Fraude A Través Del Acto Jurídico

Universidad Tecnológica de los Andes
Fraude del Acto Jurídico
UNIVESIDAD TECNÓLOGICA DE LOS ANDES

FILIAL CUSCO
Escuela Profesional De Derecho
Curso: Derecho Civil II
TEMA: FRAUDE DEL ACTO JURÍDICO
DOCENTE:
Mg. KASANDRA SUSAN RAMOS ATAMARI
INTEGRANTES:
 AYDEE ESPINOZA CABEZA
 LUZBELIA HUALLA OLIVERA
 ROGER YUPANQUI ALEJO
 SAUL KCANA CHIHUANTITO
PERÚ – CUSCO
2019
PRESENTACIÓN
Estimada docente Mg. Kasandra Susan Ramos Atamari, tenemos el agrado de

poner a su conocimiento la presente monografía sobre el tema “Fraude del Acto
jurídico”. Considerando que éste y todos los temas abordados en las clases del
curso de Derecho Civil II: Acto Jurídico, es de suma importancia; tal como ha
resaltado en sus clases anteriores, el Acto Jurídico es el pilar en la aplicación
Derecho, puesto que el ser humano en su condición de “ser social”,
constantemente crea, modifica, regula y extingue relaciones jurídicas. En ese
entender en el Acto Jurídico también se da el Fraude del Acto Jurídico. Tema
que ha sido desarrollado a través de la revisión bibliográfica.
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1
EL FRAUDE DEL ACTO JURÍDICO ............................................................................ 2
CONCEPTO DE FRAUDE:......................................................................................... 2
ELEMENTOS DEL FRAUDE: ................................................................................... 4
CLASES DE FRAUDE: ............................................................................................... 4
FRAUDE A LOS ACREEDORES O FRAUDE PAULIANO: ....................................... 4
FUNDAMENTO: ......................................................................................................... 5
ELEMENTOS DEL FRAUDE A LOS ACREEDORES: ............................................ 5
ACCIONES QUE SE OPONEN A LOS ACTOS FRAUDULENTOS: ...................... 5
LA ACCIÓN PAULIANA: .............................................................................................. 6
NATURALEZA JURÍDICA ........................................................................................ 6
TITULARES DE LA ACCIÓN PAULIANA: ............................................................. 7
REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PAULIANA ...................... 8
Requisitos Subjetivos ............................................................................................... 8
Requisitos Objetivos ................................................................................................. 8
Casos de Actos Gratuitos.......................................................................................... 9
Características ........................................................................................................... 9
PERSONAS SUJETAS A LA ACCIÓN: .................................................................. 11
La Posición del Tercer Adquiriente ........................................................................ 11
La Posición del Subadquirente ............................................................................... 11
EFECTOS DE LA ACCIÓN PAULIANA ................................................................ 11
LA ACCIÓN PAULIANA EN EL CÓDIGO CIVIL: ............................................... 12
VIA PROCESAL DE LA ACCIÓN PAULIANA ..................................................... 12
LA ACCIÓN PAULIANA Y LOS ACTOS JURIDICOS SUJETOS A CONDICIÓN
O PLAZO: .................................................................................................................. 13
LA ACCIÓN PAULIANA Y LOS ACTOS GRATUITOS: ...................................... 14
LA ACCIÓN PAULIANA Y EL ACTO A TÍTULO ONEROSO: ........................... 14
LA ONEROSIDAD DE LAS GARANTÍAS POR DEUDAS AJENAS: ................ 16
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN PAULIANA ................................................. 16
LAS DEUDAS VENCIDAS Y LA ACCIÓN PAULIANA: ..................................... 17
ASPECTOS PROCESALES: ..................................................................................... 17
COMPARACIÓN CON LA SIMULACIÓN ............................................................. 18
COMPARACIÓN CON LA SUBROGACIÓN ......................................................... 18
ACTOS PASIBLES DE ACCIÓN PAULIANA ....................................................... 19
EL FRAUDE Y LA QUIEBRA ................................................................................. 19

ACCIÓN SUBROGATORIA ........................................................................................ 20
TITULARIDAD DE LA ACCIÓN SUBROGATORIA ............................................ 20
EFECTOS DE LA ACCIÓN SUBROGATORIA ..................................................... 21
INCONVENIENTES DE LA ACCION SUBROGATORIA .................................... 21
EL FRAUDE EN LA REESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL ............................... 22
NOCIONES PREVIAS .............................................................................................. 22
LA ACCIÓN PAULIANA CONCURSAL .................................................................... 22
OBJETIVOS Y EFECTOS DE LA ACCIÓN PAULIANA CONCURSAL ............. 23
LA ACCIÓN PAULIANA CONCURSAL EN LA LEY DE
REESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL .............................................................. 24
DIFERENCIAS CON LA ACCIÓN PAULIANA CIVIL ......................................... 25
FRAUDE A LA LEY: .................................................................................................... 26
CONCEPTO ............................................................................................................... 26
CONCLUSIONES .......................................................................................................... 27
VOCABULARIO ........................................................................................................... 28
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 29
INTRODUCCIÓN
El presenta trabajo está organizado según estructura del fraude del acto jurídico.
El fraude mediante el acto jurídico, o acto jurídico fraudulento, se da cuando una persona
enajena sus bienes a fin de protegerlos de la ejecución de sus acreedores, esta conducta
tiene el fin de eludir los efectos de una norma imperativa o de origen convencional,
abstrayéndose del cumplimiento de ellas, con auxilio de otra vía negocial, receptada a su
vez por la ley. El engaño es el principal medio para que se constituya el fraude del acto
jurídico.
Los elementos que constituyen el fraude del acto jurídico son:
 Una norma jurídica imperativa.

 La finalidad de incumplir su aplicación.
 La utilización de un medio legal o eficaz para lograrlo.
Cuando se da el fraude del acto jurídico el acreedor tiene la posibilidad de plantear la

acción que la ley le otorga o reconoce para defenderse, y que se llama ACCION
REVOCATORIA o PAULIANA ( que se llama así en honor al pretor Paulus) la que le
permite a los acreedores ejecutar el bien que se transfirió. El acreedor debe probar que el
deudor no dispone de otro medio para hacer efectivo el cobro del crédito.
Ahora esta Acción Pauliana se encuentra plasmado en el Código Civil Peruano de 1984,
señala que se puede pedir la ineficacia de los actos cometidos por el deudor, por los cuales
renuncia a derechos o disminuya su patrimonio conocido y perjudique el cobro del crédito
de sus acreedores. El Art. 195, en su primer párrafo se refiere a los actos jurídicos a título
gratuito; y en la segunda parte, a los actos jurídicos a título oneroso.
Página 1
EL FRAUDE DEL ACTO JURÍDICO
El Título VIII del Libro II del C.C está referido a Fraude del Acto Jurídico.
Señalemos que en el Diccionario de Cabanellas sostiene que es necesario distinguir el

engaño de lo que es el fraude. El engaño es toda astucia o maquinación de que uno se
sirve, hablando u obrando con mentira o artificio, para frustrar la ley, esto es, el hecho de
burlar, eludir o dejar sin efecto la disposición de la ley.
De manera que el engaño es el medio para arribar al fraude; y el fraude como el fin u
objeto que uno se propone lograr con el engaño. Es por eso que el engaño y fraude suelen
ir juntos dando lugar a que en el lenguaje se tomen el uno por el otro.
CONCEPTO DE FRAUDE:
En términos generales, existe fraude cuando a través de un acto jurídico idóneo y lícito
en virtud a una ley que lo permite o autoriza, se busca eludir el cumplimiento de otra
norma imperativa.
El fraude mediante el acto jurídico, o acto jurídico fraudulento, se da cuando una persona
enajena sus bienes a fin de protegerlos de la ejecución de sus acreedores. (Torres vasquez,
2001). En este caso, la enajenación es real, es decir no es ficticia como sucede cuando
está de por medio la simulación. Lo que busca el deudor es un estado de insolvencia para
no pagar la deuda. 1
El vocablo fraude viene de la locuciones latinas fraus, fraudis, que significan falsedad,
engaño, malicia, abuso de confianza que produce un daño, por lo que es indicativo de
mala fe, de conducta ilícita. Este significado aplicado a las relaciones jurídicas de
naturaleza obligacional o creditoria, resulta indesligable de los actos de disposición que
realiza el deudor con los que se reduce a la insolvencia o, por lo menos, opone dificultad
1
Torres Vásquez Aníbal/ 2001 / Pág. 573 – 605
Página 2
para que su acreedor o acreedores puedan hacer efectivo su derecho a ser pagados.
(Ramirez Vidal, 1999)2
Debemos entender que los diferentes acreedores, llámese quirografarios o comunes,

