Ejemplo Asamblea Extraordinaria

En la ciudad de Guatemala, el fecha, siendo las diez horas en punto, Yo, la Infrascrita Notaria,
constituida en mi oficina profesional ubicada en dirección, de esta ciudad, he sido requerida por
los señores NOMBRE, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación –DPI-
con el código único de identificación número ______ extendido por el Registro Nacional de las
Personas de la República de Guatemala; ________, quien se identifica con el Documento
Personal de Identificación –DPI- con el código único de identificación número ________
extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; y
_________, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación –DPI- con el código
único de identificación número _______________ extendido por el Registro Nacional de las
Personas de la República de Guatemala, a efecto de hacer constar la celebración de la
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la entidad
NOMBRE, SOCIEDAD ANONIMA, procediéndose para el efecto de la siguiente manera:
PRIMERO: (CONVOCATORIA): Me manifiestan los requirentes que son los titulares del cien
por ciento de las acciones suscritas y pagadas de la entidad anteriormente identificada.
Agregan que no ha habido convocatoria para la presente asamblea de accionistas, y me
manifiestan que en su calidad de accionistas no se oponen a la celebración de la presente
Asamblea Totalitaria. SEGUNDO: (QUÓRUM): Se procede a comprobar la existencia de
quórum y, como ha quedado expresado, se encuentra reunido el ciento por ciento (100%) de
los accionistas. TERCERO: (AGENDA): Habiendo constatado que existe el quórum que se
requiere y que ninguno de los presentes está en desacuerdo con la celebración de la asamblea,
se somete a su consideración la agenda preparada, la que literalmente dice: “AGENDA. PUNTO
UNO: Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea. PUNTO DOS: Discusión
sobre la conveniencia de efectuar una modificación a la escritura constitutiva referente al Capital
Autorizado, Capital Suscrito y Capital pagado de la entidad NOMBRE, SOCIEDAD ANONIMA.
PUNTO TRES: Elaboración de la cláusula de modificación a la escritura social. PUNTO

CUATRO: Asuntos Varios. CUARTO: DELIBERACIÓN Y RESOLUCIÓN: Los accionistas
proceden a conocer la agenda, en la que por unanimidad acuerdan: PUNTO UNO: Nombrar al
señor NOMBRE como Presidente de la Asamblea y al señor NOMBRE como Secretario de la
misma. PUNTO DOS: Después de una amplia deliberación, los accionistas acuerdan modificar
la escritura constitutiva referente al Capital Autorizado, Capital Suscrito y Capital pagado. DEL
CAPITAL AUTORIZADO. La sociedad se constituye con un capital autorizado de
TRESCIENTOS MIL QUETZALEZ (Q 300,000.00), suscrito y pagado de DOSCIENTOS
QUETZALES (Q 200.00), representado por y dividido en seis mil acciones del valor nominal de
cincuenta quetzales (Q 50.00), cada una. SUSCRIPCION Y PAGO DE CAPITAL. Del capital
autorizado quedan suscritas y pagadas cuatro acciones de la forma siguiente: a) NOMBRE, en
nombre propio suscribió y pago en efectivo dos acciones por un valor de CIEN QUETZALES
(Q 100.00); b) NOMBRE, suscribió y pago en efectivo una acción por un valor de CINCUENTA
QUETZALES (Q 50.00); y, c) NOMBRE suscribió y pago en efectivo una acción por un valor
de CINCUENTA QUETZALES (Q 50.00), de la entidad NOMBRE, SOCIEDAD ANÓNIMA.
PUNTO TRES: Se modifica la cláusula quinta de la escritura social específicamente, la cual
quedará así: “QUINTA: DEL CAPITAL AUTORIZADO, DEL CAPITAL SUSCRITO Y DEL
CAPITAL PAGADO. I) DEL CAPITAL AUTORIZADO. La sociedad se constituye con un capital
autorizado de TRESCIENTOS MIL QUETZALEZ (Q 300,000.00), suscrito y pagado de
DOSCIENTOS QUETZALES (Q 200.00), representado por y dividido en seis mil acciones del
valor nominal de cincuenta quetzales (Q 50.00), cada una. II) SUSCRIPCION Y PAGO DE
CAPITAL. Del capital autorizado quedan suscritas y pagadas cuatro acciones de la forma
siguiente: a) NOMBRE, en nombre propio suscribió y pago en efectivo dos acciones por un
valor de CIEN QUETZALES (Q 100.00); b) NOMBRE, suscribió y pago en efectivo una acción
por un valor de CINCUENTA QUETZALES (Q 50.00); y, c) NOMBRE suscribió y pago en
efectivo una acción por un valor de CINCUENTA QUETZALES (Q 50.00). Se ha pagado en su

