Modelo de Acta

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
INGENIEROS 425 S.A.C.
En la ciudad de Lima, a los 30 días del mes de diciembre del 2016, siendo las 10:00 horas, en el local de la
sociedad, sito en Las Codornices 580, distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima; se reunieron
los siguientes accionistas:
 SEBASTIAN CECARES ROBLES, titular de 25000 acciones de un valor nominal de

S/.1.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas y con derecho a voto.
 MARIANA CONDEVILLA GUSTVED, titular de 65000 acciones de un valor nominal de

S/.1.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagada y con derecho a voto.
Total: 90000 acciones.
I.- QUÓRUM E INSTALACIÓN:
Encontrándose presente los accionistas que representan la totalidad de acciones suscritas y pagadas, con
derecho a voto, se prescinden de los avisos de convocatoria, de conformidad con el artículo 120° de la Ley
General de Sociedades – Ley Nº26887, acordándose por unanimidad constituirse en Junta General de
Accionistas.
II.- PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:
En este estado, se da por instalada la Junta General de Accionistas, actuando como Presidente el Sr.
SEBASTIAN CECARES ROBLES y como Secretario, MARIANA CONDEVILLA GUSTVED.
III.- AGENDA:
La junta acuerda por unanimidad tratar los siguientes asuntos:
1. Acuerdo de Disolución.
2. Nombramiento de Liquidador.
Luego de leer la agenda, el presidente manifestó lo siguiente:
1. Acuerdo de Disolución:
Que, por convenir a sus intereses, y en aplicación del numeral 8° del art. 407° de la Ley General de Sociedades,
se propone a la junta disolver la sociedad, por el simple acuerdo de la misma , sin mediar causa legal o
estatutaria.
ACUERDO N°1:
Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad la disolución de la sociedad por
convenir a sus intereses, en aplicación del numeral 8°del art. 407° de la Ley.
2. Nombramiento de Liquidador:
El presidente informó a la Junta que, a consecuencia del acuerdo adoptado en el punto anterior, resulta necesario
nombrar un Liquidador, quien realizará el proceso legal/contable con la finalidad de llevar a cabo la liquidación y
posterior extinción de la sociedad. Para tales efectos se propone al Sr. EDGARD ANTONIO GOMEZ
BELLIDO, identificado con D.N.I. N° 25706172, soltero, con domicilio para estos efectos en Av. José Carlos
Mariátegui N° 2469, Urb. San Gabriel Alto, distrito de Villa María del Triunfo, provincia y departamento de
Lima.
ACUERDO N°2
La junta acuerda por unanimidad nombrar en el cargo de Liquidador al Sr. EDGARD ANTONIO GOMEZ
BELLIDO, identificado con D.N.I. N° 25706172, soltero, con domicilio para estos efectos en Av. José Carlos
Mariátegui N° 2469, Urb. San Gabriel Alto, distrito de Villa María del Triunfo, provincia y departamento de
Lima.
No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión, previa redacción, lectura, aprobación y
suscripción de la presente acta, siendo las 12:00 horas del mismo día.
SEBASTIAN CECARES ROBLES MARIANA CONDEVILLA GUSTVED
MARIANA CONDEVILLA GUSTVED, identificado con D.N.I. N° 08816445, en calidad de Gerente General de INGENIEROS 425
S.A.C., inscrita en la partida N°12440673 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, declaro bajo juramento que los accionistas son
efectivamente los firmantes en esta acta y sus firmas corresponden a ellos mismos.
Surquillo, 30 de diciembre del 2016.
______________________________
MARIANA CONDEVILLA GUSTVED
D.N.I. N° 08816445
GERENTE GENERAL
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
INGENIEROS 425 S.A.C. EN LIQUIDACIÓN
En la ciudad de Lima, al 25 del mes de enero del 2017, siendo las 10:00 horas, en el local de INGENIEROS 425
S.A.C. En Liquidación, sito en Calle Tronchadero N°802, Dpto. 6, distrito de Surquillo, provincia y departamento de
Lima; se reunieron los siguientes accionistas:
SEBASTIAN CECARES ROBLES, titular de 1000 acciones de un valor nominal de S/.1.00 cada una,
íntegramente suscritas y totalmente pagadas y con derecho a voto.
MARIANA CONDEVILLA GUSTVED, titular de 1000 acciones de un valor nominal de S/.1.00 cada una,
íntegramente suscritas y totalmente pagada y con derecho a voto.
Total: 1000 acciones.