tienen ligada la suerte de sus créditos a la suerte que siga el patrimonio del deudor. Por
lo tanto cuando este realiza actos que produzcan una disminución de esa garantía común,
y a la vez tienda a producir un fraude, la ley acude en amparo del acreedor; pero debemos
aclarar que mientras sean actos normales de administración o disposición la Ley no puede
hacer nada. A veces el deudor esta ya por caer en insolvencia o bien se encuentra en
ese estado y enajena alguno de los bienes que posee para así sacarlos de la esfera
de tutela de sus acreedores; el producido que obtiene es más fácil de sustraerlo del
embargo. Entonces el acreedor tiene la acción que la ley le otorga o reconoce para
defenderse, y que se llama ACCION REVOCATORIA o PAULIANA ( que se llama así
en honor al pretor Paulus) la que le permite a los acreedores ejecutar el bien que se
transfirió. (Cifuentes, 1986)3
La noción de fraude implica una inmediata referencial al engaño, al acto contrario a la

verdad, al recto proceder. Esta referencia general nos permite una aproximación
al concepto de frustración de los fines de la ley o de los derechos de un tercero. El fraude
supone, en este sentido, una conducta tendiente a eludir los efectos de una norma
imperativa o de origen convencional, abstrayéndose del cumplimiento de ellas, con
auxilio de otra vía negocial, receptada a su vez por la ley. Se configura el fraude por
medio de actos reales, serios y no aparentes, no simulados. No diverge de la voluntad
declarada. Es precisamente esta realidad la que, amparada en la norma legal, elude las
disposiciones de otra o perjudica a un tercero. Generalmente el fraude se estructura a
través de acciones, no de omisiones, que en el caso de reflejar la pasividad del deudor en
el ejercicio de sus derechos, caerán en el ámbito de la Acción Subrogatoria. El fraude
puede penetrar en el campo de la invalidez negocial y sancionarse con la correspondiente
nulidad, o alejarse de ese ámbito para constituir un supuesto de ineficacia parcial por la
2
Ramírez Vidal Fernando/1999/ Pág.365 – 392
3
Santos Cifuentes / 1986 / Pág. 547-567
Página 3
vía de su oponibilidad al acreedor legitimado que triunfa en el ejercicio de la Acción

Pauliana.4
Con el fraude en el acto jurídico, el deudor para eludir sus obligaciones busca quedarse
en una insolvencia aparente, una "miseria provocada" por él mismo al transferir sus bienes
a terceras personas, ventas o donaciones que son verdaderas, no son simuladas, son
transferencias reales de los bienes, para después ocultar o esconder el dinero percibido
por el precio de las transferencias, que es más fácil de ocultar; ante éstas transferencias
fraudulentas el acreedor mediante la acción revocatoria o pauliana buscará recuperar
dichos bienes, y reintegrándolos al patrimonio del deudor, poder hacerse pago de su
deuda.
ELEMENTOS DEL FRAUDE:

-Una norma jurídica imperativa.
-La finalidad de incumplir su aplicación.
-La utilización de un medio legal o eficaz para lograrlo.
CLASES DE FRAUDE:
-Fraude a los acreedores
-Fraude a la ley
FRAUDE A LOS ACREEDORES O FRAUDE PAULIANO:
Entre el acreedor y el deudor existe una obligación que consiste en el cumplimiento de

una prestación a favor del acreedor, cuyo incumplimiento acarrea una responsabilidad por
parte del deudor.
Este consiste en los actos jurídicos celebrados por el deudor, básicamente de disposición,
con la finalidad de disminuir su patrimonio y de esta manera perjudicar a su contraparte,
al impedirle la satisfacción o legítimas expectativas sobre su crédito.
Esta actitud del deudor frente al acreedor, por la que el primero destruye su patrimonio y
perjudica al acreedor, es lo que se conoce con el nombre de fraude, mediante el acto
4
Gonzalo Meza Mauricio/2003/ Pág. 313-342
Página 4
jurídico. El deudor responde ante el acreedor por el cumplimiento de la obligación con

todos sus bienes tanto presentes como futuros., y estos a su vez van a constituir una
garantía por los créditos otorgados.
FUNDAMENTO:
Este se encuentra en la garantía que representa el patrimonio en este caso por deudor, en
relación al cumplimiento del crédito, así como a la buena fe con la que se debe de actuar
dentro de las relaciones jurídicas.
ELEMENTOS DEL FRAUDE A LOS ACREEDORES:
Acto fraudulento
Ánimo de perjudicar a los acreedores
Convivencia del deudor y los terceros a fin de disminuir o tornar insolvente su patrimonio.
ACCIONES QUE SE OPONEN A LOS ACTOS FRAUDULENTOS:
Cuando un deudor evade sus derechos para no cobrar su crédito o cualquiera otra
prestación, en detrimento del acreedor, existe la ACCION SUBROGATORIA,
contemplada en el inciso 4 del art.1219 del Código Civil.
Por la acción subrogatoria un acreedor puede accionar una pretensión a nombre de su

deudor, para que el patrimonio de éste se incremente, con el cual el acreedor tendrá la
posibilidad de cobrar su crédito, recurriendo sobre el mismo.
Ejemplo: Tirso es acreedor de Benigno, quién si cobrará la deuda que le tiene Tobías,
podría pagarle a Tirso lo que le debe. No obstante, Benigno no cobra a Tobías porque no
desea pagarle a Tirso. Ante esta renuencia de Benigno, Tirso lo subroga, es decir lo
sustituye, y en nombre de Benigno procede a cobrar a Tobías, para que de esa manera se
legre que Benigno le pague lo que le debe.
La acción que plantea Tirso es una subrogatoria por la que se reemplaza al titular primario
de la acción que es el deudor.
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LA ACCIÓN PAULIANA:
Cuando se produce el fraude al acreedor, por parte del deudor, mediante la disposición de
su patrimonio en perjuicio del primero, es posible que éste plantee la acción revocatoria
o pauliana, o de ineficacia del acto jurídico de disposición.
El acreedor se legitima para impugnar aquellos actos del deudor que son lesivos de su
derecho de crédito.
Un requisito indispensable para el planteamiento de la acción es la prueba del daño, es

decir la imposibilidad del cobro.
El acreedor debe probar que el deudor no dispone de otro medio para hacer efectivo el
cobro del crédito.
Para León Barandiarán por la acción revocatoria o pauliana el acreedor obra en nombre
propio y demanda que quede sin efecto el acto realizado por su deudor, por el que
disminuye su patrimonio que lo convierta en insolvente y por lo tanto carece de medios
para pagar la deuda.
Ejemplo: Tobías es acreedor de Tirso; este último dona el único bien de que es propietario
a Benigno y de esa manera no tiene como pagar a Tobías. Este, entonces solicita que se
revoque el acto celebrado con Benigno, que es un tercero, para poder hacerse pago con el
bien que debe reingresar o retornar a poder de Tirso que es el deudor. En la acción
revocatoria o pauliana, el demandante es el acreedor y los demandados son el deudor y el
tercero.
Como ya señalamos, el acreedor debe probar, además del daño o imposibilidad del cobro,
la mala fe del deudor y del tercero. De esta manera se protege frente a la acción
revocatoria de los acreedores, a aquellos terceros de buena fe que contrataron con el
deudor.
NATURALEZA JURÍDICA
La naturaleza jurídica de la Acción Pauliana, como hemos visto, desde su origen en el

