INSTRUMENTO:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLUMEN ORDINARIO NÚMERO: ---------------------------------------------------------------------------

FOLIOS DEL.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACTO QUE SE CONSIGNA: EL CONTRATO SOCIAL PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. -------------------------------------------------------
COMPARECIENTES: PENÉLOPE ELIZABETH VIDAL BAEZ Y MATILDE FELIBERTA
BAEZ GAYA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
En la Ciudad de Toluca, Estado de México, a los ________ días del mes de junio del año dos mil
veinte, YO, Arcadio Alberto Sánchez Henkel Gómeztagle, Titular de la Notaría pública número
cuarenta y uno del Estado de México, hago constar la comparecencia de: PENÉLOPE ELIZABETH
VIDAL BAEZ Y MATILDE FELIBERTA BAEZ GAYA, quienes acuden ante mí, para formalizar
la celebración del contrato social para la CONSTITUCIÓN de la persona moral denominada:
“_________” Sociedad Anónima de Capital Variable, misma que en términos de la legislación
vigente, quedará sujeta a los estatutos que ellas mismas han redactado y que más adelante se detallan,
así como a lo estipulado en los siguientes apartados; protesta de Ley, antecedente, declaraciones,
estatutos, artículos transitorios, generales, certificaciones y firmas que a continuación se detallan:------
PROTESTA DE LEY: ----------------------------------------------------------------------------------------------
Para los efectos legales conducentes y a fin de que las comparecientes se conduzcan con verdad, en las
declaraciones que ellas mismas harán en este instrumento, procedí a protestarlas en términos de la Ley,
para que se condujeran con verdad, apercibiéndolas sobre las penas en que incurren quienes declaran
con falsedad y las enteré del contenido de los artículos setenta y nueve, fracción octava, y ciento
sesenta de la Ley del Notariado del Estado de México y ciento cincuenta y seis, fracción primera del
Código Penal del Estado de México.--------------------------------------------------------------------------------
ANTECEDENTE: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Único: En fecha ______ de ________del año dos mil veinte, a las comparecientes se les otorgo la
autorización de uso de denominación o razón social, por parte de la Dirección General de
Normatividad Mercantil, de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, la cual es identificada
con la Clave Única de Documento (CUD) número: __________________, (__________________), la
cual se agrega al apéndice de este instrumento, con la letra “B”. ----------------------------------------------
DECLARACIONES:------------------------------------------------------------------------------------------------
Primera: Con motivo de la autorización de uso de denominación o razón social citada anteriormente y
de conformidad con lo dispuesto por el artículo veintidós del Reglamento para la Autorización de Uso
de Denominaciones y Razones Sociales, les hago saber a las comparecientes, que el uso de la misma
implica determinadas obligaciones, entre ellas las que establece el citado artículo, que a la letra señala
lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Artículo 22: Las Sociedades o Asociaciones que usen o pretendan usar una Denominación o Razón
Social tendrán las obligaciones siguientes: ------------------------------------------------------------------------
Primero: Responder por cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera causar el uso indebido o no
autorizado de una Denominación o Razón Social conforme a la Ley y este Reglamento, y ---------------

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Segundo: Proporcionar a la Secretaría la información y documentación que le sea requerida por escrito
o a través del Sistema en relación con el uso de una denominación o razón social, al momento de
reservar la denominación o razón social, durante el tiempo en que se encuentre en uso, y después de
que se haya dado el Aviso de Liberación respecto de la Denominación o Razón Social. ------------------
Las obligaciones establecidas en las fracciones anteriores, deberán constar en el instrumento mediante
el cual se formalice la constitución de la Sociedad o Asociación o el cambio de su Denominación o
Razón Social.”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segunda: En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos veintisiete apartado “B” fracción noveno
del Código Fiscal de la Federación y veintiocho del Reglamento del Código Fiscal de la Federación,
