Evidencia 2. Acta Constitutiva SA de CV
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Evidencia 2. Acta Constitutiva SA de CV
INTEGRANTES:
GRUPO: 3H
TURNO: MATUTINO
Facultad de Contaduría Pública y Administración, Niños Héroes, Sin Nombre de Col 20, 66455 San
Nicolás de los Garza, N.L
INTRODUCCION
Desde nuestra obligación abordaremos el acta como una Sociedad Anónima Con un Capital
Variable que se constituirá, esto es importante y útil ya que, este tipo de sociedad mercantil es
la que vemos comúnmente en la economía del país, estas existen con una denominación y
consta de al menos dos accionistas cuyas obligaciones se limitan al pago de sus acciones y
que cada uno posee al menos una acción. Es ideal para empresas que necesitan una forma de
limitar la responsabilidad financiera de sus socios.
En el documento se muestran los artículos y lo que debe de poseer para que la sociedad se
forme ya con accionistas y con el capital que se desee y se establecen clausulas para ver el
objeto que tendrá la empresa y ciertas estipulaciones.
ACTA CONSTITUTIVA DE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
ESCRITURA 5634271, VOLUMEN XV, HOJAS 10 . EN LA CIUDAD DE MONTERREY, N. L. , EN FECHA 20 de marzo del 2023,
YO, EL LIC. Edgar Hernández Prieto , NOTARIO PÚBLICO NO. 27, HAGO CONSTAR: EL CONTRATO DE SOCIEDAD
MERCANTIL, en forma ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que otorgan los CC.
José Fernando Olvera Gonzáles, Karla Meléndez García , José Manuel Palomino Castro
Patricio Alejandro Murillo Méndez, Carlos Omar Mireles Torres y
que se sujetan a los estatutos que se contiene en las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. La sociedad se denominará “Starbucks“ nombre que irá seguido de las palabras “SOCIEDAD ANÓNIMA
b. La distribución de ____________________________________________________________.
c. Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo comprar, vender, importar, exportar y distribuir toda clase
de artículos y mercancías.
d. Contratar activa o pasivamente, toda clase de prestaciones de servicios, celebrar contratos, convenios, así
como adquirir por cualquier título, patentes, marcas industriales, nombres comerciales, opciones y preferencias,
derechos de propiedad literaria, industrial, artística o concesiones de alguna autoridad.
f. Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar y descontar y suscribir toda clase de títulos de crédito, sin que se ubiquen
en los supuestos del artículo 2 fracción XXIV de la Ley del Mercado de Valores.
g. Adquirir acciones, participaciones, parte de interés social, obligaciones de toda clase de empresas o
sociedades, forman parte de ellas y entrar en comandita, sin que se ubiquen en los supuestos de la Ley del
Mercado de Valores.
h. Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, obrando en su propio nombre o en
nombre del comitente o mandante.
i. Adquirir o por cualquier otro título poseer y explotar inmuebles que sean necesarios para su objeto.
j. Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y delegar en una o varias personas el
cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto.
k. La sociedad podrá otorgar avales y obligarse solidariamente por cuenta propia, así como constituir garantía a
favor de terceros.
l. Realizar y emitir toda clase de actos, operaciones, convenios, contratos y títulos, ya sean civiles mercantiles o de
crédito relacionados con el objeto social.
QUINTA. Los socios extranjeros actuales o futuros de la sociedad que se constituye se obligan formalmente con la
Secretaría de Relaciones Exteriores, a considerarse como nacionales, respecto de las partes sociales que sean
titulares en esta sociedad, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea
titular la sociedad o bien de los derecho o obligaciones que deriven de los contratos en que ésta sea parte con
autoridades mexicanas y a no invocar, por lo mismo la protección de su Gobiernos, bajo la pena en caso contrario
de perder en beneficio de la Nación las participaciones sociales que hubieren adquirido.
SÉPTIMA. Cuando en esta sociedad participe la inversión extranjera se observaran las reglas siguientes:
b. Inmigrados que no se encuentren vinculados con centros de decisión económica del exterior, y
c. Personas morales mexicanas en las que participe total o mayoritariamente el capital mexicano.