Derecho Romano generó siempre opiniones discordantes en cuanto a su naturaleza y
caracteres. Su concepción en el Derecho Moderno tampoco se libró del debate doctrinario
y la codificación civil ha asumido diversas posiciones.
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Basándose en los orígenes históricos de la Acción Pauliana que la vincula al proceso de

las ejecuciones en Roma, era catalogada como una "Acción Real", no obstante los
romanistas terminaron por inclinarse a considerarla por
una "Acción personal (creditoria)".
En conclusión la Acción Pauliana es creditoria, ya que de ser real el acreedor tendría que
tener un derecho específico sobre un bien, que sería el que lo legitima para accionar. El
acreedor acciona en virtud de la relacional obligacional que ha dado lugar a
la constitución del crédito, por lo que la acción que se deriva es de carácter creditorio.
Establecida la naturaleza creditoria de la Acción Pauliana es, necesario, determinar

su naturaleza específica, esto es su auténtico carácter.
Inicialmente la acción pauliana fue vista como una "Acción de Nulidad" (Código Civil de
1936, artículos 1098º al 1101º), JOSSERAND sostiene "La acción pauliana es una acción
de Nulidad" de modelo reducido y a basa de indemnización minimizada.
La doctrina (BETTI, CASTAN TOBEÑAS, COVIELLO, MESSINEO) rechaza la

atribución de acción de nulidad por que la acción no procura anular el acto solo hacerlo
oponible a ciertos sujetos Por último tiene el carácter de "Acción Declarativa de
Ineficacia" o "Acción de Oponibilidad" (Código Civil actual), pues el acto no desaparece,
simplemente no produce tales efectos. Su finalidad es declarar, simplemente, la ineficacia
del acto practicado por el deudor en la medida que este acto perjudique los derechos del
acreedor y que la ineficacia de tal acto sea el único medio como éste puede hacerse
efectivo su derecho. Así mismo con la ineficacia del acto jurídico fraudulento, este resulta
ineficaz respecto del acreedor, pero mantiene su validez y eficacia jurídica respecto de
los terceros que han contratado con el deudor, para que puedan reclamar sus derechos
afectados.
TITULARES DE LA ACCIÓN PAULIANA:

Son únicamente los acreedores, sea que se ejerza de manera individual o conjunta.
Asimismo, quedan excluidos aquellos acreedores que gozan de garantías específicas

(prendarias o hipotecarias).
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REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PAULIANA

CONSILIUM FRAUDIS intención del deudor de insolventarse o de agravar su situación;
el fraude es intencional doloso y no puede ser por negligencia (no se concibe esa
posibilidad). La actuación fraudulenta del deudor (animus nocendi), requiere que el
deudor haya tenido conciencia o, al menos, conocimiento, de que la enajenación realizada
supone, además, un perjuicio para sus acreedores SCIENTIA FRAUDIS conocimiento
del tercero del estado de insolvencia.
Requisitos Subjetivos
Insolvencia Del Deudor, es desequilibrio en patrimonio en que es mayor el pasivo que

el activo, debe probar, salvo que se encuentre fallido.
Perjuicio Es Resultado Del Actuar Del Deudor. (eventus damnis), un acto de

disposición se considera perjudicial a los a creedores cuando determina su insolvencia y
que mientras el deudor sea solvente, y lo es en acreedores, éstos no está, legitimados para
actuar infiriendo en los actos de disposición que realice, salvo que con tales actos se
produzca una disminución que afecte su solvencia y se presente el eventus damni que
legitima a los acreedores a ejercitar la acción pauliana.
FECHA DE CRÉDITO DEBE SER ANTERIOR A LA ACCIÓN, es imprescindible para

el ejercicio de la acción pauliana la existencia de un crédito, tradicionalmente se considera
que el crédito debe ser preexistente al acto fraudulento porque el perjuicio al acreedor
sólo puede producirse cuando éste tiene un crédito ya existente a la fecha que el fraudator
realiza el acto calificado de fraudulento.
Los REQUISITOS GENERALES que señala el Art. 195º del C.P.C., que todos los actos
sean a título oneroso o gratuito. Se presumen celebrados en fraude de acreedores todos
aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a título gratuito.
También se presumen fraudulentas las enajenaciones a título oneroso.
Requisitos Objetivos
Prueba del Fraude
Casos de Actos Oneroso
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Los requisitos explicados anteriormente no alcanzan, sino que además, el tercero debe ser
cómplice en el fraude, esta complicidad se presume si el tercero conocía la insolvencia
del deudor.
Esta presunción es IURIS TANTUM ya que puede desvirtuar el adquirente; aquí se da

una inversión de la prueba ya que debe demostrar su buena fe.
Esta disposición se funda en la connivencia del tercero, como requisito para hacer lugar
a la revocación de actos onerosos; es una exigencia inevitable de la seguridad de las
transacciones. Si bastara la sola mala fe del enajenante, nadie puede estar seguro de los
derechos que adquiere aunque adquiera los bienes abonando un precio justo y su actuar
sea de buena fe.
En la realidad jurídica la connivencia del tercero es casi imposible de probar. Esto se

refleja en la poca Jurisprudencia en que a la acción pauliana se le hace lugar; pero se le
da lugar como un principio preventivo (ante el peligro de la revocación los terceros no
llevan a cabo actos fraudulentos)
Casos de Actos Gratuitos

Es distinto todo, porque la revocación del acto no supone la pérdida de un derecho
adquirido a cambio de una prestación equivalente, sino la extinción de un beneficio. Aquí
alcanza con que se den los requisitos mencionados sin que sea necesario la complicidad
del tercero; y aunque el tercero adquirente logre probar su buena fe y la ignorancia de la
insolvencia del deudor, el acto es pasible y debe ser revocado.
Generalmente para determinar si el acto es oneroso o gratuito, la solución queda librada

a criterio judicial por ser muy dificultoso.
Características
Compete a los acreedores, la acción pauliana compete a los acreedores perjudicados, y
para que proceda esta acción es necesaria la existencia de un crédito, y lo que percibe el
acreedor es que se declare ineficaz respecto de él, los actos de disposición realizados por
el deudor.
Página 9
El acreedor la ejerce en su propio nombre, el acreedor perjudicado con el acto de

disposición y de su deudor ejercita la acción en su nombre y la dirige contra quienes la
celebraron.
Es individual, la acción incumbe a todo acreedor, pero el resultado exitoso de la misma

beneficia exclusivamente al acreedor que la ejercita; para ejercitar la acción el acreedor
no requiere el concurso o concurrencia de los otros acreedores perjudicados.
Es subsidiaria, en el sentido de que no procede si en el patrimonio del deudor hay bienes

suficientes para satisfacer el crédito; está subordinada a que con el probado por éste.
Es un remedio indirecto, porque no persigue directamente el cobro del crédito, sino que
prepara el terreno removiendo el obstáculo creado por el deudor con el acto de disposición
de sus bienes.
Es conservatoria o cautelar, la finalidad de la acción pauliana es titular del crédito

limitado al deudor la facultad de disposición de su patrimonio, en cuanto afecte la garantía
general de las deudas que la gravan, en el sentido que si el deudor no ejercita su prestación
los acreedores pueden embargar los bienes que lo integran para hacer efectivo su crédito.
Es facultativa, por ser un derecho optativo del cual el acreedor puede valerse o no según
convenga a sus intereses.
Es renunciable, siempre que no perjudique el derecho de terceros. Si se trata de una

renuncia fraudulenta puede ser declarada ineficaz a instancia de los acreedores del
renunciante.
Tiene cualidad patrimonial, por lo que solamente recae sobre aquellos actos jurídicos
cuyo objeto sean susceptibles de valoración económica, de transformarse
en dinero mediante su venta judicial.
Protege la buena fe, el deudor puede administrar su patrimonio como mejor le convenga
siempre en cuando se conduce en buena fe y con lealtad hacia sus acreedores sin violar el
deber de cumplir con sus obligaciones.
Es de naturaleza personal, la acción pauliana no se basa en el derecho de propiedad del

deudor sino en el título del acreedor para demandarlo, que se origina en el crédito que le
asiste y el deber del obligado de pagar su deuda.
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PERSONAS SUJETAS A LA ACCIÓN:

