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FORMATO DE VINCULACIÓN DE CONTRAPARTES, PROVEEDORES/CONTRATISTAS PR-FR-07

Fecha de ultima actualización: 04/08/2022 Versión 01

FECHA DE REGISTRO (dd/mm/aaaa): INSCRIPCIÓN ACTUALIZACIÓN DE DATOS

PROVEEDOR CONTRATISTA OTRO CUAL:

_______________________________________________________

RAZÓN SOCIAL / NOMBRE:

NIT / CC: NATURALEZA JURÍDICA:

TIPO DE SOCIEDAD (No aplica para persona natural)
Cuál? ______________

Persona Expuesta Públicamente PEP´s SI NO Cuentan con familiar o asociado PEP? SI NO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA CONTRAPARTE

Nota: Indique "SI", si existe personal de la empresa con calidad de PEP Nota: Indique "SI", si existe personal de la empresa con familiar o asociado PEP

En caso afirmativo indique Nombre, identificación y cargo: En caso afirmativo indique Nombre, identificación y a que trabajador se encuentra asociado:

PEP: Persona Expuesta Públicamente. Persona natural nacional o extranjera que es o ha También son consideradas PEP’s sus familiares inmediatos (cónyuge/pareja, padres,
sido un funcionario de alta jerarquía en cualquier rama de gobierno ejecutiva, legislativa, hermanos, hijos, abuelos, nietos, cuñados, suegros, yernos y nueras), o asociados
administrativa, militar o judicial; un alto funcionario de un partido político local o extranjero; cercanos (aquellos conocidos ampliamente por mantener una relación inusualmente
un representante legal o alto ejecutivo de una empresa estatal, agencia gubernamental, u cercana con una PEP y que tienen la facultad de llevar a cabo operaciones a nombre
organización internacional; o una persona que goza de reconocimiento público. de la PEP, o que tienen una cuenta conjunta con una PEP).

DIRECCIÓN:

CIUDAD: DEPARTAMENTO: PAÍS:

TELÉFONO (PRINCIPAL): FAX: CELULAR:

CORREO ELECTRONICO: PAGINA WEB:

AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO: PERTENECE A GREMIOS O ASOCIACIONES ¿Cuál?

CODIGO CIIU:
ACTIVIDAD COMERCIAL (breve descripción):

CORREO HABILITADO PARA FACTURACION ELECTRONICA:

860010451@factureinbox.co
2. INFORMACION PROVEEDORES

CORREO DE CONTACTO:
Email: facturacionproveedores@casalimpia.com.co
Nota: Por favor especificar en la factura el numero de orden de compra, si no viene incluido la factura sera rechazada.
Fecha limite de recepcion de facturas: 23 de cada mes.

Mencione: Banco:___________
Realiza operaciones con moneda Posee cuentas en
Cuales:____________________ Ciudad:__________
extranjera moneda extranjera
Moneda:__________

Realiza operaciones o transacciones Si su respuesta fue SI. ¿Efectúa procesos de debida diligencia intensificada sobre
en activos virtuales las contrapartes con las que realiza las transacciones en activos virtuales?

TIPO DE DESCUENTO: Por pronto pago: Por Volumen: Promociones: N/A Otros: Cuál:
3. REPRESENTANTE LEGAL Y

TIPO Y NÚMERO DE
PERSONAS DE CONTACTO

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

IDENTIFICACIÓN:

Persona Expuesta Públicamente PEP´s SI NO Es familiar o asociado de un PEP? SI NO

PERSONAS DE CONTACTO
TELÉFONO
ÁREA NOMBRE CARGO E-MAIL
DIRECTO
TÉCNICA

COMERCIAL
CAMPO APLICABLE A PERSONA JURÍDICAS PARA IDENTIFICAR BENEFICIO FINAL ( PERSONA NATURAL QUE EJERZA DIRECTA O INDIRECTAMENTE CONTROL EN
4. IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO

LA ENTIDAD O QUE TENGA EL 5% O MAS DEL CAPITAL

Es una persona
TIPO Y NUMERO DE % DE
NOMBRES COMPLETOS expuesta
IDENTIFICACION PARTICIPACIÓN
politicamente?
FINAL
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7. OPERACIONES EN EL 6. REFERENCIAS 5. INFORMACION FINANCIERA

INFORMACIÓN BANCARIA
BANCO SUCURSAL CUENTA No. TIPO DE CUENTA CIUDAD

PARA PAGOS
AUTORIZACIÓN

En calidad de Representante Legal de la empresa hago constar que la información suministrada es válida y autorizo a CASALIMPIA S.A., para consignar en dicha
cuenta los valores correspondientes a las facturas o cuentas de cobro a mi favor por los diferentes contratos u órdenes de compra celebrados con
CASALIMPIA S.A. Cualquier modificación será notificada oportunamente y exonero a CASALIMPIA S.A. de responsabilidad por error en el suministro de la
información.