El porcentaje que deba ser suscrito por mexicanos se determinará de acuerdo con la clasificación mexicana de
actividades y productos que señala la Ley de Inversión Extranjera. El porcentaje restante estará integrado por
acciones de la serie “B” y será de suscripción libre. En todo caso y en cualquier circunstancia deberá respetarse el
porcentaje de capital mínimo mexicano, en términos netos, y en caso de que la participación de la inversión
extranjera en el capital social pretenda exceder el porcentaje fijado deberá cumplir con lo que establece el
artículo 91 de la ley antes mencionada.
OCTAVA. El capital social fijo será susceptible de aumentarse o disminuirse con las siguientes formalidades:
En caso de aumento se requerirá de Asamblea General extraordinaria de Accionistas y éstos tendrán derecho
preferente para suscribirlas en proporción al número de acciones de que sea titular. Tal derecho de preferencia
deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la
Federación o en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio social, del acuerdo de la Asamblea que
hay decretado dicho aumento, pero si en la Asamblea estuviera representada la totalidad del capital social,
podrá hacerse el aumento en ese momento.
En caso de disminución se requerirá la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y no podrá ser inferior al
autorizado por la Ley General de Sociedades Mercantiles; la disminución se efectuará por sorteo de las acciones
o por retiro de aportaciones.
El socio que desee separarse deberá notificarlo a la sociedad y no surtirá efectos tal petición sino hasta el fin del
ejercicio anual en curso, si la notificación se hace antes del último trimestre o hasta el fin del siguiente ejercicio si
se hiciere después. Al efecto se cumplirá son lo que establece el artículo 220 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
NOVENA. El capital máximo es ilimitado, no obstante la sociedad podrá establecer su capital fijo y su capital
variable en las cantidades que la asamblea acuerde en cada caso.
Las acciones representativas de la parte variable del capital social podrán ser emitidas por acuerdo de la
Asamblea Ordinaria de Accionistas y podrán emitirse como resultado de aportaciones en efectivo, en especie
con motivo de capitalización de primas sobre acciones, con capitalización de utilidades retenidas o de reservas
de valuación y reevaluación o de otras aportaciones previas de los accionistas, sin que ello implique modificación
de los Estatutos de la Sociedad, mediante los mismos requisitos podrá disminuirse el capital social de la sociedad
dentro de la parte variable.
Las acciones en su caso emitidas y no suscritas a tiempo de aumentar el capital, serán guardadas en la caja de
la sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose la suscripción.
DÉCIMA. La sociedad llevará un registro de acciones nominativas con los datos que establece la Ley General de
Sociedades Mercantiles, y se considerará accionista al que aparezca como tal en dicho registro. A petición de
cualquier accionista, la sociedad deberá inscribir en el libro de registro las transmisiones que se efectúen.
Cada acción representa un voto, confiere iguales derechos y es indivisible, por lo que cuando pertenezca a dos
o más personas deberán designar un representante común.
Los certificados provisionales o de títulos definitivos que representen las acciones, deberán llenar todos los
requisitos establecidos en el artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, podrán amparar una o
más acciones y serán formados por dos miembros del Consejo de Administración o por el Administrador.
DÉCIMA SEGUNDA. La Asamblea se convocará en la forma establecida por la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
DÉCIMA TERCERA. La convocatoria contendrá el orden del día, será firmada por quien la haga y se publicará una
vez en el Diario Oficial de la Federación o en uno de los periódicos de mayor circulación, por lo menos cinco días
antes de que se reúnan.
DÉCIMA CUARTA. La Asamblea será válida sin publicar la convocatoria, cuando estén representadas la totalidad
de las acciones.
DÉCIMA QUINTA. Los accionistas depositarán sus acciones en caja de la sociedad o en Institución de Crédito, antes
de que comience la Asamblea y podrán nombrar representante para asistir y votar en la misma mediante carta
poder.
DÉCIMA SEXTA. Presidirá las Asambleas el Administrador o en su caso, el Presidente del Consejo de Administración
y si no asisten la Asamblea elegirá Presidente de Debates, el cual designará un Secretario.
DÉCIMA SÉPTIMA. El Presidente nombrará uno o más escrutadores de preferencia accionistas, para que certifique
el número de acciones representadas.
DÉCIMA OCTAVA. Las asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias y ambas deberán reunirse en ell domicilio social.
