Informe Final - Denuncia Constitucional N.º 300 Juicio Y Ante Juicio Político

INFORME FINAL –DENUNCIA CONSTITUCIONAL N.
º 300
JUICIO Y ANTE JUICIO POLÍTICO
CONGRESISTA DELEGADA:
NORMA YARROW LUMBRERAS
ANTECEDENTES AVANZA PAIS
Con fecha 15 de setiembre de 2022, Patricia Rosa Chirinos Venegas Congresista de la

República, presentó denuncia constitucional contra los congresistas de la República: Raúl
Felipe Doroteo Carbajo; Juan Carlos Mori Celis; Jorge Luis Flores Ancachi; Jhaec
Darwin Espinoza Vargas; Elvis Hernán Vergara Mendoza y Ilich Fredy López Ureña,
por infracción constitucional de los artículos 38º y 39º de la Constitución Política del Perú;
así como por la presunta comisión de los delitos siguientes:
• Delito de colusión simple y agravada, tipificado en el artículo 384º del Código Penal;
• Delito de cohecho pasivo impropio, tipificado en el artículo 394º del Código Penal;
• Delito de tráfico de influencias agravado, tipificado en el artículo 400º del Código Penal.
• Delito de organización criminal, tipificado en el artículo 317º del Código Penal.
Mediante Informe de Calificación de fecha 03 de Octubre de 2022, la Subcomisión de

Acusaciones Constitucionales (SCAC) declaró PROCEDENTE la presente denuncia.
ANTECEDENTES AVANZA PAIS
Los congresistas denunciados ejerciendo su derecho constitucional a la defensa han

presentado sus descargos y alegatos. Asimismo, han rendido declaraciones en la
audiencia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, negando en todo
momento haber incurrido en infracción constitucional contra los artículos 38 y 39 de la
Constitución Política del Perú y ser presuntos autores del delito de colusión simple y
agravada, tipificado en el artículo 384º del Código Penal; del delito de cohecho pasivo
impropio, tipificado en el artículo 394º del Código Penal; del delito de tráfico de influencias
agravado, tipificado en el artículo 400º del Código Penal y del delito de organización
criminal, tipificado en el artículo 317º del Código Penal, respectivamente.
Presuntos delitos AVANZA PAIS
Conforme a la descripción de los hechos en la denuncia constitucional los presuntos delitos

imputados contra los congresistas denunciados son los siguientes:
1. PRESUNTO DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL DENOMINADA “BRAZO

CONGRESAL”.
Tipificado en el Art.317 del Código Penal, concordado con la Ley N°30077, Ley contra el
crimen organizado, los hechos denunciados se refiere a que el “Brazo congresal” sería una
organización criminal y se caracteriza por ser de estructura vertical, cuyos integrantes
formarían parte de niveles de acuerdo a una figura piramidal, organización que estaría
enquistada en el Poder Ejecutivo del Estado Peruano.
La mencionada organización criminal estaría liderada por el entonces presidente de la

República José Pedro Castillo Terrones, y el mando operativo o denominado “brazo
congresal” lo conformarían presuntamente: RAÚL FELIPE DOROTEO CARBAJO, ELVIS
HERNÁN VERGARA MENDOZA, JUAN CARLOS MORI CELIS, JORGE LUIS FLORES
ANCACHI, JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS y ILICH FREDY LÓPEZ UREÑA.
Los denunciados congresistas habrían sido captados por la Organización Criminal, a
través de Auner Augusto Vásquez Cabrera, comprometiéndose los citados
congresistas denunciados a votar en contra de mociones de vacancia, censuras e
interpelaciones de ministros y emitir votos a favor de las cuestiones de confianza
planteadas por el Poder Ejecutivo, respaldando así, la gestión en ese entonces de José
Pedro Castillo Terrones.
2.- PRESUNTO DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO.

Tipificado en el Segundo párrafo del Artículo 400 Código Penal, los hechos denunciados
se refiere que en relación al Ministerio de la Producción, se imputa a los congresistas
denunciados: RAÚL FELIPE DOROTEO CARBAJO, ELVIS HERNÁN VERGARA
MENDOZA, JUAN CARLOS MORI CELIS, JORGE LUIS FLORES ANCACHI, JHAEC
DARWIN ESPINOZA VARGAS y ILICH FREDY LÓPEZ UREÑA, ser presuntos autores del
delito de Tráfico de influencias agravado, el que habría sido cometido como parte del plan
orquestado por la Organización Criminal que estaría enquistada en el aparato estatal,
concretamente en relación al referido Ministerio de la Producción.
Se imputa el presunto delito de tráfico de influencias agravado en el sentido que los

denunciados congresistas habrían logrado la designación de Jorge Luis Prado Palomino
como Ministro de la Producción a cambio de respaldar la gestión del ex Presidente de la
República, en ese entonces José Pedro Castillo Terrones y el 14 de setiembre de 2021 a
través de Auner Augusto Vásquez Cabrera, Jefe de Gabinete de Asesores de la
Presidencia de la República al acudir a Palacio de Gobierno habrían logrado las
contrataciones de sus acompañantes en diversas Direcciones y Ministerios.
Para tal efecto se cuenta como elementos de convicción reveladores las diversas actas y
declaración de colaboradores eficaces que forman parte de los informes elaborados por el
Equipo Especial de Apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder-
EEFICCOP.
3.- PRESUNTO DELITO DE COLUSIÓN SIMPLE Y AGRAVADA
Tipificado en el artículo 384 del Código Penal. “Los hechos denunciados se refieren a que los
congresistas denunciados, abusando de su cargo de Congresistas de la República, habrían
intervenido en la adjudicación de obras, a favor de las empresas para así poder entregar
licitaciones y obras para sus regiones desde el año pasado y estuvieron vinculados a empresas
chinas y una compañía peruana, a cambio de apoyar al Poder Ejecutivo desde el Congreso, el
agravante ocurre al tratarse de una presunta organización criminal enquistada en el Ministerio
de Transporte y liderada por el Presidente de la República en ese entonces José Pedro Castillo
Terrones y el ex Ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas.”
4.- PRESUNTO DELITO DE COHECHO PASIVO IMPROPIO
Tipificado en el artículo 394 del Código Penal. Los hechos en la denuncia refieren que: “Los
congresistas denunciados en el ejercicio de sus funciones habrían obtenido ventajas
defraudando al Estado, a través de adjudicación de obras para sus regiones, favoreciendo a
consorcios, y a particulares a través de puestos de trabajo, a cambio de realizar actos propios
de su cargo, como lo es votar favoreciendo al Poder Ejecutivo.”
Organización criminal AVANZA PAIS
Análisis de subsunción sobre los hechos al delito de organización criminal