La Posición del Tercer Adquiriente
El tercero puede haber adquirido de buena fe, desconociendo la intención o el ánimo
fraudulento del deudor o, por el contrario, puede haber participado en el fraude, en la
burla de los acreedores. En este último caso es evidente que la posición del adquiriente
no es digna de protección y que, por tanto, la rescisión del contrato le afectará de plano,
quedando obligado a devolver lo adquirido o, en último término, a indemnizar a los
acreedores. Por el contrario, en el supuesto de que el tercero haya adquirido de buena fe
y a título oneroso, no hay razón alguna que le aboque a hacer de mejor grado al acreedor
que al adquiriente de buena fe y por tanto, la transmisión habida no puede ser revocada o
rescindida.
Por consiguiente, en tal caso, la eficacia de la acción revocatoria quedará limitada a la

puramente indemnizatoria y la obligación de indemnizar pesará única y exclusivamente
sobre el deudor fraudulento. En este caso, la operatividad de la acción revocatoria es
virtualmente nula. Nuestro código civil ha previsto esta figura en el Art. 199º.
La Posición del Subadquirente

El subadquirente es aquél que adquirió el bien de quien a su vez, lo adquirió el fraudator.
El subadquirente del bien objeto del acto impugnado, se hallará cubierto de la acción
pauliana, si acredita que lo es de buena fe y a título oneroso, cualquiera que haya sido el
título de su antecesor. Nuestro código civil ha previsto la situación en el Art. 197º
Esta acción presenta una faceta especial, pues sólo se encuentra legitimado para ejercerla
el o los acreedores a quienes se les protege y faculta hacerse pago de su crédito con los
bienes que no se encuentran en el patrimonio del deudor, al haber sido estos transmitidos
fraudulentamente.
EFECTOS DE LA ACCIÓN PAULIANA
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a) En primer lugar, quienes han participado en el acto fraudulento del deudor o

se han beneficiado directamente con dicho acto deben restituir al patrimonio
de aquellos bienes recibidos, hasta el monto de la acreencia.
b) Asimismo, los intervinientes en dicho fraude, deberán de indemnizar a los
acreedores por los daños y perjuicios ocasionados a estos
c) Inoponibilidad, es decir, que los terceros sub adquirientes no pueden oponer
el acto jurídico a los acreedores defraudados, para quienes dicho acto, se tiene
por no celebrado respecto a ellos.
Por ésta razón, se dice que la acción revocatoria o pauliana, es una acción de ineficacia
del acto jurídico.
LA ACCIÓN PAULIANA EN EL CÓDIGO CIVIL:

El CCP.de 1984, señala que se puede pedir la ineficacia de los actos cometidos por el
deudor, por los cuales renuncia a derechos o disminuya su patrimonio conocido y
perjudique el cobro del crédito de sus acreedores.
El Art. 195, en su primer párrafo se refiere a los actos jurídicos a título gratuito; y en la
segunda parte, a los actos jurídicos a título oneroso.
De manera que dicho dispositivo contiene la posibilidad de plantear la acción pauliana en

las circunstancias indicadas, lo que significa la revocatoria de acto fraudulento, con la
finalidad que el patrimonio del deudor, transferido a un tercero, retorne al dominio del
transfiriente deudor para que responda frente al crédito del acreedor accionante.
VIA PROCESAL DE LA ACCIÓN PAULIANA

El Art. 200º del C.P.C. regula el trámite procesal de los distintos casos de las acciones
paulianas. Cuando la transferencia es a título gratuito, el proceso sumarísimo es suficiente
para acreditar la existencia del crédito, la gratuidad del acto de disposición del deudor, la
falta de bienes libres conocidos. La existencia del perjuicio a los derechos del acreedor se
presume cuando del acto del deudor resulta la imposibilidad de pagar íntegramente la
prestación debida o se dificulta la posibilidad de cobro.
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Por lo que concierne a los actos a título oneroso hay que probar, además, la mala fe del
tercero adquirente, por lo que la situación se torna más difícil, por cuya razón se tramita
como proceso de conocimiento.
Con acierto se establece que es procedente que las partes puedan solicitar al juez para que
dicte medidas cautelares destinadas a evitar que el perjuicio resulte irreparable.
Si el acto de disposición es un supuesto de la declaración de quiebra del deudor, son de

aplicación de las disposiciones del Derecho Concursal.
LA ACCIÓN PAULIANA Y LOS ACTOS JURIDICOS SUJETOS A

CONDICIÓN O PLAZO:
El primer párrafo del Art. 195 del C.C., dispone que “El acreedor, aunque el crédito está
sujeto a condición o a plazo, puede pedir que se declaren ineficaces respecto de él los
actos gratuitos del deudor por lo que renuncie a derechos o con los que disminuya su
patrimonio conocido y perjudiquen el cobro del crédito. Se presume la existencia de
perjuicio cuando del acto del deudor resulta la imposibilidad de pagar íntegramente la
prestación debida o se dificulta la posibilidad del cobro”
Se establece que el derecho acreedor a plantear la ineficacia, o acción pauliana, si su

crédito no puede ser exigible y satisfecho a su vencimiento.
Puede suceder que el deudor que incurre en fraude ha dispuesto de su patrimonio y su

acreedor no encuentra bienes o si lo hay, no son suficientes para responder por el pago de
la deuda. Aquí se aprecia un incumplimiento del deudor y el acreedor impugna el acto
traslativo por considerarlo fraudulento.
Pero el C.C P se pone en el caso de que la acción pauliana se pueda accionar aunque el
crédito no haya vencido y por lo tanto aún no sea exigible.
Se trata de los créditos sujetos a condición o plazo. Para una parte de la doctrina estos
actos no tienen una certeza en cuanto a su realización en razón que los créditos son
solamente expectativas sujetas a supuestos hipotéticos, como lo es la ineficacia frente a
una incertidumbre del crédito sujeto a una circunstancia condicional.
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El C.C. se aleja de esta consideración teniendo en cuenta que la acción pauliana tiene un
carácter individual, en la medida que sólo favorece al acreedor accionante y no anula el
acto de transferencia, sino sólo se declara su ineficacia.
LA ACCIÓN PAULIANA Y LOS ACTOS GRATUITOS:

El Art.195, en su primer párrafo como ya lo hemos señalado se desprende que el perjuicio
en contra del acreedor es lo que posibilita el planteamiento de la ineficacia del acto
celebrado por el deudor con un tercero a título gratuito. El dispositivo establece una
presunción del perjuicio que se da cuando del acto del deudor resulta lo imposible o hace
difícil el cobro de la deuda.
En este caso estamos frente a un concepto objetivo del fraude, en la medida que no
interesa si existió buena o mala fe de los que celebraron el acto jurídico a título gratuito
en perjuicio del acreedor. El donante, por ejemplo, y el donatario incurren en fraude,
cuando el primero no haya reservado bienes suficientes para pagar las deudas anteriores
al acto de donación.
LA ACCIÓN PAULIANA Y EL ACTO A TÍTULO ONEROSO:

