MINUTA

MINUTA
Pacto Social
_______________________________________________________________
POR LA CUAL SE CONSTITUYE LA SOCIEDAD ANÓNIMA, DENOMINADA
AGRAZAL-SMITH INC., CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO
PROVINCIA DE VERAGUAS, REPUBLICA DE
PANAMA…………………………………………………...........................................
Quien suscribe, Olivio Rodríguez, varón panameño, mayor de edad, casado, con
cédula de identidad personal número 9-724-1097, residente en barriada paritilla,
casa 30, Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas, Madelin Camargo, mujer,
panameña, mayor de edad, casada, con cédula número 8-100- 1207, residente en
la barriada alto lajas, distrito de Santiago, Provincia de Veraguas y actual ante sus
propios nombres, a fin de constituir una Sociedad Anónima de acuerdo con la Ley
General sobre Sociedades Anónimas de conformidad con la Ley treinta y dos (32)
de veintiséis (26) de febrero de mil novecientos veintisiete (1927), el cual se regirá
por el siguiente Pacto Social:
- PRIMERO: El nombre de la sociedad es Rodríguez-Camargo INC.
-SEGUNDO: El negocio que la sociedad iniciará emprenderá, fomentará y llevará
a cabo, dentro y fuera de la República de Panamá, es el siguiente:
-a) Brindar Servicios de limpieza y mantenimiento de autos nuevos y usados;
-b) comprar y vender autos nuevos y usados de acuerdo con la Ley:
-c) Actuar como principal o agente en todas las gestiones relacionadas con el
comercio dentro de los fines de esta sociedad:
-TERCERO: El monto del capital autorizado de la sociedad es la suma de DIEZ
MIL DÓLARES (10,000.00), dividido en cien (100) acciones comunes, con un valor
nominal de CIEN BALBOAS CON CERO CENTESIMOS (B/100.00) cada una,
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.
-CUARTO: La responsabilidad de los accionistas queda limitada a las cantidades
que adeudaren en concepto de acciones suscritas y corresponde a la Junta
Directiva fijar los periodos para la suscripción de acciones, según lo estime
conveniente. Las acciones al portador solamente serán emitidas totalmente
pagadas.
-QUINTO: El domicilio de la sociedad Corregimiento de Santiago Cabecera
Provincia de Veraguas República de Panamá con sucursales en cualquier lugar de
la República de Panamá y en cualquier estado, país u otra parte del mundo.
-SEXTO: El término de duración de esta. Sociedad será perpetua, pero la
sociedad podrá ser disuelta en cualquier momento por decisión de la mayoría de
los accionistas.
-SÉPTIMO: Las reuniones de la Junta Directiva o de Accionistas de la sociedad
podrán celebrarse en la República de Panamá o en cualquier parte fuera de la
República de Panamá y las convocatorias serán fijadas con anticipación suficiente
por quienes designe la Ley, este Pacto Social o los Estatutos de la sociedad, si se
hubieren adoptado. Los directores podrán ser representados y votar en las
reuniones de la Junta Directiva por mandatarios que no necesitan ser directores y
que podrán ser nombrados por documento público o privado, con poder de
sustitución debidamente notariado.
-OCTAVO: El número de directores, que no será menor de dos (2) será
determinado por los accionistas o por la propia Junta Directiva. Los directores
serán designados por los accionistas y por los periodos de tiempos, término y
condiciones que disponga la junta general de accionistas, de concurso con los
respectivos directores. Las vacantes en la Junta Directiva serán llenadas del modo
que determinen los estatutos o por el voto de la mayoría de los miembros de la
Junta Directiva.
-NOVENO: La sociedad se reserva el derecho de reformar, alterar o derogar
cualquiera de las estipulaciones de este Pacto Social en la forma y manera que
determine las leyes de la República de Panamá, siendo entendido que los
derechos que este Pacto Social concede los a dignatarios, a la Junta Directiva o a
los accionistas de la sociedad, quedan sujetos a dicha reserva.
