Acta Notarial Nombramiento Administrador Unico

En la ciudad de Guatemala, el trece de de julio del año dos mil diez, siendo las trece horas, Yo,
ZAIDA JULIETA DEL CID GARCIA, Notario, constituido en mi oficina profesional ubicada en la
sexta avenida cero guiòn sesenta zona cuatro torre profesional II oficina seiscientos tres A, de esta
ciudad, soy requerido por el señor Hector Ricardo Ozaeta Aguilar, de cuarenta y nueve años de
edad, casado, comerciante, guatemalteco, de este domicilio, quien se identifica con la cédula de
vecindad con número de orden E guión cinco y registro setenta y cinco mil trescientos setenta y
cinco (E-5 75375) extendida por el Alcalde Municipal de Escuintla, Departamento de Escuintla.
Para que en Acta Notarial haga constar su nombramiento como ADMINISTRADOR UNICO Y
REPRESENTANTE LEGAL de la entidad denominada CARBURANTES ECOLOGICOS
SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre comercial CAESA . Por lo que procedo de la manera
siguiente: PRIMERO: Tengo a la vista el primer testimonio de la escritura pública veintiuno (21),
que autorice en esta ciudad el cuatro de junio del año en curso, mediante la cual se constituyo la
entidad CARBURANTES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANÓNIMA, cuyos trámites definitivos de
inscripción en el Registro Mercantil General de la República se encuentran aun pendientes.
SEGUNDO: La cláusula tercera del instrumento público relacionado, literalmente dice:
“TERCERA: OBJETO: El objeto de la sociedad consiste en: a la investigación y elaboración
de toda clase de Biocombustibles, Al diseño, planificación, construcción desarrollo y
supervisión de todo tipo de infraestructura que se dedique a la obtención de
biocombustibles, Importación, exportación, compraventa y construcción de todo tipo de
maquinaria, equipo y materiales relacionado a la tecnología de los biocombustibles,
Prestación de servicios de consultoría en general y asesoría empresarial para toda
actividad relacionada con los biocombustibles, administración y estudios de mercado, la
compra, administración y puesta en funcionamiento de todo tipo de transporte en el cual se
pueda utilizar diesel, biocombustibles o cualquier tipo de combustible y sus mezclas,
Recolección de materia prima para la elaboración de biocombustibles y la comercialización

de los mismos, Gestión y obtención de financiamiento para la investigación producción y
comercialización de los biocombustibles, Recolección, transporte, procesamiento y
comercialización de sustancias y materiales de los cuales pueda recuperarse energía,
arrendamientos de inmuebles, y la contratación de cualquier servicio profesional, técnico o
de cualquier otra especie, subcontratarlo así como otra actividad anexa y complementaria
que coadyuven directa o indirectamente a las anteriores expresadas y a la realización de
toda clase de actos o contratos de cualquier índole permitida por la ley, y que sean
necesarios, convenientes o tienda al desarrollo o desenvolvimiento de las operaciones
sociales, así como representaciones comerciales y cualquier otra actividad que decida la
sociedad TERCERO: La cláusula Dècima Quinta del mismo instrumento público, textualmente
establece: DÉCIMA QUINTA: LA ADMINISTRACIÓN: La presente sociedad tendrá un
administrador único, quién será el órgano de la administración de la misma y tendrá a su cargo la
dirección de los negocios de la sociedad. El administrador puede ser o no socio, será electo por la
asamblea general y su nombramiento no podrá hacerse por un período mayor de tres años,
siendo permitida la reelección. El nombramiento de administrador es revocable por la Asamblea
General en cualquier tiempo. El administrador Unico continuará en el desempeño de sus
funciones aún cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado, mientras su sucesor
no tome posesión. El administrador Unico por el hecho de serlo asume responsabilidades
generales específicas de conformidad con los artículos ciento sesenta y uno y ciento setenta y dos
del código de comercio. El Administrador Unico tendrá además las siguientes atribuciones: a.) El
administrador único tendrá la representación legal de la sociedad en juicio y fuera de él y el uso de
la razón o denominación social; b.) dirigirá y llevará a cabo los negocios de la sociedad; c.)
atenderá la organización interna de la Sociedad y reglamentará su funcionamiento; d.) Cuidará
que se llevan los libros de actos; e.) podrá convocar a los accionistas a juntas o asambleas
generales, presentando en las ordinarias el informe de la administración y el estado de la