las comparecientes exhiben al suscrito Notario, su cédula de identificación fiscal, en la que consta la
clave del Registro Federal de Contribuyentes, y las cuales son: Penélope Elizabeth Vidal Baez; V, I,
B, P, siete, nueve, cero, nueve, dos, cero, J, Y, tres, (VIBP790920JY3), y Matilde Feliberta Baez
Gaya; B, A, G, M, cuatro, cinco, cero, nueve, cero, uno, Q, S, tres, (BAGM450901QS3), documentos
que en copia debidamente cotejada con su original remito al apéndice de este instrumento bajo la letra
“C”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tercera: Declaran las comparecientes Penélope Elizabeth Vidal Baez y Matilde Feliberta Baez
Gaya, de manera expresa, bajo protesta de decir verdad y advertidos de las penas en que incurren
quienes declaran falsamente ante Notario público, que son ellas quienes obtienen directamente el
beneficio derivado del acto otorgado en este instrumento y ser, en última instancia, quienes ejercen los
derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición del servicio que se les brinda,
exhibiéndome documentación oficial que permite identificarlas, y que en copia debidamente cotejada
con su original, se remiten al apéndice de este instrumento. ----------------------------------------------------
Cuarta: En uso de la autorización citada en el antecedente único, Penélope Elizabeth Vidal Baez y
Matilde Feliberta Baez Gaya, CONSTITUYEN una Sociedad Anónima de Capital Variable, la
cual será denominada “_________”, Sociedad Anónima de Capital Variable misma que se regirá por
lo que disponen los siguientes:---------------------------------------------------------------------------------------
ESTATUTOS: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capitulo Primero: De la denominación, domicilio, duración, objeto social y nacionalidad: ---------
Artículo primero: La “Sociedad” que se constituye se denomina “_________”, denominación o
razón social que deberá ir seguida de las palabras “Sociedad Anónima de Capital Variable”, o de su
abreviatura “S. A. de C. V.”, en adelante y para los efectos de este instrumento, a la misma se le
identificará como la “Sociedad”.------------------------------------------------------------------------------------
Artículo segundo: El domicilio de la “Sociedad” será en el Municipio Lerma, Estado de México,
sin perjuicio de establecer, sucursales, agencias, u oficinas en otros lugares de la República Mexicana o
en el extranjero y someterse a los domicilios convencionales pactados en los contratos que celebre.
Domicilio social que no se entenderá cambiado por establecer dichas sucursales, agencias u oficinas.
Los accionistas quedan sometidos, en cuanto a sus relaciones con la “Sociedad”, a la jurisdicción de
los tribunales y autoridades del domicilio de la misma, con renuncia expresa del fuero que con motivo
de sus respectivos domicilios personales les correspondan al día de hoy o en un futuro. ------------------

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Artículo tercero: La duración de la “Sociedad” será de noventa y nueve años, a partir de la fecha de
firma de la escritura pública que contenga su constitución. -----------------------------------------------------
Artículo cuarto: La “Sociedad” tendrá por objeto: -------------------------------------------------------------
a): La compra, venta, distribución, representación, comercialización, importación y exportación, de
para especialidades dentales, tales como periodoncia, ortodoncia, cirugía, endodoncia, odontopediatría,
prostodoncia y ortopedia.---------------------------------------------------------------------------------------------
b): La extracción, curación y relación de piezas dentales en los seres humanos.-----------------------------
c): La fabricación y colocación de prótesis dentales consistentes en puentes fijos y amovibles, placas,
hackers, coronas totales o parciales, medias placas, amalgamas, resinas, incrustaciones, implantes y
medicamentos afines a la odontología.-----------------------------------------------------------------------------
d): Restaurar o extraer piezas dentales rotas o que estén enfermas, reemplazar las faltantes, extraer
cualquier elemento descompuesto, rellenar caries, instalar puentes y limpiar cualquier infección. -------
e): Realizar tratamientos de conducto, implantes dentales, cirugía dental y periodontal.-------------------
f): Colocar sellantes y tratamientos de blanqueamiento en los dientes.----------------------------------------
g): Realizar mediciones e impresiones para la realización de aparatos dentales, tales como dentaduras.
