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    Evaluacion de Riesgos

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    aly
    Este documento evalúa los riesgos asociados con la desorganización del área de cobranzas y pagos de una empresa. Identifica cinco riesgos principales como falta de implementación de políticas, falta de coordinación con contabilidad, acumulación de documentos, sistemas de información deficientes e incumplimiento de plazos. Analiza cada riesgo en términos de probabilidad e impacto y propone acciones como mejorar las políticas, coordinación, capacitación del personal y sistemas de información para reducir los riesgos.

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    Evaluacion de Riesgos

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    aly
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    Este documento evalúa los riesgos asociados con la desorganización del área de cobranzas y pagos de una empresa. Identifica cinco riesgos principales como falta de implementación de políticas, falta de coordinación con contabilidad, acumulación de documentos, sistemas de información deficientes e incumplimiento de plazos. Analiza cada riesgo en términos de probabilidad e impacto y propone acciones como mejorar las políticas, coordinación, capacitación del personal y sistemas de información para reducir los riesgos.

    Título original

    Evaluacion de Riesgos - (7)

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    Este documento evalúa los riesgos asociados con la desorganización del área de cobranzas y pagos de una empresa. Identifica cinco riesgos principales como falta de implementación de políticas, falta de coordinación con contabilidad, acumulación de documentos, sistemas de información deficientes e incumplimiento de plazos. Analiza cada riesgo en términos de probabilidad e impacto y propone acciones como mejorar las políticas, coordinación, capacitación del personal y sistemas de información para reducir los riesgos.

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    Este documento evalúa los riesgos asociados con la desorganización del área de cobranzas y pagos de una empresa. Identifica cinco riesgos principales como falta de implementación de políticas, falta de coordinación con contabilidad, acumulación de documentos, sistemas de información deficientes e incumplimiento de plazos. Analiza cada riesgo en términos de probabilidad e impacto y propone acciones como mejorar las políticas, coordinación, capacitación del personal y sistemas de información para reducir los riesgos.

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    EVALUACION DE RIESGOS

    PROBLEMA
    DESORGANICACIÓN DEL ÁREA DE
    COBRANZAS Y PAGOS.
    CIÓN DEL ÁREA DE
    PAGOS.
    POLITICAS DE LA EMPRESA CONTABILIDAD PROCEDIMIENTOS

    SISTEMAS CULTURA CAPACITACIONES


    ORGANIZACIONAL
    PROCEDIMIENTOS

    CAPACITACIONES
    POLITICAS DE LA EMPRESA CONTABILIDAD

    Falta de implementación Falta de coordinación con


    de politicas internas, y el el área de contabilidad
    cumplimiento de estas para el conocimiento de
    las cobranzas y los pagos
    a tiempo.

    Los sistemas de informatica


    no son muy eficientes e Limitado trabajo en
    innovadores con los equpo.
    procesos.

    SISTEMAS CULTURA
    ORGANIZACION
    AL
    ONTABILIDAD
    PROCEDIMIENTOS

    Acumulación de
    documentos por cobrar y
    por pagar

    La Falta de capacitación a
    los colaboradores del área
    para que ejecuten de
    manera correcta sus
    funciones.

    CULTURA CAPACITACIONES
    ORGANIZACION
    AL
    FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

    DEPENDENCIA (1): DESORGANICACIÓN DEL ÁREA DE COBRANZAS Y PAGOS.


    FECHA (2):

    OBJETIVO DEL
    PROCESO (3) RIESGO (5)
    PROCESO (4)

    Organizar el área de
    Evaluación y cobranzas y pagos para su
    organización del área eficiente función de
    de cobranzas y pagos. actividades. R1

    R2 DESORGANICACIÓN
    DEL ÁREA DE
    COBRANZAS Y
    PAGOS.
    R3

    R4

    R5
    ZAS Y PAGOS.

    CAUSAS/FACTORES EFECTOS/
    TIPO DE RIESGO (6)
    INTERNOS Y EXTERNOS (7)

    CONSECUENCIAS (8)

    Falta de implementación de politicas Desorganización del personal


    internas, y el cumplimiento de estas en sus actividades y
    Riesgo estratégico  presentación de sus cierres.

    Falta de coordinación con el área de


    contabilidad para el conocimiento de
    las cobranzas y los pagos a tiempo.
    Pagos y cobranzas a los
    Riesgo estratégico  clientes fuera de tiempo.

    Acumulación de documentos por


    cobrar y por pagar Reportes de cierres
    Riesgo operativo. entregados fuera de tiempo.

    Los sistemas de informatica no son


    muy eficientes e innovadores con los Retrasan la conciliación de los
    procesos. documentos con los reportes
    Riesgo tecnológico de pagos.

    Incumpliento de las cobranzas y


    pagos en el tiempo que corresponde
    Riesgo de cumplimiento Clientes insatisfechos.
    APLICACIÓN DE MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

    PROBABILID VALOR
    RIESGO IMPACTO CALIFICACIÓN
    AD
    (PROB X IMP)
    R1 3 3 9 ROJO
    R2 3 3 9 ROJO
    R3 2 2 4 AMARILLO
    R4 1 1 1 VERDE
    R5 2 2 4 AMARILLO
    NIVEL DE RIESGO

    Riesgo inaceptable
    Riesgo importante
    Riesgo moderado
    Riesgo aceptable
    Riesgo moderado
    APLICACIÓN DE MATRIZ DE RIESGO

    EVALUACION DE RIESGOS
    RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO
    NIVEL VALOR NIVEL

    R1: Falta de implementación de


    politicas internas, y el cumplimiento Probable 3 Desastroso
    de estas.

    R2: Falta de coordinación con el área


    de contabilidad para el conocimiento Probable 3 Desastroso
    de las cobranzas y los pagos a
    tiempo.

    R3: Acumulación de documentos por Posible 2 Moderado


    cobrar y por pagar

    R4: Los sistemas de informatica no


    son muy eficientes e innovadores con Imposible 1 Leve
    los procesos.

    R5: Incumpliento de las cobranzas y Posible 2 Moderado


    pagos en el tiempo que corresponde
    LUACION DE RIESGOS RESPUESTA AL RIESGO
    IMPACTO IMPACTO-PROBABILIDAD
    VALOR NIVEL VALOR RESPUESTA ACCIONES

    Implementación en las
    3 Inaceptable 9 Reducir políticas internas y su
    cumplimiento

    Mejora de coordinación con


    3 Inaceptable 9 Reducir
    el área de contabilidad.

    Personal capacitado y
    2 Moderado 4 Evitar
    especializado

    Implementar un sistema de
    1 Aceptable 1 Evitar
    informatica mas completo.

    Establecer fecha de entrega


    2 Moderado 4 Reducir de reportes de cobranzas y
    pagos.
    UESTA AL RIESGO

    ACTIVIDADES DE CONTROL

    Difusion de las Politicas de


    acuerdo al rubro de la
    empresa y los clientes.

    Elaborar Plan de trabajo para


    el área de cobranzas y pagos.

    Terminos de Referencia
    acorde al perfil requerido.

    Verificar que el Sistema este


    acorde a lo que requiere el
    área.

    Elaborar reportes de acuerdo


    a las fechas de cierre.

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