DÉCIMA NOVENA. La Asamblea General Ordinaria y Accionistas deberán reunirse por lo menos una vez al año,
dentro de los cuatro meses que sigan a la cláusula del ejercicio social y se ocupará de tratar los asuntos que
establece el artículo ______100___ de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
VIGÉSIMA. La Asamblea Ordinaria en virtud de primera convocatoria, quedará legalmente instalada cuando esté
representado el cincuenta por ciento del capital social, por lo menos las resoluciones sólo serán válidas cuando se
tomen por mayoría de votos y si se reúnen en virtud de segunda convocatoria, se expresará esta circunstancia y en
ella se resolverá sobre los asuntos indicados en el orden del día, cualquiera que sea el número de acciones
representadas por mayoría de votos.
VIGÉSIMA PRIMERA. Las Asambleas Extraordinarias tratarán asuntos que se enumeran en el artículo 182 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles; si se reúnen en virtud de primera convocatoria quedarán legalmente
instaladas cuando hay representadas acciones para que apruebe las decisiones el setenta y cinco por ciento del
capital social y se reúne en virtud de segunda convocatoria serán válidas las decisiones aprobadas para el
cincuenta por ciento del capital social.
VIGÉSIMA SEGUNDA. Los accionistas que sean funcionarios se abstendrán de votar en los casos que previene la
Ley.
VIGÉSIMA TERCERA. El Secretario asentará acta de las Asambleas y agregará lista de asistencia suscrita por los
concurrentes, firmarán las actas el Presidente, el Secretario, el Comisario si concurre y el o los Escrutadores.
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
VIGÉSIMA QUINTA. La Asamblea General de Accionistas decidirá la forma de administrar la sociedad, elegirá los
funcionarios por mayoría de votos y podrá designar suplente.
a. Administrar los negocios y bienes de la sociedad con poder general, en los términos del Código Civil.
b. Representar a la sociedad con poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y
las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, sin limitación alguna, estando facultado inclusive
para promover el juicio de amparo, seguirlo en todos sus trámites y desistirse de él.
c. Representar a la sociedad, con poder general para actos de dominio en los términos del artículo 2554 del
Código Civil.
d. Representar a la sociedad con poder general para actos de administración laboral, en los términos de los
artículos 962, 964 de la Ley Federal del Trabajo, ante las Juntas Locales y Federales de Conciliación y Arbitraje.
e. Formular y presentar querellas, denuncias o acusaciones y coadyuvar con el Ministerio Público en procesos
penales, pudiendo constituir a la sociedad como parte civil en dichos procesos y otorgar perdones cuando, a
juicio, el caso lo amerite.
h. Abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad, con facultades de designar y autorizar personas
que giren a cargo de las mismas.
i. Conferir poderes generales o especiales con facultades de sustitución o sin ellas y revocarlos.
k. Celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo e intervenir en la formación de los Reglamentos Interiores
de Trabajo.
l. Delegar sus facultades en uno o varios consejeros en casos determinados, señalando sus atribuciones para que
las ejerciten en los términos correspondientes.
VIGÉSIMA SÉPTIMA. Cuando la Asamblea elija Consejo regirán las estipulaciones siguientes:
a. Los accionistas minoritarios que representen veinticinco por ciento del capital total como mínimo, tendrán
derecho a elegir uno de los Consejeros Propietarios, este nombramiento únicamente podrá anularse o revocarse
con los de la mayoría. Este porcentaje será del diez por ciento cuando las acciones de la sociedad se inscriban
en la bolsa de Valores.
b. El Consejo se reunirá en sesión ordinaria por lo menos una vez al año y en extraordinaria cuando lo citen el
Presidente, la mayoría de los Consejeros o el Comisario.
d. Los acuerdos se aprobarán por mayoría de votos y en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.
e. De cada sesión se levantará acta que firmaran los consejeros que asistan.
VIGÉSIMA OCTAVA. La administración directa de la sociedad podrá estar a cargo de gerentes quienes podrán ser
o no accionistas.
VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD
TRIGÉSIMA. La vigilancia de la sociedad estará a cargo de uno o varios Comisarios, quienes podrán ser o no
accionistas serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas por mayoría de votos y ésta podrá designar
los suplentes y desempeñarán sus cargos por tiempo indefinido hasta que tomen posesión quienes lo sustituyan.