h): Prescribir medicación odontológica a los pacientes, tales como antibióticos.----------------------------
i): Referir a los pacientes a otros especialistas del área, según sea requerido.--------------------------------
j): Explicar a los pacientes las opciones de tratamiento disponibles para su caso.---------------------------
k): Realizar chequeos de rutina y limpiezas dentales o verificar que el procedimiento haya sido
realizado como es debido por el Asistente o Técnico Dental.---------------------------------------------------
l): Preparar kits de higiene dental para los pacientes y brindarles educación en la materia, lo cual
involucra la correcta técnica de cepillado y el uso del hilo dental, a los fines de desarrollar un cuidado
dental continuo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
m): Mantener y evaluar el registro dental de los pacientes.-----------------------------------------------------
n): La importación y exportación de toda clase de material y equipo dental, entre otros: unidades
dentales, unidades de rayos x, esterilizadores (calor seco), autoclaves (vapor saturado), vibradores para
yeso, cajas para revelar, así como todos los artículos necesarios para rayos x, lámparas de foto curado
(alambicas), lámparas de foto curado (inalámbricas), mandiles de plomo, piezas de mano (alta
velocidad), piezas de mano (baja velocidad), amalgamadores, limpiadores ultrasónicos, cavitrones
(ultrasonido), cámaras intraorales, compresores, bombas de vacío, lámpara de luz, sillón dental,
refacciones de sillón dental, refacciones de equipo dental, reveladores automáticos, aparato de vacío
para guardar colosales, equipo de laboratorio dental, equipo y servicios de laboratorio, material para
laboratorio, instrumental dental, instrumental de laboratorio todo tipo de material dental en general.
ñ): La compra, venta, distribución, representación, comercialización, importación y exportación, de
todo tipo equipo necesario para la aplicación de rayos láser.----------------------------------------------------
o): La instalación y operación a través de cualquier medio legal, por sí o a través de terceros de toda
clase de hospitales, sanatorios, clínicas, centros de readaptación, centros de rehabilitación y
laboratorios en su sentido más amplio.-----------------------------------------------------------------------------

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 p): La compra, venta, distribución, representación, comercialización, importación y exportación,
de toda clase de artículos para la higiene dental, tales como: cepillos eléctricos, cepillos para
ortodoncia, cepillos interdentales, cajas para paladares, ceras dentales, hilo dental.--------------------
q): La prestación de todo tipo de servicios médicos y hospitalarios en general, por sí o a través de
terceros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
r): La prestación, contratación, subcontratación, mediación, por cuenta propia o a través de
terceros de los servicios de: consulta médica, tratamientos, rehabilitación, terapia, cirugía y de
cualquier otra índole acorde con el objeto social.------------------------------------------------------------
s): La compra, venta, importación, exportación, distribución, consignación, representación,
adaptación por sí o a través de terceros, con toda clase de equipos, instrumentos y/o artículos de
carácter médico que se utilicen en la atención, rehabilitación y tratamiento de personas que así lo
requieran.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
t): La importación y exportación de productos y mercancías para su venta al mayoreo o menudeo.
u): La comercialización de los productos generados por la empresa y cualquier otro relacionado
con su objeto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
u): La instalación, compra, venta, arrendamiento, comodato de laboratorios dentales, de análisis
cilicios y eco-gráficos, así como el diagnostico profesional, medicina dental especializada, cirugías
estéticas, prótesis dentales, tatuajes en general y (delineados permanentemente de cejas, labios,
parpados, etc.) así como una manufactura de primera calidad en la fabricación de la prótesis y
modelos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w): Examinar los dientes, encías y tejidos circundantes en la boca para diagnosticar enfermedades,
lesiones y descomposiciones.-----------------------------------------------------------------------------------
y): Realizar chequeos de rutina y limpiezas dentales.-------------------------------------------------------
z): Restaurar, extraer y reemplazar dientes, eliminar cavidades, rellenar cavidades, instalar puentes,
infecciones y corregir el posicionamiento anormal de las piezas dentales y las mandíbulas.----------
aa): Brindar educación a los pacientes en lo referente a higiene oral.------------------------------------
ab): Cumplir en todo momento con los estándares de seguridad aplicables, tomar medidas
preventivas para evitar cualquier infección o contaminación.----------------------------------------------
ac): Esterilizar los instrumentos de trabajo o garantizar que tal acción sea ejecutada de manera
debida por personal calificado para ello.----------------------------------------------------------------------
ad): Participar en programas de concientización de salud dental, promover hábitos para su
mantenimiento e intervenir en conferencias y conversatorios cuando sea necesario.-------------------
ae): Recomendar y realizar mejoras significativas en los métodos, técnicas y procedimientos
vigentes, tales como los concernientes a la instalación de nuevos equipos y mejoras en el
suministro de medicinas.-----------------------------------------------------------------------------------------
af): La prestación de servicios profesionales en el ramo dental. ------------------------------------------
ag): Proporcionar toda clase de asesoría técnicas, administrativas, legales, fiscales, financieras y de
mercadotecnia relacionados con la salud.---------------------------------------------------------------------

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ah): La celebración de todo tipo de actos y hechos jurídicos que sean necesarios para la realización del
objeto social, incluyéndose además cursos, estudios, especializaciones, actualización sobre odontología
integral, prótesis dental y ramos afines.----------------------------------------------------------------------------
Artículo quinto: La sociedad es mexicana y los accionistas convienen en que forme parte de los
presentes estatutos, la CLÁUSULA de “EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS”, en términos de los
artículos segundo fracción séptima y quince de la Ley de Inversión Extranjera, por lo que la sociedad
no admitirá directa ni indirectamente como socios o accionistas a inversionistas extranjeros ni a
sociedades con “cláusula de admisión de extranjeros”. Si por algún motivo o por cualquier evento
llegase a adquirir una o más acciones por parte del extranjero, contraviniendo lo establecido en este
artículo se conviene desde ahora que dicha adquisición será nula y por lo tanto, cancelada y sin ningún
valor, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la partición cancelada.
