Stanford Financial Group
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| Stanford Financial Group | |
 Galleria Tower II, le siège de Stanford Financial Group | |
| Création | |
|---|---|
| Disparition | |
| Fondateurs | Allen Stanford |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée aux États-Unis |
| Siège social | Houston États-Unis
|
| Directeurs | Allen Stanford |
| Actionnaires | Allen Stanford |
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Le Stanford Financial Group était un conglomérat américain contrôlant un ensemble d'entreprises fournissant des services financiers à environ 30 000 clients[1]. Détenu à titre privé, son siège était à Houston, États-Unis et il était dirigé par l'escroc Allen Stanford[note 1], surnommé « le petit Madoff »[2].
Le , à la suite d'allégations de fraude[3], des agents fédéraux américains mettent sous tutelle l'entreprise [4] qui s'avère être un système de Ponzi massif[5]. Allen est condamné pour fraude et association de malfaiteurs[2] à 110 ans d'emprisonnement en 2012[6] ainsi que deux de ses collaborateurs chacun à 20 ans[7].
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- Son titre de « Sir » a été remis par Antigua et non pas par les autorités britanniques ; voir (en) Howzat!, The Economist, 18 février 2009. Consulté le 19 février 2009. Il lui a été retiré à la suite du scandale ; voir (en) « Allen Stanford stripped of knighthood in Antigua », The Telegraph, (lire en ligne)
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Stanford Financial charged with 'massive' fraud », msnbc.msn.com, (lire en ligne, consulté le )
- « Allen Stanford, le "petit Madoff", condamné à cent dix ans de prison », Le Monde.fr, (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le )
- (en) Clifford Krauss, Phillip L. Zweig et Julie Creswell, « U.S. Accuses Texas Financial Firm of $8 Billion Fraud », The New York Times, (lire en ligne, consulté le )
- Pour plus de détails, voir (en) Securities and Exchange Commission, Plaintiff v. Stanford International Bank Ltd., Stanford Group Company, Stanford Capital Management LLC, R. Allen Stanford, James M. Davis, Laura Pendergest-Holt, Defendants, case no. 3:09-cv-00298-L; U.S. District Court for the Northern District of Texas (Dallas).
- (en) Nathan Vardi, « Allen Stanford Convicted In $7 Billion Ponzi Scheme », Forbes, 6 mas 2012 (lire en ligne, consulté le )
- (en-US) Clifford Krauss, « Stanford Sentenced to 110-Year Term in $7 Billion Ponzi Case », The New York Times, (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le )
- (en) AP, « Ex-Stanford execs get 20 years for $7B swindle », USA TODAY, (lire en ligne, consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Mise sous tutelle