I.- QUÓRUM E INSTALACIÓN:
Encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad de acciones suscritas y pagadas, con derecho
a voto, se prescinden de los avisos de convocatoria, de conformidad con el artículo 120° de la Ley General de
Sociedades – Ley Nº26887, acordándose por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas.
II.- PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:
En este estado, se da por instalada la Junta General de Accionistas, actuando como Presidente la Sra. MARIANA
CONDEVILLA GUSTVED y como Secretario, SEBASTIAN CECARES ROBLES.
III.- AGENDA:
3. Aprobación de balance final de liquidación y documentos contables afines.
4. Nombramiento de responsable de la custodia de libros legales, contables y demás documentos de la sociedad.
5. Acuerdo de extinción.
Luego de leer la agenda, la presidente manifestó lo siguiente:
1. Aprobación de balance final de liquidación y documentos contables afines:
La presidente informó que, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 419° de la Ley General de Sociedades, se presenta a la
junta general de accionistas, para su aprobación, la memoria de Liquidación, el Balance final de Liquidación de fecha 30 de
setiembre del 2016 y el Estado de Ganancias y Pérdidas de fecha 30 de setiembre del 2016.
ACUERDO N°1:
Luego de una breve deliberación, los accionistas aprobaron por unanimidad los siguientes documentos:
a) Memoria de Liquidación.
b) Balance Final de Liquidación de fecha 30/09/2016.
c) Estado de Ganancia y Pérdidas de fecha 30/09/2016.

2. Nombramiento de responsable de la custodia de libros legales, contables y demás documentos de la
sociedad.
La presidente informó a la Junta General que en virtud del artículo 421° de la Ley General de Sociedad, resulta necesario
nombrar al responsable de la custodia y cuidado de los libros legales, contables y demás documentos de la sociedad, por lo
que se propone a MARIANA CONDEVILLA GUSTVED, identificada con D.N.I. N° 45806532, divorciada, con domicilio
para estos efectos en Pj. Franco Alfaro N°. 150, Int. 502 Urb. Las Magnolias, distrito de San Borja, provincia y
departamento de Lima.
ACUERDO N°2
La junta acuerda por unanimidad nombrar a MARIANA CONDEVILLA GUSTVED, identificada con D.N.I. N° 45806532,
divorciada, con domicilio para estos efectos en Pj. Franco Alfaro N°. 150, Int. 502 Urb. Las Magnolias, distrito de San
Borja, provincia y departamento de Lima, como responsable de la custodia y cuidado de los libros legales, contables y
demás documentos de la sociedad.
3. Acuerdo de Extinción.
El presidente informó a la Junta que se ha finalizado el proceso de liquidación, asimismo mediante la presente acta se han
aprobado por unanimidad todos los estados financieros y demás documentos contables requeridos por la Ley. En
consecuencia la presidente informa que se debe proceder a extinguir la Sociedad y realizar la inscripción respectiva.
ACUERDO N° 3
La junta acuerda por unanimidad la extinción de la sociedad y autoriza la correspondiente inscripción.
No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión, previa redacción, lectura, aprobación y
suscripción de la presente acta, siendo las 12:00 horas del mismo día.
SEBASTIAN CECARES ROBLES MARIANA CONDEVILLA GUSTVED
MARIANA CONDEVILLA GUSTVED, identificada con D.N.I. N° 45806532, en calidad de Liquidador de INGENIEROS 425
S.A.C. En Liquidación, declaro bajo juramento que los accionistas son efectivamente los firmantes en esta acta y sus firmas
corresponden a los mismos.
Lima, 25 de enero del 2017.
_____________________________________________
D.N.I. N°45806532
Liquidador
LIMA, 25 DE ENERO DE 2017
SEÑOR:
REGISTRADOR PUBLICO DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA
DE MI CONSIDERACIÓN,
POR MEDIO DE LA PRESENTE,
YO, MARIANA CONDEVILLA GUSTVED, IDENTIFICADA CON D.N.I. N° 45806532, EN CALIDAD DE