Capitulo Segundo: Capital social, acciones y libros de registro:--------------------------------------------
Artículo sexto: El capital social de la “Sociedad” tendrá una parte fija y una variable. El capital
mínimo fijo sin derecho a retiro es de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL
($50,000.00); que estará representado por cinco (05) acciones nominativas, con valor de DIEZ MIL
PESOS, MONEDA NACIONAL ($10,000.00) cada una de ellas.--------------------------------------------
Artículo séptimo: Las acciones emitidas por la “Sociedad” representativas del capital mínimo fijo
serán acciones de la Clase “A” y las acciones emitidas por la “Sociedad” representativas de la parte
variable del capital social serán las acciones de la Clase “B”. --------------------------------------------------
Por resolución de la Asamblea General de accionistas de la “Sociedad”, podrán crearse diferentes
series de acciones con derechos y obligaciones distintos. -------------------------------------------------------
La “Sociedad” podrá emitir acciones representativas de la parte variable del capital social no suscritas
que se conservarán en la tesorería de la “Sociedad” para entregarse a medida que se realice la
suscripción de las mismas. -------------------------------------------------------------------------------------------
El capital mínimo fijo sin derecho de retiro podrá ser modificado por aportaciones posteriores de los
accionistas o por admisión de nuevos, mediante asamblea general extraordinaria, cuyos acuerdos se
tomen a lo dispuesto en estos estatutos.----------------------------------------------------------------------------
Artículo octavo: Los certificados provisionales y los títulos de las acciones, deberán expedirse de
conformidad con los requisitos establecidos por los artículos ciento veinticinco y ciento veintiséis de la
Ley General de Sociedades Mercantiles, contarán con numeración progresiva y la firma autógrafa de
los integrantes del Consejo de Administración o del Administrador Único o bien, la firma impresa en
facsímil de los mismos, en caso, de que se deposite el original de las firmas respectivas en el Registro
Público de Comercio en que se haya registrado la “Sociedad”.------------------------------------------------
Las acciones, dentro de sus respectivas series y clases confieren iguales derechos y obligaciones a sus
tenedores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artículo noveno: En caso de pérdida, destrucción o robo de uno o más certificados provisionales o
títulos definitivos de acciones, se debe seguir el procedimiento establecido en los artículos cuarenta y
cuatro, cuarenta y cinco y demás relativos y aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito. Sin embargo, los títulos deberán expedirse en favor de la persona que aparezca como

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propietaria o propietario de los mismos en el “Libro de acciones” de la “Sociedad”, con la indicación
de que son duplicados y que los certificados originales correspondientes han quedado sin valor alguno.
