DELITO DE

LEY N.° 30077

CURSO:
DERECHO PENAL: PARTE
ESPECIAL II

DOCENTE:
Dr. JOSE GUZMAN TASAYCO

ALUMNOS:
CASTRO GIRON, Miriam Estefany
COZ ABASTOS, Víctor Manuel VII A2
CAPÍTULO I
BASES DE LA
INVESTIGACIÓN
 BASES DE LA INVESTIGACIÓN

CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN
El crimen organizado es una de las mayores
amenazas para la seguridad y el Estado de
derecho en Perú y en todo el mundo. Las
organizaciones criminales, que se caracterizan
por su estructura jerárquica, la división de tareas
y la capacidad de corromper y amenazar a las
instituciones, han logrado infiltrarse en diversos
sectores de la sociedad y generar enormes
beneficios económicos a través de actividades
ilegales como el narcotráfico, el tráfico de armas,
la trata de personas, la extorsión y el lavado de
dinero.
 BASES DE LA INVESTIGACIÓN

CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN
El objetivo general de esta monografía es analizar la Ley
contra el Crimen Organizado en Perú, evaluando su
estructura, contenido, aplicación y efectividad en la lucha
contra el crimen organizado.

Para alcanzar este objetivo, se realizará una revisión

bibliográfica y documental sobre la Ley contra el Crimen
Organizado y su implementación en Perú. Se utilizará un
enfoque cualitativo, basado en el análisis de contenido con
el fin de obtener una visión completa y rigurosa de la
problemática abordada.
 BASES DE LA INVESTIGACIÓN

CRIMEN ORGANIZADO
El crimen organizado se refiere a la existencia de grupos
estructurados y permanentes que se dedican a la comisión
de delitos graves de manera sistemática y coordinada.
Estas organizaciones delictivas suelen operar en diversos
sectores ilegales, como el narcotráfico, la trata de
personas, la extorsión, el lavado de dinero y otros tipos de
actividades ilícitas. El crimen organizado se caracteriza
por su capacidad para infiltrarse en diferentes esferas de
la sociedad, corrompiendo instituciones, generando
violencia y afectando la seguridad y el desarrollo de los
países.
 BASES DE LA INVESTIGACIÓN

CRIMEN ORGANIZADO
Según el Dr. Sebastián Martínez y su Teoría del Enjambre
Criminal, el crimen organizado puede ser conceptualizado
como un enjambre, una entidad dinámica y adaptable
compuesta por múltiples individuos y células delictivas
interconectadas. La teoría sostiene que el crimen
organizado no puede ser comprendido de manera aislada,
sino que debe analizarse desde una perspectiva sistémica,
reconociendo la interdependencia y cooperación entre los
diversos actores delictivos.
CAPÍTULO II
ANTECEDENTES Y
MARCO NORMATIVO
 ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO

HISTORIA DE LA LEGISLACIÓN CONTRA

EL CRIMEN ORGANIZADO EN PERÚ
La lucha contra el crimen organizado en Perú ha sido una
preocupación constante del Estado desde hace varias
décadas. En la década de 1980, el país enfrentó una grave
crisis de violencia y terrorismo, que fue perpetrada por
organizaciones armadas como Sendero Luminoso y el
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Como
respuesta a esta situación, el Estado peruano promulgó
diversas leyes y medidas especiales para combatir el
terrorismo y la delincuencia organizada, como la Ley de
Uso de Armas de Fuego Perú, la Ley Que Regula El
Transporte Terrestre De Materiales Y Residuos Peligrosos,
etc.
 ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO

MARCO NORMATIVO ACTUAL Y SU RELACIÓN CON

LA LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
El marco normativo actual en Perú proporciona una base
sólida para hacer frente al crimen organizado a través de
la Ley contra el Crimen Organizado. Este marco legal
establece disposiciones y medidas específicas para
abordar la formación, participación y financiamiento de
organizaciones criminales, así como para imponer
sanciones y consecuencias accesorias a los delincuentes