sociedad, además debería presentar a las asambleas ordinarias el inventario de todos los bienes
sociales, el balance general, el estado de perdidas y ganancias y la recomendación para la
distribución de utilidades correspondientes al ejercicio anterior así como a la cantidad que debe
destinarse a reservas legales, generales o específicas; f) otorgar mandatos generales o especiales
con representación o sin ella y revocarlos, solamente si está facultado por la asamblea general; g)
cuidar que la contabilidad sea llevada de conformidad con la ley; h) administrar directamente la
sociedad, para este objeto podrá celebrar y hacer que se celebren y ejecuten toda clase de actos y
contratos indicándose en forma enunciativa y no limitativa los siguientes: Comprar, vender,
enajenar y constituir gravámenes sobre los bienes muebles, valores y derechos, importar y
exportar, obtener toda clase de créditos con sus bienes propios y constituir y aceptar garantías
hipotecarias y prendarías. También podrá celebrar contratos de representación de casas
extranjeras y representarlas, tomar o dar en arrendamiento y administrar bienes; i) puede nombrar
gerentes y Sub Gerentes, asignárseles sus atribuciones, remuneraciones; J) reglamentar el uso de
firmas; K) abrir o cerrar sucursales o agencias; 1) Nombrar agentes o corresponsales; m) adquirir
toda clase de bienes, sean éstos muebles, inmuebles o derechos; n) además de las atribuciones
anteriores tendrá las que se requiera para ejecutar los actos y celebrar los contrato que sean del
giro ordinario de la sociedad, según su naturaleza y objeto, de los que de él se deriven y de los
que con él se relacionan, inclusive la emisión de títulos de crédito: Para los negocios distintos de
este giro, necesitará facultades especiales detalladas en la escritura social; en acta o en mandato;
n) En los casos en que el administrador no tenga facultades para determinados negocios, los
socios resolverán; o) el administrador es responsable ilimitadamente por los daños y perjuicios
que ocasione a la sociedad, por dolo o culpa siendo nula toda estipulación que tienda a eximir a el
administrador de ésta responsabilidad o bien a limitarla. Quedará exento de responsabilidades el
administrador, si hubiere hecho constar su voto disidente. CUARTO: La cláusula Decima Sexta
del instrumento público en cuestión textualmente dispone: DÉCIMA SEXTA: REPRESENTACIÓN

LEGAL: La representación legal, judicial y extrajudicial corresponderá al administrador único, en
ausencia de éste, se otorgará mandato por la asamblea general en la persona que los socios
designen “ cargo para el que los otorgantes por unanimidad acuerdan nombrar al señor
HECTOR RICARDO OZAETA AGUILAR en el cargo de Administrador Unico, por esta
designación, tendrá la administración, personería y representación de la sociedad, con todas las
facultades para representar judicialmente a la entidad de conformidad con las disposiciones de la
Ley del Organismo Judicial, teniendo además, las facultades que sean necesarias o que se
requieran para ejecutar los actos y contratos que sean del giro ordinario de la persona jurídica y
para que pueda gestionar con plenos poderes la inscripción de la sociedad en el Registro
Mercantil y ante cualquier autoridad o entidad administrativa. Por el plazo de tres (3) años
contados a partir de la formalización de su nombramiento” Y, para que sirva como constancia legal
de su nombramiento aL señor HECTOR RICARDO OZAETA AGUILAR como
ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad CARBURANTES
ECOLOGICOS SOCIEDAD ANÓNIMA, extiendo, numero, firmo y sello la presente acta notarial
en este mismo lugar y fecha, treinta minutos después de su inicio, quedando contenida en tres
hojas de papel bond, adhiriéndose el Impuesto del Timbre respectivo mediante un timbre fiscal del
valor de Cien Quetzales. Leí íntegramente lo escrito a la requirente quien, impuesta de su
contenido, objeto y efectos legales, lo ratifica, acepta y firma únicamente el Notario autorizante.-
Doy fe de todo lo expuesto.
ANTE MI:

