Anexo 1A - Conoce Tu Cliente - Morales Nacionales

Formato de Identificación a Cliente
PERSONA MORAL NACIONAL

Otro
TIPO DE CLIENTE Fideicomitente Fideicomisario Depositario
Especificar:
1. DATOS GENERALES DEL CLIENTE
Denominación o Razón Social:
Nacionalidad [Indicar País]: Fecha de Constitución: No. de Escritura (Acta Constitutiva):

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Fecha de Escritura: Nombre del Notario: No. de Notaría:
Demarcación Notarial: No. de inscripción en el Registro Público: Fecha de inscripción en el Registro Público:
2. ACTIVIDAD DEL CLIENTE
Giro mercantil, actividad u objeto social: R.F.C. con Homoclave: No. serie Firma Electrónica Avanzada:
Página Web: Correo Electrónico: Teléfonos:
3. DOMICILIO (Incorporar los datos del domicilio donde tenga asentada su oficina principal de negocios)
Calle, avenida o vía: No. Exterior: No. Interior: Colonia o Urbanización: Código Postal:
Delegación, Municipio o Demarcación Política: Ciudad o población, Entidad Federativa, Estado: País:
4. APODERADOS O REPRESENTANTE LEGAL

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s):
Género: Cargo: CURP:
R.F.C. CON Homoclave: No. de serie de la Firma Electrónica Avanzada: País de Nacimiento:
Nacionalidad: Ciudad o entidad federativa de nacimiento: Fecha de Nacimiento:

Calidad Migratoria (solo en Inmigrante temporal Inmigrante Permanente No Inmigrante
case de ser extranjero):
No. de Escritura (Poder): Fecha de Escritura: Nombre del Notario: No. de Notaría:
Demarcación Notarial: No. de inscripción en el Registro Público: Fecha de inscripción en el Registro Público:
En caso de ser residente extranjero, señalar el domicilio de su país de origen:
Calle, avenida o vía: No. Exterior: No. Interior: Colonia o Urbanización: Código Postal:
Delegación, Municipio o Demarcación Política: Ciudad o población, Entidad Federativa, Estado: País:
5. REFERENCIAS PERSONALES Y COMERCIALES

Solo en el caso de que los documentos proporcionados tengan tachaduras o enmendaduras deberán agregarse al expediente dos referencias
personales y dos referencias bancarias o comerciales que incluyan los siguientes datos, debidamente suscritas por quien otorga la referencia.
Nombre Completo: Nombre Completo:
Domicilio: Domicilio:
Teléfono: Teléfono:
6. DECLARACIONES DEL CLIENTE

Persona Políticamente expuesta: Es aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país
extranjero o en territorio nacional, considerando entre otros, a los jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios
gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros
importantes de partidos políticos.
¿Usted o alguno de los Socios, Accionistas o Directivos de la empresa ha(n) desempeñado en el transcurso de los últimos doce
meses funciones públicas o actividades políticas DESTACADAS en territorio nacional o extranjero?
NO SI Indicar el cargo:
¿Usted o alguno de los Socios, Accionistas o Directivos de la empresa tiene algún familiar por consanguinidad o afinidad o algún
vínculo patrimonial con alguna persona que desempeñe o haya desempeñado en el transcurso de los últimos doce meses
funciones públicas o actividades políticas DESTACADAS en el territorio nacional o extranjero?
NO SI Indicar el nombre, cargo y parentesco:
Procedencia de los recursos/Principal Fuente de ingresos
Los bienes o recursos que se ingresarán al patrimonio del fideicomiso para realizar la(s) operación(es) son:
Propiedad del cliente quién actúa por cuenta propia Propiedad de un tercero y actúa por cuenta del tercero
Se apercibe al cliente que al permitir a un tercero incrementar el patrimonio del fideicomiso sin haberlo declarado u ocultado o falseado
información o actuado con prestanombres de un tercero, puede dar lugar a que el cliente y/o el tercero hagan uso indebido del fideicomiso, lo que
a su vez podría llegar a constituir la comisión de un delito, sin responsabilidad alguna de la institución fiduciaria.
De donde provienen dichos recursos: Seleccione una o varias opciones
Propios del Negocio Arrendamiento ✘ Rendimiento de Acciones Venta de bienes
Inversiones Otros, Especificar
Los bienes o recursos utilizados por el cliente para realizar la(s) operación(es) con la empresa PROMOCIÓN AL FORTALECIMIENTO
ECONÓMICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R. son de procedencia lícita.
La información asentada en este Formato de Identificación y Conocimiento del Cliente, que consta de páginas es correcta y
verdadera.
México, D.F. a 25 de de .
Nombre del cliente: Firma del cliente:
7. DOCUMENTACIÓN
El presente documento se elaboró de conformidad con la Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se refieren
los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Cré -
dito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple.
Anexar la siguiente documentación según aplique:
(i) Testimonio o copia certificada del instrumento público que acredite su legal existencia inscrito en el Registro Público que corresponda , de
acuerdo con la naturaleza de la persona moral, o de cualquier instrumento en el que consten los datos de su constitución y los de su inscripción en
dicho registro, o bien, del documento que, de acuerdo con el régimen que le resulte aplicable a la persona moral de que se trate, acredite
fehacientemente su existencia. En caso de que la persona moral sea de reciente constitución y, en tal virtud, no se encuentre aún inscrita en el
registro público que corresponda de acuerdo con su naturaleza, la Entidad de que se trate deberá obtener un escrito firmado por persona
legalmente facultada que acredite su personalidad en términos del instrumento público que acredite su legal existencia, en el que conste la
obligación de llevar a cabo la inscripción respectiva y proporcionar, en su oportunidad, los datos correspondientes a la propia Entidad;
(ii) Cédula de Identificación Fiscal expedida por la Secretaría o Constancia de la Firma Electrónica Avanzada;
(iii) Comprobante del domicilio [Documentos válidos: Recibo de pago por servicios domiciliarios como, suministro de energía eléctrica, telefonía,
gas natural, de impuesto predial o de derechos por suministro de agua o estados de cuenta bancarios, todos ellos con una antigüedad no mayor a
tres meses a su fecha de emisión, o el contrato de arrendamiento vigente a la fecha de presentación por el Cliente y registrado ante la autoridad
fiscal competente, constancia de residencia emitida por autoridad municipal, el comprobante de inscripción ante el Registro Federal de
Contribuyentes]
(iv) Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del representante o representantes legales, expedido por fedatario
público, cuando no estén contenidos en el instrumento público que acredite la legal existencia de la persona moral de que se trate;
(v) Identificación personal de cada uno de dichos representantes. [Documentos válidos: credencial para votar, el pasaporte, la cédula profesional,
la cartilla del servicio militar nacional, el certificado de matrícula consular, la tarjeta única de identidad militar, la tarjeta de afiliación al Instituto
Nacional de las Personas Adultas Mayores, las credenciales y carnets expedidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la licencia para
conducir, las credenciales emitidas por autoridades federales, estatales y municipales, las constancias de identidad emitidas por autoridades
municipales].
Nombre del promotor que recabó la información: Firma del promotor que recabó la información:

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