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    Este documento es una declaración jurada que debe ser completada por el cliente de un agente de aduana autorizado. Contiene información sobre el declarante y sobre el consignatario o consignante, incluyendo sus nombres, tipo y número de documento de identidad, domicilio, número de teléfono, objetivo social, accionistas principales y el propósito de la relación comercial. El declarante afirma que toda la información proporcionada es verdadera y debe actualizarla si cambia.

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    ANEXO N° 2

    DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE - RÉGIMEN GENERAL

    Para ser llenada por el cliente del agente de aduana autorizado para operar como Despachador de Aduana, supervisado por la
    SUNAT en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
    (Para uso exclusivo del sujeto obligado, del organismo supervisor y de la SBS a través de la UIF-Perú)
    Por el presente documento, declaro bajo juramento, lo siguiente:
    i. Información del declarante
    1 Nombres: Apellidos:
    Tipo y número de documento de identidad (marque con una "X" según corresponda):
    2 Carné de
    DNI Pasaporte Extranjería Otro: N°

    Jr - Av. - Calle - Pasaje / N° / Dpto-Int. N° / Urb. - Complejo / Zona / Sector


    3 Domicilio:

    Distrito / Provincia / Departamento


    4 Nro. Teléfono: Correo electrónico:
    Especificar si el declarante tiene representación por poder, mandato, documento notarial y/o registral:
    5

    ii. Información del consignatario o consignante


    1 Denominación o Razón Social:
    2 N° de Registro Unico de Contribuyente (RUC):
    3 Objeto social, actividad económica principal o finalidad de constitución:

    4 Identificación de los accionistas, socios o asociados, que tengan directa o indirectamente más del 25% del capital social,
    aporte o participación:
    4.i Si son personas naturales:
    a) Nombres y Apellidos:
    Tipo y número de documento de identidad (marque con una "X" según corresponda):
    b) Carné de
    DNI Pasaporte Extranjería Otro: N°

    c) Ocupación:
    4.ii Si son personas jurídicas:
    a) Denominación o Razón Social:
    N° de Registro Unico de Contribuyente (RUC) o registro equivalente para no domiciliados:
    b)

    5 El propósito de la relación a establecer con el sujeto obligado, es:

    Dirección oficina / local Jr - Av. - Calle - Pasaje Número Interior


    6 principal
    Urbanización - Complejo - Zona - Sector Distrito - Provincia - Departamento
    7 Número de teléfono de la oficina o local principal:
    8 Origen del dinero involucrado en la operación (Si se realiza en efectivo):
    Afirmo y ratifico todo lo manifestado en la presente declaración jurada.

    FIRMA
    FECHA DD/MM/AAAA
    Si se produce alguna modificación de la información proporcionada en esta Declaración Jurada, deberá de remitir este misma Declaración Jurada con la
    información actualizada y entregárnosla como sujetos obligados.

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