Acta de Asamblea Sai

EN LA CIUDAD DE MÉRIDA , CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, SIENDO LAS
TRECE HORAS DEL DÍA CATORCE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE

REUNIERON EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA DENOMINADA "SAI
SERVICIOS ADUANEROS DE LA PENÍNSULA”, SOCIEDAD CIVIL PARTICULAR,
PARA CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA LOS SOCIOS
QUE FORMAN PARTE DE LA REFERIDA SOCIEDAD , TODA VEZ QUE LOS
SOCIOS PRESENTES MANIFIESTAN QUE FUERON CONVOCADOS CON TODA
OPORTUNIDAD POR EL ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD PARA QUE
ESTUVIERAN PRESENTES EN EL DESAHOGO DE LA PRESENTE ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA, SEGÚN LO ESTABLECEN LOS ESTATUTOS
CONSTITUTIVOS, SE PROCEDE AL DESAHOGO DE LA ASAMBLEA AL TENOR DEL
SIGUIENTE:
ORDEN DEL DÍA:
1.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO DE LA

ASAMBLEA.-------------------------------------------------------------------------------------------
2.- LISTA DE ASISTENCIA.-----------------------------------------------------------------------
3.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.---------------------------------------------
4.- RENUNCIA DE SOCIOS FUNDADORES, CESIÓN DE APORTACIÓN DE
CAPITAL SOCIAL.------------------------------------------------------------------------------------
5.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL Y CLAUSURA DE LA
ASAMBLEA.-----------------------------------------------------------------------------------------
PRIMER PUNTO: RESPECTO AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA

PRESENTE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, LA ASAMBLEA PROCEDIÓ
A NOMBRAR COMO PRESIDENTE DE LA MISMA AL SEÑOR GERARDO ANDRES
GONZALEZ EROSA Y COMO SECRETARIO AL SEÑOR LUIS FERNANDO PAREDES
RODRIGUEZ, QUIENES ESTANDO PRESENTES ACEPTAN EL ENCARGO
CONFERIDO, Y DE INMEDIATO PROCEDIERON A HACERSE CARGO DE SU
FUNCIÓN RESPECTIVA.
SEGUNDO PUNTO: RESPECTO AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA,
CONSTATANDO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EN ESTE ACTO LOS SOCIOS
GERARDO ANDRES GONZALEZ EROSA, LUIS FERNANDO PAREDES RODRIGUEZ
Y JOSE DOMINGO RUIZ VICTORIA
SOCIO FUNDADOR CANTIDAD DE APORTACION

GERARDO ANDRES GONZALEZ VEINTE MIL PESOS, SIN CENTAVOS MONEDA
EROSA NACIONAL.
LUIS FERNANDO PAREDES VEINTE MIL PESOS, SIN CENTAVOS MONEDA
RODRIGUEZ NACIONAL.
JOSE DOMINGO RUIZ VICTORIA. CINCO MIL PESOS, SIN CENTAVOS MONEDA
NACIONAL
UNA VEZ CONCLUIDO EL PASE DE LISTA SE HACE CONSTAR LA AUSENCIA DEL

SOCIO PEDRO MANUEL JESUS AZUETA CARDENAS, RAZON POR LA CUAL NO SE
ENCUENTRAN PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS CATEGORIA “A”,
PERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMO SEXTA DEL
ACTA CONSTITUTIVA EN LA QUE SE MENCIONA QUE PARA SEAN VALIDOS LOS
ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA GENERALES DE SOCIOS SE TENDRA
POR LEGALMENTE CONSTITUIDA CUANDO OCURRA A SU CELEBRACION UN
NUMERO DE SOCIOS QUE REPRSENTE SESENTA POR CIENTO DE LAS PARTES
SOCIALES EN QUE SE HAYA DIVIDIDO EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, LO
CUAL SI ACONTECE EN EL ACTO, DE LO QUE SE DA FE POR PARTE DEL
SECRTARIO DE LA PRESETE ASAMBELA Y SE DECLARA LA VALIDEZ DE LA
MISMA.
POR LO QUE EN SEGUIDA SE PASO AL DESAHOGO DEL SIGUIENTE PUNTO

