Acta de Asamblea

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS
DE LA ENTIDAD _______, SOCIEDAD ANONIMA
En el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, siendo las
quince horas en punto, Yo, José ___________, Notario, constituido en la catorce calle uno guión dos zona uno de
ésta ciudad, soy requerido por FRANCISCO, quien se identifica con Documento Personal de Identificación cuyo
Código Único de Identificación es mil novecientos ochenta y cuatro espacio noventa y uno mil cuatrocientos treinta y
tres espacio cero ciento uno (1984 91433 0101), extendido y autorizado por el Registro Nacional de las Personas de
la República de Guatemala; quien comparece en su calidad de representante legal de los accionistas de la entidad
“_______, SOCIEDAD ANONIMA”, calidad que acredita con las respectivas cartas poder debidamente otorgadas por
los accionistas de la sociedad con derecho a voto; con el objeto de hacer constar por medio de la presente Acta
Notarial, la sesión de Asamblea General Ordinaria y Totalitaria de Accionistas de dicha entidad, a celebrarse el día de
hoy, y para lo cual procedo de la siguiente manera: PRIMERO: Por designación de los presentes, actúa como
Presidente de esta Asamblea, FRANCISCO, actuando como Secretario de la misma el Infrascrito Notario.
SEGUNDO: Por encargo de la Asamblea, el Presidente procede a establecer el quórum legal, y al determinar que se
encuentran presentes y/o representadas el cien por ciento (100%) de las acciones con derecho a voto emitidas por la
Sociedad, el Presidente declara debidamente constituida la presente Asamblea General Ordinaria Totalitaria de
Accionistas. Ninguno de los accionistas, quienes representan el cien por ciento (100%) de las acciones emitidas por
la Sociedad se opone a su celebración, y aprueban por unanimidad la siguiente agenda: I) Aprobación de la Agenda;
II) Cancelar nombramiento de MARLEN, como Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal de la
entidad _______, SOCIEDAD ANONIMA; III) Nombrar a FRANCISCO como Administrador Único y Representante
Legal de la entidad _______, SOCIEDAD ANÓNIMA; IV) Autorizar a FRANCISCO para que en su calidad de
Administrador Único y Representante Legal de la sociedad, pueda vender, ceder y traspasar un bien inmueble
propiedad de la sociedad. V) Ejercer el Derecho de los Accionistas de formular preguntas; VI) Cierre de la Sesión.
TERCERO: El Presidente de la Asamblea, expone a los accionistas que por convenir a los intereses de la sociedad,
se cancele el nombramiento de MARLEN como Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal de
la entidad _______, SOCIEDAD ANONIMA. Resolución: Luego de discutir dicho punto, los accionistas reunidos en
Asamblea, acuerdan por unanimidad cancelar el nombramiento de MARLEN como Presidente del Consejo de
Administración y Representante Legal de la entidad _______, SOCIEDAD ANONIMA, el cual se encuentra inscrito en
el Registro Mercantil General de la República al número registro quinientos veinte mil, folio trescientos, libro
cuatrocientos de Auxiliares de Comercio; asimismo, facultan al representante legal de la entidad _______,
SOCIEDAD ANÓNIMA para que comparezca ante el Registro Mercantil General de la República a presentar el aviso
de cancelación correspondiente. CUARTO: Continuando con el siguiente punto de la agenda aprobada, el Presidente
propone a los accionistas, que por convenir a los intereses de la entidad y en virtud de la cancelación del nombramiento
del actual representante legal, se nombre a FRANCISCO como Administrador Único y Representante Legal de la entidad
_______, SOCIEDAD ANÓNIMA. Resolución: Luego de una amplia deliberación, los accionistas por unanimidad
acuerdan y aprueban nombrar a FRANCISCO, quien se identifica con Documento Personal de Identificación, código
único de identificación mil ______espacio cero ciento uno (0102 054647 0101), extendido y autorizado por el Registro
Nacional de las Personas de la República de Guatemala, como Administrador Único y Representante Legal de la
entidad _______, SOCIEDAD ANONIMA, por un plazo tres años, con las facultades que la ley y la escritura social le
otorgan al cargo; asimismo se le faculta para que comparezca ante notario a formalizar dicho nombramiento.
QUINTO: Continuando con el siguiente punto de la agenda aprobada, el presidente manifiesta que por convenir a los
intereses de la sociedad, resulta necesario autorizar a FRANCISCO para que en su calidad de Administrador Único y
Representante Legal de la sociedad, pueda vender, ceder y traspasar un bien inmueble propiedad de la sociedad.
Resolución: Luego de una amplia deliberación, los accionistas por unanimidad acuerdan y aprueban autorizar a
FRANCISCO, para que en su calidad de Administrador Único y Representante Legal de la sociedad, pueda vender,
ceder y traspasar el bien inmueble inscrito en el Registro General de la Propiedad al número de Finca ocho, folio
cuatrocientos del libro doscientos E de Guatemala, por el precio neto de mil mil dólares de los Estados Unidos de
América, facultándolo para tales efectos, para firmar cualquier documento relacionado con dicha transacción; para lo
cual lo facultad a comparecer ante notario a fin de dar cumplimiento a la presente disposición de la Asamblea.
SEXTO: Como último punto de la agenda aprobada, el presidente de la asamblea, en cumplimiento de lo preceptuado
por el artículo ciento cincuenta y dos bis (152 bis) del Código de Comercio, sobre el derecho que tienen los accionistas a
formular preguntas o requerir las aclaraciones que consideren necesarias, el presidente pregunta a los accionistas
reunidos en asamblea, si con base a éste derecho tienen alguna pronunciación. Resolución: Los accionistas y/o sus
representantes ejercitan su derecho y cada uno de ellos en lo individual se pronuncia, indicando no tener ninguna
pregunta como tampoco requerir alguna aclaración en cuanto a los temas de agenda aprobada, como tampoco a algún
otro tema relacionado. No habiendo más que hacer constar se termina la presente acta en el mismo lugar y fecha de su
inicio, siendo las quince horas con cuarenta minutos, la cual queda contenida en dos hojas de papel bond, impresas la
primera en ambos lados y la segunda únicamente en su anverso, las cuales firmo, numero y sello; por lo que habiéndola
leído íntegramente a los presentes, quienes bien impuestos por mí de su contenido, objeto, validez y demás efectos
legales, la aceptan y ratifican, y firmando únicamente el Presidente de la asamblea juntamente con el infrascrito Notario
que de todo lo expuesto DOY FE.
f.
ANTE MÍ:

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cuatrocientos de Auxiliares de Comercio; asimismo, facultan al representante legal de la entidad _______,

que de todo lo expuesto DOY FE.

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