-DECIMO: La sociedad podrá distribuir dividendos de tiempo en tiempo cuando lo
determine la Junta de Accionistas Y/o la Junta Directiva de la sociedad.
-DÉCIMOPRIMERO: El libro de registro de acciones requerido por la ley se
guardará en el lugar que determine la Junta Directiva dentro o fuera de la
República de Panamá. Tratándose de acciones emitidas de manera nominativas,
se considerará como dueño de tales acciones las personas a cuyo nombre esté
registrada en el libro de registro de acciones. Tratándose de acciones emitidas al
portador, éste se tendrá como dueño de las acciones, pero para actuar en una
Junta de Accionistas deberá el portador depositar el certificado correspondiente en
la sociedad o presentar el depósito del certificado en una institución bancaria o
entidad acordada y aceptada por la Junta Directiva;
-DECIMO SEGUNDO: La sociedad tendrá un presidente, un Tesorero y un
secretario, quienes serán elegidos por la Junta Directiva. La Junta Directiva podrá
elegir otros dignatarios, agentes, representantes y comisionados, según lo
determine, quienes no necesitan ser directores o accionistas de la sociedad. Una
persona podrá desempeñar dos o más cargos de dignatarios. No es incompatible
que un director sea dignatario de la sociedad.
-DECIMO TERCERO: El presidente será el Representante Legal de la sociedad;
en su ausencia, lo representará el Tesorero. Las obligaciones que contraiga y los
contratos que celebre la sociedad se perfeccionarán con la firma conjunta de dos
(2) de cualesquiera de los directores- igualmente será necesaria la firma conjunta
de dos (2) de cualesquiera de los directores para la apertura y manejo de cuentas
bancarias, la expedición de cheques, giros, letras de cambio, pagarés y demás
documentos bancarios de obligación, que se extiendan en representación de la
sociedad.
-DECIMO CUARTO: Los primeros Directores de la sociedad son: Los otorgantes
del presente Pacto Social convienen en designar a los Directores siguientes
PRESIDENTE: Madelin Camargo, mujer, panameña, mayor de edad, casada, con
cédula de identidad personal número 8-100-1207, residente en barriada alto lajas,
Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas, SECRETARIO: Olivio Rodríguez
panameño, mayor de edad, casado cedulado número; 9-724-1097 Residente en la
barriada paritilla, distrito de Santiago, Provincia de Veraguas. TESORERO: Marta
Mendoza, mujer, panameña, mayor de edad, casada, con cédula de identidad
personal número 5-745-31, residente en La Chorrera, casa 48, Distrito de Arraiján,
Provincia de Panamá Oeste.
DECIMO QUINTO: SUSCRIPCIÓN: Los suscriptores de este Pacto Social
convienen en suscribir una acción cada uno. -Agente Residente: El agente
residente de la sociedad es el Licenciado Derek Rodríguez abogado en ejercicio,
con cédula de identidad personal número 9-751-52 con oficinas en el edificio La
amistad, oficina número 11, ciudad de Santiago, Corregimiento Cabecera del
Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas, República de Panamá, Quien Acepta
el Cargo. Dicho agente o representante no tiene, autorización para contraer
obligaciones a nombre de la compañía, ni gravar en forma alguna la propiedad de
ésta y no podrá ser removido de ese cargo sin antes haber sido notificado con tres
(3) meses de aviso anticipado por el presidente de la sociedad. Se deja constancia
de que la presente MINUTA fue confeccionada y refrendada por el Licenciado
Derek Rodríguez, varón, panameño, mayor de edad, soltero, con cédula de
identidad personal número (9-751-52) abogado en ejercicio con oficinas
profesionales ubicadas en Santiago de Veraguas.
PACTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA RODRÍGUEZ

CAMARGO INC. Nosotros los suscritos: Madelin Camargo, mujer, panameña,
mayor de edad, casada, con cédula de identidad personal número 8-100-1207,
residente en La barriada alto lajas, Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas,
Olivio Rodríguez , varón, panameño, mayor de edad, casado, con cédula número
8- 724-1097, residente en la barriada paritilla, casa 21, Provincia de Veraguas;
personas a quienes conozco y me solicitaron que extendiera ésta escritura
Pública, para hacer constar, como en efecto lo hago, que constituyen una
sociedad anónima de conformidad con la Ley 32 de 1927. Sobre sociedades y
demás leyes vigentes de la República de Panamá, y al efecto adoptan el siguiente
Pacto Social de acuerdo con las siguientes cláusulas: --- PRIMERA: La presente
es una sociedad anónima que se rige por las leyes de la República de Panamá y
se denominada RODRIGUEZ CAMARGO INC. SEGUNDA: El domicilio de la
sociedad está en la ciudad de Santiago, Provincia de Veraguas, República de
Panamá, pero podrá tener y operar sucursales, agencias, oficinas o
establecimientos en cualquier parte. Dentro y fuera de la República de Panamá.---
TERCERA: La existencia de la sociedad será perpetua, pero podrá ser disuelta de
acuerdo con la Ley o por voluntad de los accionistas, siempre que para tal fin se
cuente con el voto favorable de más del cincuenta por ciento (50%) de las
acciones --CUARTA: Los fines que principalmente emprenderá, desarrollará, o
llevará a cabo la Sociedad, dentro o fuera de la República de Panamá, son los
siguientes: a. Adquirir, comprar, tener, administrar, vender, ceder. Traspasar,
garantizar, pignorar, financiar o de otra manera disponer o negociar en valores,
participaciones, mercaderías, derechos, bien sean mobiliarios, inmobiliarios, o
inmateriales de cualquier naturaleza, bien por cuenta propia, bien por cuenta de
terceros. B. Dedicarse a la compra, venta, fabricación y reparación de todo tipo de
artículos de aluminio, vidrio y espejos. C. Y cualquier otro negocio licito permitido
por las leyes de la República de Panamá, o que permitan éstas en el futuro. --
QUINTA: El capital social de la sociedad es de B.10,000.00 (DIEZ MIL BALBOAS
CON 00/100) -- SEXTA: EI número total de acciones que la sociedad podrá emitir
es diez (10), con un valor nominal cada una de B/1,000.00 (MIL BALBOAS) Y se
sujetarán a las siguientes reglas: 1) Las acciones serán nominativas. 2) Cada
socio tiene derecho a voz y a un (1) voto en las decisiones de la sociedad. 3)
Todas las acciones tienen derecho a una participación igual en las utilidades de la
sociedad y a una cuota parte igual en la distribución final en caso de disolución y
liquidación de la sociedad. 4) Los certificados de acciones serán firmados por el
presidente, el secretario y el Tesorero, pero la Junta de Accionistas podrá
autorizar a cualquier otro u otro miembro de su seno para firmarlos. 5) Las
acciones podrán ser emitidas por dinero efectivo, bienes o servicios que a juicio de
la Junta de Accionistas representen al justo valor de las acciones. 6) Los
suscriptores de este Pacto Social se obligan a suscribir una acción cada uno. --
SEPTIMA: La Junta General de Accionistas ejercerá el poder supremo de la
sociedad y se reunirá cada vez que sea convocada por los accionistas, por el
presidente o por cualquier otro funcionario o dignatario de la Sociedad a quien la
Junta Directiva autorice para hacer la convocatoria. 1) Las reuniones de la Junta
de Accionistas podrán celebrarse en cualquier parte, dentro o fuera de la
República de Panamá, en el lugar que señale la Junta Directiva, El Presidente, o
cualquier otro dignatario, deberá convocar a reunión de accionistas, cuando así lo
solicite por escrito, uno (1) o más accionistas que representen por lo menos más
