NOMBRAMIENTO DE JULIO EDUARDO MALDONADO DE LEON

COMO ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

En la Ciudad de la Nueva Guatemala de la Asunción, el seis de septiembre de dos mil veintitrés, siendo las ocho horas con treinta

minutos, yo, Dora Licet Rodríguez Rodríguez, Notaria, me encuentro constituida en mi oficina profesional situada en la tercera calle

número treinta y cuatro guión sesenta y ocho, Colonia Utatlán dos (II), zona once de esta ciudad lugar donde soy requerida por Julio

Eduardo Maldonado de León, quien declara ser de () años de edad, soltero, guatemalteco, ejecutiv0, de este domicilio, quien se

identifica con el Documento Personal de Identificación (DPI), extendido por el Registro Nacional de las Personas con el Código Único de

Identificación (CUI) (), con el objeto de hacer constar su nombramiento como Administrador Único y Representante Legal de la

entidad denominada SERVICIOS Y RENTAS LEASING, SOCIEDAD ANÓNIMA, por lo que procedo de la manera siguiente: Primero: EL

requirente me pone a la vista el primer testimonio de la escritura pública número () autorizada en esta ciudad el cinco (5) de

septiembre de dos mil veintitrés, por el Infrascrito Notario, por medio de la cual se constituyó la entidad SERVICIOS Y RENTAS

LEASING, SOCIEDAD ANÓNIMA. En el documento antes relacionado se encuentran consignadas en las cláusulas tercera, décima y

décima octava lo que a continuación trasunto: “Tercera. Objeto: La sociedad tendrá por objeto: A) actividades de leasing,

arrendamiento operativo, arrendamiento financiero y arrendamiento financiero con opción de compra en las modalidades

permitidas por la ley y de toda clase de bienes, inmuebles destinados a la vivienda, inmuebles destinados para el uso de

establecimientos comerciales, industriales, clínicas, oficinas profesionales, centros educativos, bodegas y otros, para lo cual podrá

celebrar todo tipo de contratos de leasing y los relacionados con esta actividad, convenios o acuerdos, con guatemaltecos o

extranjeros, con personas individuales y/o jurídicas incluyendo el Estado y sus entidades autónomas y semiautónomas , B) Comprar,

vender, permutar dar o tomar en arrendamiento o usar por cualquier otro título toda clase de bienes, derechos y acciones,

incluyendo bienes inmuebles o derechos reales, así como administrar empresas, comercio, fincas o negocios de cualquier índole, así

como prestar todos los servicios relacionados con ellos; para lo cual podrá contratar , subcontratar o celebrar todo tipo de contratos,

convenios o acuerdos con personal administrativo o de campo, técnico o profesional, guatemaltecos o extranjeros, fuerza de

trabajo, con personas individuales y/o jurídicas, incluyendo el Estado y sus entidades autónomas o semiautónomas; C) Asesorar a

personas individuales y/o jurídicas, nacionales y/o jurídicas, privadas y/o gubernamentales, en relación con la prestación de los

servicios indicados; D) La exportación, Importación, compra, venta, promoción, colocación, fabricación, modulación, confección,

ensamblado, comercialización y distribución de productos, mercadería, artículos u objetos de licito comercio, industria, comercio y

agricultura, en madera, metal, plástico fibras y derivados, u otros, así como de electrodomésticos y/o artículos de línea blanca,
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artículos de ferretería y carpintería y sus accesorios, telas, fibras sintéticas y similares, además de todo tipo de diseño, creación y

montaje en producción; la exportación, compra, venta, promoción, colocación, fabricación, distribución y comercialización de toda

clase de bienes y servicios y en general de todo tipo de mercaderías, artículos, productos u objetos de comercio licito, así como las

representación de casas extranjeras o nacionales; E) Ejercer todo tipo de actividades inmobiliarias, de construcción, industriales,

comerciales, agrícolas o ganaderas; F) Construir por cuenta propia o ajena, diseñar, levantar, alterar, reparar, mejorar, equipar,

retener, ocupar, mantener, administrar, operar, urbanizar, vender, comprar, arrendar, tomar en arrendamiento, permutar y/o

enajenar toda clase de inmuebles, proyectos inmobiliarios, obras de ingeniería y/o bienes inmuebles, la prestación de servicios

técnicos y/o profesionales, para lo cual podrá contratar, subcontratar o celebrar cualquier tipo de convenio o acuerdo con

trabajadores, técnicos y profesionales guatemaltecos y/o extranjeros; G) Constituir y celebrar fideicomisos con instituciones

bancarias o de crédito; solicitar y obtener créditos para sí, de cualquier persona, individual o jurídica; invertir en la fundación de

nuevas empresas , nacionales o extranjeras; solicitar, registrar, comprar, poseer en dominio, vender, permutar, explotar y otorgar los

derechos, uso de patentes, solicitudes de patentes, licencias, procedimientos de manufactura, marcas de fabrica y de comercio y de

cualquier otras formas de derechos de Propiedad Industrial; H) contratar y ser titular de derechos sujetos a regímenes especiales; I)