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En la ciudad de Guatemala, el trece de de julio del año dos mil diez, siendo las trece horas, Yo,

REPRESENTANTE LEGAL de la entidad denominada CARBURANTES ECOLOGICOS

SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre comercial CAESA . Por lo que procedo de la manera

entidad CARBURANTES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANÓNIMA, cuyos trámites definitivos de

inscripción en el Registro Mercantil General de la República se encuentran aun pendientes.

SEGUNDO: La cláusula tercera del instrumento público relacionado, literalmente dice:

“TERCERA: OBJETO: El objeto de la sociedad consiste en: a la investigación y elaboración

de toda clase de Biocombustibles, Al diseño, planificación, construcción desarrollo y

supervisión de todo tipo de infraestructura que se dedique a la obtención de

biocombustibles, Importación, exportación, compraventa y construcción de todo tipo de

maquinaria, equipo y materiales relacionado a la tecnología de los biocombustibles,

Prestación de servicios de consultoría en general y asesoría empresarial para toda

actividad relacionada con los biocombustibles, administración y estudios de mercado, la

compra, administración y puesta en funcionamiento de todo tipo de transporte en el cual se

pueda utilizar diesel, biocombustibles o cualquier tipo de combustible y sus mezclas,

Recolección de materia prima para la elaboración de biocombustibles y la comercialización

comercialización de los biocombustibles, Recolección, transporte, procesamiento y

comercialización de sustancias y materiales de los cuales pueda recuperarse energía,

arrendamientos de inmuebles, y la contratación de cualquier servicio profesional, técnico o

que coadyuven directa o indirectamente a las anteriores expresadas y a la realización de

necesarios, convenientes o tienda al desarrollo o desenvolvimiento de las operaciones

establece: DÉCIMA QUINTA: LA ADMINISTRACIÓN: La presente sociedad tendrá un

administrador único, quién será el órgano de la administración de la misma y tendrá a su cargo la

siendo permitida la reelección. El nombramiento de administrador es revocable por la Asamblea

General en cualquier tiempo. El administrador Unico continuará en el desempeño de sus

no tome posesión. El administrador Unico por el hecho de serlo asume responsabilidades

administrador único tendrá la representación legal de la sociedad en juicio y fuera de él y el uso de

atenderá la organización interna de la Sociedad y reglamentará su funcionamiento; d.) Cuidará

generales, presentando en las ordinarias el informe de la administración y el estado de la

sociales, el balance general, el estado de perdidas y ganancias y la recomendación para la

destinarse a reservas legales, generales o específicas; f) otorgar mandatos generales o especiales

contratos indicándose en forma enunciativa y no limitativa los siguientes: Comprar, vender,

hipotecarias y prendarías. También podrá celebrar contratos de representación de casas

extranjeras y representarlas, tomar o dar en arrendamiento y administrar bienes; i) puede nombrar

gerentes y Sub Gerentes, asignárseles sus atribuciones, remuneraciones; J) reglamentar el uso de

firmas; K) abrir o cerrar sucursales o agencias; 1) Nombrar agentes o corresponsales; m) adquirir

socios resolverán; o) el administrador es responsable ilimitadamente por los daños y perjuicios

administrador de ésta responsabilidad o bien a limitarla. Quedará exento de responsabilidades el

del instrumento público en cuestión textualmente dispone: DÉCIMA SEXTA: REPRESENTACIÓN

HECTOR RICARDO OZAETA AGUILAR en el cargo de Administrador Unico, por esta

designación, tendrá la administración, personería y representación de la sociedad, con todas las

facultades para representar judicialmente a la entidad de conformidad con las disposiciones de la

de su nombramiento aL señor HECTOR RICARDO OZAETA AGUILAR como

ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad CARBURANTES

valor de Cien Quetzales. Leí íntegramente lo escrito a la requirente quien, impuesta de su

Doy fe de todo lo expuesto.

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