La segunda parte del Art. 195 en sus inc. 1 y 2, el CCP contempla la situación de los actos
jurídicos a título oneroso, cuando el crédito es anterior al acto de disminución patrimonial,
así como la situación de los actos cuya ineficacia se solicita fuera anterior al surgimiento
del crédito. Este dispositivo establece que tratándose de acto a título oneroso debe
concurrir el contenido de los incisos 1 y 2.
Nuestro Código Civil, en el inciso 1 del Art. 195 se refiere a la existencia de un crédito
que es anterior al acto fraudulento porque el perjuicio al acreedor sólo podía producirse
cuando éste tenía un crédito ya existente.
El citado inciso dispone “Si el crédito es anterior al acto de disminución patrimonial, que
el tercero haya tenido conocimiento del perjuicio a los derechos del acreedor o que según
las circunstancias haya estado en razonable situación de conocer o de no ignorarlos y el
perjuicio eventual de los mismos”.
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En este caso lo que prima es un estado subjetivo que consiste en el conocimiento que
tenga el tercero, del perjuicio a los derechos del acreedor, o que según las circunstancias,
haya estado en razonable situación de conocer o de no ignorarlos y el perjuicio eventual
de los mismos.
Esto es lo que se conoce con el nombre de designio fraudulento, que hace muy difícil la
prueba del mismo, por su enorme carga subjetiva.
El inc. 2 del Art. 195 está referido al caso de que el acto fraudulento sea anterior a la
concertación del crédito. En tal sentido, tal dispositivo dispone que “Si el acto cuya
ineficacia se solicita fuera anterior al surgimiento del crédito, que el deudor y el tercero
lo hubieran celebrado con el propósito de perjudicar la satisfacción del crédito del futuro
acreedor”.
Se presume dicha intención en el deudor cuando ha dispuesto de bienes de cuya existencia

había informado por escrito al futuro acreedor. Se presume la intención del tercero cuando
conocía o estaba en aptitud de conocer el futuro crédito y que el deudor carece de otros
bienes registrados”.
En este caso el Código exige para el cumplimiento de la acción pauliana, que el deudor y
el tercero lo hubieses celebrado con el propósito de perjudicar la satisfacción del crédito
del futuro acreedor. Hasta aquí podría pensarse que sólo está de por medio la mala fe, es
decir un aspecto subjetivo.
Pero el Código recurre a dos presunciones que constituyen un fraude objetivo, que está
dado por el hecho de que el deudor disponga de bienes de cuya existencia había informado
por escrito al futuro acreedor.
En cuanto al tercero, el código exige que el mismo hubiera estado en aptitud de conocer
el futuro crédito y que el deudor carece de otros bienes registrados.
Cuando un deudor y el tercero actúan de la manera que el Código lo describe, no cabe

duda que existe el propósito de engañar al acreedor, es decir está de por medio la mala fe
de ambos.
Página 15
LA ONEROSIDAD DE LAS GARANTÍAS POR DEUDAS AJENAS:

El Art. 196 del C.C.P., dispone que “Para los efectos del Art.195 se considera que las
garantías, aun por deudas ajenas, son actos a título oneroso si ellas son anteriores o
simultáneas con el crédito garantizado”.
El Código se refiere a las garantías que otorgue el deudor, tanto por deudas propias como
ajenas, actos con los cuales se puede perjudicar al acreedor, en la medida que grava los
bienes del deudor.
Estos actos de acuerdo con el código se consideran celebrados a título oneroso, siempre
que el acto calificado de fraudulento, por el acreedor, sea anterior o simultáneo al crédito
garantizado.
Esto quiere decir, que si los actos constitutivos de garantía son posteriores deben
interpretarse como actos a título gratuito y por lo tanto para el ejercicio de la acción
pauliana resultará suficiente alegar el daño al acreedor.
Por lo tanto, si el acto de garantía es considerado oneroso, de acuerdo al Art. 196 se le

aplicará las reglas del Art. 195 que tiene que ver con la onerosidad de los actos.
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN PAULIANA

Nuestro Código Civil lo regula en el Art. 198º, en el cual sostiene que la acción pauliana
no impide que el deudor cumpla con sus obligaciones ya vencidas. Con el fin de evitar
simulaciones, se exige que la deuda vencida y pagada conste en documento de fecha
cierta. Un documento privado adquiere fecha cierta desde:
 La muerte de otorgante
 La presentación del documento ante funcionario público.
 La presentación del documento ante notario público para que certifique la fecha o
legalice firmas
 La difusión a través de medio público de fecha determinada o determinable
 Otros casos análogos; el juzgador considera como fecha cierta

los documentos que hayan sido determinados por medios técnicos que le
produzcan convicción.
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LAS DEUDAS VENCIDAS Y LA ACCIÓN PAULIANA:

El art. 198 de del C.C., dispone que “No procede la declaración de ineficacia cuando se
trata del cumplimiento de una deuda vencida, si ésta consta en documento de fecha
cierta”.
El acreedor no solamente tiene el derecho al cobro de las deudas, sino que tiene la
obligación de ejercitar el mismo en forma oportuna. En el caso del Art. 198 no se le
permite plantear la acción pauliana cuando el acreedor no ejercitó su derecho al cobro
normal oportunamente.
Esto significa que la acción revocatoria no tiene como propósito impedir que el deudor
cumpla sus obligaciones ya vencidas. Porque puede darse el caso de un conflicto de
acreedores en el que uno de ellos esté a la espera del cumplimiento de una condición o
plazo y por lo tanto conseguir que la acción pauliana cumpla su rol, lo que no sucedería
con un acreedor que no ejercitó su derecho oportuno para cobrar lo que se le debe.
ASPECTOS PROCESALES:
Dentro de los aspectos procesales de la acción pauliana es necesario ver el tema de la
prescripción. Es preciso señalar que dentro del título relativo al Fraude del Acto Jurídico
no se ha regulado la prescriptibilidad de la acción de ineficacia, razón por la que es
necesario recurrir al Libro VIII del Código Civil parte en la que en su art. 2001, inciso 4,
se establece que prescribe a los dos años la acción revocatoria.
El otro aspecto que debemos tener en cuenta es la vía procesal en la que debe tramitarse
la acción pauliana. El art. 200 del CC., dispone que la “ineficacia de los actos gratuitos
se tramita como proceso sumarísimo; la de los actos onerosos procedentes de medidas
cautelares destinadas a evitar que el perjuicio resulte irreparable.”
En cuanto a la prueba, la última parte del art.195 del Código dispone que “incumbe al
acreedor la prueba sobre la existencia del crédito y, en su caso la concurrencia de los
requisitos indicados en los incisos 1 y 2 del mismo artículo.
En cambio corresponde al deudor y al tercero la carga de la prueba sobre la existencia de

perjuicio o sobre la existencia de bienes libres suficientes para garantizar la satisfacción
del crédito.
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COMPARACIÓN CON LA SIMULACIÓN

a. La acción de simulación así como la acción pauliana tiene carácter conservatorio,
desde que están dirigidas a defender y conservar la garantía general que para los
acreedores constituye el patrimonio del deudor.
b. En ambas acciones se requiere la existencia del perjuicio, que determina un interés

legítimo de los acreedores para obrar.
c. La acción de simulación tiende a dejar al descubierto el acto realmente querido y

convenido por las partes y anular el aparente; la acción pauliana tiene por objeto
revocar el acto real.
d. Las transmisiones de bienes hechas por acto simulado quedan sin efecto y aquellos
se reintegran al patrimonio del enajenante; en la acción pauliana no se produce el
reintegro sino que se limita a remover los obstáculos para que el acreedor pueda
cobrar su crédito haciendo ejecutar los bienes.
e. La acción de simulación favorece a todos los acreedores no así la pauliana (salvo

el caso de quiebras o concurso).
f. La acción de simulación puede ser intentada por las partes y por los acreedores;
mientras que la acción pauliana solo por los acreedores.
g. El que intenta la acción de simulación no debe probar la insolvencia del deudor y

tampoco requiere que su crédito sea de fecha anterior.
h. La acción pauliana prescribe a los dos años (Art. 2000.4), la de simulación a los
10 años (Art. 2000.1), y la acción de daños derivados para las partes simulantes
de la violación del acto simulado prescribe a los siete años (Art. 2000.2)
COMPARACIÓN CON LA SUBROGACIÓN