Todos los gastos inherentes a la reposición de los certificados provisionales o títulos definitivos, serán
por cuenta del accionista involucrado. -----------------------------------------------------------------------------
Artículo décimo: En términos de lo dispuesto por el artículo ciento veintiocho de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, la “Sociedad” llevará un “Libro de acciones”, el cual contendrá cuando
menos de cada uno de los accionistas: El nombre, nacionalidad, domicilio y su dirección de correo
electrónico, así como la indicación de las acciones que le pertenezcan, expresándose los números,
series, clases y demás particularidades, la indicación de las exhibiciones que se efectúen y las
transmisiones que se realicen de las mismas. ---------------------------------------------------------------------
La “Sociedad” en términos de lo que dispone el artículo ciento veintinueve de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, sólo se considerará con el carácter de accionistas, a quien aparezca inscrito
como tal, en el “Libro de acciones” y deberá publicarse dicha inscripción mediante aviso en el
Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM) de la Secretaría de Economía
a través de la página de internet www.psm.economia.gob.mx, conforme a lo dispuesto en el artículo
cincuenta bis del Código de Comercio y las disposiciones para su operación.--------------------------------
Artículo décimo primero: Los accionistas en cualquier momento podrán dejar de formar parte de la
“Sociedad”, sujetando sus acciones a lo dispuesto en el artículo décimo tercero apartado “f”.------------
Artículo décimo segundo: En caso del fallecimiento de alguno de los accionistas las acciones pasarán
a los herederos del mismo, quienes a su vez manifestarán su incorporación a la “Sociedad” o la venta
de las acciones que para este caso se sujetará a lo dispuesto por el artículo décimo tercero apartado “f”.
Capítulo Tercero: Aumentos, disminución del capital social, y transmisión de acciones: ------------
Artículo décimo tercero: El capital social podrá ser aumentado o disminuido por acuerdo de la
Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, según corresponda, conforme a las siguientes reglas: ---
a): Los aumentos o disminuciones del capital fijo de la “Sociedad” se efectuarán mediante Asamblea
General Extraordinaria de accionistas y con la consecuente reforma a los estatutos sociales de la
“Sociedad”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b): La parte variable del capital de la “Sociedad” podrá variar con la única formalidad de que los
aumentos o disminuciones sean acordados por una Asamblea General Extraordinaria y, por tanto, su
protocolización notarial e inscripción en el Registro Público de Comercio no serán necesarias, salvo
pacte lo contrario la Asamblea; -------------------------------------------------------------------------------------
c): Las acciones que se emitan para representar la parte variable del capital social y que por resolución
de la Asamblea General, al momento de que acuerde su emisión deban quedar depositadas en la
tesorería de la “Sociedad”, para entregarse a medida que vaya realizándose su suscripción, podrán ser
ofrecidas para suscripción y pago por medio del Consejo de Administración o, en su caso, por el
Administrador Único, de acuerdo con las facultades que a éste hubiere otorgado la Asamblea General
al decretar su emisión, dando en todo caso a los accionistas de la “Sociedad” la preferencia que se
establece en el artículo ciento treinta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en el inciso
“f” de este artículo décimo primero;--------------------------------------------------------------------------------

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d): No podrá decretarse ningún aumento de capital, a menos de que estén totalmente suscritas e
íntegramente pagadas las acciones emitidas por la “Sociedad” con anterioridad; ---------------------------
e): La Asamblea General que decrete el aumento, o cualquier asamblea general posterior, fijará los
términos y bases en que debe llevarse a cabo dicho aumento;--------------------------------------------------
f): En el caso de un aumento de capital o de venta de acciones por fallecimiento de alguno de los
accionistas, los accionistas gozarán del derecho preferente para suscribir las acciones representativas
de dicho aumento, en proporción al número de acciones de que sean tenedores en el momento del
acuerdo respectivo, conforme al artículo ciento treinta y dos de la Ley General de Sociedades
Mercantiles; y----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Los accionistas deberán ejercer su derecho preferente antes mencionado, dentro de los quince días
siguientes a la fecha de publicación de la resolución respectiva en el Sistema Electrónico de
Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM) de la Secretaría de Economía a través de la página de
internet www.psm.economia.gob.mx. No obstante, lo anterior, si la totalidad de las acciones en que se
divide el capital social estuviere representada en la Asamblea, el período de quince días se computará a
partir de la fecha de la Asamblea correspondiente y los accionistas se considerarán notificados de la
resolución en ese momento, pudiendo inclusive renunciar a su derecho preferente en ese mismo acto. -
Si cualquiera de los accionistas no ejerce en su totalidad su derecho preferente dentro del período de