LIQUIDADOR DE LA EMPRESA INGENIEROS 425 S.A.C. EN LIQUIDACIÓN SEGÚN FACULTADES
INSCRITAS EN LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 12400838 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE
LIMA, CON DOMICILIO EN PJ. FRANCO ALFARO N°. 150, INT. 502 URB. LAS MAGNOLIAS, DISTRITO
DE SAN BORJA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; SOLICITO A USTED LA EXTINCIÓN DE LA
EMPRESA INGENIEROS 425 S.A.C. EN LIQUIDACIÓN SEGÚN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA
ELECTRONICA ANTES SEÑALADA.
ASI MISMO, SE DEJA CONSTANCIA QUE HABIENDO EFECTUADO LA LIQUIDACIÓN SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 419 Y 420 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, NO EXISTE UN
HABER SOCIAL
DEJA EN CUSTODIA LOS LIBROS CONTABLES, LEGALES Y DEMÁS DOCUMENTOS A CARGO DE

MARIANA CONDEVILLA GUSTVED, IDENTIFICADA CON D.N.I. N° 45806532, DIVORCIADA, CON
DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN PJ. FRANCO ALFARO N°. 150, INT. 502 URB. LAS MAGNOLIAS,
DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE LA PUBLICACIÓN DEL BALANCE FINAL DE LA

EMPRESA.
SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO DE USTED,
ATENTAMENTE.
_____________________________________________
D.N.I. N°45806532
LIQUIDADOR

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ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

INGENIEROS 425 S.A.C.

 SEBASTIAN CECARES ROBLES, titular de 25000 acciones de un valor nominal de

 MARIANA CONDEVILLA GUSTVED, titular de 65000 acciones de un valor nominal de

Total: 90000 acciones.

I.- QUÓRUM E INSTALACIÓN:

II.- PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Luego de leer la agenda, el presidente manifestó lo siguiente:

SEBASTIAN CECARES ROBLES MARIANA CONDEVILLA GUSTVED

Surquillo, 30 de diciembre del 2016.

Total: 1000 acciones.

II.- PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

4. Nombramiento de responsable de la custodia de libros legales, contables y demás documentos de la sociedad.

Luego de leer la agenda, la presidente manifestó lo siguiente:

1. Aprobación de balance final de liquidación y documentos contables afines:

b) Balance Final de Liquidación de fecha 30/09/2016.

c) Estado de Ganancia y Pérdidas de fecha 30/09/2016.

La junta acuerda por unanimidad la extinción de la sociedad y autoriza la correspondiente inscripción.

SEBASTIAN CECARES ROBLES MARIANA CONDEVILLA GUSTVED

Lima, 25 de enero del 2017.

REGISTRADOR PUBLICO DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA

POR MEDIO DE LA PRESENTE,

YO, MARIANA CONDEVILLA GUSTVED, IDENTIFICADA CON D.N.I. N° 45806532, EN CALIDAD DE

ASI MISMO, SE DEJA CONSTANCIA QUE HABIENDO EFECTUADO LA LIQUIDACIÓN SEGÚN LO

DEJA EN CUSTODIA LOS LIBROS CONTABLES, LEGALES Y DEMÁS DOCUMENTOS A CARGO DE

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE LA PUBLICACIÓN DEL BALANCE FINAL DE LA

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO DE USTED,

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