del cincuenta por ciento (50%) del capital social emitido. 2) Los accionistas podrán
ser representados y votar en las Asambleas de Accionistas, por mandatarios que
no necesiten ser accionistas y que podrán ser nombrados por documento público
o privado en el que se harán constar sus facultades. 3) Los accionistas no serán
responsables personalmente para con la sociedad ni para con los acreedores de
ésta, por razón de los negocios, operaciones u obligaciones de la sociedad. --
OCTAVA: La Junta Directiva de la Sociedad estará compuesta por no menos de
tres (3), ni más de diez (10) Directores principales que tendrán el control absoluto
y la dirección plena de los negocios y actividades de la Sociedad. 1) Las
decisiones que adopte la Junta Directiva de la Sociedad deberán ser en forma
unánime. 2) Las vacantes que se produzcan en el seno de la Junta Directiva serán
llenadas por el director o directores restantes, hasta tanto la Junta General de
Accionistas haga nuevo nombramiento. 3) No es necesario que los directores sean
accionistas. 4) Los directores podrán ejercer cualquier otro cargo en la Sociedad,
sea remunerado o no podrán celebrar contratos y negocios con ella; siempre que
esto sea aprobado por la Junta de Accionistas, 5) Los directores podrán ser
representados y votar en las reuniones de Junta Directiva, por mandatarios que no
necesitan ser directores o accionistas y que podrán ser nombrados, por la Junta
de Accionistas, en un documento público o privado, en el cual se harán constar
sus facultades. 6) La Junta de Accionistas podrá adoptar, alterar, reformar y
derogar los estatutos de la sociedad cuando lo estime conveniente. Mientras no se
haya adoptado los estatutos, todo vacío en la ley o en este Pacto Social, será
llenado por acuerdos de la Junta de Accionistas. 7) Las reuniones de la Junta
Directiva se celebrarán en el lugar que la misma Junta señale, dentro o fuera de la
República de Panamá. 8) Corresponde a la Junta de Accionistas decidir el reparto
de dividendos sobre las utilidades o ganancias netas de la sociedad y decidir la
periodicidad con que tal reparto de dividendos sobre las utilidades o ganancias
netas de la Sociedad deba hacerse - NOVENA: La sociedad podrá tener el
número de dignatarios que estime necesarios entre los cuales figurarán un
presidente, un tesorero y un secretario. También podrá agregar una Vice-
Presidencia u otros cargos para el mejor desempeño de las actividades de la
sociedad. 1) No es necesario que los dignatarios sean directores o Accionistas. 2)
El Representante Legal de la Sociedad es el Presidente y a falta de éste lo será el
Secretario- DECIMA: Los directores principales y dignatarios de la sociedad serán,
mientras la Junta General de Accionistas no designe a otras personas, los
siguientes: Madelin Camargo, mujer, panameña, mayor de edad, casada, con
cédula de identidad personal número 9-100-1207, residente en La barriada alto
lajas de Santiago, casa 120, Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas,
Presidente y Representante Legal.
DECIMA PRIMERA: Agente residente es el Licenciado Derek Rodríguez. varón,
panameño, mayor de edad, casado, con cédula de identidad personal No 9-751-
52, Abogado en ejercicio, con oficinas ubicadas en Calle 10ª la ciudad de Santiago
Provincia de Veraguas, el cual acepta el cargo designado. Para constancia se
extiende y firma el presente pacto social por sus suscriptores, en la ciudad de
Santiago, a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil quince (2015), y
su original será presentado ante la Notaría Pública para su debida Protocolización.
MADELIN MABEL CAMARGO _______________________
____________________ El presente Pacto Social ha sido elaborado y refrendado
por el LICENCIADO DEREK RODRIGUEZ cedulado No. 9-751-52, abogado en
ejercicio, con oficinas en la ciudad de Santiago. ______________ ____

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