TRIGÉSIMA PRIMERA. El Comisario tendrá las facultades y obligaciones consignadas en el artículo 166 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles.
TRIGÉSIMA SEGUNDA. Los Ejercicios Sociales se inician el primero de enero y terminan el treinta y uno de diciembre
de cada año, excepto el primer ejercicio que se iniciará con las actividades de la sociedad y terminará el treinta
y uno de diciembre siguiente.
TRIGÉSIMA TERCERA. Dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social, el Administrador o el
Consejo de Administración, formarán balance con los documentos justificativos lo pasarán al Comisario para que
emita dictamen en diez días.
TRIGÉSIMA CUARTA. Practicado el balance, se convocará Asamblea General de Accionistas y el balance junto
con los documentos y el informe a que se refiere el artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles,
quedarán en al administración o en la Secretaría a disposición de los accionistas, por lo menos quince días antes
de que se reúna la Asamblea.
TRIGÉSIMA SEXTA. Cuando haya pérdidas serán soportadas por las reservas y agotadas éstas por las acciones por
partes iguales hasta su valor nominal.
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
TRIGÉSIMA OCTAVA. La sociedad se disolverá en los casos previstos por el artículo 229 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.
TRIGÉSIMA NOVENA. La Asamblea que acuerde la disolución nombrará uno o más liquidadores, fijará sus
emolumentos, facultades, obligaciones y el plazo de liquidación.
CUADRAGÉSIMA. La liquidación se sujetará a las bases consignadas en el artículo 246 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.
CLÁUSULAS TRANSITORIAS
a. Que los accionistas suscriben íntegramente el capital social mínimo fijo en la proporción siguiente:
b. Los accionistas pagan el Capital Social en efectivo Moneda Nacional, y los depositan en la caja de la
Sociedad; y en consecuencia, EL ADMINISTRADOR ÚNICO, les otorga recibo.
e. Hacen constar que los funcionarios electos aceptan sus cargos, y protestan su fiel desempeño.
El C. José Manuel Palomino Castro _______, es originario __Monterrey, Nuevo León_, donde
nació en fecha 27 de enero de 1999 , estado civil Soltero ,
ocupación Contador Público, domicilio Ramos Arizpe #_290 Col Centro, Reynosa Tamaulipas.
CERTIFICACIONES
I. Que los comparecientes me exhiben el permiso que la Secretaría de Economía expidió en fecha
13 de febrero del 2023 , para la Constitución de esta sociedad, al cual correspondió el número 46795,
y folio 52368 , el que agregó al apéndice de esta escritura con la letra “A”, y anexaré al testimonio que
expida.
II. Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tengo a la vista.
b. Que les hice conocer el contenido del artículo 255 del Código Civil, y sus correlativos en las demás entidades
federativas.
c. Que les advertí que de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, en el plazo de treinta días a partir de su
firma, deben inscribir esta sociedad en el Registro Federal de contribuyentes y justificar así al suscrito Notario de
otra forma se hará la denuncia a que se refiere dicho precepto.
d. Que les leí en voz alta esta escritura, explique su valor y consecuencias legales, y habiendo manifestado su
conformidad la firman el día 13 , y acto continuo la AUTORIZÓ DEBIDAMENTE, en la ciudad de MONTERREY
NUEVO LEON .
FIRMAS
Jose Fernando Olvera Gonzáles Karla Meléndez García Jose Manuel Palomino Castro
PAMM COMT
Después de haber llevado a cabo el llenado del acta constitutiva, y haber analizado cada
segmento de esta, llegamos a la conclusión de que es indispensable realizar el proceso para
registrar nuestra sociedad mercantil. Para llevar a cabo el registro de la sociedad, debemos
llenar el acta constitutiva, el cual es el documento legal obligatorio (según las leyes
mexicanas), con el que toda empresa o asociación (con o sin fines de lucro) debe contar para
comenzar a operar(Se considera el acta de nacimiento de una empresa), y en ella debe estar
claro cada aspecto que queremos definir para nuestra sociedad, desde las obligaciones de los
accionistas, los derechos de estos, y el valor que tendrán las acciones, hasta los términos
administrativos de la sociedad.