ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD

MERCANTIL AGROPECUARIA LA OLLA, C.A. HOY 19/02/2018;

Nosotros, ELIO ANTONIO LINARES RODRIGUEZ, Y KARELY DEL
CARMEN ANDRADES, venezolanos, mayores de edad, solteros,
domiciliados en Guarico Parroquia Guarico del Municipio Moran del
Estado Lara y titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V- 13.679.503
y V- 11.586.302 respectivamente; por medio del presente documento
declaramos: Que hemos convenido en constituir como en efecto lo
hacemos una Compañía Anónima, la cual se regirá por las cláusulas
contenidas en este instrumento, redactadas con suficiente amplitud
para que a la vez sirva de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales:
PRIMERA: La compañía se denominará AGROPECUARIA LA OLLA,
C.A. SEGUNDA: El domicilio de la compañía será en el Sector San
Jose Vereda 9 casa S/N de la Parroquia Guarico del Municipio Moran
del Estado Lara, pudiendo establecer agencias y/o sucursales en todo
el territorio de la República e incluso en el exterior, cuando las
necesidades de la compañía y la normativa jurídica de la república así
lo permitan. TERCERA: El objeto principal será todo lo relacionado
con la compra, venta, comercialización distribución, importación,
exportación de todo tipo de grano empaquetados, procesado y no
procesado, granel, semillas agrícolas, fertilizantes, abono organico y
químicos, alimentos concentrados para animales, materia prima para
la agroindustria alimentaria de consumo humano como para uso
animal, productos de origen vegetal y animal tanto nacionales como
importados sean estos perecederos o no perecederos, trasportación
de cualquier tipo de alimentos dentro y fuera del territorio nacional,
sistema de riegos, equipos de maquinarias pesadas y liviano, Y en
general podrá realizar cualquier otra actividad de lícito comercio
conexa con el objeto principal. CUARTA: La compañía tendrá una
duración de Veinte (20) años contados a partir de la fecha de
inscripción en el registro respectivo, pudiendo alargarse o disminuirse
este lapso según disposiciones de asamblea de Accionistas. QUINTA:
El capital social de la compañía es la cantidad de CUARENTA
MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 40.000.000,00) compuesto por
CUARENTA MIL (40.000) acciones nominativas no convertibles al
portador y serán indivisibles con respecto a la compañía con un valor
nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una. El capital
está totalmente suscrito y pagado de la forma siguiente: el accionista
ELIO ANTONIO LINARES RODRIGUEZ, suscribe y paga VEINTE
(20) acciones nominativas, no convertibles al portador con un valor
nominal de UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,00) cada una, para un
valor total de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00) y KARELY
DEL CARMEN ANDRADES suscribe y paga VEINTE (20) acciones
nominativas, no convertibles al portador con un valor nominal de
UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,00) cada una, para un valor total de
VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs.20.000,00); tal y como se evidencia en
Relación de Inventario que se anexa. SEXTA: La suprema dirección
de las operaciones de la compañía y de sus intereses descansara en
la Asamblea de Accionistas conforme a las leyes y a esta Acta
Constitutiva Estatutaria, a esta estarán especialmente señaladas las
siguientes atribuciones: a) Nombrar a los miembros de la Junta
Directiva, contratar personal y Decidir sobre la remuneración de los
mismos, b) Designar y remover al comisario de la compañía; c)
acordar la creación de los fondos y apartados especiales,
determinando en cada caso la finalidad de los mismos, d) disponer
acerca de los dividendos que pudiera producir la compañía, e) conocer
del Balance anual que debe ser presentado a los miembros de la
Asamblea de Accionistas para aprobarlo o no con vista previa al
informe del comisario, f) deliberar y resolver acerca de cualquier otro
asunto que pudiera ser sometido a su consideración. SEPTIMA: Para
efecto de operaciones particulares de los accionistas ninguno podrá
poner en garantía su participación patrimonial en la compañía.
