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    Acta de Asamblea por aumento de Capital capitalizando acreencias de Accionistas y con inventario de Bienes

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    Ciudadano

    Registrador Mercantil Primero


    Circunscripcin Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda.
    Su despacho.--.

    Yo, YAJAIRA BENITEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la


    cdula de identidad No. V-4.919.673, debidamente autorizado para ello por la Asamblea
    de Accionistas de la Compaa

    denominada "LOUNCHERIA y RESTAURANT M.

    PASSOS, C.A", inscrita originalmente en el Registro Mercantil de Circunscripcin Judicial


    del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda el da 16 de Septiembre de
    1992, bajo el N 55 del Tomo 126-A Pro; y posteriormente modificado su documento
    Constitutivo-Estatutos segn participacin hecha al mismo Registro, inscrita el da 04 de
    Diciembre de 2000, bajo el N 80 Tomo 213-A Pro., Expediente N 366649 con
    Registro de Informacin Fiscal N J-30055590-9, ocurro para presentarle copia del acta
    de Asamblea Extraordinaria, celebrada el da 02 de Septiembre del 2014, la cual es
    copia fiel y exacta de su original, que corre inserta en el Libro de Actas de Asambleas de
    Accionistas de la compaa, a objeto de que se sirva ordenar su inscripcin, fijacin y
    registro, con el ruego, que una vez evacuadas que sean estas actuaciones, se sirva
    ordenar me sea expida una (1) copia certificada de la misma a los fines de ley. Es
    justicia que espero en la ciudad de Caracas, a la fecha de su presentacin.---.

    YAJAIRA BENITEZ

    ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE "LOUNCHERIA y RESTAURANT M. PASSOS,


    C.A.".---.
    En Caracas, hoy 02 de Septiembre de 2014, siendo las 6 y 05 p.m. se reunieron en su
    sede social, ubicada en el Edif. Cannava, Local 3, Sector Campo Rico, Petare, la
    Asamblea

    General

    de

    Accionistas

    de

    la

    Sociedad

    Mercantil

    denominada

    LOUNCHERIA y RESTAURANT M. PASSOS, C.A. en sesin extraordinaria


    habindose prescindido de la convocatoria y siendo, no obstante, vlidas las
    decisiones tomadas por hallarse totalmente representado el capital social, as:
    AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA, mayor de edad, portugus, titular de la Cedula de
    Identidad N E-82.013.487, propietario-titular de Cuatro Mil (4.000) acciones; y
    PEDRO JOSE VICENTE, mayor de edad, portugus, titular de la Cedula de Identidad
    N E-80.899.531, propietario-titular de Cuatro Mil (4.000) acciones. Igual se
    encuentra presente en la reunin el Licenciado RUBEN DARIO BEY SALAZAR,
    mayor de edad, venezolano, titular de la Cedula de Identidad N V-6.708.004 e inscrito
    en el Colegio de Contadores Pblicos del Distrito Capital, bajo el N 27.491. Presidida
    la asamblea por el Seor AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA, y comprobada la
    asistencia que antecede, el mismo declara la asamblea vlidamente constituida
    conforme a la costumbre mercantil, dio lectura al siguiente Orden del Da: PRIMERO:
    Aprobacin, Modificacin o Improbacion de los Balances Generales correspondientes
    a los periodos finalizados los das 31/08/2010, 31/08/2011, 31/08/2012, 31/08/2013,
    31/08/2014 SEGUNDO: Nombramiento de los Administradores y del Comisario
    TERCERO: Considerar y decidir sobre el aumento del capital de la Empresa.
    CUARTO: Modificacin de la Clusula QUINTA de los Estatutos Sociales de la
    empresa QUINTO: Se decide prorrogar la duracin de la Compaa.- En este estado,
    con relacin al Primer Punto del orden del da, se decidi por unanimidad aprobar, en
    vista del Informe favorable del Comisario, los Balances Generales correspondientes a
    los Ejercicios Econmicos terminados los das 31 de Agosto de 2010, 31 de Agosto
    de 2011, 31 de Agosto de 2012, 31 de Agosto de 2013 y 31 de Agosto de 2014
    previamente revisados y examinados por los accionistas. Se deja constancia que por
    disposicin expresa del Cdigo de Comercio vigente, los Administradores de

    Compaas no pueden dar su aprobacin a resultados de ejercicios Econmicos, y dado el


    caso que los Accionistas, son a su vez Administradores de la empresa les imparten su
    aprobacin con las salvedades que pudiesen hacer terceros. A continuacin y respecto al
    Segundo Punto del orden del da, esta asamblea por unanimidad designa como
    Administradores de la compaa para el periodo 2015-2017, a los Seores AGOSTINHO
    PEREIRA DA SILVA y PEDRO JOSE VICENTE, quienes estando presentes manifiestan
    que aceptan continuar en sus cargos hasta que sean vlidamente sustituido.- Igualmente
    la asamblea hace el nombramiento del Licenciado RUBEN DARIO BEY SALAZAR,
    como Comisario de la empresa, por un periodo de dos (2) aos, quien manifest que
    acepta el cargo para el periodo comprendido entre los aos 2015-2017. Con respecto al
    Tercer Punto y vista la partida contable de Balance de Comprobacin en relacin a la
    Cuenta por Pagar a Accionistas de fecha 31 de Agosto de 2014, se decide en este acto
    capitalizar dicho monto y con aporte de un Inventario en Bienes mediante la emisin de
    nuevas acciones, deliberado suficientemente sobre el mismo, la Asamblea por decisin
    unnime RESOLVIO Aumentar el Capital Social de la empresa de Ocho mil Bolvares (Bs.
    8.000,00) a Un Milln Quinientos Mil Bolvares (Bs. 1.500.000,00), esto es, en la cantidad
    Un Milln Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Bolvares

