Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 124 vistas

    RLO388 LO564A - Ficha de Conocimiento Del Proveedor PDF

    Cargado por

    Gianfranco Huaya Alarcon
    Este formulario solicita información detallada sobre una empresa proveedora y las personas asociadas con ella, incluyendo accionistas, gerencia, empleados clave y antecedentes. La información proporcionada es confidencial y el firmante asume responsabilidad legal por cualquier falsedad.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    RLO388 LO564A - Ficha de Conocimiento Del Proveedor PDF

    Cargado por

    Gianfranco Huaya Alarcon
    124 vistas2 páginas
    Este formulario solicita información detallada sobre una empresa proveedora y las personas asociadas con ella, incluyendo accionistas, gerencia, empleados clave y antecedentes. La información proporcionada es confidencial y el firmante asume responsabilidad legal por cualquier falsedad.

    Título original

    RLO388 LO564A - Ficha de Conocimiento del Proveedor.pdf

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este formulario solicita información detallada sobre una empresa proveedora y las personas asociadas con ella, incluyendo accionistas, gerencia, empleados clave y antecedentes. La información proporcionada es confidencial y el firmante asume responsabilidad legal por cualquier falsedad.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    124 vistas2 páginas

    RLO388 LO564A - Ficha de Conocimiento Del Proveedor PDF

    Cargado por

    Gianfranco Huaya Alarcon
    Este formulario solicita información detallada sobre una empresa proveedora y las personas asociadas con ella, incluyendo accionistas, gerencia, empleados clave y antecedentes. La información proporcionada es confidencial y el firmante asume responsabilidad legal por cualquier falsedad.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    de 2

    Formulario “Conozca a su Proveedor”

    Con el objetivo de cumplir con los lineamientos respecto al "Conocimiento del Proveedor",
    por favor sírvase completar la información a continuación. La información tiene carácter de
    declaración jurada y será considerada información confidencial.
    1. Identifique a las personas jurídicas afiliadas a su empresa
    Razón Social de la empresa País R.U.C. Actividad económica

    2. Identifique a los accionistas que posean más del 5% de la Empresa.


    Nacionalidad/ País de Porcentaje
    Nombre completo / Documento de identidad /
    constitución acciona
    Razón social R.U.C.
    rio

    3. Identifique a los miembros del Directorio u órgano equivalente de la Empresa.


    Nombre completo Numero de Nacionalidad Cargo
    Documento

    4. Identifique a la Alta Gerencia de la Empresa (o personas que mantienen funciones similares).


    Numero de
    Nombre completo Nacionalidad Cargo
    Documento

    5. Identifique a los principales empleados que trabajarán en el proyecto. (V.g. Gerente de Proyecto,
    Jefe de Proyecto, Coordinador de Proyecto y puestos Senior).
    Nombre completo Numero de Documento Posición en la empresa

    6. ¿Cuenta su empresa con un Código de Conducta o Ética? SI NO N/A ___


    7. ¿Alguno de los directores, accionistas, gerentes o representantes legales es una persona
    calificada como Persona Expuesta Políticamente1 (PEP) o se encuentra relacionada con éstas?
    SI NO N/A ___

    a. ¿Se encuentra en una posición de conflicto de interés? SI NO N/A ___

    8. ¿Alguno de los Representantes Legales, Accionistas, Directores o Gerentes de la empresa tiene


    vinculación familiar con algún trabajador o funcionario de Antamina? SI NO N/A ___
    Si su respuesta es afirmativa, indique:
    Nombre del funcionario Nombre del funcionario de
    Cargo Cargo Vinculo
    de Antamina su empresa

    9. ¿Alguno de los Representantes Legales, Accionistas, Directores o Gerentes de la empresa tiene


    antecedentes negativos en las Centrales de Riesgo? SI NO N/A ___

    1
    La Persona Expuesta Políticamente (PEP) se define como: Todas aquellas personas que desempeñan o hayan desempeñado,
    hasta los dos años anteriores, funciones públicas destacadas en el Perú o en el extranjero.
    Formulario “Conozca a su Proveedor”

    Versión 2.0
    Formulario “Conozca a su Proveedor”

    Si su respuesta es afirmativa, indique:


    Nombre completo Numero de Documento Cargo Detalle

    10. ¿Alguno de los Representantes Legales, Accionistas, Directores o Gerentes de la empresa ha


    sido condenado por delito doloso? SI NO N/A ___
    Si su respuesta es afirmativa, indique:
    Nombre completo Numero de Documento Cargo Detalle

    11. ¿La empresa o un Representante Legal, Accionista, Director o miembro de la Alta Gerencia se
    encuentra en la Lista OFAC2, listas de sancionados por la ONU o listas sancionados por la Unión
    Europea? SI NO N/A ___

    12. ¿Su empresa se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado según el registro del
    Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE)? SI NO N/A ___

    Certificación, Autorización y Comunicación

    Declaro bajo juramento que la información proporcionada es verdadera y autorizo la verificación


    de lo declarado; asumiendo la responsabilidad administrativa, civil y penal en caso de falsedad.

    FIRMA

    Nombre Cargo
    Empresa Fecha

    Para uso exclusivo de Antamina

    No Sensible Aceptado
    Sensible No Aceptado

    Evaluador Evaluador
    Fecha Fecha

    2
    Lista OFAC: Es una lista de empresas y personas vinculadas de tener relaciones con dineros provenientes del narcotráfico en el
    mundo emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro
    de los Estados Unidos.
    Formulario “Conozca a su Proveedor”

    Versión 2.0

    También podría gustarte