totalidad las respectivas partes del capital suscrito, mediante la aportación dineraria de las
cantidades que se relacionaron anteriormente, la aportación dineraria de los socios quedará en
resguardo del Administrador.” PUNTO CUATRO: Manifiestan los requirentes que por el
presente acto facultan al señor NOMBRE, para que en su calidad de Administrador Único y
Representante Legal de la sociedad, comparezca ante Notario a faccionar la escritura pública
de modificación correspondiente, así como para otorgar cualquier ampliación y/o modificación
que sea necesaria. QUINTO: No habiendo más que hacer constar los requirentes dan por
terminada la presente Asamblea General Extraordinaria Totalitaria de Accionistas de la entidad
NOMBRE, SOCIEDAD ANONIMA, en el mismo lugar y fecha, una hora después de su inicio,
siendo las once horas en punto, habiendo quedado la misma contenida en dos hojas de papel
bond. Leído lo escrito por los requirentes y bien impuestos de su contenido, objeto, validez y
demás efectos legales, la ratifican y aceptan, firmando únicamente la Notaria autorizante, que
de todo lo actuado DA FE.

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En la ciudad de Guatemala, el fecha, siendo las diez horas en punto, Yo, la Infrascrita Notaria,

Personas de la República de Guatemala; ________, quien se identifica con el Documento

Personal de Identificación –DPI- con el código único de identificación número ________

extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; y

único de identificación número _______________ extendido por el Registro Nacional de las

Personas de la República de Guatemala, a efecto de hacer constar la celebración de la

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la entidad

NOMBRE, SOCIEDAD ANONIMA, procediéndose para el efecto de la siguiente manera:

por ciento de las acciones suscritas y pagadas de la entidad anteriormente identificada.

Agregan que no ha habido convocatoria para la presente asamblea de accionistas, y me

manifiestan que en su calidad de accionistas no se oponen a la celebración de la presente

Asamblea Totalitaria. SEGUNDO: (QUÓRUM): Se procede a comprobar la existencia de

se somete a su consideración la agenda preparada, la que literalmente dice: “AGENDA. PUNTO

UNO: Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea. PUNTO DOS: Discusión

sobre la conveniencia de efectuar una modificación a la escritura constitutiva referente al Capital

Autorizado, Capital Suscrito y Capital pagado de la entidad NOMBRE, SOCIEDAD ANONIMA.

PUNTO TRES: Elaboración de la cláusula de modificación a la escritura social. PUNTO

señor NOMBRE como Presidente de la Asamblea y al señor NOMBRE como Secretario de la

CAPITAL AUTORIZADO. La sociedad se constituye con un capital autorizado de

TRESCIENTOS MIL QUETZALEZ (Q 300,000.00), suscrito y pagado de DOSCIENTOS

autorizado quedan suscritas y pagadas cuatro acciones de la forma siguiente: a) NOMBRE, en

de CINCUENTA QUETZALES (Q 50.00), de la entidad NOMBRE, SOCIEDAD ANÓNIMA.

PUNTO TRES: Se modifica la cláusula quinta de la escritura social específicamente, la cual

CAPITAL PAGADO. I) DEL CAPITAL AUTORIZADO. La sociedad se constituye con un capital

autorizado de TRESCIENTOS MIL QUETZALEZ (Q 300,000.00), suscrito y pagado de

por un valor de CINCUENTA QUETZALES (Q 50.00); y, c) NOMBRE suscribió y pago en

efectivo una acción por un valor de CINCUENTA QUETZALES (Q 50.00). Se ha pagado en su

cantidades que se relacionaron anteriormente, la aportación dineraria de los socios quedará en

Representante Legal de la sociedad, comparezca ante Notario a faccionar la escritura pública

terminada la presente Asamblea General Extraordinaria Totalitaria de Accionistas de la entidad

de todo lo actuado DA FE.

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