CORREO
COMERCIALES

NOMBRE DE LA EMPRESA IDENTIFICACIÓN PERSONA DE CONTACTO ACTIVIDAD ECONOMICA

ELECTRÓNICO

REALIZA IMPORTACIONES PAISES DE LOS QUE IMPORTA

EXTERIOR

PRODUCTOS O SERVICIOS QUE IMPORTA

REALIZA ACTIVIDADES EN EL EXTERIOR PAISES DE LOS QUE EXPORTA

PRODUCTOS O SERVICIOS QUE EXPORTA

TRATAMIENTO Y USO DE DATOS PERSONALES

Conozco y autorizo que los datos contenidos en el presente formulario sean tratados conforme a las políticas de tratamiento de datos Personales y el cumplimiento de lo
establecido en la Ley 1581 de 2012 reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, por parte de CASALIMPIA S.A.; dicha autorización se realiza para llevar a cabo el proceso de
inscripción de proveedores / clientes y gestión de proveedores / clientes. Como titular de la información, tengo conocimiento que en cualquier momento puedo solicitar la consulta,
modificación o eliminación de la información recolectada mediante solicitud escrita al correo electrónico jefe.juridico@casalimpia.com.co; autorizo que la empresa únicamente
mantenga dicha información en caso de ser requerida por orden judicial. De igual manera, autorizo a CASALIMPIA S.A., para que con los datos recolectados en el presente
formulario realice la debida diligencia estipulada en las políticas y manuales dentro del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo de cada una de ellas, cuyos resultados serán tratados y manejados conforme a la ley.

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Declaro que he sido informado por CASALIMPIA S.A. que como parte de sus políticas de prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo , no
tendrá ningún vínculo contractual con terceros que se encuentren en listas restrictivas. Adicionalmente declaro que los recursos financieros que utilizaré en contraprestación de las
ventas o compras con CASALIMPIA S.A. provienen de _____________________________________________________ actividades lícitas, de conformidad con la legislación
colombiana.

Me comprometo a cumplir con la entrega de información actualizada que sea requerida por CASALIMPIA S.A. y declaro además, que velaré por las buenas prácticas y políticas
7. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

anticorrupción que sean necesarias para llevar a cabo cualquier relación comercial o contractual de acuerdo con los principio éticos y valores corporativos de CASALIMPIA S.A. y
me comprometo a no afectar reputacionalmente a CASALIMPIA S.A. ni a sus representantes legales, socios o accionistas.

1. Declaro que la información registrada aquí, asi como los anexos solicitados, son exactos, completos y verídicos en la forma en la que aparece descrita, por tanto la falsedad,
omisión o error en ella tendrá las consecuencias estipuladas por la ley.
2. Autorizo a CASALIMPIA S.A. o quien ésta designe para que verifique toda la información que he suministrado en este formulario.
3. Me comprometo a actualizar con por lo menos treinta (30) días de anticipación a una transacción, cualquier información relevante que haya sido modificada con respecto a este
formulario para que CASALIMPIA S.A. pueda realizar los cambios en su sistema de información.
4.Me comprometo a suministrar y actualizar los datos y soportes documentales requeridos por CASALIMPIA S.A., con la periodicidad que esta defina.
5. Declaro que mis bienes y/o fondos provienen de mi actividad económica y son de origen lícito.
6.Declaro que he sido informado por CASALIMPIA S.A., que, como parte de sus políticas de prevención y control del riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de
la proliferación de armas de destrucción masiva, no tendrá ningún vínculo contractual con terceros que se encuentren en listas vinculantes y restrictivas.
7.Me comprometo a implementar las medidas tendientes a evitar que mis operaciones puedan ser utilizadas sin mi conocimiento y consentimiento como instrumentos para el
ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a estas
actividades.
8.Me comprometo a indemnizar y mantener libre de cualquier daño a CASALIMPIA S.A. por cualquier multa o perjuicio que fueran probados y que sufra CASALIMPIA S.A. por o
con ocasión del incumplimiento por parte de las obligaciones que me apliquen en materia de prevención del riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la
proliferación de armas de destrucción masiva, así como cualquier reclamo judicial, extrajudicial y/o administrativo que autoridades competentes inicien en contra de CASALIMPIA
S.A. por o con ocasión de dicho incumplimiento. De igual manera me comprometo a dar las explicaciones a que hubiere lugar originadas por el mencionado incumplimiento a
CASALIMPIA S.A. y a los terceros que este le indique.
9. Declaro que conozco las Políticas Antisoborno y Anticorrupción de CASALIMPIA S.A., por lo cual me comprometo a cumplir con las disposiciones previstas en estas políticas, no
ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún servidor público nacional o extranjero e informar de inmediato a través del canal dispuesto por CASALIMPIA S.A.,
una vez tenga conocimiento de la realización de cualquier clase de conducta, acto u omisión, constitutivo de práctica corrupta que pueda afectar directa o indirectamente a la
empresa, a través del canal dispuesto a través del correo electrónico jefe.juridico@casalimpia.com.co
10. Declaro que para establecer la relación comercial o contractual con la empresa no se ofreció ni se entregó ningún tipo de dadivas, beneficios, o incentivo económico a ningún
empleado, asesor, contratista, subcontratista, entre otros, de la empresa. El incumplimiento por nuestra parte (lo cual incluye a nuestros empleados, contratistas, subcontratistas,
asesores, entre otros) de lo aquí dispuesto o en general a lo contenido en las Políticas Antisoborno y Anticorrupción de la empresa, se facultará a CASALIMPIA S.A. para dar por
terminado automáticamente cualquier relación comercial o contractual que exista entre las partes, sin lugar a que exista ninguna clase de indemnización de perjuicios a favor
nuestro, de nuestros empleados o contratistas, subcontratistas o asesores. Lo anterior sin ninguna clase de requerimiento judicial o extrajudicial o constitución en mora a favor del
tercero, a los cuales expresamente renunciamos.
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7. SOLICITUD DE DOCUMENTOS ANEXOS - Persona Jurídica (PJ) - Persona Natural (PN)