- La acción pauliana como la subrogatoria se fundan en el principio según el cual
el patrimonio del deudor constituye la garantía de los acreedores.
- Ambas tienen carácter patrimonial, la subrogatoria trata de crear o incrementar el
patrimonio del deudor, que la desidia de éste podría dejar perder, y la acción
paulina restituye la garantía patrimonial exclusivamente en relación al acreedor
accionante.
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- Ambas constituyen recursos judiciales subsidiarios cuyo fin es conseguir el pago

actual o futuro de las deudas.
- Ambas acciones no proceden sin en el patrimonio del deudor hay bienes
suficientes para hacer efectivo el crédito, situación en la que el acreedor no tiene
injerencia en el manejo de los asuntos del deudor.
- La acción revocatoria ataca un acto celebrado por el deudor y tiende a dejarlo sin
efecto en la medida del interés del acreedor; la subrogación salva una omisión del
deudor negligente.
- En la revocatoria se supone un propósito del deudor de defraudar a sus acreedores;
en la conducta del deudor negligente no hay tal dolo.
- La acción revocatoria favorece al acreedor que la intenta; la subrogatoria favorece
a todos los acreedores.
- La acción subrogatoria presupone la existencia de derechos en el patrimonio del
deudor, mientras que la pauliana presupone que el derecho ya ha salido del
patrimonio del deudor por haberlo enajenado.
- En la acción oblicua el acreedor obra en nombre del deudor inactivo, lo que no
ocurre en la pauliana que corresponde a un derecho que los acreedores ejercen en
nombre propio.
ACTOS PASIBLES DE ACCIÓN PAULIANA

Remontándonos a la época de Roma, se admitía la posibilidad de revocar los actos que
hubieran empobrecido al deudor, criterio ya superado en la legislación moderna, lo que
tiene importancia es el perjuicio mismo a los acreedores; la diferenciación entre actos que
tiendan a empobrecer o eviten un enriquecimiento muchas veces difícil de formular, no
tiene, en verdad, importancia. Actualmente se entiende que todos los actos que
signifiquen un perjuicio para los acreedores pueden ser objeto de revocación sin que
quepa formular distinción entre los que producen un empobrecimiento y los que impiden
un enriquecimiento.
EL FRAUDE Y LA QUIEBRA
El Código Civil ha querido distinguir la acción pauliana de cualquier otra acción que
persigue la ineficacia de actos de disposición. Por ello, el Art. 200 en su
segundo párrafo precisa "Quedan a salvo las deposiciones pertinentes en materia de
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quiebra". Las disposiciones pertinentes en "materia de quiebra" son las aplicables a la Ley
de Reestructuración Patrimonial (Ley 27809)
ACCIÓN SUBROGATORIA
La acción subrogatoria (Artículo 1219 º inc. 4) también denominada indirecta, oblicua o

refleja, ha sido definida como la facultad que la ley concede a los acreedores para que
sustituyéndose a su deudor ejerciten los derechos y acciones de éste, cuando tales
derechos y acciones, por la negligencia o mala fe de dicho deudor, estuvieren expuestos
a perderse para la prenda general con perjuicio para sus acreedores. La acción
subrogatoria, pese a su nombre, no es un supuesto de subrogación, ni se puede decir,
propiamente hablando, que el acreedor que la ejercita actúa en nombre del deudor. El
acreedor actúa en nombre propio en virtud de la facultad que le da la ley.
León Brandarían explica "Por la acción subrogatoria un acreedor puede ejercitar una
reclamación a nombre de su deudor, para que el patrimonio de éste se acrezca, con el cual
el acreedor halla medio de hacerse pago de su crédito, haciendo que tal patrimonio
responda por aquél".
TITULARIDAD DE LA ACCIÓN SUBROGATORIA

El acreedor, al ejercitar un derecho del deudor inactivo no tiene por qué limitarse a
reclamar al tercero cuanto a él le debe el deudor, sino la totalidad del crédito o derecho
que el deudor tenga contra un tercero. Mediante el ejercicio de la acción subrogatoria, el
crédito habrá de considerarse integrado en el patrimonio del deudor y por tanto,
beneficiará también a todos los demás acreedores, y acaso alguno de ellos ostente un
derecho de crédito preferente al del acreedor litigante.
Esta entrada o ingreso de lo obtenido en el patrimonio del deudor inactivo justifica la

denominación de indirecta u oblicua que se aplica también a la acción subrogatoria: el
acreedor que ha litigado no cobra directamente del tercero, sino del deudor.
Así resulta que el acreedor que ejercita la acción subrogatoria no tiene un derecho de
prelación o preferencia sobre los eventuales restantes acreedores del deudor. Las reglas
de prelación aplicables serán las generales, y en consecuencia, la acción subrogatoria
presenta un escaso atractivo para el acreedor.
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EFECTOS DE LA ACCIÓN SUBROGATORIA

El efecto fundamental de la acción oblicua es hacer entrar el derecho o crédito
directamente en el patrimonio del deudor.
INCONVENIENTES DE LA ACCION SUBROGATORIA

Con criterio se ha señalado que la acción subrogatoria tiene el grave inconveniente, para
el acreedor que la ejerce, que los bienes o recursos obtenidos por medio de ella ingresan
al patrimonio del deudor, sin ninguna ventaja o preferencia para él, que ha asumido
el costo y los riegos de su ejercicio. Incluso, puede darse el caso que el resultado de la
acción subrogatoria redunde en beneficio de otro acreedor preferente. Afirma SALVAT
que para los acreedores les sería mucho más cómodo y ventajoso tener una acción directa
contra el deudor de su deudor, la cual los facultaría actuar en su propio nombre, en vez
de hacerlo en nombre de su deudor. El brillante jurista sostiene que ello representaría para
los acreedores dos grandes beneficios: a) Les permitiría conservar en su exclusivo
beneficio el importe íntegro de la condenación contra el deudor de su deudor, es decir,
los bienes o recursos obtenidos por su ejercicio, hasta el importe de sus créditos y b) Los
eximiría de escapar a las defensas fundadas en causas exclusivamente personales a su
deudor. Vislumbrando tales inconvenientes y con un criterio sumamente pragmático, el
derecho germánico se aparta de la tradición romana y rechaza él celebre Art.1166º del
Código Napoleónico; los acreedores están facultados para embargar y hacerse ceder por
el juez de la ejecución, la acción o el derecho especial del deudor, y luego realizarlos
directamente. Se advierte que en dicho régimen han prevalecido las soluciones de
carácter ejecutivo, especialmente en el plano del derecho procesal, y no por vía del
derecho sustantivo, aunque de él dependa el derecho ejercido, ocupándose más de la
prestación misma, que de la persona incursa en el incumplimiento de la deuda. El derecho
anglosajón apartándose también de la influencia franco romana, no ha incorporado la
acción oblicua, tiene mucha similitud con el sistema alemán, pues
los objetivos perseguidos se logran por medio del embargo (attachement of debts) en el
que el acreedor que obtiene una decisión judicial (judgement of crédito) puede ejercer los
derechos de su deudor.
Página 21
EL FRAUDE EN LA REESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL
NOCIONES PREVIAS
Cuando el deudor a ingresado a un procedimiento administrativo de reestructuración
patrimonial, antes denominado "Proceso de Quiebras", también puede realizar actos
jurídicos en perjuicio de sus acreedores, disponiendo u ocultando sus bienes, para eludir
el pago de sus deudas y salvaguardar su patrimonio, sea transfiriendo realmente sus bienes
para obtener dinero o transfiriéndolos simuladamente.
El fin de la acción oblicua es ingresar en el patrimonio del deudor los bienes que resulten,
por lo que la naturaleza de la acción subrogatoria es de integración patrimonial. En
cambio la pauliana persigue que se declare ineficaz con relación al accionante el acto de
disposición del deudor, restituyéndose, de este modo la garantía patrimonial común, pero
sin que los bienes retornen al patrimonio del deudor, por tanto, su naturaleza es de
constitución de la garantía patrimonial
Publicada el 08 de agosto del 2002, en vigencia a partir del 08 de octubre del 2002.
Los artículos que interesan al tema en mención son:
 Artículo 14º que regula el Patrimonio comprendido en el Concurso
 Artículo 16º que regula los Créditos Generados con Posterioridad al Inicio del
Concurso
 Artículo 19º que regula la Ineficacia de actos del deudor
 Artículo 20º que regula la Pretensión de Ineficacia y Reintegro de Bienes a la

