima pagina del documento in(ituledo Solicitud - Cer{ificado de Seguro de Desgravamen de
Tarieta de Credito 0067397 de lnterseguro.

FOTOGRAFiA 6: Vista macrofotografica de la muestra de dofia Katherine Patricia Jimenez Torres,

en el documento intituiado Para Recibir Dinero 744-919-1519 su fecha 05-06-2017.

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Aueusi.9 i. anB.sezA RAG+!REz
ABac,tL"j - cRih!ttiAiisTA
pE:.:iTO jua{:iAi GRAfoT€c#ic
ftEPEJ t4-0036t.1999
 '-FT;*;T_{rS

cERTIFreADo DE iNscRlpcioN
aoiiciTuo tl. "6®66O
Se rl?r#£cn GL=e e fa ?e€/ra ?-jr§ en tl rl±i3erfi Uneg de ice>r`trfl".[r cte tis Ff+rcorrii H``*<Tae±.
to iri3criLli3.in 5JGLferto

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TTTunR JimNEZ TofgtEs. RATHERmE PATFz€IA

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FOTC)GRAFiA 7: Vista penofamica de! Certificado de lnscripcibn solicitud 1169669 correspondiente

a doFia Katherine Patricia Jimenez Torres con D.N.I. 08167647.

-:i:`-=:_-:__-__:Sis_-
Pagina 11 de 14

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 H !fiter§eguro 8ic.,7. OO$7387
So!ic#ut ~ Cedificade de Segrro de 3es8ravam€n de Tariefa de Cf6dito

Adcendo8fac£¥ff¢SEL#F¥¥%7#ee±4'ngfamafaths
aeae!ues} ,`J.i srmi!% I

REc: 3£se2748se6
cpprirseng#A#p®3#Aife¥#:rt!g#,grissg'aas`!8rfesequREsfot¥jnch:Lira teperfemento: Lj'ma
Genfro de Atenclbn at Cfleate quim3}: Av Paseo ife fa fiepiREica N¢ 3371. S€n isifro,

::=::i:::::::riEiffififfiffiaeidEi:=:=:::=±-*==:±:±=:±±f|=f:::L=:±±--
BScomheacich ® in sesife+ 8anee !nfrofflrfe tick?Bpfo. inieis&hai RI!€: aeifi5555555

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sa¢> ire reisfSce aeifeftyfl±dae giv ed €:entratc de T:agiva de C¢€dita ife iwTERBAhix

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Tire de a.i:sg?; :ie.;?*``:+.I.9...:. W.on*..`.a msr3.:a.:ta]a en € Co.`tr5!o d€ I:redo:i .....

Feeha de inicie ds vigeneia: Desde fas 88:ilo hefas de fa fecha de habef 6rmato e: Conifeto de T3€8ta de credto.
Feeha dr s€min® de vigeeeia: liasfa us 24:ae hofa8 de fas fechas es!aifedtias en fas C8usales de Rgsalsei6n. a
i fiasca eL J~`_ /~ ~ to que ociilra prfero.
Pla=o de yigeneia; A"at. Em rer!nesife 8rfefife hast cijife ed REs que ctxpp!e ke ae afros ife sdad
Reie¢i6fl de! Aseg+mdo eon a €ogivataife: €#e#l® fflutar s¢aschc en at canifeto de fa faifeta de €fedlto,

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fag senffidenes pEct®da=S al rrromeffiS de st*3gr!bjr al cffltrat3 de la Ta#8fa de €rgdto,

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(.i Pan!! tog aseggrra9o§ a_nine be ?2 y se aftcs qt!€ bapn if±gresaco at SegLjro an{es de farn?'dr }ce 73 aaes e] sa}de !nsctHto
m£*!!?}o serb ds 8S$ 5,cOG`ee Bdiafes. S §u equvatchts gn mateeda fl8c"a!.

FOTOGRAFiA 8: Vista .panoramica de la primera pagina del documento intitulado Solici[ud -

Certificado de Seguro de Desgravamen de Tarjeta de Credito 0067397 de lnterseguro.

