Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 118 vistas

    Formuario de Información Del Proveedor

    Cargado por

    juan herrera
    El documento es un formulario para conocer a clientes y proveedores que solicita información como nombre, dirección, actividad económica, referencias bancarias e incluye preguntas sobre controles de lavado de activos. El formulario busca recopilar datos personales del representante legal, apoderado si aplica, y detalles financieros para evaluar la relación comercial.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Formuario de Información Del Proveedor

    Cargado por

    juan herrera
    118 vistas2 páginas
    El documento es un formulario para conocer a clientes y proveedores que solicita información como nombre, dirección, actividad económica, referencias bancarias e incluye preguntas sobre controles de lavado de activos. El formulario busca recopilar datos personales del representante legal, apoderado si aplica, y detalles financieros para evaluar la relación comercial.

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    El documento es un formulario para conocer a clientes y proveedores que solicita información como nombre, dirección, actividad económica, referencias bancarias e incluye preguntas sobre controles de lavado de activos. El formulario busca recopilar datos personales del representante legal, apoderado si aplica, y detalles financieros para evaluar la relación comercial.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xls, pdf o txt
    118 vistas2 páginas

    Formuario de Información Del Proveedor

    Cargado por

    juan herrera
    El documento es un formulario para conocer a clientes y proveedores que solicita información como nombre, dirección, actividad económica, referencias bancarias e incluye preguntas sobre controles de lavado de activos. El formulario busca recopilar datos personales del representante legal, apoderado si aplica, y detalles financieros para evaluar la relación comercial.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xls, pdf o txt
    de 2

    FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS CÓDIGO:

    FORMULARIO CONOZCA A SU CLIENTE VERSIÓN 1.1

    PROCESO: Departamento de Prevención Lavado de Activos PÁGINA 1 de 1

    PERSONA JURÍDICA
    Ciudad.: Fecha:
    1. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA
    Nombre o Razón Social No. de RUC

    Dirección Teléfono:

    Actividad económica

    Persona de Contacto Correo electrónico

    2. REPRESENTANTE LEGAL
    Nombres: No. Identificación: Teléfono:

    Dirección domicilio Correo electrónico

    3. INFORMACIÓN FINANCIERA:
    Total Activos Total Pasivos Patrimonio Neto Total Ingresos Total Gastos

    4. REFERENCIAS BANCARIAS

    Nombre Institución Tipo de Cuenta: No. Cuenta:

    Nombre Institución Tipo de Cuenta: No. Cuenta:

    5. REFERENCIAS COMERCIALES

    Nombre Persona de Contacto Teléfono:

    Nombre Persona de Contacto Teléfono:


    5. VINCULACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL ES O HA SIDO:

    Funcionario Público SI NO Nombre Institución

    Miembro de algún partido político SI NO Nombre Partido Político

    Nombre y Firma asesor inmobiliario

    Declaro que el origen de los fondos entregados son lícitos y


    consecuentemente no provienen de ninguna actividad ilegal o ilícita,
    tipificadas en las ley de Prevención, Detección y Erradicación del
    Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Autorizo
    a Furoiani Obras y Proyectos S.A., verificar la información
    proporcionada.
    Firma Representante Legal

    VERIFICACIÓN DE DATOS

    Identificación Dirección Fecha: ______________________

    PARA USO INTERNO


    Teléfono Firma

    Referencias Dpto. Legal Firma: ______________________


    FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A. CÓDIGO: PLA - FOR - 004

    FORMULARIO CONOZCA A SU PROVEEDOR VERSIÓN: 1.1

    PROCESO: COMPRAS PÁGINA: 1 de 1

    CIUDAD: PAÍS: FECHA:

    PERSONA NATURAL: PERSONA JURÍDICA:

    1. INFORMACIÓN GENERAL
    NOMBRES COMPLETOS / RUC / IDENTIFICACIÓN
    RAZON SOCIAL: TRIBUTARIA:
    TELÉFONO EMPRESARIAL /
    DIRECCIÓN:
    NEGOCIO:
    APARTADO POSTAL(en el
    PÁIS Y CIUDAD:
    caso de ser extranjero):