Masa Concursal
LA ACCIÓN PAULIANA CONCURSAL
Cuando una persona es declarada insolvente en términos concursales, se produce una

modificación sustancial en las relaciones obligacionales que tenga ésta con sus creedores,
y como consecuencia de ello, se va a generar una situación temporal de carácter
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excepcional que va a ser regulada principalmente por una legislación especial, en el caso
peruano es la "LEY DE REESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL", la misma que trae
sus propias instituciones que se van a aplicar a las personas inmersas en esta situación
excepcional. Dentro de esas instituciones especiales se encuentra la acción pauliana
concursal, que es un remedio al fraude cometido por el insolvente, o sus representantes,
en perjuicio de los acreedores, y que se diferencia de manera significativa de la acción
pauliana común. Así, la acción pauliana concursal se dirige a logara la ineficacia de los
actos de disposición patrimonial fraudulentos realizados por el deudor-insolvente antes
de declararse su insolvencia, y que perjudiquen la expectativa de cobro que producen que
tienen la universalidad de acreedores. Su objetivo es lograr la inoponibilidad de dicho
acto fraudulento, con respecto a todos los acreedores concursales, lo cual, cuando se trata
de insolvencia declarada por insolvencia patrimonial y no por liquidez del patrimonio, se
convierte en una suerte de revocación del acto que reintegra el bien a la masa concursal a
favor de los acreedores. Sin embargo, cuando se trata de insolvencia por iliquidez del
patrimonio y no por insuficiencia patrimonial, es una suerte de ineficacia parcial, hasta
por el monto que sea necesario para cubrir las deudas concursadas.
OBJETIVOS Y EFECTOS DE LA ACCIÓN PAULIANA CONCURSAL

La acción paulina concursal tiene el claro objetivo de recomponer el patrimonio concursal
en beneficio de la universalidad de acreedores reconocidos por el INDECOPI a fin de
lograr una mejor perspectiva en la satisfacción de los créditos.
Sin embargo, dicha acción también puede lograr revertir una situación de insolvencia. En
efecto, si el acto de disposición patrimonial que se pretende sea ineficaz es el que generó
la situación de insolvencia, pues al declararse dicha ineficacia ese acto se tendrá por no
realizado-será inoponible- con respecto a la universalidad de los acreedores concursales,
y por lo tanto la situación de insolvencia se verá superada y la misma tendrá que ser
levantada por haberse recompuesto el patrimonio que ahora ya no será insuficiente.
Podemos ver que la acción pauliana concursal no sólo puede lograr que se declare la
ineficacia de actos fraudulentos, o la revisión de una situación de insolvencia, sino que
también puede modificar la calidad de un acreedor concursal. Así tenemos que si lo que
se pretende es lograr la ineficacia de una garantía real constituida poco antes de la
declaración de insolvencia, y a su vez esa garantía ha servido en su momento para
otorgarle al acreedor garantizado el tercer orden de prelación en el pago, de acuerdo con
Página 23
el Art. 24º de la Ley de Reestructuración Patrimonial, pues veremos que al lograrse la

ineficacia de esa garantía la misma va a resultar inoponible a todos los acreedores
concursales. Consecuencia inmediata de ello es que para efectos del procedimiento
concursal, dicho acreedor que antes estaba garantizado ahora ya no lo está, y por lo tanto
ahora pasará a ser un acreedor quirográfico, pasando por lo tanto al quinto orden de
prelación, con menores perspectivas de cobro de su acreencia.
En conclusión pues, vemos que la acción pauliana concursal no solo puede lograr la
ineficacia de actos fraudulentos en beneficio de la universalidad de acreedores, sino que
eventualmente también puede revertir una situación de insolvencia, y hasta puede
modificar la calidad de algún acreedor dentro del procedimiento concursal.
LA ACCIÓN PAULIANA CONCURSAL EN LA LEY DE

REESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL
El deudor para eludir el pago de sus obligaciones, pretenderá disponer, ocultar o transferir
simuladamente sus bienes, estos hechos maliciosos son sancionados con INEFICACIA
del acto jurídico, no son nulos o anulables, esto es conservan su eficacia legal respecto de
los terceros, pero son inoponibles a la masa de acreedores.
El artículo 19º y 20º de la ley de Reestructuración Patrimonial regulan a esta institución

pauliana especial. El primero de ellos lo regula en su aspecto sustantivo y el segundo en
su aspecto procesal.
Como ya se ha mencionado, mientras una persona no es declarada insolvente en términos

concursales tiene plena disposición de su patrimonio; es decir, no tiene mayor limitación
estructural para celebrar cualquier tipo de contrato de disposición patrimonial, con lo cual
quedó claro también que los actos jurídicos que realice no estarán afectados con algún
vicio de invalidez. Cuestión distinta ocurre cuando la persona es declarada insolvente,
pues esa sola declaración produce efectos que van a modificar la relación obligatoria
deudor-acreedores, y además va a restringirle facultades al deudor con respecto a la libre
disposición de su patrimonio, para que éste se mantenga lo más íntegro posible en el
procedimiento concursal, en espera de la decisión que tome la Junta de Acreedores con
respecto al mismo. En tal sentido, al deudor declarado insolvente se le prohíben realizar
todo tipo de actos de disposición patrimonial, ya que ello implicaría, eventualmente,
Página 24
cancelar anticipadamente créditos transgrediendo de igualdad de los acreedores

concursales, y reconociendo igualmente el orden de pago previsto en el Art. 24º de la
misma ley. Dichos actos prohibidos al deudor están claramente tipificados en el propio
artículo 19º, y en consecuencia, transgredirlos si acarrea la nulidad del acto, pues el
deudor-insolvente no tienen facultades para realizarlo, y es más, está expresamente
prohibido de hacerlo.
Sin embargo los actos realizados antes de la declaración de insolvencia no son pasibles
de una declaración de nulidad, pues los mismos no contienen algún vicio de invalidez;
por el contrario son pasibles de una declaración de ineficacia por cuanto existe la
presunción de fraude a los acreedores concursales, en provecho propio o de terceros, y se
ha transgredido el deber de cuidado diligente de la llamada "garantía genérica", sobre la
cual se entiende que los acreedores tienen el llamado "señorío jurídico".
DIFERENCIAS CON LA ACCIÓN PAULIANA CIVIL

