Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 29 vistas

    DDJJ Peps

    Cargado por

    derlisc
    Este documento es una declaración jurada para personas expuestas políticamente (PEP) en la que se solicita información sobre cargos públicos relevantes actuales o pasados de la persona, sus familiares y asociaciones. También pregunta sobre participaciones accionarias en empresas donde otros tengan cargos políticos y si la persona o sus empresas son proveedores del estado. Al final, la persona debe declarar que la información provista es exacta y se compromete a actualizarla.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    DDJJ Peps

    Cargado por

    derlisc
    29 vistas2 páginas
    Este documento es una declaración jurada para personas expuestas políticamente (PEP) en la que se solicita información sobre cargos públicos relevantes actuales o pasados de la persona, sus familiares y asociaciones. También pregunta sobre participaciones accionarias en empresas donde otros tengan cargos políticos y si la persona o sus empresas son proveedores del estado. Al final, la persona debe declarar que la información provista es exacta y se compromete a actualizarla.

    Título original

    DDJJ_PEPS (1)

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento es una declaración jurada para personas expuestas políticamente (PEP) en la que se solicita información sobre cargos públicos relevantes actuales o pasados de la persona, sus familiares y asociaciones. También pregunta sobre participaciones accionarias en empresas donde otros tengan cargos políticos y si la persona o sus empresas son proveedores del estado. Al final, la persona debe declarar que la información provista es exacta y se compromete a actualizarla.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    29 vistas2 páginas

    DDJJ Peps

    Cargado por

    derlisc
    Este documento es una declaración jurada para personas expuestas políticamente (PEP) en la que se solicita información sobre cargos públicos relevantes actuales o pasados de la persona, sus familiares y asociaciones. También pregunta sobre participaciones accionarias en empresas donde otros tengan cargos políticos y si la persona o sus empresas son proveedores del estado. Al final, la persona debe declarar que la información provista es exacta y se compromete a actualizarla.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    de 2

    Código: FL-ADM-32

    DECLARACIÓN JURADA DE PERSONAS


    EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP´S) Revisión 00
    No se aceptarán tachaduras, ni enmiendas
    Vigencia: 11/07/2021

    Personas Expuestas Políticamente: Son aquellas personas nacionales o extranjeras, que desempeñan o han
    desempeñado cargos públicos relevantes. Serán considerados PEP`s, hasta los dos (02) años siguientes de
    haber culminado sus funciones.

    *Cargo público relevante: Cargos públicos que se encuentran detallados en los artículos 2°, 3° y 4° de la
    Resolución Nro. 50/19 de la SEPRELAD.

    En el marco de lo establecido en la Resolución Nro. 50/19 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o


    Bienes (SEPRELAD), declaro la siguiente información.

    DATOS DE OCUPACIÓN Y DE CARGOS PÚBLICOS


    Nombres y Apellidos

    Nacionalidad

    Tipo de Documento C.I. Visa Pasaporte Nro. de Documento de Identidad

    1. ¿Ocupa o ha ocupado un cargo público relevante? SI NO

    Nombre de la entidad o institución

    Cargo público ocupado País

    Fecha de inicio en el cargo Fecha de cese en el cargo

    2. ¿Es usted cónyuge, concubino/a o pariente por consanguinidad o afinidad en la línea ascendente,
    descendente o colateral de una persona que ocupa o haya ocupado un cargo relevante? SI NO

    DATOS DE PARIENTES
    *Se completa sólo en el caso de haber indicado SI en la pregunta 1 y/o en la pregunta 2.
    (Hasta el segundo grado de consanguinidad, incluyendo a padres, hijos, hermanos, nietos y abuelos)

    TIPO DE DOCUMENTO NRO. DE DOCUMENTO


    PARENTESCO NOMBRES Y APELLIDOS
    DE IDENTIDAD DE IDENTIDAD

    (Hasta el segundo grado de afinidad, cónyuge y/o concubino, incluyendo a suegros,


    cuñados, abuelos del cónyuge, hijastros y nietastros)

    TIPO DE DOCUMENTO NRO. DE DOCUMENTO


    PARENTESCO NOMBRES Y APELLIDOS
    DE IDENTIDAD DE IDENTIDAD
    3. ¿Es usted un/a socio/a, accionista, asociado/a, administrador/a, representante legal, apoderado/a o
    mandatario/a con poder de disposición, de una persona o ente jurídico donde una persona que ocupe o SI NO
    haya ocupado un cargo público relevante tenga el 10% o más de capital social, aporte o participación?

    PERSONAS O ENTES JURÍDICAS CON PARTICIPACIÓN ACCIONARIA

    DENOMINACIÓN DE LA NRO. DE % DE NOMBRE Y APELLIDO NRO. DE DOC.


    PERSONA O ENTE JURÍDICO DOC./RUC PARTICIPACIÓN DEL ACCIONISTA DEL ACCIONISTA

    4. ¿Es usted miembro de la alta gerencia, director/a, miembro de la junta o tiene


    SI NO
    una función prominente en alguna organización internacional o gubernamental?

    DENOMINACIÓN DE NRO. DE NOMBRE Y APELLIDO NRO. DE DOC.


    LA ORGANIZACIÓN DOC./RUC DE LOS MIEMBROS DE LOS MIEMBROS

    5. ¿Es usted o la empresa a la cual representa, o tenga


    SI NO
    participación accionaria o societaria, un proveedor de Estado?

    ¿Se encuentra registrado en el sistema de información de proveedores del estado (SIPE)? SI NO

    Nombre de la entidad o institución para la cual licito:

    ID de Licitación

    Fecha de inicio del contrato Fecha de cese del contrato

    *Colocar los datos de la última licitación adjudicada.

    Declaro bajo fe de juramento, que los datos proveídos más arriba son exactos y reales. Así mismo, me comprometo
    a informar a Inmobiliaria del Este S.A., cualquier modificación de los precedentes datos proveídos y me hago
    solidaria e ilimitadamente responsable de cualquier consecuencia que pudiera derivarse de la inexactitud de lo
    manifestado.

    Firma: ___________________________________

    También podría gustarte