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    Formulario Y Identificacion Personas Fisicas Fecha (Dd/mmlaal Orden Valor Moneda

    Cargado por

    Gabriel Miranda
    Este documento es un formulario de origen y destino de fondos para una transferencia de dinero. Contiene secciones para la identificación del remitente, incluyendo nombre, dirección, tipo y número de documento de identidad. También pide detalles sobre el origen de los fondos, la actividad económica del remitente, los ingresos mensuales, y los datos del beneficiario. El remitente debe firmar para declarar que los fondos no están relacionados con actividades ilegales.

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    de 1

    :a!!

    FORMULARIO DE ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS E IDENTIFICACION DE PERSONAS FISICAS DE MORE MONEY TRAI.ISI'i-1?5

    Fecha {dd/mmlaal , Orden No Valor Moneda


    (lncluir comisi6n)
    IDENTIFICACION

    Nombres y Apellid

    Direccion TEL.

    Ciudad Pais Residr:nk'Si No

    Tipo ldentificaci6n (cedula de identidad, pasaporte, identificaci6n fiscal, etc.)


    copia de la identificaci6n completa, vigente, con foto y legible

    Numero Documento- Fecha de Vencimiento

    Pars tmrsron Fecha de Nacimiento

    ais de Nacirniento. ' Ciudad de Nacimiento

    Actividad Eqonomica Pais (es) donde desarrolla actrvidades


    !l

    Empresa/ Lugar de Trabajo. Cargo/Puesto que ocupa.

    TEL. .Direccion del Empleador-

    ParentescoA/[ncu lo con benef]ciario

    Oriqen v destino de los fondos


    'enviar
    Los fondos a provienen
    y vah a ser utilizadob para
    (.)Encasodequeactividadeconomlcaderemitentecorrespondaa:amadecasa,jubladooestucianie sedeberaadluntardoc!mentacon
    que compruebe e origen de fondos (rec bo de jub lac 6n. recrbo de pensidn, copia de contrato de conrpra-venta. etc.)

    lnoresos Mensuales Moneda Otros Ingresos- Nloncda


    ,&
    Datos del Beneficiario

    Nombres y Apellidos

    Direcci6n

    Pais Residente Si No

    Tipo ldentificacion (cedula de id entid ad,


    (- Opcional)
    Nimero de Documento
    ('Opc onal)

    Pais (es) donde desarrolla actividades.

    por cuenta propia no proviencn ni cstin r inculados a ninguna ectividad illcita.

    Firnra dc1 Rcmitcntc Aclaraci6n dc lrinra Finra Agcncia

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