La fabricación, transformación, procesamiento, envase y empaque de cualquier tipo de materia prima y compuesta, para su

procesamiento, envase y empaque de cualquier tipo de materia prima compuesta, para su venta al por mayor y al detalle; J) El

transporte de todo tipo de materia prima y compuesta, materiales, productos y elementos relacionados con los anteriores propios

de su actividades comerciales o industriales o que resulten de las mismas; K) Asesorar a otras personas o entidades, en relación con

la prestación de los servicios indicados, y desarrollar cualquier actividad licita que no tenga limitación legal. En general la Sociedad

podrá realizar cualesquiera otras actividades licitas, afines, conexas o relacionadas directa o indirectamente, necesarias o

convenientes para el desarrollo de sus fines, tanto en el país como en el extranjero. Para el cumplimiento de los fines y objeto de la

sociedad, deberá interpretarse el objeto en forma ilimitada en el sentido más posible.” “Décima. Órgano de Administración:

Administrador Único o Consejo de Administración. Un Administrador Único o varios Administradores actuando conjuntamente

constituidos en Consejo de Administración, según lo acuerde la Asamblea General de Accionistas, serán el Órgano de Administración

de la sociedad y tendrán a su cargo la dirección de los negocios de esta. Para ser Administrador Único o miembro del Consejo de

Administración, no es necesario ser accionista. El Administrador Único o los miembros del Consejo de Administración, en su caso,
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serán electos por la Asamblea General de Accionistas, y su nombramiento no podrá hacerse por un período mayor de tres años,

aunque su reelección es permitida. Los administradores continuarán en el desempeño de sus funciones aun cuando hubiere concluido

el plazo para el que fueron designados, mientras sus sucesores no tomen posesión. El nombramiento de administrador es revocable

por la Asamblea General de Accionistas en cualquier tiempo. a) Facultades del Órgano de Administración. El Órgano de

Administración tendrá todas las facultades que se requieran para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro

ordinario de la sociedad, de los que de él se deriven y de los que con él se relacionan; tiene la representación legal de la sociedad en

juicio y fuera de él y el uso de la razón social; el Órgano Administración podrá otorgar mandatos generales o especiales a nombre de

la sociedad. b) Atribuciones del Órgano Administración. El Órgano de Administración, además de las otras atribuciones que se

derivan de la escritura social y de la ley, tendrá las de dar a la empresa la organización que convenga y garantice la buena

administración de la misma y las siguientes: a) dirigir la política administrativa, comercial y financiera de la sociedad, con vistas a

obtener su máximo funcionamiento y el desarrollo de sus operaciones, conforme a las instrucciones que reciba de la Asamblea

General de Accionistas; b) cumplir y ejecutar las decisiones de la Asamblea General; c) nombrar al gerente general y/o gerentes

especiales, sean o no accionistas, fijar su remuneración y establecer sus atribuciones siempre sin contradecir o violar lo que disponga

la Asamblea General, así como revocar en cualquier tiempo los nombramientos de dichos gerentes; d) convocar a las Asambleas

Generales de Accionistas y proponer la agenda para las mismas; e) cuidar que la contabilidad de la sociedad sea llevada conforme a

la ley, y que se practique anualmente, al finalizar el ejercicio de operaciones, inventario, estado de pérdidas y ganancias y el balance

general, así como los demás estados financieros y documentos de la sociedad; f) formular el informe anual que se someterá a la