    ACTIVIDAD ECONÓMICA:

    CORREO ELECTRÓNICO /
    PERSONA DE CONTACTO:
    PÁGINA WEB:

    2. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA PERSONA JURÍDICA O PROPIETARO PARA PERSONA NATURAL:
    RUC / No. DOCUMENTO DE
    NOMBRES COMPLETOS:
    IDENTIDAD:

    GÉNERO: FEMENINO MASCULINO NACIONALIDAD:

    DIRECCIÓN DOMICILIO:

    TELÉFONO
    PÁIS / CIUDAD
    CELULAR:
    CORREO
    TELÉFONO FIJO:
    ELECTRÓNICO:

    SOLTERO/A DIVORCIADO/A UNIÓN DE HECHO:


    ESTADO CIVIL:
    CASADO/A VIUDO/A

    NOMBRE DE CÓNYUGE / No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD (CÓNYUGE /


    CONVIVIENTE: CONVIVIENTE:
    3. DATOS DEL APODERADO (DE SER EL CASO):
    RUC / No. DOCUMENTO DE
    NOMBRES COMPLETOS:
    IDENTIDAD:

    GÉNERO: FEMENINO MASCULINO NACIONALIDAD:

    DIRECCIÓN DOMICILIO:

    TELÉFONO
    PÁIS / CIUDAD
    CELULAR:
    CORREO
    TELÉFONO FIJO:
    ELECTRÓNICO:

    SOLTERO/A DIVORCIADO/A UNIÓN DE HECHO:


    ESTADO CIVIL:
    CASADO/A VIUDO/A

    NOMBRE DE CÓNYUGE / No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD (CÓNYUGE /


    CONVIVIENTE: CONVIVIENTE:

    4. INFORMACIÓN ECONÓMICA
    INGRESOS MENSUALES
    EGRESOS MENSUALES (USD):
    (USD):

    5. DETALLE DE PRODUCTOS O SERVICIOS QUE OFRECE EN EL MERCADO:

    6. INFORMACIÓN DE CONTROLES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS


    DELITOS:
    Su entidad/negocio/actividad cuenta con políticas y procedimientos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos?

    SI NO
    ¿Ha recibido su entidad/persona alguna sanción o multa, o tiene algún procedimiento legal por incumplimiento a las disposiciones de la Ley de Orgánica de Prevención, Detección y
    Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, o al Código Orgánico Integral Penal, o alguna norma conexa en la materia en los últimos doce meses?

    SI NO

    7. REFERENCIAS BANCARIAS
    AHORRO
    NOMBRE INSTITUCIÓN: No. CUENTA:
    CORRIENTE
    AHORRO
    NOMBRE INSTITUCIÓN: No. CUENTA:
    CORRIENTE
    8. REFERENCIAS COMERCIALES

    NOMBRE / EMPRESA:

    PERSONA DE CONTACTO TELÉFONO:

    NOMBRE / EMPRESA:

    PERSONA DE CONTACTO TELÉFONO:

    9. DECLARACIÓN

    Declaro bajo juramento que la información registrada en el presente documento y la documentación que se acompaña es fidedigna y asumo cualquier responsabilidad
    por los daños que pudiere sufrir la Compañía a la que declaro esta información por la eventual falsedad o imprecisión de la misma. Así como, autorizo expresamente a
    realizar el análisis y las verificaciones que se consideren pertinentes a la información suministrada y aquella que obtenga la compañía a la que declaro y en el caso de
    detectarse alguna inusualidad, informar de manera inmediata y documentada a las autoridades competentes. Así como, declaro que los bienes entregados a la
    compañía por su adquisión tienen un origen lícito y no provienen de actividades de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos; y, que los valores
    receptados por la venta de los bienes/servicios serán utilizados para fines legales.

    FIRMA DEL PROVEEDOR / REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECEPTA LA INFORMACIÓN

    10. OBSERVACIONES

    También podría gustarte