    (Bs. 1.492.000,00) mediante la

    emisin de Mil Cuatrocientos Noventa y Dos (1.492) nuevas acciones con un valor nominal
    Mil Bolvares

    (Bs. 1.000,00) cada una. Las Mil Cuatrocientas Noventa y Dos (1.492)

    acciones que se emiten en virtud del presente aumento de Capital, para un monto de Un
    Milln Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Bolvares (Bs. 1.492.000,00) son totalmente
    suscritas y pagadas por el accionista AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA, mediante la
    capitalizacin de la partida contable Cuentas por Pagar a Accionistas segn Balance de
    Comprobacin de Fecha 31 de Agosto de 2014 y aporte en Inventario de Bienes. En
    consecuencia el nuevo Capital Social de la Compaa es de Un Milln Quinientos Mil
    Bolvares (Bs. 1.500.000,00), modificndose el valor inicial de cada accin que es de Un
    Bolvar (Bs. 1,00) por su nuevo valor de MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una
    representada en Mil Quinientas (1.500) acciones con un valor nominal de Mil Bolvares
    (Bs. 1.000,00) cada una. El aumento del Capital Social aqu Aprobado, se refleja en
    Balance de Comprobacin de fecha 31 de Agosto de 2014 que se anexara a la presente
    acta junto con el Inventario de Bienes a ser inserta en el registro Mercantil, Siguiendo con
    el Punto Cuatro la Clusula

    QUINTA quedara redactada de la siguiente manera:

    Clausula Quinta: El Capital de la Compaa es de UN MILLON QUINIENTOS MIL

    BOLIVARES (Bs. 1.500.000,00) dividido en MIL QUINIENTOS (1.500) acciones


    Nominativas de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una. Dicho Capital ha sido
    totalmente suscrito y pagado en el Cien (100%) por ciento por los accionistas mediante
    acreencias e inventario de bienes en la forma siguiente: AGOSTINHO PEREIRA DA
    SILVA, Mil Cuatrocientas Noventa y Seis (1.496) acciones que representan la cantidad de
    UN MILLON CATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL BOLIVARES (Bs. 1.496.000,00) y el
    accionista PEDRO JOSE VICENTE suscribi y pago CUATRO (4) acciones, es decir la
    cantidad de CUATRO MIL BOLIVARES (Bs. 4.000,00). Seguidamente el punto Quinto la
    Asamblea decide prorrogar la duracin de la Compaa a Veinte (20) aos ms, contados
    a partir de la fecha de su inscripcin en el Registro de Comercio de la presente Acta de
    Asamblea Extraordinaria. Como aclaratoria hacemos la siguiente Declaracin Jurada de
    Origen y Destino Licito de Fondos; de acuerdo a lo establecido en el Art. 17 de la
    Resolucin N 150 publicada en Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela
    N 39.697 del 16 de Junio de 2011, de la normativa para la Prevencin, Control y
    Fiscalizacin de las operaciones de Legitimacin de Capitales y Financiamiento al
    Terrorismo aplicable en las oficinas Registrales y Notariales de la Repblica Bolivariana de
    Venezuela. Nosotros los Accionistas en representacin de la Sociedad Mercantil
    DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMNETO, que los capitales, bienes, haberes, valores o
    ttulos del acto o negocio jurdico a objeto del correspondiente aumento de capital de la
    presente Sociedad Mercantil, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser
    corroborado por los organismos competentes y no tienen relacin alguna con dinero,
    capitales, bienes, haberes, valores o ttulos que se consideren producto de las actividades
    o acciones Ilcitas contempladas en la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada y
    Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgnica de Drogas. Tratados y aprobados
    como han sido todos los puntos objeto de la reunin, esta Asamblea autoriza
    expresamente a la Ciudadana YAJAIRA BENITEZ, venezolana, mayor de edad, titular de
    la Cedula de Identidad N V-4.919.673 para que efecte la participacin e inscripcin
    correspondiente, ante el Ciudadano Registrador Mercantil, ordenndose la presente Acta.
    Nosotros, AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA y PEDRO JOSE VICENTE, mayores de
    edad, ambos portugueses, comerciantes, de este domicilio y titulares de las Cedulas de
    Identidad Nmeros E-82.013.487 y E-80.899.531, respectivamente, actuando en nuestro
    carcter de Administradores de la Sociedad Mercantil LOUNCHERIA y RESTAURANT
    M. PASSOS, C.A., CERTIFICAMOS: Que, el Acta que antecede es copia de su original

    que corre inserta en el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas de nuestra


    representada, En Caracas a la fecha de su presentacin.----.

    AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA

    PEDRO JOSE VICENTE

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