 La acción pauliana común busca lograr la ineficacia de un acto en beneficio sólo
del accionante, en cambio la acción concursal busca la misma ineficacia pero en
relación a todos los acreedores concursales, es decir, no solo beneficia al
accionante, sino que beneficia a toda la universalidad de acreedores concursales
que van a tener mejores expectativas de cobro.
 Para que se ejercite la acción pauliana civil basta con probar el perjuicio de cobro
y no es necesario la declaración de insolvencia del deudor, en cambio en la
concursal es necesario que dicha insolvencia sea declarada con posterioridad al
acto de disposición patrimonial fraudulento.
 La acción pauliana civil sólo puede ser ejercitada por uno o varios acreedores, en
cambio la concursal puede ser ejercitada además por el Administrador o
Liquidador del patrimonio del insolvente, así como también por la Comisión de
Reestructuración Patrimonial del INDECOPI, de acuerdo al Art. 20º de dicha ley.
De allí que esta acción a veces no beneficia al accionante, por cuanto éste puede
ser distinto al acreedor.
 En la acción pauliana civil hay por lo general una solicitud de ineficacia parcial
del acto de disposición, hasta por el monto que sea necesario para cubrir el crédito
insatisfecho, en cambio, en la concursal generalmente se trata de ineficacia total
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(prácticamente se revoca el acto), por cuanto en insolvencias concursales en la

gran mayoría de los casos se parte del supuesto de insuficiencia patrimonial para
honrar obligaciones.
 La acción pauliana civil parte del supuesto de evitar una insolvencia patrimonial
al momento del pago con respecto al acreedor-accionante, a diferencia de la acción
pauliana concursal que parte de una insolvencia ya declarada por
la autoridad estatal competente, y su objetivo es recomponer el activo concursal
para que el universo de acreedores tenga una mejor perspectiva de cobro. Por ello
es que si bien la acción pauliana concursal no evita la insolvencia, pues está ya
está declarada, ni tampoco revierte esta situación, pues para ello existe el proceso
de reestructuración patrimonial, sí logra mejorar las perspectivas de cobro en
beneficio del universo de acreedores concursales ya que recompone el patrimonio
del insolvente.
FRAUDE A LA LEY:
CONCEPTO
Consiste en el propósito de no cumplir una norma jurídica imperativa, a fin de obtener
otro resultado práctico, que en efecto, esta prohíbe.
El perjuicio se causa a los intereses superiores de toda la comunidad, es decir al estado

que la representa.
En la mayoría de los casos el fraude a la ley, también puede causar daño a terceros,
produciéndose el efecto de la inoponibilidad.
Ejemplo: Existen prohibiciones para los miembros del poder ejecutivo, legislativo o
judicial de que no pueden adquirir derechos reales por contrato, legado o subasta o por
interpósita persona de bienes nacionales, bienes que los tengan bajo su cuidado o custodia,
o bienes que hayan estado en litigio donde actuaron dichos funcionarios; así como los
abogados en los bienes en donde intervienen como defensores , los albaceas de los bienes
que tienen bajo su administración, los que administran esos bienes y todos aquellos que
por el art.1366 del CCP se encuentran sometidos en dicha prohibición. Será fraude si
conciertan voluntades con un tercero que no tiene esa prohibición y adquieren los bienes
y luego se las enajenan ellos, bajo cualquier modalidad, dicho acto será nulo.
Página 26
CONCLUSIONES
Independientemente de las cifras que se extraen del mundo de las estadísticas en lo

referente al fraude, este delito tiene la fuerza suficiente para alcanzar las mismas raíces
de la solvencia de personas y empresas, y algunos han llegado a decir que podría socavar
los cimientos del orden económico en general si se le deja seguir avanzando sin oponerle
adecuados mecanismos preventivos.
En nuestros días, la criminalidad económica que tiene mayor trascendencia es aquella que
se apoya en medios fraudulentos. Estos se han ido adaptando paulatinamente a las nuevas
formas de delinquir que han surgido con los medios técnicos (de forma particular en los
informáticos).
Para colmo la sociedad cultiva con mayor intensidad disfunciones específicas que afectan
de lleno a un número no despreciable de personas dotadas de gran capacidad para
adaptarse a los avances y dinámica sociales.
Entre esas disfunciones sociales se ve el constante reclamo del éxito material con olvido
de los valores para la convivencia y el respeto comunitario. Se la llama cultura de la
‘ADQUISICION’ porque los modelos humanos más deseados son los que se fundan en
el éxito material, en los negocios o en lo económico.
A pesar de estas consideraciones individuales el protagonismo de

la delincuencia económica, hoy día, no es solamente asumido por la
persona física individualmente considerada. Una infinidad de delitos están inscriptos en
el marco de la criminalidad organizada o sea en la existencia de una asociación de
personas destinada a la realización de tácticas y medios perseguidores de eficacia y
de impunidad.
Página 27
VOCABULARIO
Ficción: La que introduce o autoriza la ley o la jurisprudencia en favor de alguien;

como cuando al hijo concebido se le tiene por nacido.
Tutela: La persona que se constituye para cuidar de la persona y delos bienes de
los incapacitados mentalmente.
Curatela: Persona elegida o nombrada para cuidar de los bienes o negocios de un
menor, o de quien no estaba en estado de administrarlos por sí.
Ubicuidad: Individuo Que todo lo quiere presenciar y vive en continuo
movimiento.
Rescisión: Dejar sin efecto un contrato, una obligación, etc.
Consuno: Juntamente, en unión, de común acuerdo.
Abdicar: Renunciar a derechos, ventajas, opiniones, etc., o cederlos.
Página 28
BIBLIOGRAFÍA
Cifuentes, S. (1986). Negocio Jurídico: estructura, instrumentos, vicios y nulidades.

Buenos Aires: Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma.
Ramirez Vidal, F. (1999). El Acto Jurídico en el Código Civil Paruano. Lima: PUCP.
Torres vasquez, A. (2001). Acto Jurídico. Lima: MORENO S.A.
Página 29

Fraude A Través Del Acto Jurídico

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Universidad Tecnológica de los Andes

Fraude del Acto Jurídico

UNIVESIDAD TECNÓLOGICA DE LOS ANDES

Curso: Derecho Civil II

TEMA: FRAUDE DEL ACTO JURÍDICO

Estimada docente Mg. Kasandra Susan Ramos Atamari, tenemos el agrado de

EL FRAUDE Y LA QUIEBRA ................................................................................. 19

Los elementos que constituyen el fraude del acto jurídico son:

 Una norma jurídica imperativa.

Cuando se da el fraude del acto jurídico el acreedor tiene la posibilidad de plantear la

EL FRAUDE DEL ACTO JURÍDICO

Señalemos que en el Diccionario de Cabanellas sostiene que es necesario distinguir el

Debemos entender que los diferentes acreedores, llámese quirografarios o comunes,

La noción de fraude implica una inmediata referencial al engaño, al acto contrario a la

vía de su oponibilidad al acreedor legitimado que triunfa en el ejercicio de la Acción

ELEMENTOS DEL FRAUDE:

-La finalidad de incumplir su aplicación.

-La utilización de un medio legal o eficaz para lograrlo.

FRAUDE A LOS ACREEDORES O FRAUDE PAULIANO:

Entre el acreedor y el deudor existe una obligación que consiste en el cumplimiento de

jurídico. El deudor responde ante el acreedor por el cumplimiento de la obligación con

ELEMENTOS DEL FRAUDE A LOS ACREEDORES:

Ánimo de perjudicar a los acreedores

ACCIONES QUE SE OPONEN A LOS ACTOS FRAUDULENTOS:

Por la acción subrogatoria un acreedor puede accionar una pretensión a nombre de su

Un requisito indispensable para el planteamiento de la acción es la prueba del daño, es

La naturaleza jurídica de la Acción Pauliana, como hemos visto, desde su origen en el

Basándose en los orígenes históricos de la Acción Pauliana que la vincula al proceso de

Establecida la naturaleza creditoria de la Acción Pauliana es, necesario, determinar

La doctrina (BETTI, CASTAN TOBEÑAS, COVIELLO, MESSINEO) rechaza la

TITULARES DE LA ACCIÓN PAULIANA:

Asimismo, quedan excluidos aquellos acreedores que gozan de garantías específicas

REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PAULIANA

Insolvencia Del Deudor, es desequilibrio en patrimonio en que es mayor el pasivo que

Perjuicio Es Resultado Del Actuar Del Deudor. (eventus damnis), un acto de

FECHA DE CRÉDITO DEBE SER ANTERIOR A LA ACCIÓN, es imprescindible para

Prueba del Fraude

Casos de Actos Oneroso

Esta presunción es IURIS TANTUM ya que puede desvirtuar el adquirente; aquí se da

En la realidad jurídica la connivencia del tercero es casi imposible de probar. Esto se

Casos de Actos Gratuitos

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