Pacto Social

PACTO SOCIAL
Cellin Ruiz
8-913-1670
Los suscritos: MIRCALA FERRUFINO, mujer, PANAMEÑA, mayor de edad, soltera,

portadora de la cédula de identidad personal número 8-899-1149 y NEFTALI
RODRIGUEZ, varón, PANAMEÑO, mayor de edad, casado, portador de la cédula de
identidad personal número 7-168-100, ambos con domicilio en la ciudad de Panamá, de
común acuerdo declaramos que constituimos una sociedad anónima de conformidad con la
Ley treinta y dos (32) de mil novecientos veintisiete (1927), de acuerdo con las cláusulas
siguientes:
PRIMERA: El nombre de la sociedad es: QUEENS DESIGN AND SURPRISES S.A.,
SEGUNDA: La sociedad se dedicará exclusivamente a las DISEÑOS, SORPRESAS DE

REGALOS Y ARREGLOS,
Además, se dedicará a:
1. Emprender, explotar y llevar a cabo todo tipo de negocios o actividad comercial
relacionada con la organización de ventas, excursiones dentro del territorio
nacional;
2. Transporte de carga por estas mismas vías;
3. Demandar y ser demandada en juicio;
4. Adoptar y usar un sello social y variarlo cuando lo crea conveniente;
5. Adquirir, comprar, tener, usar y traspasar bienes muebles e inmuebles de todas
clases y constituir y aceptar prendas, hipotecas, arrendamientos, cargas y
gravámenes de toda clase;
6. Garantizar, adquirir, comprar, tener, vender, ceder, traspasar, hipoteca, pignorar o
de otra forma disponer o negociar en acciones, bonos y otras obligaciones emitidas
por otras sociedades o por cualquier municipio, provincia, estado o gobierno;
7. Abrir cuentas bancarias y de inversión en las instituciones financieras de su
elección, designando a las personas autorizadas para firmar los documentos
necesarios para abrir dichas cuentas, así como las personas autorizadas para girar
contra las mismas y los términos y condiciones bajo los cuales podrán girar contra
las cuentas.
8. Hacer cuanto sea necesario en desarrollo de los objetos enumerados en el pacto
social o en las reformas de éste, o lo que sea necesario o conveniente para la
protección y beneficio de la sociedad y en general, la de hacer cualquier negocio
lícito aunque no sea semejante a ninguno de los objetivos especificados en el pacto
social.
TERCERA: El monto del capital es de CINCO MIL BALBOAS (15,000) ACCIONES
SIN VALOR NOMINAL. Las acciones solo serán emitidas en forma nominativa.
Todas las acciones tienen iguales derechos. Todas las acciones tienen derecho de (1)
voto. El capital social será por lo menos igual a la suma total representada por las
acciones con valor nominal, si llegasen a existir, más el valor que la sociedad reciba por
la emisión de acciones sin valor nominal, y las sumas que de tiempo en tiempo se
incorporen al capital social de acuerdo con la resolución o resoluciones de la de la Junta
Directiva. Las acciones sin valor nominal se considerarán como totalmente pagadas y
liberadas y los tenedores de tales acciones no son responsables por dichas acciones ni
para con la sociedad ni para con los acreedores de ésta. Las acciones sin valor nominal
se venderán por el precio que la Junta Directiva, a su juicio, crea equitativa. Los
tenedores de acciones con valor nominal si llegasen a existir, solo son responsables con
respecto a los acreedores de la compañía hasta la cantidad que adeuden a cuenta de sus
acciones. Las acciones nominativas se trasmiten mediante endoso, debiéndose registrar
dicha transferencia en el libro Registro de Acciones y dicha transmisión obligará a la
sociedad desde la respectiva inscripción. En caso de que cualquier accionista desee
vender o traspasar de cualquier forma sus acciones debe ofrecerlas en primera instancia
a la sociedad y a los otros accionistas de la sociedad, por conducto de la Junta Directiva,
quienes tendrán un plazo de sesenta (60) días para hacer uso del derecho preferencial de
adquirir las acciones orecidas en venta. Este plazo se contará desde el día en que la
Junta Directiva de la sociedad reciba la nota del accionista ofreciendo en venta sus
acciones. Vencido el plazo estipulado y no habiendo hecho uso la sociedad o los
accionistas de su derecho preferencial de adquirir las acciones, el accionista quedará en
plena libertad de ofrecerle sus acciones a terceras personas.
CUARTA: El número de acciones que cada suscriptor conviene en tomar es una (1)
acción cada uno.
QUINTA: El domicilio de la sociedad estará en la ciudad de Panamá, República de