Conforme a la Denuncia constitucional y los elementos de convicción reveladores
aportados en el procedimiento de acusación constitucional, a fin de determinar si en los
hechos denunciados concurren todos los elementos del tipo penal del artículo 317 del
Código Penal conforme a lo establecido en el Acuerdo Plenario Nº 1-2017 SPN del I Pleno
Jurisdiccional 2017 de la Sala Penal Nacional y Juzgados Penales Nacionales, respecto a
la organización criminal.
1. Subsunción de los hechos al tipo penal de ORGANIZACIÓN CRIMINAL
respecto a Jhaec Darwin Espinoza Vargas
El congresista denunciado Jhaec Darwin Espinoza Vargas estaría inmerso como
presunto AUTOR en la comisión del Delito contra la Tranquilidad Pública, en la
modalidad de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, ya que se habría integrado como
“Coordinador” al programa criminal de organización delictiva, denominado “Los
Niños” de estructura vertical, cuyos integrantes formarían parte de los niveles de
dicha organización de acuerdo a una figura piramidal y que estaría enquistada en
el aparato estatal, específicamente en el Ministerio de la Producción.
Para tal efecto la referida ORGANIZACIÓN CRIMINAL, estaría liderada por José Pedro
CASTILLO TERRONES, en ese entonces Presidente de la República y el MANDO
OPERATIVO o “BRAZO CONGRESAL” lo conformarían, entre otros, el congresista de la
República denunciado Jhaec Darwin Espinoza Vargas, el cual en forma conjunta con
otros congresistas se habrían constituido en el “Brazo Congresal de la Organización
Criminal”, ejerciendo el rol y adoptando el compromiso de votar en contra de mociones de
vacancia, censuras, e interpelaciones de ministros, asimismo habrían asumido la tarea de
emitir votos a favor de las cuestiones de confianza planteadas por el Poder Ejecutivo,
respaldando así, la gestión del entonces Presidente de la República José Pedro Castillo
Terrones, para lo cual el citado congresista denunciado habría solicitado como
contraprestación del acuerdo ilícito beneficios indebidos en el Ministerio de la Producción.
El congresista denunciado Jhaec Darwin Espinoza Vargas, aprovechando su condición

política como Congresista de la República en funciones por el Partido Político Nacional
Acción Popular, habría perpetrado negociaciones ilícitas con el entonces Presidente de la
República José Pedro Castillo Terrones y demás miembros de su gestión presidencial para
fungir de coalición congresal antes situaciones adversas políticas, y como contraprestación
a su patrocinio ilegal e ilegítimo, se le otorgó el manejo discrecional del Ministerio de la
Producción, para la designación indirecta de su Titular y puestos claves, actos ilícitos que
habrían estado bajo la “coordinación y operativización” del citado Congresista de la
República con miembros del Poder Ejecutivo, para así influir ilícita e ilegítimamente en los
recursos, contrataciones públicas y demás operaciones en las agencias estatales donde se
encuentren sus designados, lo cual se desprendería del análisis de los elementos de
convicción en cada etapa de la evolución y desarrollo de la presunta organización criminal
denominada “Los Niños”.
2.- Subsunción de los hechos al delito de Organización Criminial, respecto a los

congresistas: Jorge Luis Flores Ancachi; Raúl Felipe Doroteo Carbajo; Elvis
Hernán Vergara Mendoza
Los congresistas denunciados Jorge Luis Flores Ancachi; Raúl Felipe Doroteo
Carbajo; Elvis Hernán Vergara Mendoza, estarían inmerso como presuntos
“AUTORES” en la comisión del Delito contra la Tranquilidad Pública, en la
modalidad de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, ya que se habrían integrado como
“operadores” al programa criminal de organización delictiva, denominado “Los
Niños” de estructura vertical, cuyos integrantes formarían parte de los niveles de
dicha organización de acuerdo a una figura piramidal y que estaría enquistada
en el aparato estatal, específicamente en el Ministerio de la Producción.
Es así que en cumplimiento de su plan delictivo, la ORGANIZACIÓN CRIMINAL, estaría

liderada por José Pedro Castillo Terrones, en ese entonces presidente de la República y el
MANDO OPERATIVO o “BRAZO CONGRESAL” lo conformarían, Jorge Luis Flores
Ancachi; Raúl Felipe Doroteo Carbajo; Elvis Hernán Vergara Mendoza, congresistas de la
República denunciados quienes en forma conjunta con Darwin Espinoza Vargas se habrían
constituido en el “Brazo Congresal de la Organización Criminal,” ejerciendo el rol y
adoptando el compromiso de votar en contra de mociones de vacancia, censuras, e
interpelaciones de ministros, asimismo habrían asumido la tarea de emitir votos a favor de
las cuestiones de confianza planteadas por el Poder Ejecutivo, respaldando así, la gestión
del entonces Presidente de la República José Pedro Castillo Terrones, para lo cual los
citados congresistas denunciados habrían solicitado como contraprestación del
acuerdo ilícito beneficios indebidos en el Ministerio de la Producción.
Los congresistas denunciados Jhaec Darwin Espinoza Vargas; Jorge Luis Flores Ancachi;
Raúl Felipe Doroteo Carbajo; Elvis Hernán Vergara Mendoza, aprovechando su investidura
política como Congresistas de la República en funciones por el Partido Político Acción
Popular, habrían perpetrado negociaciones ilícitas con el entonces Presidente de la
República y demás miembros de su gestión presidencial para fungir de coalición congresal
antes situaciones adversas políticas, y como contraprestación a su patrocinio ilegal e
ilegítimo, se le otorgó el manejo discrecional del Ministerio de la Producción, para la
designación indirecta de su Titular y puestos claves, actos ilícitos que habrían estado bajo
la operativización de los citados Congresistas con miembros del Poder Ejecutivo, para
así influir ilícita e ilegítimamente en los recursos, contrataciones públicas y demás
operaciones en las agencias estatales donde se encuentren sus designados, lo cual se
desprendería del análisis de los elementos de convicción en cada etapa de la evolución y
desarrollo de la presunta organización criminal denominada “ Los Niños.”
Respecto a la contraprestación que habrían requerido los congresista denunciados Jhaec

Darwin Espinoza Vargas; Jorge Luis Flores Ancachi; Raúl Felipe Doroteo Carbajo; Elvis
Hernán Vergara Mendoza al entonces presidente de la República, José Pedro Castillo
Terrones, consistía en nombrar en puestos claves de Ministerios y Alta Dirección a sus
recomendados, razón por la cual, el ex presidente José Pedro Castillo Terrones habría
logrado direccionar en el Ministerio de la Producción y sus dependencias la
contratación como personal de confianza a funcionarios ligados a los congresistas
denunciados, conforme se evidencia de la Disposición Nº2 del 23.12.2022 en la Carpeta
Fiscal 204-2022 de la Fiscalía de la Nación, siendo estos los funcionarios siguientes: (…)
1) Ericson Chacón Gómez en el cargo de Director General de la Oficina General de
Recursos Humanos en el Ministerio de la Producción.
2) Wermer Ccencho Lima en el cargo Director de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina

General de Administración de la Secretaria General del Ministerio de la Producción.
3) José Ángel De la Cruz Sotomayor en el cargo de Asesor II del Despacho Ministerial del
Ministerio de la Producción.
4) Ghandi Galindo Román fue designado como Coordinador Parlamentario del Ministerio
de la Producción.
5) Alex Pablo Flores Delgado como Coordinador Ejecutivo del Programa Nacional de
Diversificación Productiva del Ministerio de la Producción.
6) Javier Pérez Reyes en el cargo de Director General de la Dirección General de Pesca

para Consumo Humano Directo e Indirecto del Despacho Viceministerial de Pesca y
Acuicultura del Ministerio de la Producción.
7)Jorge Roberto Palomino Cordero como Director General de la Dirección General de

Desarrollo Empresarial del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria del Ministerio de
la Producción.
8) Benjamín Arturo Mercado Cortegana en el cargo de Asesor II del Despacho

Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción.
9) Pedro Humberto Saravia Almeida, como Presidente Ejecutivo del Organismo Nacional
de Sanidad Pesquera – SANIPES.
10) Antonio Lambruschini Canessa, como Jefe del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
– FONDEPES.
11) Isay Soto Enciso en el cargo de Director de la Oficina de Programación Multianual de

Inversiones de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de la
Secretaría del Ministerio de la Producción.
12)Gerald Ítalo Coll Cárdenas García, Jefe de Oficinas Desconcentradas del Organismo
Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES y,
13)Santos Eladio Saavedra Moncada como Director General de la Dirección General de

Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuiculltura
(…)”
En ese contexto los congresistas denunciados: Jhaec Darwin ESPINOZA VARGAS; Jorge
Luis FLORES ANCACHI; Raúl Felipe DOROTEO CARBAJO; Elvis Hernán VERGARA
MENDOZA, serían presuntos autores del delito de organización criminal denominado
“Brazo Congresal”, tipificado en el Art.317 del Código Penal, concordado con la Ley
N°30077, Ley contra el crimen organizado, ya que habrían concurrido los siguientes
elementos:
i)Elemento personal:
Esto exige que la organización este integrada por al menos tres personas. En este caso la
presunta organización criminal habría estado conformado, según la denuncia constitucional
y la hipótesis de la Fiscalía de la Nación, por más de tres personas, en donde José Pedro
Castillo Terrones en ese entonces Presidente de la República, habría sido el líder; además
habría contado con un órgano operativo al interior del Congreso de la República,
denominado: “BRAZO CONGRESAL” o “Los Niños”, conforme lo revela la Fiscalía de
la Nación a través de la Disposición Nº2 del 23 Diciembre 2022 en la Carpeta Fiscal 204-
2022.
ii) Elemento temporal
En efecto, la organización criminal se habría gestado incluso antes de que José Pedro
CASTILLO TERRONES, asumiera el cargo de la Presidencia de la República y se prolongó
durante todo su mandato, período en el cual habrían concertado el nombramiento y
designación de funcionarios públicos afines a sus intereses, con la finalidad de copar los
estamentos del Estado y beneficiarse con las contrataciones públicas, es decir, no se
habría tratado de una organización que se constituyó para favorecer a una persona y/o
empresa en específico, sino que tenía una finalidad estable que operó durante un período
de tiempo, y solo habría sido interrumpida cuando el ex presidente de la República fue
vacado del cargo por el Congreso de la República.
iii) Elemento teleológico
Exige que exista el desarrollo de un programa criminal. Con respecto a este elemento la
denuncia constitucional y la tesis de la Fiscalía Nación ha sido puntual en el sentido que el
objetivo de la organización criminal estaba delimitado muy claramente.
En ese sentido, la organización criminal habría tenido como objetivo el obtener
provecho ilícito a través de la actividad criminal, específicamente, de los actos de
corrupción perpetrados por la organización criminal.
iv). Elemento Funcional

Exige la designación o reparto de roles de los integrantes de la organización criminal. Tal
como se indicó durante el procedimiento de acusación constitucional y conforme se
evidencia de la Carpeta Fiscal 204-2022 en la Disposición Nº2 del 23 Diciembre 2022
expedida por la Fiscalía de Nación, la asignación de roles se habría dado por nivel
estratégico y de manera vertical, a través de decisiones dictadas por su líder (José Pedro
Castillo Terrones).
Respecto al congresista Jhaec Darwin Espinoza Vargas, el elemento funcional estaría
evidenciado en su condición de integrante del “brazo congresal” de la presunta
organización criminal en el caso denominado “Los Niños” y que habría cumplido el
rol de “Coordinador y Operador” aprovechando su condición política como Congresista
de la República y habría fungido como representante de la agrupación de congresistas
que presuntamente habrían cometido negociaciones ilícitas con José Pedro Castillo
Terrones, en ese entonces Presidente de la República, quien a través de Auner Augusto
Vásquez Cabrera autorizó fácticamente a Jhaec Darwin Espinoza Vargas para que de
manera conjunta con los otros congresistas decidan la designación del Ministro de la
Producción Jorge Luis Prado Palomino.
Respecto al elemento funcional en el caso de Jorge Luis Flores Ancachi, Raúl Felipe
Doroteo Carbajo y Elvis Hernán Vergara Mendoza, habrían actuado en su condición de
integrantes del brazo congresal de la presunta organización criminal en el caso
denominado “ Los Niños” y habría cumplido el rol de “Operadores” aprovechando su
condición política como Congresista de la República en funciones para el período 2021 al
2026 por el Partido Político Acción Popular, y habrían participado en las negociaciones
ilícitas con el entonces Presidente de la República José Pedro Castillo Terrones, quien a
través de Auner Augusto VASQUEZ CABRERA autorizó fácticamente a Jhaec Darwin
ESPINOZA VARGAS, para que conjuntamente con los citados congresistas (…) decidan la
designación del Ministro de la Producción Jorge Luis Prado Palomino y a través de él
puedan designar a personas de su interés para lograr contratos y licitaciones favorables,
negociando ilícitamente sus votos congresales como patrocinio ilegal ante las mociones de
vacancia presidencial, mociones de censura de Ministros de Estado y eventuales
acusaciones constitucionales, con el objetivo de viabilizar el plan de la Organización
Criminal.
Así mismo, se evidencia mediante Acta Fiscal de transcripción de información

contenida en la declaración reservada del 21 de setiembre de 2022,del colaborador
Eficaz CE 03-2022, que, la designación del titular del Ministerio de la Producción, habría
sido materializado mediante el Congresista Elvis VERGARA MENDOZA, al haber hecho
llegar a Auner Augusto VASQUEZ CABRERA el nombre de Jorge Luis PRADO PALOMINO
para que sea designado titular del Ministerio de la Producción, conforme se indica en el
Informe Nº068-2022-EQUIPO ESPECIAL DE APOYO AL EEFICCOP (04 Octubre 2022).
3.- Elementos de convicción que sustentan la existencia del presunto DELITO DE

ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Existen abundantes elementos de convicción reveladores que vinculan a los
congresistas de la república denunciados Jhaec Darwin ESPINOZA VARGAS; Jorge
Luis FLORES ANCACHI; Raúl Felipe DOROTEO CARBAJO; Elvis Hernán
VERGARA MENDOZA con el presunto delito de organización criminal y su
conformación como “BRAZO CONGRESAL o BRAZO OPERATIVO” dentro de la
estructura vertical (piramidal) formando parte del nivel de órgano operativo.
Habiendo desarrollado “in extenso” todos los elementos de convicción en el

Informe Final, sin ser limitativo y menos enumerativos indicaremos los siguientes:
• Acta de declaración del Colaborador eficaz con Código CE 04-2022-EFICCOP, del 30

de julio de 2022, con presencia del Representante del Ministerio Público Raúl Ernesto
Martínez Huamán, Fiscal Provincial del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en
el Poder,donde en su respuesta N° 4 al ser preguntado:
• “(…)¿ Tiene conocimiento respecto a los hechos delictivos perpetrados por la
Organización Criminal ? Precise desde cuando opera esta organización criminal y
que hechos delictivos realizaron. Dijo: Esta organización criminal enquistada en el
gobierno central viene ejecutando diversos hechos delictivos desde la toma del poder
(28JUL2021) hasta la actualidad, de los que he sido testigo directo en palacio de
gobierno, entre ellos puedo mencionar los siguientes: (…) Compra de votos en
censuras y vacancias a los congresistas conocidos como Niños a cambio de la
entrega de ministerios y direcciones.” (…) Entregan cargos en ministerios y realizan
la designación de funcionarios sin contar con el perfil idóneo en diferentes puestos de
trabajo, a los congresistas de diversas bancadas, a cambio de votos en el congreso
para evitar la vacancia presidencial y en la subcomisión de acusaciones
constitucionales para evitar una posible acusación constitucional, todo ello a favor del
presidente CASTILLO”
• Informe N° 66-2022-EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP, de fecha 04 de octubre del

2022, suscrito por el capitán PNP Carlos Martínez García, tiene como asunto las
diligencias desarrolladas respecto a los ACTOS DE CORROBORACIÓN sobre los
hechos mencionados por el Colaborador Eficaz CE 04-2022-EFICCOP, en sus
respuestas N° 4 y N° 6 que anteceden consignando como hechos ilícitos corroborados
los siguientes:
• “(…) Captación de congresistas para evitar vacancia presidencial,

quienes direccionan nombramientos de funcionarios en el Ministerio
de la Producción directores:
 Acta N° 141-2022 de la búsqueda, verificación y descarga de información del portal de

transparencia del Despacho Presidencial del 23 de setiembre del 2022, donde se
advierte el ingreso a Palacio de Gobierno el día 14 de setiembre del 2021 de los
congresistas Ilich Fredy LOPEZ UREÑA, Jhaec Darwin ESPINOZA VARGAS, Juan
Carlos MORI CELIS, Raúl Felipe DOROTEO CARBAJO, Jorge Luis FLORES
ANCACHI, Elvis Hernán VERGARA MENDOZA (…)”
 Acta N° 001-2022 – de verificación, Extracción, Visualización, Transcripción, Quemado
y Lacrado de Video a DVD de fecha 01 de setiembre de 2022, donde se describe el
video en el que se manifiesta “ LOS NIÑOS MALOS DE ACCIÓN POPULAR”, noticia
trasmitida por el programa periodístico Cuarto Poder de América TV del 01 de Mayo de
2022. En este video se menciona que el Ministro de Producción Jorge Luis Prado
Palomino ha caído en un círculo de intercambio de favores con congresistas de acción
popular, los mismos que Karelim López calificó como “ LOS NIÑOS” por su cercanía y
apoyo al gobierno de José Pedro Castillo Terrones.
Asimismo indican que existen supuestas presiones para colocar allegados de los
parlamentarios DARWIN ESPINOZA (…) en puestos claves y con sueldos que superan los
quince mil soles mensuales, whatsapp y audios que pintan un escenario de terror. Por
último en dicho video se aprecia la relación de nombres para ser designados como
funcionarios.
Resolución 02/EXP 053.3-2021-2022-CEP-CR, Informe Final de la Comisión de Ética
Parlamentaria 2021-2023 de fecha 21 de octubre de 2022, respecto a la denuncia de
oficio al congresista JORGE LUIS FLORES ANCACHI, al haber sido vinculado con
presuntos actos ilícitos; y según la empresaria y colaboradora eficaz Karelim López
Arredondo formaría parte de “ Los Niños”, quienes estarían comprometidos con empresas
a fin de obtener beneficios personales de manera irregular, entre otros hechos que
vulnerarían la ética parlamentaria (….) Siendo las conclusiones de dicho informe:
DECLARAR FUNDADA la denuncia de OFICIO en contra del congresista JORGE LUIS
FLORES ANCACHI, por la vulneración al Código de Ética y su Reglamento y recomienda
al Pleno del Congreso de la República la suspensión en el ejercicio del cargo y
descuento de sus haberes de 120 días de legislatura; el mismo que se encuentra
pendiente por debate en el pleno del congreso.
 Acta N° 142 de búsqueda, verificación y descarga de información de fecha 14 de

setiembre de 2022, se aprecia la Resolución Suprema N°005-2022-PRODUCE donde
se designan a la persona de ANTONIO LAMBRUSCHINI CANESSA, como Jefe de
FONDEPES, la misma que fue publicada el 28 de enero de 2022.
setiembre de 2022, se aprecia la Resolución Ministerial N°028-2022-PRODUCE donde
se designan a la persona de BENJAMIN ARTURO MERCADO CORTEGANA en el
cargo de Asesor II del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de
la Producción que fue publicada el 28 de enero de 2022.
setiembre de 2022, se aprecia la Resolución Ministerial N°00016-2022-PRODUCE
donde se designan a la persona de ERICSON CHACON GOMEZ en el cargo de
director general de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de la
Producción, la misma que fue publicada el 14 de enero de 2022.
 Acta N°145 de búsqueda, verificación y descarga de información de fecha 14 de

donde se designan a la persona de JOSÉ ANGEL DE LA CRUZ SOTOMAYOR en el
cargo de Asesor II del Despacho Ministerial del Ministerio de la Producción, la misma
que fue publicada el 14 de enero de 2022.
designan a la persona de ALEX PABLO FLORES DELGADO, como Coordinador
Ejecutivo del Programa Nacional de Diversificación Productiva del Ministerio de la
Producción, la misma que fue publicada el 13 de enero de 2022.
donde designan a la persona de WERMER CCENCHO LIMA en el cargo de Director
de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración de la Secretaría
General del Ministerio de la Producción, la misma que fue publicada el 25 de enero de
2022.