OCTAVA: La administración de la compañía queda a cargo de una
Junta Directiva conformada por un Presidente y Un Vicepresidente, y
sus miembros duraran en sus cargos diez (10) años y serán
nombrados por la Asamblea de Accionistas, y estos podrán ser
accionistas o no de la compañía, cuyo deber y atribución general será
la correcta y sana administración y ejecución de las disposiciones
emanadas de la Asamblea de Accionistas. NOVENA: El Presidente y
el Vicepresidente sus firmas podrán ser conjuntas o separadas,
tendrán plenos poderes de administración y disposición de los bienes
de la compañía y de su giro social, debiendo llevar a cabo las
decisiones de las Asambleas de Accionistas, podrán representar
legalmente a la compañía por ante cualquier persona o entidad y
realizar cualquier acto sea de la naturaleza que fuere, siempre y
cuando no comprometa los intereses de la compañía. Podrán así
mismo suscribir y firmar en nombre de la compañía de manera
indistinta o conjunta, disposición de los bienes y negocios de la
compañía, ejerciendo las siguientes atribuciones: representar a la
compañía judicial o extrajudicialmente, otorgando los poderes a los
abogados de su confianza, pudiendo en tal sentido vender, comprar,
gravar, enajenar, permutar bienes muebles e inmuebles, celebrar
contratos, contratar y remover personal, librar, aceptar, endosar,
avalar, descontar, protestar letras de cambio, pagares, cheques y
demás efectos de comercio, abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias
en cualquier institución bancaria dentro y fuera del pais, solicitar
créditos, avales y pagares. En general podrá realizar todos los
actos que sean necesarios para la buena marcha de la compañía,
firmar documentos y contratos de todo tipo; bien sea con entes de
carácter público o privado, constituir apoderados judiciales o
extrajudiciales con las facultades que considere convenientes,
autorizar las operaciones que requiera la compañía, realizar todos los
actos jurídicos y operaciones necesarias al cumplimiento del objeto
social, derivados o conexos con el mismo, para lo cual podrá celebrar
las negociaciones, convenios o contratos de cualquier naturaleza,
necesarias al desenvolvimiento de la compañía; resolver sobre la
adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como la enajenación y
gravamen de los mismos, propiedad de la compañía; resolver
sobre la compra-venta y comercialización en general de los bienes,
títulos valores o mercancías que precise el desarrollo de las
operaciones sociales de la compañía; recibir cantidades de dinero,
especies, valores o efectos negociables que deban ser percibidos por
la compañía y otorgar los correspondientes recibos y finiquitos;
comprar y adquirir el derecho a usar cualquier clase de concesión,
derechos y marcas que sean necesarias o requeridas para el negocio
desarrollado por la compañía, cuyos efectos podrá transigir, convenir,
desistir, hacer posturas en remates, etc.; gestionar y obtener la
apertura de cartas de crédito otorgando garantías y aceptando las
modalidades y condiciones que fueren menester. Así como otorgar
garantía, cauciones, fianzas reales o personales, autorizar las
obligaciones que debe asumir la compañía y otorgarlas, transigir,
convenir, convenir desistir, hacer postura en remates; representar
legalmente a la compañía en todos sus asuntos judiciales y
extrajudiciales, ya sea ante cualquier autoridad nacional o extranjera,
firmar los títulos de las acciones de la compañía, fijar los gastos
generales y elaborar el presupuesto de los gastos en el ejercicio anual
de la compañía; y en general podrán realizar cualquier acto que vaya
en beneficio de los intereses de la compañía. Queda expresamente
prohibido a los accionistas otorgar o firmar en nombre de la compañía
fianzas, avales o cualquier otro tipo de garantías, estas facultades
quedan reservadas a la Junta Directiva. Cualquier otra
representación, deberá contar con el visto bueno de la asamblea de
Accionistas, autenticado mediante poder notariado. Los miembros de
la junta directiva al iniciar el ejercicio de sus funciones deberán
depositar en la caja social cinco (5) acciones de su propiedad, a los
fines establecidos por el artículo 244 del Código de Comercio. Dichas
acciones quedarán liberadas una vez que la Asamblea haya aprobado
su gestión. El Vicepresidente cubrirá las faltas temporales o absolutas
del Presidente ejerciendo las mismas facultades mientras duren estas
faltas;. Los accionistas tendrán con el visto bueno de Cincuenta por
ciento (50%) de votos en la asamblea de accionistas, la primera
opción de compra o adquisición de acciones, cuando las
circunstancias hagan que alguno de los socios se desprenda o deba
traspasar sus acciones, para lo cual tendrán 15 días contados a
partir de la notificación de la venta. DECIMA: La asamblea de
accionistas sesionara de forma Ordinaria y Extraordinaria. Las
