En la reunión extraordinaria de la junta general de accionistas de IMPORTACIONES LOS ABUELOSDE LA NADA SAC el 01 de octubre de 2022, se aprueba la transformación de la sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada. También se aprueba por unanimidad el balance cerrado el 29 de septiembre de 2022 y se decide mantener el mismo nombre de la sociedad y estatutos.
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En la reunión extraordinaria de la junta general de accionistas de IMPORTACIONES LOS ABUELOSDE LA NADA SAC el 01 de octubre de 2022, se aprueba la transformación de la sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada. También se aprueba por unanimidad el balance cerrado el 29 de septiembre de 2022 y se decide mantener el mismo nombre de la sociedad y estatutos.
En la reunión extraordinaria de la junta general de accionistas de IMPORTACIONES LOS ABUELOSDE LA NADA SAC el 01 de octubre de 2022, se aprueba la transformación de la sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada. También se aprueba por unanimidad el balance cerrado el 29 de septiembre de 2022 y se decide mantener el mismo nombre de la sociedad y estatutos.
En la reunión extraordinaria de la junta general de accionistas de IMPORTACIONES LOS ABUELOSDE LA NADA SAC el 01 de octubre de 2022, se aprueba la transformación de la sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada. También se aprueba por unanimidad el balance cerrado el 29 de septiembre de 2022 y se decide mantener el mismo nombre de la sociedad y estatutos.
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En la ciudad de Lima a las 16:00 horas del 01 de OCTUBRE de 2022 y en el local de la sociedad
IMPORTACIONES LOS ABUELOSDE LA NADA SAC, situado en la calle Leoncio Prado, número 1743, se reúne, bajo la Presidencia Don Apolonio Quiroga Sánchez y Hércules Pardo Figueroa como Secretario, ambos expresamente designados para este acto por los Estatutos sociales, la Junta General de Accionistas de carácter extraordinario.
Se confecciona la Lista de Asistencia, señalando que el número de asistentes es conforme con
los Estatutos de la Sociedad (y la Ley de Sociedades de Capital), de forma que la Junta General queda válidamente constituida.
En vista de todo ello, se da lectura al Orden del Día.
1.- Aprobación de la Transformación de nuestra Sociedad, SAC., en otra de responsabilidad
limitada (S.R.L.)
2.- Aprobación, si procede, del balance cerrado en fecha 29 de Septiembre de 2022
3.- Aprobación del nuevo nombre de la Sociedad y modificación correspondiente de los
Estatutos sociales.
4.- Ruegos y Preguntas.
PRIMERO. Aprobación de la Transformación de nuestra Sociedad, S.A., en otra de
responsabilidad limitada (S.R.L.).
El Sr. presidente del Consejo de Administración, toma la palabra, exponiendo el motivo de la
reunión (ya conocido por todos) y reflejando las ventajas que, para nuestra Sociedad, tendría el cambio de figura jurídica, el paso de Sociedad Anónima a Sociedad de Responsabilidad Limitada.
En opinión del Consejo, esta última figura jurídica es mucho más adecuada para un tipo de Sociedad sin una estructura organizativa excesivamente compleja, sino más bien de tipo familiar, con pocos socios, manteniendo, al igual que ocurre en las Sociedades Anónimas, la ausencia de responsabilidad patrimonial de los socios por las deudas sociales.
Además, en las Sociedades de Responsabilidad Limitada, los socios tienen el derecho de
tanteo en el caso de que uno de ellos quiera vender sus participaciones a terceros, lo que les permite evitar la incorporación de personas extrañas al núcleo actual.
Por otro lado, las S.R.L. tienen una regulación legal mucho más flexible que las S.A., lo que constituye una ventaja respecto de estas últimas.
se somete la propuesta a votación, que arroja el siguiente resultado:
4 votos a favor.
0 votos en contra.
0 abstenciones.
Siendo aprobado por mayoría de votos a favor.
SEGUNDO. Aprobación, si procede, del balance cerrado a fecha ... de ... de 20.. Toma la palabra el Sr. Secretario, pidiendo a los asistentes se remitan a las hojas que se les ha entregado al principio de la reunión, donde pueden ver reflejado el balance de nuestra Sociedad a día de ayer 29 de Septiembre de 2022
Tras unos 15 minutos, en los cuales los socios examinan dicho balance, se procede a la votación para su aprobación, obteniendo como resultado:
4 votos a favor.
0 votos en contra.
0 abstenciones.
TERCERO: Por lo acordado con los accionistas el nombre de la Sociedad y correspondiente
modificación de los Estatutos sociales permanecerá con IMPORTACIONES LOS ABUELOSDE LA NADA
Legislación
Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.