designan a la persona de JAVIER PEREZ REYES en el cargo de director general de
la Dirección General de Pesca para consumo humano e indirecto del Despacho
Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, la misma que fue
publicada el 20 de diciembre de 2022
 Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-04-2022-EFICCOP,
reconociendo a JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS.
reconociendo a ELVIS HERNAN VERGARA MENDOZA
reconociendo a RAÚL FELIPE DOROTEO CARBAJO
• Mediante Informe Nº 66-2022-EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP del 04 de octubre de

2022, se evidencia la corroboración de la Información proporcionada por el colaborador
eficaz CE-04-2022- EFICCOP corroborada con los actos de investigación donde se
advierte que el Presidente de la República José Pedro Castillo Terrones a través de
Auner Augusto VASQUEZ CABRERA ordenó para que ofrezca Ministerios y Direcciones
a los congresistas del Partido de Acción Popular y accedan a todo, para que así poder
tener más votos en contra de cualquier proceso de vacancia presidencial; por ello en
fecha 14 de setiembre del 2021, se reunió en Palacio de Gobierno con los congresistas.
• Con el mismo citado Informe se corrobora: “Mediante un reportaje periodístico de Cuarto
Poder, se advierte que el 05 de enero de 2022, el ministro de la Producción, Jorge Luis
Prado Palomino se comunica vía el aplicativo Whats App con el secretario general de
dicho Ministerio Manuel Vásquez, donde este último le indica: “ ministro no tengo el CV
de las siguientes personas: Isaac CHAN DIAZ, Lambruschini Canesa, José de la Cruz
Sotomayor. Sería bueno que los pida para seguir avanzando”, respondiendo el ministro
en mención “Se los pedí a Darwin y me respondió que te los había enviado”
nuevamente Manuel Vásquez responde: “Solo ud. Me envió algunos que están saliendo.
Los demás no” (…)
• Mediante Informe Nº 66-2022-EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP del 04 de octubre de

2022, se consigna otra corroboración en los terminos siguientes: “ Posteriormente, el 29
de enero del 2022, las mismas personas establecen comunicación, donde el ministro de
la Producción indica: “ Te llamé sin éxito, necesito una lista de las solicitudes realizadas
por los muchachos y el estatus. Están molestos porque dicen hay varios que no
salen hace semanas, como por ejemplo el de fiscalización”; ante ello, el secretario
general responde: “Incorporaciones: 1) Ericson Chacón Gómez ; 2) Wermer Ccencho
Lima; 3) José Ángel De la Cruz Sotomayor ; 4) Ghandi Galindo Román ; 5) Alex Pablo
Flores Delgado ; 6) Javier Pérez Reyes ; 7) Jorge Roberto Palomino Cordero; 8)
Benjamín Arturo Mercado Cortegana; 9) Pedro Humberto Saravia Almeida; 10) Antonio
Lambruschini Canessa”
• “ Según el reportaje periodístico, dichas conversaciones hacen referencia al pedido ilícito
e ilegítimo del Congresista JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS para la designación de
los funcionarios en puestos de alta dirección en el Ministerio de la Producción, que
posterior a su gestión ilegal, dichos nombramientos se habrían materializados en
Resoluciones Supremas que se han detallado.”
• Acta de declaración Testimonial de Javier PEREZ REYES del 28 de octubre de 2022

donde en su respuesta Nº 5 se describe que el 14 de setiembre de 2021 ingresó a
Palacio de Gobierno y manifestó que era pareja sentimental de Yngrid Jaruko ESPINOZA
VARGAS hermana del Congresista Jhaec Darwin ESPINOZA VARGAS y además
hermano de Rafael Yuri PEREZ REYES en ese entonces asesor del citado congresista.
El citado testigo en su declaración testimonial en la respuesta 5 de pliego
interrogatorio señaló: el congresista (Jhaec Darwin ESPINOZA VARGAS) le
indicó que tenía que ir el día 14 de setiembre de 2021 a Palacio de Gobierno a las
siete de la noche portando su Curriculum Vitae impreso para que se reúna con el
entonces Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES en el
Despacho Presidencial. Conforme se evidencia de lo elaborado por el Equipo
Especial de Apoyo al Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder -
EEFICCOP. Informe Nº 155-2022-EQUIPO ESPECIAL DE APOYO AL EEFICCOP
de fecha 05 diciembre de 2022.
• Acta Nº 350-2022 de Búsqueda, verificación y descarga de información de

fuente abierta, de fecha 19 de Octubre de 2022, correspondiente al Portal de
Transparencia del Congreso de la República- Registro de Visitas, donde se
advierte que la persona de Jorge Roberto PALOMINO CORDERO, registra siete
(07) visitas a dicho organismo del gobierno, siendo lo más relevante, lo
realizado en los días 15/09/2021, a las 16:44 horas y 15/09/2021, a las 17:36
horas, ya que en esas fechas se dirigió a la oficina del congresista Jorge Luis
FLORES ANCACHI.
• Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-11-2022-EFICCOP,

donde reconoce a la persona de Jorge Luis Flores Ancachi, como la persona que
perpetró las negociaciones ilícitas descritas en su declaración del Colaborador eficaz en
cuestión.
• Acta Nº 347-2022 de búsqueda, verificación y descarga de información de

fuente abierta de fecha 19 de octubre de 2022, con el cual se descarga la
Resolución Ministerial Nº 00002-2022-PRODUCE, de fecha 05 de enero del 2022,
con la cual se designa al señor Jorge Roberto Palomino Cordero en el cargo de
director general de la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Despacho
Viceministerial de MYPE e Industria del Ministerio de Producción, lo cual habría sido
como producto de las negociaciones realizadas con el Congresista de la República
Jorge Luis FLORES ANCACHI.
• Declaración Testimonial de Jorge Roberto Palomino Cordero

de fecha 27 de octubre de 2022 refiere que el día 14 de setiembre
del 2021 se habria reunido con el Congresista de la República
Jorge Luis FLORES ANCACHI, quien habría coordinado se
concrete su entrevista e ingreso a Palacio de gobierno, para
posteriormente ser designado como Director General de Desarrollo
Empresarial del Ministerio de la Producción, conforme obra en el
Informe Nº 155-2022-EQUIPO ESPECIAL DE APOYO AL
EEFICCOP (05 diciembre de 2022).
• Oficio Nº 0307-01-RU1031009-2022-2023-CEP-CR, de fecha 27 de diciembre de 2022,