DEL ORDEN DEL DÍA.
TERCER PUNTO: POR LO QUE RESPECTA AL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL
DÍA, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA MANIFESTÓ QUE EN VIRTUD DE LO
EXPRESADO EN EL PUNTO INMEDIATO ANTERIOR DE ESTA ACTA, SE DECLARA
EN EL ACTO FORMALMENTE INSTALADA LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y REITERA QUE EN LA MISMA SE TENDRÁN POR VALIDOS
TODOS Y CADA UNO DE LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMEN, TODA VEZ
QUE SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EL QUÓRUM LEGAL ESTATUTARIO,
SITUACIÓN QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
ASAMBLEÍSTAS PRESENTES.
CUARTO PUNTO.- CON LO QUE RESPECTA AL PRESENTE PUNTO LOS SEÑORES

LUIS FERNANDO PAREDES RODRIGUEZ Y JOSE DOMINGO RUIZ VICTORIA, EN
USO DE LA VOZ MANIFIESTAN EXPRESAMENTE SU DESEO DE RETIRARSE POR
MOTIVOS PERSONALES DEL HABER SOCIAL DE LA SOCIEDAD, RAZON POR LA
CUAL PRESENTAN SU RENUNCIA A LA SOCIEDAD CON EL CARÁCTER DE
CARÁCTER IRREVOCABLE NO RESERVÁNDOSE ACCIÓN LEGAL ALGUNA TANTO
A LA EMPRESA COMO LOS DEMAS SOCIOS FUNDADORES SEÑORES GERARDO
ANDRES GONZALEZ EROSA Y PEDRO MANUEL JESUS AZUETA CARDENAS, ASI
COMO DE NINGUNA NATURALEZA, YA SEA FISCAL, PENAL, ADMINISTRATIVA,
LABORAL, CIVIL, ETC, A SU VEZ LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SOCIEDAD
LIBERA A LOS SCIOS SALIENTES LUIS FERNANDO PAREDES RODRIGUEZ Y JOSE
DOMINGO RUIZ VICTORIA DE TODA RESPONSABILIDAD EN LA QUE PUDIERON
HABER INCURRIDO DURANTE EL TIEMPO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA
SOCIEDAD, INCLUSO LAS QUE PUDIERAN SUSCITARSE EN TODO MOMENTO O
POSTERIORES A SU SALIDA COMO SOCIOS, COMPROMETIÉNDOSE LOS
ACTUALES SOCIOS A RESARCIR Y/O A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES Y/O
RESPONSABILIDADES DE TODA NATURALEZA DE LOS SOCIOS SALIENTES;
LUEGO DE LA DIMISIÓN Y RENUNCIA SEÑALADA, LOS PROPIOS CIUDADANOS
LUIS FERNANDO PAREDES RODRIGUEZ Y JOSE DOMINGO RUIZ VICTORIA
MANIFIESTAN EN ESTE ACTO SU INTERÉS DE CEDER A TITULO GRATUITO A
FAVOR DEL SEÑOR GERARDO ANDRES GONZALEZ EROSA SUS PARTES
SOCIALES APORTADA POR CADA UNOS DE ELLOS MISMAS QUE EN SUMA
REPRESENTAN LA CANTIDAD DE VEINTICINCO MIL PESOS SIN CENTAVOS
MONEDA NACIONAL, Y SIENDO QUE LAS APORTACIONES EN COMENTO
CONFORMAN EN SU TOTALIDAD EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL CAPITAL
SOCIAL Y DE LAS PARTES SOCIALES DE LA SOCIEDAD, SE SOMETE A VOTACION
LAS RENUNCIAS PRESENTADAS Y ASI COMO LA CESIÓN DE LAS PARTES
SOCIALES PLANTEADAS, DISCUTIDO Y APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS,
SE ACEPTA LAS RENUNCIAS DE LOS SOCIOS LUIS FERNANDO PAREDES
RODRIGUEZ Y JOSE DOMINGO RUIZ VICTORIA Y LA CESIÓN A TITULO
GRATUITO A FAVOR DEL SEÑOR GERARDO ANDRES GONZALEZ EROSA, QUIEN
EN ENCONTRÁNDOSE PRESENTE EN EL ACTO ACEPTA LA CESIÓN A TITULO
GRATUITO OTORGADA A SU FAVOR POR ASÍ CONVENIR A SUS INTERESES.
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR EL CUADRO DE APORTACIÓN SOCIAL SE
ENCUENTRA A LA FECHA DE LA FORMA SIGUIENTE:
SOCIO FUNDADOR CANTIDAD DE APORTACION