Asamblea General Ordinaria Anual; g) preparar el proyecto de distribución de utilidades para ser presentado a la Asamblea General;

h) encomendar funciones específicas o de supervisión a cualquiera de sus miembros, así como nombrar a otros funcionarios que no

sean necesariamente miembros del Consejo de Administración, asignándoles atribuciones y funciones determinadas, así como

otorgar y revocar mandatos con o sin representación; i) autorizar toda erogación en forma genérica y específica, pudiéndose

establecer la responsabilidad por el manejo directo de fondos en uno o varios administradores, funcionarios o empleados de la

sociedad facultados para el efecto; j) llevar el libro de actas para asentar las resoluciones de la Asamblea General de Accionistas y,

del Administrador Único o del Consejo de Administración en su caso, así como los demás libros y registros que sean convenientes o

que sean dispuestos por la Asamblea General de Accionistas; k) celebrar, otorgar y ejecutar o resolver que se celebren, otorguen y
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ejecuten toda clase de contratos y actos lícitos, incluyendo los de compra y venta de toda clase de bienes, obtención de créditos y

constitución de toda clase de garantías; l) efectuar los llamamientos para el pago de acciones suscritas no pagadas. c) Consejo de

Administración. a) Integración. En el caso de ser dirigida la sociedad por un Consejo de Administración, éste se conformará por un

mínimo de tres miembros y un máximo de cinco miembros, los cuales serán electos por la Asamblea General de Accionistas y, en el

orden en que sean electos se denominarán: presidente, vicepresidente, secretario y, Vocales, en el caso de que el número de sus

miembros fuere mayor de tres. b) Presidente del Consejo de Administración. El Presidente del Consejo de Administración, será el

órgano ejecutivo de la sociedad y la representará en todos los asuntos y negocios que ella haya resuelto. No obstante, lo anterior, el

Consejo de Administración, podrá nombrar de entre sus miembros un delegado para la ejecución de actos concretos. El Presidente del

Consejo de Administración, tendrá la representación legal de la sociedad en juicio y fuera de él y el uso de la razón social y por el

hecho de su nombramiento, todas las facultades para representarla judicialmente, de conformidad con las disposiciones de la Ley del

Organismo Judicial; tendrá además las que se requieran para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de

la sociedad, de los que de él se deriven y de los que con él se relacionan. c) Reuniones del Consejo de Administración. El Consejo de

Administración se reunirá cuantas veces sea convocado por su Presidente y para que pueda deliberar y tomar resoluciones válidas se

requerirá que la mayoría de sus miembros estén presentes o debidamente representados por otro, mediante mandato o carta poder.

Sus resoluciones se tomarán por la mayoría de miembros presentes o representados en la reunión. Cada miembro tendrá un voto,

salvo el Presidente quien tendrá voto resolutivo, para el caso de empate. d) Remoción. Los miembros del Consejo de Administración

pueden ser removidos, sin necesidad de expresión de causa, mediante acuerdo adoptado por una Asamblea General. Al resolver la

remoción de uno o varios de los miembros del Consejo de Administración, la propia asamblea nombrará a quienes los sustituyan.”

“Décima Octava. Los accionistas fundadores, en la calidad con que actúan y como únicos accionistas de la entidad que se constituye,

nombran a Julio Eduardo Maldonado de León, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación inscrito bajo el Código

Único de Identificación () extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala como Administrador

Único y Representante Legal de la entidad, quien durará en el ejercicio de su cargo durante un periodo de tres años, quedando

plenamente facultado para que se presente ante la infrascrito notario para la formalización del anterior nombramiento ”. Segundo:

No habiendo más que hacer constar doy por terminada la presente acta Notarial, en el mismo lugar y fecha de su inicio treinta

minutos después, y para que sirva de legal nombramiento a Julio Eduardo Maldonado de León como Administrador Único y
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Representante Legal de la entidad SERVICIOS Y RENTAS LEASING, SOCIEDAD ANÓNIMA extiendo la presente, haciendo constar lo

siguiente: a) Que los pasajes transcritos son copia fiel de su original, pues fueron debidamente confrontados; b) Que la presente acta

queda contenida en dos hojas de papel, impresas en su anverso y reverso, las cuales numero, firmo y sello; y que el impuesto del

timbre fiscal que genera este acto se satisface adhiriendo al mismo en la primera hoja un timbre fiscal de cien quetzales (Q100.00)

con el número de registro (..), así como también dos timbres de cincuenta centavos de quetzal (Q0.50) identificados con los números

de (..) y (..) y un timbre notarial de diez quetzales (Q10.00); y c) Que leí íntegramente lo escrito a la requirente, quien bien

enterado de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo acepta y ratifica, firmando únicamente el Infrascrito Notario

autorizante que de todo lo actuado Doy Fe.