remitido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por la Congresista de
la República Karol Ivett Paredes Fonseca, Presidenta de la Comisión de Ética
Parlamentaria, en el cual informa que los congresistas JORGE LUIS FLORES
ANCACHI y ELVIS HERNÁN VERGARA MENDOZA, fueron investigados por la
Comisión de Ética Parlamentaria, por presuntamente ser parte de un grupo denominado “
Los Niños”; en la cual se aprobó la recomendación de la aplicación literal d) del artículo
14 del Código de Ética Parlamentaria1 proponiendo se le sancione con suspensión en
el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes de 120 días de legislatura,
procesos que se encuentran pendientes de ser agendados en el Pleno del Congreso.
____
1 Artículo 14.-Según gravedad de la falta, por infracción del presente código se impondrán las siguientes sanciones(…) d) Recomendación al pleno de la suspensión en el
ejercicio del cargo y descuento de sus haberes desde tres hasta ciento veinte días de legislatura.
• Acta Nº 408-2022, de búsqueda,verificación y descarga de información de Fuente

Abierta de fecha 26 de Octubre de 2022, correspondiente al Portal de Transparencia
del Congreso de la República- Registro de Visitas, donde se advierte que la persona
de Elder Daniel Agüero Rospigliosi registra dos (2) visitas a dicho organismo del
gobierno, en los días 02/09/2021, a las 16:45 horas y 22/11/2021, a las 09:35 horas, en
dichas fechas se dirigió a la Oficina del congresista Raúl Felipe DOROTE CARBAJO.
En el Informe Nº 155-2022-EQUIPO ESPECIAL DE APOYO AL EEFICCOP, también se
registra que: Elder Daniel Agüero Rospigliosi, recibió una llamada telefónica a su
celular del congresista Raúl DOROTEO CARBAJO, quien le indicó que el día 14 de
setiembre del 2021 tiene que presentarse al Despacho Presidencial con su Curriculum
Vitae impreso para tener una reunión con el Presidente de la República, en ese entonces
José Pedro Castillo Terrones.
• Por otro lado, respecto a los hechos imputados contra los congresistas denunciados
JUAN CARLOS MORI CELIS y ILICH FREDY LÓPEZ UREÑA por el presunto delito de
Organización Criminal, no se verifica la imputación necesaria y delimitada para el caso
concreto, pues no existe por el momento suficientes indicios incriminatorios reveladores.
No obstante, queda a salvo el derecho de la autoridad competente para ejercitar su
acción en caso encuentre elementos de convicción reveladores que justifiquen la
realización del tipo penal.
Tráfico de Influencias agravado AVANZA PAIS
Análisis de subsunción sobre los hechos al delito de Tráfico de Influencias

Agravado
1.- Subsunción de los hechos al tipo penal de TRÁFICO DE INFLUENCIAS

AGRAVADO atribuido a los congresistas de la República denunciados:
Jhaec Darwin Espinoza Vargas; Jorge Luis Flores Ancachi ; Raúl Felipe
Doroteo Carbajo; Elvis Hernán Vergara Mendoza
Se imputa a los congresistas denunciados Jhaec Darwin ESPINOZA VARGAS;
Jorge Luis FLORES ANCACHI; Raúl Felipe DOROTEO CARBAJO; Elvis
Hernán VERGARA MENDOZA, ser presuntos autores de la comisión del Delito
Contra la Administración Pública – TRÁFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO, el que
habría sido cometido como parte del plan orquestado por la Organización Criminal
que estaría enquistada en el aparato estatal, concretamente en relación al Ministerio
de la Producción.
Para tal efecto en este contexto, el congresista de la república denunciado JHAEC

DARWIN ESPINOZA VARGAS, en su rol como “coordinador y operador” sindicado en el
informe N° 155-2022-EQUIPO ESPECIAL DE APOYO AL EEFICCOP y los congresistas
FLORES ANCACHI, DOROTEO CARBAJO y VERGARA MENDOZA presunto autores en
su rol de “operadores” de la presunta organización criminal en el caso “ Los Niños”, habrían
gestionado ilícita e ilegítimamente la designación del Ministro de la Producción Jorge
Luis Prado Palomino y funcionarios de alta dirección en el citado Ministerio.
En este contexto, los citados congresistas denunciados habrían tenido influencias reales
o simuladas, y habrían ofrecido a sus allegados Interceder ante los funcionarios y
servidores del Ministerio de la Producción que habrían conocido directa o indirectamente
los procesos administrativos de nombramiento de personal de confianza, para
favorecerlos a través de sus respectivas designaciones en diferentes cargos dentro de
dicha entidad. Ahora bien, resulta que, el ofrecimiento formulado por los congresistas
mencionados, se habría concretado con la contratación de sus allegados como
funcionarios de confianza del Ministerio de la Producción, siendo los siguientes:
1) Ericson Chacón Gómez en el cargo de Director General de la Oficina General de

Recursos Humanos en el Ministerio de la Producción.
2) Wermer Ccencho Lima en el cargo Director de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina
General de Administración de la Secretaria General del Ministerio de la Producción.
3) José Ángel De la Cruz Sotomayor en el cargo de Asesor II del Despacho Ministerial del
Ministerio de la Producción.
4) Ghandi Galindo Román fue designado como Coordinador Parlamentario del Ministerio
de la Producción.
5) Alex Pablo Flores Delgado como Coordinador Ejecutivo del Programa Nacional de
Diversificación Productiva del Ministerio de la Producción.
6) Javier Pérez Reyes en el cargo de Director General de la Dirección General de Pesca
para Consumo Humano Directo e Indirecto del Despacho Viceministerial de Pesca y
Acuicultura del Ministerio de la Producción.
7)Jorge Roberto Palomino Cordero como Director General de la Dirección General de

Desarrollo Empresarial del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria del Ministerio de
la Producción.
8)Benjamín Arturo Mercado Cortegana en el cargo de Asesor II del Despacho
Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción.
9)Pedro Humberto Saravia Almeida, como Presidente Ejecutivo del Organismo Nacional de
Sanidad Pesquera – SANIPES.
10) Antonio Lambruschini Canessa, como Jefe del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
– FONDEPES.
11) Isay Soto Enciso en el cargo de Director de la Oficina de Programación Multianual de
Inversiones de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de la
Secretaría del Ministerio de la Producción.
12) Gerald Ítalo Coll Cárdenas García, Jefe de Oficinas Desconcentradas del Organismo
Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES y,
13)Santos Eladio Saavedra Moncada como Director General de la Dirección General de

Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura.
[…]”
Entonces, como contraprestación de los acuerdos ilícitos señalados, los congresistas

denunciados, presuntamente habrían obtenido beneficios económicos ilícitos e incluso de
otra índole, por parte de los ciudadanos cuyas designaciones como funcionarios de
confianza habrían intervenido, siendo pasible los congresistas denunciados de la presunta
comisión del Delito contra la Administración Pública - TRÁFICO DE INFLUENCIAS
AGRAVADO.
Elementos de convicción que sustentan la existencia del presunto delito de TRÁFICO

DE INFLUENCIAS AGRAVADO que habría sido cometido por los congresistas
denunciados: Jhaec Darwin ESPINOZA VARGAS; Jorge Luis FLORES ANCACHI; Raúl
Felipe DOROTEO CARBAJO; Elvis Hernán VERGARA MENDOZA d
Acta N° 001-2022 de verificación, extracción, visualización, transcripción, quemado y

lacrado de video a DVD, de fecha 01 de setiembre de 2022, por el cual se trascribe la
noticia que aparece en canal abierta a nivel nacional: “ El Ministro y los niños malos de
acción popular”, noticia trasmitida por el programa periodístico Cuarto Poder de América
del 01 de Mayo de 2022. En el referido reportaje se consignaron unos mensajes de
whatsapp que contendrían una comunicación sostenida, el 5 de enero de 2022 y el 29 de
enero de 2022, entre el Ministro de la Producción JORGE LUIS PRADO PALOMINO, y su
entonces Secretario General MANUEL ISIDRO VÁSQUEZ.
Tráfico de influencias agravado AVANZA PAIS
• Resolución Número Cuatro de fecha cuatro de junio de dos mil veintidos, expedida
por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, por el cual el Juez Supremo
Juan Carlos Checkley Soria, RESUELVE: FUNDADO el requerimiento de
impedimento de salida del país por el plazo de NUEVE (09) MESES, contra el
investigado RAÚL FELIPE DOROTEO CARBAJO en la investigación preliminar que se
le sigue por el presunto delito contra la Administración Pública - Tráfico de Influencias
Agravado, en agravio del Estado.
• Resolución Número Cuatro de fecha cuatro de junio de dos mil veintidos, expedida
por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, por el cual el Juez Supremo
Juan Carlos Checkley Soria, RESUELVE: FUNDADO el requerimiento de impedimento
de salida del país por el plazo de NUEVE (09) MESES, contra el investigado JHAEC
DARWIN ESPINOZA VARGAS en la investigación preliminar que se le sigue por el
presunto delito contra la Administración Pública- Tráfico de Influencias Agravado, en
agravio del Estado.
Por otro lado, respecto a la denuncia contra los congresistas JUAN

CARLOS MORI CELIS y ILICH FREDY LÓPEZ UREÑA por el
presunto delito de tráfico de influencias agravado y atendiendo lo
aportado en el procedimiento de acusación constitucional y en base a
los hechos expuestos en la denuncia constitucional Nº 300, no se
evidenciaría por el momento una imputación jurídico – fáctica; sin
embargo queda a salvo el derecho de la autoridad competente para
ejercitar su acción en caso encontrara elementos de convicción
reveladores y/o indicios que justifiquen la realización del tipo penal de
tráfico de influencias agravado.
Colusión y Cohecho AVANZA PAIS
En base a la denuncia constitucional materia de este informe y no habiéndose delimitado la

imputación por presunto delito de Colusión simple y agravada y por el delito de Cohecho
pasivo impropio, se puede afirmar conforme a los actuados ante la Subcomisión de
Acusaciones Constitucionales, que la conducta descrita por el momento no se ajustaría a
los tipos penales denunciados, ya que no existen suficientes indicios incriminatorios
reveladores que nos permitan señalar que los congresistas de la República: Raúl Felipe
Doroteo Carbajo; Juan Carlos Mori Celis; Jorge Luis Flores Ancachi; Jhaec Darwin
Espinoza Vargas; Elvis Hernán Vergara Mendoza y Ilich Fredy López Ureña, habrían
realizado acuerdo o concertación ilegal entre un funcionario público y una o varias
personas interesadas en obtener un beneficio del Estado a través del fraude. Asimismo, en
su condición de Congresistas de la República hayan aceptado o recibido donativo,
promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar un acto que le corresponde por
su cargo o empleo sin faltar a su obligación o deber funcional o como consecuencia de
haber realizado ya dicha obligación o deber.
Juicio político - Constitución Política AVANZA PAIS
El Tribunal Constitucional ha señalado que en el juicio político, llevado a cabo por el

Congreso de la República, la propia Constitución es el parámetro normativo para evaluar si
alguno de los altos funcionarios, a que se refiere el artículo 99.º de la Constitución Política
del Perú, ha cometido o no una infracción contra ella.
En efecto, la tarea del Congreso de la República consiste en determinar, con criterios
de razonabilidad y proporcionalidad, si los hechos denunciados en un juicio político
constituyen o no una infracción de la Constitución. Tal atribución no solo le ha sido
conferida al Congreso de la República, por los artículos 99.º y 100.º de la Constitución, sino
también por el artículo 102.º inciso 2.º de la misma norma suprema que le impone el deber
de velar por el respeto de la Constitución y disponer lo conveniente para hacer efectiva la
responsabilidad de los infractores.
Para el caso particular del juicio político tal responsabilidad es política. Por tanto, así como
en el caso de un delito el juez penal debe hacer una tarea de subsunción de los
hechos en el tipo penal establecido en la ley, en el caso del juicio político el
Congreso de la República tiene la tarea de encuadrar los hechos y establecer su
relación directa con la norma constitucional pertinente, a fin de configurar la
infracción constitucional.
Juicio político - Constitución Política AVANZA PAIS
Con respecto al Art. 38 y Art. 39 de la Constitución Política del Perú , conforme

a lo señalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia 04044-2022-
PHC/TC se determinó que dentro del deber de subsunción que tiene el
Congreso de la República es verificar que las conductas o hechos imputados
se encuadren con deberes o prohibiciones constitucionales.
En ese sentido, por las razones expuestas, no es posible, en este momento
determinar la ocurrencia de las infracciones constitucionales de los artículos
38° y 39° de la Constitución Política del Perú, por parte de los congresistas de
la República denunciados, pudiendo proceder a su determinación y sanción en
caso que en las investigaciones posteriores se determinen los elementos ya
señalados a nivel de sospecha relevadora.
Conclusión AVANZA PAIS
En mérito a las consideraciones expuestas y de conformidad con el inciso d.5;

d.6 del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República y en virtud
del análisis realizado, el presente INFORME FINAL CONCLUYE lo siguiente:
1.- JUICIO POLÍTICO POR INFRACCIÓN CONSTITUCIONAL