GERARDO ANDRES GONZALEZ CUARENTA Y CINCO MIL PESOS, SIN
EROSA CENTAVOS MONEDA NACIONAL.
PEDRO MANUEL JESUS AZUETA CINCO MIL PESOS, SIN CENTAVOS MONEDA
CARDENAS NACIONAL.
ANTE LO CUAL SE MANIFIESTAN LA CONFORMIDAD DE TODOS LOS PRESENTES

Y A PARTIR DE LA PROTOCOLIZACIÓN NOTARIAL QUE SE HAGA DE LA
PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA LA DISTRIBUCIÓN ANTERIORMENTE CITADA SE
HARÁ VALIDA Y SURTIRÁ LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.
DISCUTIDO EL PUNTO ANTERIOR, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS
DICHA CESIÓN, RENUNCIA Y ADMISIÓN DE SOCIOS CAPITALISTAS, NO
HABIENDO NADA MAS QUE TRATAR SE PROCEDE A PASAR AL SIGUIENTE
PUNTO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUINTO PUNTO: POR LO QUE RESPECTA A ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LA
PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA CON ANUENCIA DE TODOS LOS ASAMBLEÍSTAS
PRESENTES, DECLARO FORMALMENTE VALIDOS TODOS Y CADA UNO DE LOS
MISMOS E INFORMO A LOS PRESENTES ACERCA DE LA NECESIDAD DE
NOMBRAR A UN DELEGADO ESPECIAL QUE SE ENCARGUE DE PROTOCOLIZAR
ANTE FEDATARIO PUBLICO LA PRESENTE ACTA, E INSCRIBIRLA CON TAL
CARÁCTER PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES ANTE EL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO; ACTO SEGUIDO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ASAMBLEÍSTAS PRESENTES SE DESIGNA
COMO DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA AL SEÑOR JOSE DOMINGO RUIZ
VICTORIA, QUIEN AL ENCONTRARSE PRESENTE ACEPTA DICHA DESIGNACIÓN
Y PROTESTA SU LEAL Y EFICAZ DESEMPEÑO PARA CON EL CARGO
CONFIADO.
EL PRESIDENTE DE LA MISMA DECLARA FORMALMENTE CLAUSURADOS

LOS TRABAJOS QUE PROCEDIERON A SU DESAHOGO.
UNA VEZ QUE FUE LEÍDA EN VOZ ALTA POR EL SECRETARIO LA

PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA A TODOS LOS SOCIOS PRESENTES Y
ENTERADOS DE LAS CONSECUENCIAS Y ALCANCES JURÍDICOS DE LA
MISMA, SE LEVANTA Y CIERRA SIENDO LAS CATORCE HORAS DEL DÍA DE
SU INICIO, FIRMANDO TANTO AL CALCE COMO AL MARGEN DE LAS FOJAS
QUE LA INTEGRAN TODOS LOS SOCIOS QUE PARTICIPARON EN SU
DESAHOGO. DOY FE. SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.-------------------------------
JOSE DOMINGO RUIZ VICTORIA. GERARDO ANDRES GONZALEZ EROSA.
LUIS FERNANDO PAREDES RODRIGUEZ.

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EN LA CIUDAD DE MÉRIDA , CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, SIENDO LAS

TRECE HORAS DEL DÍA CATORCE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE

ORDEN DEL DÍA:

1.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO DE LA

PRIMER PUNTO: RESPECTO AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA

SEGUNDO PUNTO: RESPECTO AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL

SOCIO FUNDADOR CANTIDAD DE APORTACION

UNA VEZ CONCLUIDO EL PASE DE LISTA SE HACE CONSTAR LA AUSENCIA DEL

POR LO QUE EN SEGUIDA SE PASO AL DESAHOGO DEL SIGUIENTE PUNTO

CUARTO PUNTO.- CON LO QUE RESPECTA AL PRESENTE PUNTO LOS SEÑORES

SOCIO FUNDADOR CANTIDAD DE APORTACION

ANTE LO CUAL SE MANIFIESTAN LA CONFORMIDAD DE TODOS LOS PRESENTES

EL PRESIDENTE DE LA MISMA DECLARA FORMALMENTE CLAUSURADOS

UNA VEZ QUE FUE LEÍDA EN VOZ ALTA POR EL SECRETARIO LA

JOSE DOMINGO RUIZ VICTORIA. GERARDO ANDRES GONZALEZ EROSA.

LUIS FERNANDO PAREDES RODRIGUEZ.

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