Registro Único Tributario (RUT)

SI NO N/A Certificación bancaria (PJ - PN) SI NO N/A
Completo (4 hojas) (PJ - PN)

Copia del documento de identificación del representante legal Certificaciones de Sistemas de

SI NO N/A SI NO N/A
o cédula de ciudadanía de PN gestión (PJ)

Certificado de Cámara y Comercio menor a 1 mes de

SI NO N/A Certificaciones de producto (PJ) SI NO N/A
expedición. (PJ)

Estados financieros últimos 2 años Certificado de composición

SI NO N/A SI NO N/A
(PJ) accionaria

2 Certificaciones comerciales (PJ -

Declaración de renta (PJ - PN) SI NO N/A SI NO N/A
PN)

Otro(s) SI NO N/A Cuáles?

Si no adjunta alguno de los documentos solicitados, indique las razones:

Firma y nombre del Representante Legal Cédula del Representante Legal Ciudad y Fecha

CONSIDERACIONES PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

1. Por favor leer hoja de consideraciones

PARA SER DILIGENCIADO UNICAMENTE POR PERSONAL DE CASALIMPIA S.A.

1. VALIDACION DE LA INFORMACION POR PARTE DEL ÁREA VINCULANTE

Nombre de quien vincula:

Cargo: Fecha: Hora:

Observaciones:

Manifiesto que esta vinculación o actualización está bajo mi responsabilidad y que he cumplido con todas las políticas y procedimientos establecidos por la empresa para la vinculación comercial

ESPACIO DE APROBACIÓN JEFE DE COMPRAS O GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CASALIMPIA (SI APLICA)

Declaro que a la firma de este documento, no tengo conocimiento de comportamientos inadecuadas de ninguna indole de las personas naturales jurídicas, datos suministrados en este documento, que puedan
afectar de alguna forma a Casalimpia.
Observaciones:
Revisado por: Aprobado por:

Fecha: Fecha:

2. CONSULTAS EN LISTAS VINCULANTES

Nombre de quien realiza las consultas en listas vinculantes:

Cargo: Fecha: Hora:

Observaciones:

3. APROBACIONES (LA VINCULACIÓN REQUIERE APROBACIÓN ESPECIAL, POR SER PEP, o ALGUNA COINCIDENCIA EN LISTAS INFORMATIVAS)

Se requiere aprobación para la vinculación si no Firma Gerente General:

Nombre y firma nivel jerárquico superior que

Fecha de aprobación
autoriza:
 CONSIDERACIONES PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

1. En concordancia con la Ley 1393 de 2010 CASALIMPIA S.A., efectuará el pago de las órdenes de compra
condicionado a la verificación de afiliación y pago de aportes por parte del contratista, al Sistema General de
Seguridad Social.
2. La verificación realizada por CASALIMPIA S.A., es formal ya que se entiende que la información suministrada
por el contratista es veraz y parte de la buena fe del mismo.
3. CASALIMPIA S.A., no asume ninguna responsabilidad por los daños que llegaren a sucederse en la integridad
física o bienes del contratista, sus dependientes y demás personas que utilice para la ejecución de la misma.
4. El contratista se obliga a pagarle al personal que destina para el cumplimiento de las órdenes de trabajo los
salarios, trabajo suplementario, horas extras, prestaciones sociales, recargo nocturno, indemnizaciones y demás
derechos laborales que le correspondan de acuerdo a la ley.
5. El contratista atenderá personalmente las obligaciones que le impone el Sistema General de Seguridad Social,
CASALIMPIA S.A., no asume obligación toda vez que es entendido que éstos asumen su propio riesgo en la
ejecución de la misma, ya que la conocen en caso de alguna reclamación.
6. El contratista, los operarios y demás empleados necesarios para la ejecución del trabajo no tienen relación
laboral con CASALIMPIA S.A., toda vez que dependen y se encuentran subordinados al contratista.
7. Por políticas internas de la Compañía, CASALIMPIA S.A.., no acepta la cesión y/o endoso que haga el
proveedor a un tercero de las facturas o documentos equivalentes, que provengan de la compra de bienes o
servicios prestados por ustedes.
8. El contratista tiene la obligación de garantizar confidencialidad con toda la información que obtenga de la
compañía, la cual es única y exclusivamente propiedad de CASALIMPIA S.A.