En cuanto al proceso judicial, el Código Procesal Penal

regula los procedimientos para la investigación,
persecución y juzgamiento de los delitos cometidos por
organizaciones criminales. Además, se cuenta con el
Código de Ejecución Penal, que establece las pautas para la
ejecución de las penas y las medidas de seguridad.
CAPÍTULO III
ANÁLISIS DE LA LEY CONTRA
EL CRIMEN ORGANIZADO
 ART. 123 | REBELIÓN ANTE EL DOCENTE

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA LEY

Artículo 6 - Carácter complejo de la
Artículo 1 - Objeto de la Ley
investigación preparatoria

Artículo 2 - Definición y criterios para determinar

Artículo 7 - Disposiciones generales
la existencia de una organización criminal

Artículo 8 - Interceptación postal e intervención de

Artículo 3 - Delitos comprendidos
las comunicaciones. Disposiciones comunes

Artículo 4 - Ámbito de aplicación Artículo 9 - Interceptación postal

Artículo 5 - Diligencias preliminares Artículo 10 - Intervención de las comunicaciones

 ART. 123 | REBELIÓN ANTE EL DOCENTE

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA LEY

Artículo 16 - Levantamiento del secreto
Artículo 11 - Audiencia judicial de reexamen
bancario, reserva tributaria y bursátil

Artículo 12 - Circulación y entrega

Artículo 17 - Procedencia
vigilada de bienes delictivos

Artículo 18 - Proceso de pérdida de dominio

Artículo 13 - Agente encubierto

Artículo 19 - Administración y custodia de

Artículo 14 - Acciones de seguimiento y vigilancia los bienes de carácter delictivo

Artículo 15 - Deber de colaboración y confidencialidad

Artículo 20 - Prueba trasladada
de instituciones y entidades públicas y privadas
 ART. 123 | REBELIÓN ANTE EL DOCENTE

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA LEY

Artículo 26 - Obligación del
Artículo 21 - Inhabilitación
Estado de colaborar

Artículo 27 - Cooperación judicial y

Artículo 22 - Agravantes especiales
principio de doble incriminación

Artículo 28 - Actos de cooperación o

Artículo 23 - Consecuencias accesorias
asistencia internacional

Artículo 24 - Prohibición de beneficios penitenciarios Artículo 29 - Trámite de cooperación o asistencia

Sistema de Control Reforzado de Internos de Artículo 30 - Formalidades para la

Criminalidad Organizada obtención de la prueba
 ART. 123 | REBELIÓN ANTE EL DOCENTE

DELITOS COMPRENDIDOS Y CRITERIOS PARA DETERMINAR

LA EXISTENCIA DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

La Ley contra el Crimen Organizado establece

que se considera organización criminal a
cualquier agrupación de tres o más personas que
se reparten diversas tareas o funciones,
cualquiera sea su estructura y ámbito de acción,
que, con carácter estable o por tiempo indefinido,
se crea, existe o funciona, inequívoca y
directamente, de manera concertada y
coordinada, con la finalidad de cometer uno o
más delitos graves señalados en el artículo 3 de
la Ley.
 ART. 123 | REBELIÓN ANTE EL DOCENTE

PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS ESPECIALES DE

INVESTIGACIÓN RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

La Ley contra el Crimen Organizado establece

procedimientos y medidas especiales de
investigación para la lucha contra el crimen
organizado. Entre ellas, se encuentran la figura
del colaborador eficaz, la interceptación de
comunicaciones, la entrega vigilada, la
observación y seguimiento, entre otras.
Asimismo, la Ley establece responsabilidades y
sanciones para los integrantes de una
organización criminal, personas vinculadas a ella
o que actúan por encargo de la misma
CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE
LA LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
 EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