Panamá y su Agente Residente lo es CELLIN KACSAIDA RUIZ MARTINEZ, mujer,
PANAMEÑA, mayor de edad, soltera, abogado idóneo en ejercicio, con oficinas, en
Punta Pacífica, Edificio Torre 2000, número veinticinco (21E), ciudad de Panamá,
República de Panamá. El Agente Residente no tiene facultad para representar a la
sociedad, ni responsabilidad en la administración de esta, tampoco está facultado para
recibir notificaciones de ninguna clase a nombre de esta. La sociedad podrá abrir
sucursales y oficinas en cualquier lugar de la República de Panamá o en cualquier país
del mundo por disposición de la Junta Directiva. Los libros de comercio y otros
exigidos por la legislación mercantil serán llevados y mantenidos en la República de
Panamá.
SEXTA: El término de duración de la sociedad es perpetuo, pero la sociedad podrá ser

disuelta en cualquier momento por decisión de la mayoría de los accionistas.
SÉPTIMA: El número de directores de la sociedad son tres (3). El nombre y domicilio
de los (3) primeros directores es el siguiente: YAMILETH MARTINEZ, con domicilio
en Santa Elena, Avenida Santa Elena, Apartamento 25, Corregimiento de Parque
Lefevre, Panamá, República de Panamá; DIEGO RAMIREZ, con domicilio en
Albrook, casa 45, Corregimiento de Ancón, Panamá, República de Panamá; JUAN
MENDIETA con domicilio en Avenida Balboa, Edificio Bay View, número cuarenta y
tres (43) Panamá, República de Panamá. Para ser director de la sociedad no es necesario
ser accionista de esta. En cualquier reunión de directores cualquier director podrá ser
representado y votar en las reuniones de la Junta Directiva por mandatorio que no
necesita ser director o accionista, y que deberá ser nombrado por documento escrito,
público o privado, con o sin poder de sustitución.
OCTAVA: La sociedad tendrá los cargos de dignatarios siguientes: Presidente,

Vicepresidente, Secretario y Tesorero. La Junta General de Accionistas podrá crear
nuevos cargos de dignatarios cuando lo estime conveniente. Una misma persona podrá
ocupar y desempeñar dos o más cargos de dignatario en la sociedad. Solo personas
naturales pueden ser dignatarios de la sociedad.
Los primeros dignatarios son:

PRESIDENTE YAMILETH MARTINEZ
VICEPRESIDENTE DIEGO RAMIREZ
SECRETARIA JAIME CONTRERAS
TESORERO JUAN MENDIENTA
NOVENA: Las reuniones de la Junta Directiva o de la Junta de Accionistas de la

sociedad podrán celebrarse en la República de Panamá o en extranjero. Podrán
realizarse las reuniones de la Junta Directiva o de la Junta de Accionistas por teléfono,
telefax o por medio de comunicación electrónico siempre que las partes o sus
representantes o mandatarios hayan estado en comunicación directa, considerándose
que se han celebrado entre presentes y que son válidos los acuerdos en ellas aprobados.
En este caso se extenderá un acta con expresión de la reunión efectuada, los acuerdos
adoptados y la forma en que los participantes han estado en comunicación. Serán
válidos los acuerdos de directores, socios o accionistas de la sociedad aunque el
documento se firme en lugares y fechas diferentes.
DÉCIMA: El Representante Legal de la sociedad será el Presidente y en su ausencia la

Junta General de Accionistas designará quien lo sustituya.
DÉCIMA PRIMERA: La sociedad se reserva el derecho de reformar, alterar o derogar

cualquiera de las estipulaciones contenidas en este Pacto Social en la forma y manera
que determinen las leyes de la República de Panamá, en especial lo dispuesto para este
fin en la legislación del mercado de valores.
DÉCIMA SEGUNDA: En la Junta General de Accionistas constituye quórum la

presencia de cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones emitidas y en
circulación. En la Junta Directiva constituye quórum la presencia de la mayoría de los
directores. Todas las decisiones se tomarán por mayoría simple de votos de los
presentes en la reunión.
Para constancia los suscriptores firman el presente pacto social el (24) de julio de
(2020) YAMILETH MARTINEZ con cédula 8-1670-920, DIEGO RAMIREZ con
cédula 9-101-152 Este documento ha sido preparado y refrendado por Cellin Kacsaida
Ruiz Martinez, abogada, inscrita en el Registro Público, FICHA: 6785 y Documento:
5212

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SEGUNDA: La sociedad se dedicará exclusivamente a las DISEÑOS, SORPRESAS DE

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OCTAVA: La sociedad tendrá los cargos de dignatarios siguientes: Presidente,

Los primeros dignatarios son:

NOVENA: Las reuniones de la Junta Directiva o de la Junta de Accionistas de la

DÉCIMA: El Representante Legal de la sociedad será el Presidente y en su ausencia la

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