Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 19K vistas

    Informe de Auditoria de Cumplimiento-Parque de Las Leyendas

    Cargado por

    RPP Noticias
    Este resumen ejecutivo describe un informe de auditoría de cumplimiento realizado a la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre los ingresos recaudados por la venta de servicios recreativos y culturales en el Parque de las Leyendas. La auditoría encontró que funcionarios designados sin cumplir requisitos autorizaron la venta de boletos por S/ 724,745 que no fueron registrados ni depositados, ocasionando un perjuicio económico. Se recomienda iniciar acciones legales contra los funcionarios involucrados y optimizar los controles sobre

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Informe de Auditoria de Cumplimiento-Parque de Las Leyendas

    Cargado por

    RPP Noticias
    19K vistas2 páginas
    Este resumen ejecutivo describe un informe de auditoría de cumplimiento realizado a la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre los ingresos recaudados por la venta de servicios recreativos y culturales en el Parque de las Leyendas. La auditoría encontró que funcionarios designados sin cumplir requisitos autorizaron la venta de boletos por S/ 724,745 que no fueron registrados ni depositados, ocasionando un perjuicio económico. Se recomienda iniciar acciones legales contra los funcionarios involucrados y optimizar los controles sobre

    Descripción original:

    Informe de Auditoria de Cumplimiento-Parque de las Leyendas

    Título original

    Informe de Auditoria de Cumplimiento-Parque de las Leyendas

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este resumen ejecutivo describe un informe de auditoría de cumplimiento realizado a la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre los ingresos recaudados por la venta de servicios recreativos y culturales en el Parque de las Leyendas. La auditoría encontró que funcionarios designados sin cumplir requisitos autorizaron la venta de boletos por S/ 724,745 que no fueron registrados ni depositados, ocasionando un perjuicio económico. Se recomienda iniciar acciones legales contra los funcionarios involucrados y optimizar los controles sobre

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    19K vistas2 páginas

    Informe de Auditoria de Cumplimiento-Parque de Las Leyendas

    Cargado por

    RPP Noticias
    Este resumen ejecutivo describe un informe de auditoría de cumplimiento realizado a la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre los ingresos recaudados por la venta de servicios recreativos y culturales en el Parque de las Leyendas. La auditoría encontró que funcionarios designados sin cumplir requisitos autorizaron la venta de boletos por S/ 724,745 que no fueron registrados ni depositados, ocasionando un perjuicio económico. Se recomienda iniciar acciones legales contra los funcionarios involucrados y optimizar los controles sobre

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    de 2

    Resumen Ejecutivo – Informes de Control Posterior

    I. Información general de informes de control posterior:

    N° de informe: Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 021-2017-2-0434


    Nombre del informe:
    “Ingresos recaudados por venta de servicios recreativos y culturales”

    Determinar si los ingresos por la venta de servicios recreativos y culturales,


    Objetivo de la auditoria:
    se recaudaron, registraron y depositaron, de acuerdo a los procedimientos y
    controles establecidos en las disposiciones legales vigentes.
    Municipalidad Metropolitana de Lima / Patronato del Parque de las Leyendas
    Entidad auditada:
    – Felipe Benavides Barreda (PATPAL - FBB)
    Monto auditado:
    S/. 10 119 679,00

    Monto examinado: S/. 10 119 679,00


    Región: Provincia: Distrito:
    Ubigeo: Lima Lima Lima

    II. Tipo de servicio de control posterior:

    Item Tipo de control: (marcar con “X”)

    1 Auditoría de Cumplimiento X
    2 Auditoría Financiera
    3 Auditoría de Desempeño

    III. Resultados del servicio de control posterior:

    1 Observaciones: (Listar el total de observaciones que se cargan en los aplicativos)

    1. Funcionarios del PATPAL - FBB designados sin cumplir requisitos del MOF, autorizaron la venta de
    boletos de talonario, durante los meses de marzo a mayo del año 2015, obteniéndose ingresos por
    S/ 724 745,00, los cuales no se registraron ni depositaron en las cuentas bancarias de la Entidad, y
    utilizaron boletos falsos para simular su custodia, ocasionando perjuicio económico a la Entidad por dicho
    monto.

    2 Recomendaciones: (Listar total de recomendaciones que se cargan en los aplicativos)

    AL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA:

    1. Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Municipalidad


    Metropolitana de Lima, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores del
    Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda, señalados en la observación n.° 1, de
    carácter penal, revelada en el informe.

    2. Que la Dirección Ejecutiva del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda, disponga
    a la Oficina de Administración y Unidad de Recursos Humanos, verifiquen que el personal que labore en la
    entidad, cumplan los requisitos exigidos para el puesto, contemplados en el Manual de Organización y
    Funciones del PATPAL-FBB.
    3. Que la Dirección Ejecutiva del Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda, disponga
    a través de la Oficina de Administración, optimice los controles del proceso de administración y control de
    boletos y tickets de ingreso a las instalaciones del PATPAL, y de la recaudación de los recursos por dicho
    concepto.

    4. Que la Oficina de Administración del PATPAL – FBB, establezca controles de supervisión para que los
    recibos de ingresos y reporte de resumen de ingresos del día, cuenten con la suscripción del responsable
    de Caja y jefe de la Unidad de Tesorería; así como el registro de ventas, libro bancos y conciliaciones
    bancarias sean suscritas por el contador y/o jefe de la Unidad de Contabilidad.

    3 Funcionarios comprendidos en los hechos y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice 1):


    (Nombres y apellidos – DNI – Presunta responsabilidad Civil / Penal / Adm. Entidad / Adm. PAS)

    Presunta
    Nombres y apellidos DNI Cargo desempeñado Observación responsabilidad
    Adm. PAS Penal
    Marco Antonio Villalobos Alvarado 40583213 Director Ejecutivo 1 X X
    Gerente de la Oficina
    Diana Elizabeth Zaldívar Rabanal 40940131 1 X X
    de Administración
    Jefe de la Unidad de
    Benjamín Carlos Namuche Revollar 10273442 1 X X
    Tesorería

    Lima, 7 de diciembre de 2017


    Lugar/ día/ mes/ año
    OCI Municipalidad Metropolitana de Lima
    Subgerencia de Control Lima y Callao
    (Unidad Orgánica que emite el informe)

    También podría gustarte