ordinarias se celebrarán dentro de los tres (3) meses siguientes al
cierre del ejercicio económico anual y tendrán las atribuciones
establecidas en el Código de Comercio y las Asambleas
Extraordinarias se celebrarán previa convocatoria hecha por un
miembro de la asamblea de accionista cada vez que así lo crea
conveniente según las necesidades de la compañía. Las asambleas
de accionistas se consideraran validas cuando participen al menos las
dos terceras partes de sus miembros. DECIMA PRIMERA: los
accionistas tendrán con el visto bueno de Cincuenta por ciento (50%)
de votos en la asamblea de accionistas, la primera opción de compra
o adquisición de acciones, cuando las circunstancias hagan que
alguno de los socios se desprenda o deba traspasar sus acciones,
para lo cual tendrán 15
días contados a partir de la notificación de la venta. DECIMA
SEGUNDA: El ejercicio económico de la compañía comenzara el día
primero de enero de cada año y culminara el día treinta y Uno de
diciembre del mismo año, a excepción del primer ejercicio económico
que comenzara a partir de la fecha de registro del presente
documento y finalizara el día treinta de diciembre del mismo año,
fecha en la cual se cortaran las cuentas y se conformara el
balance, de modo que demuestre con exactitud los beneficios
obtenidos durante el ejercicio económico, y de los beneficios que
resultaren se hará un apartado del cinco por ciento (5%) para formar
un Fondo de Reserva hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del
capital social y el resto de los beneficios serán destinados a la
creación de otros fondos, o serán divididos y repartidos entre los
accionistas en proporción a los aportes hechos, cuando así lo
decida la asamblea de Accionistas. DECIMA TERCERA: La compañía
creara un Fondo de Inversiones Sociales que se
empleara para financiar proyectos socio productivos y culturales en
Pro del desarrollo endógeno y sustentable de las comunidades en las
que opere, y estará conformado por al menos el diez por ciento (10%)
de los beneficios netos que reporte la sociedad. DECIMA
CUARTA: La compañía tendrá un Comisario, quien orientara en lo
referente a la licita administración de la organización, todo de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 287 y 305 del Código de
Comercio vigente, este durara en este cargo Dos (2) años, pudiendo
ser reelegido o removido por parte de la Asamblea de Accionistas o la
Junta Directiva. DECIMA QUINTA: Para el primer periodo de Diez
años se hacen las siguientes designaciones: como Presidente: ELIO
ANTONIO LINARES RODRIGUEZ, Vicepresidente: KARELY DEL
CARMEN ANDRADES antes identificados. DECIMA SEXTA: se
nombra como comisario para un periodo de Dos (02) años a el Licdo.
EMILIO JOSE SANCHEZ CARRERO, venezolano, soltero, mayor de
edad, titular de la cédula de identidad No. V- 9.542.541, Contador
Público, inscrita en el colegio respectivo, bajo el N° C.P.C.36.834 Y
NOSOTROS: ELIO ANTONIO LINARES RODRIGUEZ, y KARELY
DEL CARMEN ANDRADES: DECLARAMOS BAJO FÉ DE
JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del
acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha proceden de
actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos
competentes y no tienen relación alguna con actividades, acciones o
hechos ilícitos contemplados con el ordenamiento jurídico venezolano
vigente, y a su vez declaramos que los fondos producto de este acto
tendrán un destino licito”. DECIMA SEPTIMA: Las directrices no
previstas en el presente documento, quedaran a potestad de la
asamblea de accionistas, además de regirse por la normativa jurídica
que afecte los actos de la empresa en los ámbitos donde esta se
desenvuelva. DECIMA OCTAVA: Se autoriza suficientemente a la
ciudadana FRANCELIS FABIOLA RONDON SIVIRA, venezolana,
mayor de edad, soltera, abogada en ejercicio, titular de la Cedula de
Identidad Nº V-23.553.539, para que acuda ante los organismos
competentes a fin de solicitar y tramitar todo lo concerniente a la
legalización de la compañía. En Barquisimeto, 19/02/2018.-
CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO LARA.
SU DESPACHO.-

Yo, FRANCELIS FABIOLA RONDON SIVIRA, venezolana, mayor de

edad, soltera, abogada en ejercicio, titular de la Cedula de Identidad
Nº V-23.553.539, domiciliada en Barquisimeto, Estado Lara, y
debidamente autorizada por la Asamblea Constitutiva de la Firma
Mercantil AGROPECUARIA LA OLLA , C.A., realizada en fecha 22
de Mayo 2.017 redactada con suficiente amplitud para que sirva de
Estatutos de la compañía, así como los requisitos correspondientes
con el fin de que sirva ordenar su registro. Así mismo solicito me sea
expedida copia certificada. Esta participación la hago a los fines de
que se ordene, previo el cumplimiento de los requisitos legales, su
inserción en el expediente y expedición de copia certificada”.
Barquisimeto, 19-02-2018.-