Respecto a la denuncia por infracción constitucional de los artículos 38° y 39° de la Constitución
Política del Perú contra los congresistas: RAÚL FELIPE DOROTEO CARBAJO, JHAEC
DARWIN ESPINOZA VARGAS, JORGE LUIS FLORES ANCACHI, ILICH FREDY LÓPEZ
UREÑA, JUAN CARLOS MORI CELIS y ELVIS HERNÁN VERGARA MENDOZA SE
CONCLUYE ARCHIVAR.
2.- ANTEJUICIO POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE DELITOS EN EL EJERCICIO DE

LA FUNCIÓN
• ACUSAR al denunciado RAÚL FELIPE DOROTEO CARBAJO en su condición de

Congresista de la República, por la presunta comisión del delito Organización criminal
y Tráfico de Influencias agravado en agravio del Estado peruano, tipificado en el
artículo 317° concordado con la Ley Nº 30077 Ley contra el crimen organizado y el
artículo 400° del Código Penal peruano respectivamente.
• ACUSAR al denunciado JAHEC DARWIN ESPINOZA VARGAS en su condición de

Congresista de la República, por la presunta comisión del delito Organización criminal
y Tráfico de Influencias agravado en agravio del Estado peruano, tipificado en el
artículo 317° concordado con la Ley Nº 30077 Ley contra el crimen organizado y el
artículo 400° del Código Penal peruano respectivamente.
• ACUSAR al denunciado JORGE LUIS FLORES ANCACHI en su condición de Congresista de

la República, por la presunta comisión del delito Organización criminal y Tráfico de
Influencias agravado en agravio del Estado peruano, tipificado en el artículo 317° concordado
con la Ley Nº 30077 Ley contra el crimen organizado y el artículo 400° del Código Penal
peruano respectivamente.
• ACUSAR al denunciado ELVIS HERNÁN VERGARA MENDOZA en su condición de

Congresista de la República, por la presunta comisión del delito Organización criminal y
Tráfico de Influencias agravado en agravio del Estado peruano, tipificado en el artículo 317°
concordado con la Ley Nº 30077 Ley contra el crimen organizado y el artículo 400° del Código
Penal peruano respectivamente.
RECOMENDACIÓN AVANZA PAIS
Remítase el presente Informe Final, a la Comisión Permanente, a fin que continue el

procedimiento establecido en el artículo 89º literal d.6 y siguientes del Reglamento
del Congreso de la República.

Informe Final - Denuncia Constitucional N.º 300 Juicio Y Ante Juicio Político

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INFORME FINAL –DENUNCIA CONSTITUCIONAL N.

Con fecha 15 de setiembre de 2022, Patricia Rosa Chirinos Venegas Congresista de la

Mediante Informe de Calificación de fecha 03 de Octubre de 2022, la Subcomisión de

Los congresistas denunciados ejerciendo su derecho constitucional a la defensa han

Conforme a la descripción de los hechos en la denuncia constitucional los presuntos delitos

1. PRESUNTO DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL DENOMINADA “BRAZO

La mencionada organización criminal estaría liderada por el entonces presidente de la

2.- PRESUNTO DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO.

Se imputa el presunto delito de tráfico de influencias agravado en el sentido que los

3.- PRESUNTO DELITO DE COLUSIÓN SIMPLE Y AGRAVADA

4.- PRESUNTO DELITO DE COHECHO PASIVO IMPROPIO

Análisis de subsunción sobre los hechos al delito de organización criminal

El congresista denunciado Jhaec Darwin Espinoza Vargas, aprovechando su condición

2.- Subsunción de los hechos al delito de Organización Criminial, respecto a los

Es así que en cumplimiento de su plan delictivo, la ORGANIZACIÓN CRIMINAL, estaría

Respecto a la contraprestación que habrían requerido los congresista denunciados Jhaec

2) Wermer Ccencho Lima en el cargo Director de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina

6) Javier Pérez Reyes en el cargo de Director General de la Dirección General de Pesca

7)Jorge Roberto Palomino Cordero como Director General de la Dirección General de

8) Benjamín Arturo Mercado Cortegana en el cargo de Asesor II del Despacho

11) Isay Soto Enciso en el cargo de Director de la Oficina de Programación Multianual de

13)Santos Eladio Saavedra Moncada como Director General de la Dirección General de

ii) Elemento temporal

iii) Elemento teleológico

iv). Elemento Funcional

Así mismo, se evidencia mediante Acta Fiscal de transcripción de información

3.- Elementos de convicción que sustentan la existencia del presunto DELITO DE

Habiendo desarrollado “in extenso” todos los elementos de convicción en el

• Acta de declaración del Colaborador eficaz con Código CE 04-2022-EFICCOP, del 30

• Informe N° 66-2022-EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP, de fecha 04 de octubre del

• “(…) Captación de congresistas para evitar vacancia presidencial,

 Acta N° 141-2022 de la búsqueda, verificación y descarga de información del portal de

 Acta N° 142 de búsqueda, verificación y descarga de información de fecha 14 de

 Acta N°145 de búsqueda, verificación y descarga de información de fecha 14 de

 Acta N°148 de búsqueda, verificación y descarga de información de fecha 14 de

• Mediante Informe Nº 66-2022-EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP del 04 de octubre de

• Mediante Informe Nº 66-2022-EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP del 04 de octubre de

• Acta de declaración Testimonial de Javier PEREZ REYES del 28 de octubre de 2022

• Acta Nº 350-2022 de Búsqueda, verificación y descarga de información de

• Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-11-2022-EFICCOP,

• Acta Nº 347-2022 de búsqueda, verificación y descarga de información de

• Declaración Testimonial de Jorge Roberto Palomino Cordero

• Oficio Nº 0307-01-RU1031009-2022-2023-CEP-CR, de fecha 27 de diciembre de 2022,

• Acta Nº 408-2022, de búsqueda,verificación y descarga de información de Fuente

Análisis de subsunción sobre los hechos al delito de Tráfico de Influencias

1.- Subsunción de los hechos al tipo penal de TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Para tal efecto en este contexto, el congresista de la república denunciado JHAEC

1) Ericson Chacón Gómez en el cargo de Director General de la Oficina General de

7)Jorge Roberto Palomino Cordero como Director General de la Dirección General de

13)Santos Eladio Saavedra Moncada como Director General de la Dirección General de

Entonces, como contraprestación de los acuerdos ilícitos señalados, los congresistas

Elementos de convicción que sustentan la existencia del presunto delito de TRÁFICO

Acta N° 001-2022 de verificación, extracción, visualización, transcripción, quemado y

Por otro lado, respecto a la denuncia contra los congresistas JUAN

En base a la denuncia constitucional materia de este informe y no habiéndose delimitado la

El Tribunal Constitucional ha señalado que en el juicio político, llevado a cabo por el

Con respecto al Art. 38 y Art. 39 de la Constitución Política del Perú , conforme

En mérito a las consideraciones expuestas y de conformidad con el inciso d.5;