AVANCES Y DESAFÍOS EN LA
APLICACIÓN DE LA LEY

Desde la promulgación de la Ley contra el

Crimen Organizado, se han registrado
algunos avances en su aplicación. Se han
realizado investigaciones y juzgamientos
de casos de crimen organizado, lo que ha
permitido la desarticulación de algunas
organizaciones criminales. Sin embargo,
aún existen desafíos importantes en la
aplicación de la Ley.
 EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

IMPACTO EN LA LUCHA CONTRA EL

CRIMEN ORGANIZADO EN PERÚ

La Ley contra el Crimen Organizado ha

tenido un impacto importante en la lucha
contra el crimen organizado en el Perú. La
Ley ha permitido la desarticulación de
algunas organizaciones criminales y ha
enviado un mensaje claro de que el
Estado está comprometido en la lucha
contra este tipo de actividad delictiva. Sin
embargo, aún queda mucho por hacer.
 EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

PERSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES
Fortalecer la capacitación especializada Fortalecer la coordinación entre las
de los operadores de justicia en la diferentes instituciones del Estado
aplicación de la Ley. Esto implica la involucradas en la lucha contra el crimen
formación de equipos especializados en la organizado, como el Ministerio Público, la
investigación y juzgamiento de delitos Policía Nacional y el Poder Judicial.
cometidos por organizaciones criminales.
Seguir trabajando en la prevención y la
Dotar de recursos técnicos y tecnológicos educación ciudadana para evitar que más
adecuados a los operadores de justicia personas se involucren en este tipo de
para llevar a cabo las investigaciones y actividad delictiva.
juzgamientos
 CONCLUSIONES

La Ley tiene como objetivo combatir el crimen

organizado y la delincuencia transnacional: La
Ley de Cooperación Internacional y Asistencia
Judicial en Materia Penal en Perú establece los
procedimientos y requisitos necesarios para la
cooperación y asistencia judicial entre Perú y
otros países, así como entre Perú y organismos
internacionales. La Ley tiene como objetivo
combatir el crimen organizado y la
delincuencia transnacional y establece los
delitos graves que están sujetos a la
cooperación y asistencia judicial.
 CONCLUSIONES

La Ley establece las obligaciones de las

autoridades peruanas en el marco de la
cooperación y asistencia judicial, así como los
procedimientos para solicitar y ejecutar la
cooperación y asistencia. Además, la Ley
establece la obligación del Estado peruano de
colaborar en la cooperación y asistencia
judicial en materia penal y la posibilidad de
solicitar cooperación y asistencia a otros
países y organismos internacionales.
 CONCLUSIONES
La Ley se rige por las normas procesales vigentes
en Perú y en los tratados internacionales aplicables
y establece la obligación de mantener la
confidencialidad de la información obtenida en el
marco de la cooperación y asistencia judicial. En
general, la Ley es importante para garantizar la
cooperación y asistencia judicial en la lucha contra
el crimen organizado y la delincuencia
transnacional y para establecer los procedimientos
y requisitos necesarios para la cooperación y
asistencia entre Perú y otros países y organismos
internacionales.
 CONCLUSIONES
La Ley establece los actos de cooperación y
asistencia que pueden realizar las autoridades
peruanas, los cuales incluyen la transmisión de
información, la realización de investigaciones
conjuntas, la entrega de documentos y la
extradición de personas. Estos actos son
importantes para garantizar que las
autoridades peruanas tengan la capacidad de
realizar los actos necesarios para la
cooperación y asistencia judicial en materia
penal.
 CONCLUSIONES
La Ley establece la responsabilidad de las
autoridades peruanas en el marco de la
cooperación y asistencia judicial. Las
autoridades deben cumplir con las obligaciones
establecidas en la Ley y en los tratados
internacionales aplicables y deben garantizar
que la cooperación y asistencia se realicen de
manera adecuada. Esta responsabilidad es
importante para garantizar que las autoridades
peruanas cumplan con sus obligaciones en el
marco de la cooperación y asistencia judicial y
que se realicen de manera efectiva y eficiente.
GRACIAS POR