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Pagina 12 de 14
I i. A:funun ENEZ
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FOTOGRAFiA 9: Vista panoramica de la dltima pagina del documento intitulado Solicitud -Certificado
de Seguro de Desgravamen de Tarieta de Cfedito 0067397 de lnterseguro.

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P]ENSA DE NUESTcO SERV}C}O.\

i3€C`LARA£(6N D`={, Cl:Et`TE aerj:Li#i:) 84|C juRAjust{To il., r{&aER iE!c`;=I v ,.`rj:£i:TAfH} L`c!S Tg R.utitjc;.s v .i.'```,tii`.ic``ii...`!€ `_?
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rsr}Mihfag GfrsER..ussj .*j€SrE#r{` ut{io9 iAhl&F`!i `t6T{Efu-g fL^tcaiiL!jis Eh; gL cAM8io C£.hfrl*Eci; €L Tip:
ApijessiE a Li LrriAtj.eAc{=i.~J!j E§ FijA¢c; pct<a VIfsT£#`tl u?#Oit ¥ sL* 1,uBi,€sE i;fu.` ;3?FEfrffwci,.` ,4 fAtto3` *£ ,i-££` : cf{t,
i.thii(Itj EngTR£ LA C+atw`iTroAC} DE(. Erjvi.3 0€ O]lusRo ENT#gSAco Pcra €i REtti.i£NrE 4! A`-,EIITE ,4uTOR!IAar+` C`.{.;
.tyc.§TrRh i.;¢itclit 8ni z=i OA~'s as =.r{!`^jft¢ '+ L4, €,&uriai,ac s*m{EGAOA 4i 8Eh!fF!ci4q:O ES{ pA;£ cig DESTiwc o£Ri`zchRA
.|r; TzPO D€ f,AttBic! i jAf:}O Poi¥ `^.ESTERN ijwlcih' nrcRA OIF£R£NI:iA Oi)EC:AR; A FA.tyo# D€`_ \rfe§T€Rtl J!L!€* t! Egiv
t`L`Sl+!<O:, CAi;Clg gel sos ^GEhoT£S *u?C>R!a;`Sl^rs t! Lh T*±=A r+a CAue:S APL!C'^BLE A Su T8,hAisF€Re}if,lA ,a\P4Frr`r.E
;ifzR{8A .-+iGit¢jibs Tfas*usf gft€rtcl,.`9 Cife: Otw€RCJ sE C.t:m%€fiTE!¢ .i Le lJ.'jtj€OA I?.a Puec; Et; eL i"gt!`r.3 .3L'€ Sia.,.
Eht.w`IAee.a s[r€ E#BAi:i±:;O` Eh AL3uh`i3s p.4jsEs, Li #EGULAcrciw Lcl4`AL £.tic,E au£ LAB Tf!,4h}sfgi?€ur!`|s £.E o!ty.Ep(-`
SEA+i ==o+jirfefttmas `jNicA^¢E"TE €,.i fi h*oaAEh'Tc ee:. a;.G{`j a.`: €t<ui`.i DiNfaf+3 .i 4Lu¢j>`+,`.:.?i; 9!I\sE.s L\4 I:aan r,`=
i'i&f.!at`'j w{3i.``ADji AR8i8,t` sfaR^ gcL! C} ijlt.A fgt'{u4::iot! `y i.A T,``Qi r,:+: `r#`."8jc, L!,+ 4i `€€`RA ii€reE"IthLi,a i\:ii Ei
*jciatfwTct ex p4.=c i:. wf<i; ?i`.. :,..`c!E a;€i f p.AL!x A.L :`;i.3fjf:ijiaece:.p` t^ Tf!;a,it.a+~L+RFtiff,!A 3§ f^.NERt) Sjt~..rjE SER pS€,Ar_+
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g a,i u ae vis!TE #~ap4' I iaas£IEe±!±zai£.t*,a.cj#/,:S r€£f.g*4ist:

i;irne Cfa`to firmaAg©nle `..

FOTOGRAFIA 10: Vista panoramica del documento in{itulado Para Recibir Dinero 744-919-1519 su
fecha 05-06-2017.

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