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    ...

    generalmente creemos que los


    delincuentes sólo utilizan a las grandes ¡No olvides!
    entidades para lavar dinero, producto de
    sus actividades ilícitas. Lo cierto es que
    no, el delito de “lavado” es mucho más Tú eres una pieza importante en la
    amplio y cambia constantemente. prevención de estos delitos.

    Cada vez que las autoridades descubren


    los métodos que usan los delincuentes Las entidades, las
    para “lavar” los recursos provenientes de autoridades y tu país...

    o
    la comisión de delitos, los “lavadores”

    ¡ N
    encuentran nuevas formas.

    as se r
    it
    perm ...!
    a d o
    Esto es una
    Realidad Utiliz

    Los recursos obtenidos del delito de


    lavado de dinero son como el agua,
    siempre buscan una salida.
    Evita que tú y la entidad
    Por eso el riesgo de que las entidades Vicepresidencia de en la que laboras sean utilizados
    sean utilizadas por los delincuentes Supervisión de Procesos Preventivos para lavar dinero o
    es real, no importa el tamaño de Insurgentes Sur 1971, Plaza Inn Torre Sur
    tu entidad.
    financiar al terrorismo
    Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, México, D.F.
    www.cnbv.gob.mx
    2
    De lo contrario...
    El método más eficaz para prevenir y detectar Ayudas a los delincuentes a escapar del
    este tipo de operaciones es el manejo castigo por delitos como secuestro,
    transparente, íntegro y consistente de la fraude, robo, extorsión, etc.
    información de los clientes y usuarios de tu Les permite financiar otros delitos que
    Los delincuentes buscan evitar que las
    entidad. afectan a las personas y a la sociedad en
    autoridades tengan el rastro del origen ilícito
    general.
    del dinero y sus bienes, por eso el riesgo de
    que las entidades sean utilizadas para este fin. No hay fórmula mágica para que las
    entidades se protejan, pero si hay buenas El cumplir con los lineamientos y
    A diferencia del lavado de dinero, el prácticas que puedes adoptar: disposiciones en materia de prevención de
    financiamiento al terrorismo, puede utilizar lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
    bienes lícitos para un fin ilícito. Aplica de forma rigurosa los te protege de:
    mecanismos de identificación y
    conocimiento del cliente y usuario. Pérdida del trabajo.
    Da seguimiento a sus operaciones, Sanciones penales.
    especialmente las que puedan ser de Aseguramiento de tus cuentas.
    alto riesgo.
    Identifica señales de alerta. Y a tu entidad la pone a salvo de:
    ...es el organismo encargado de No sólo conozcas a tu cliente y usuario,
    supervisar el cumplimiento de las conoce su mercado y el de sus clientes. Riesgo reputacional, económico
    obligaciones en materia de prevención Integra perfectamente el expediente de y/o legal.
    de lavado de dinero y financiamiento al identificación y conocimiento del cliente Ser boletinada internacionalmente.
    terrorismo de tu entidad. y usuario. La pérdida de acceso a los servicios y
    Si identificas una situación productos ofrecidos por otros
    sospechosa intermediarios financieros, entre otros.

    A tu unidad de Prevención de
    Lavado de Dinero o a tu oficial
    Entidad de cumplimiento

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