los quince días antes mencionados, entonces los otros accionistas tendrán un segundo derecho de
preferencia de suscribir, sobre las acciones en las que no fue ejercido el primer derecho de preferencia
en proporción al número de acciones de que sean titulares. Para estos efectos, el Secretario del Consejo
de Administración o, en su caso, el Administrador Único, notificará por escrito a los accionistas que
hubieren ejercido su primer derecho de preferencia, el número de acciones disponibles para
suscripción, y dichos accionistas gozarán de un periodo de quince días siguientes a partir de la fecha en
que reciban la notificación antes mencionada, para ejercer su segundo derecho de preferencia respecto
de dichas acciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
g): Los aumentos en el capital social podrán efectuarse mediante la capitalización de reservas de
utilidades pendientes por aplicar o de superávit, de reservas de valuación o revaluación, de la reserva
legal, de cuentas de prima sobre acciones, de cualesquiera otras reservas de la “Sociedad” o de
cualesquiera otras cuentas de capital contable, en cuyo caso, los tenedores de acciones suscritas,
pagadas y en circulación al momento de tal aumento, tendrán derecho a la parte proporcional que les
correspondiere de las nuevas acciones que se emitan como consecuencia del aumento de capital
correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artículo décimo cuarto: Las disminuciones del capital social podrán efectuarse para absorber
pérdidas, mediante reembolso a los accionistas, mediante liberación concedida a los accionistas de
exhibiciones no realizadas, por amortización de acciones o por separación o retiro de los accionistas,
fijando las normas y fecha en que deban surtir efectos. ---------------------------------------------------------
El capital social podrá disminuirse sin que sea necesario amortizar y cancelar acciones representativas
del capital social, aplicando proporcionalmente sobre el valor de todas las acciones. ----------------------

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Artículo décimo quinto: Cualquier aumento o disminución al capital social, ya sea del capital social
fijo o variable, deberá inscribirse en el “Libro de Registro” que al efecto llevara la “Sociedad”. El
asiento respectivo deberá contar con la firma autógrafa de los integrantes del Consejo de
Administración o, en su caso, la del Administrador Único.------------------------------------------------------
Capitulo Cuarto: Asambleas de Accionistas: ------------------------------------------------------------------
Artículo décimo sexto: En términos de lo que establece el artículo ciento setenta y ocho de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea General es el órgano supremo de la “Sociedad”. Las
asambleas de accionistas serán ordinarias y extraordinarias, y se celebrarán en todo momento en el
domicilio social, salvo caso fortuito o causa de fuerza mayor. -------------------------------------------------
Artículo décimo séptimo: Serán asambleas generales ordinarias aquellas que se reúnan para tratar y
resolver respecto de cualquiera de los asuntos a que se refieren los artículos ciento ochenta y ciento
ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como sobre cualesquiera otros asuntos
incluidos en el Orden del Día que no estén expresamente reservados por la Ley o por estos estatutos
sociales a la competencia de una Asamblea General Extraordinaria.-------------------------------------------
Artículo décimo octavo: Serán asambleas generales extraordinarias aquellas que se reúnan para tratar
y resolver respecto de cualquiera de los asuntos a que se refieren los siguientes incisos: ------------------
a): Prórroga de la duración de la “Sociedad”;---------------------------------------------------------------------
b): Disolución anticipada de la “Sociedad”; ----------------------------------------------------------------------
c): Aumento o disminución del capital mínimo fijo de la “Sociedad”; ---------------------------------------
d): Cambio de objeto social; -----------------------------------------------------------------------------------------
e): Cambio de nacionalidad de la “Sociedad”;--------------------------------------------------------------------
f): Transformación de la “Sociedad”;------------------------------------------------------------------------------
g): Fusión con otra sociedad o escisión de la misma; ------------------------------------------------------------
h): Emisión de acciones privilegiadas; -----------------------------------------------------------------------------
i): Amortización por la “Sociedad” de sus propias acciones y emisión de acciones de goce. -------------
j): Emisión de bonos; -------------------------------------------------------------------------------------------------
k): Cualquier modificación a los estatutos sociales; y -----------------------------------------------------------
l): Los demás asuntos para los que la Ley exija un quorum especial.------------------------------------------
Artículo décimo noveno: Las convocatorias para las asambleas generales deberán hacerse por el
Consejo de Administración, en su caso, por el Administrador Único, o por el o los Comisarios. En todo
caso, los accionistas tenedores de por lo menos el treinta y tres por ciento del capital social, podrán
pedir por escrito, en cualquier tiempo al Consejo de Administración, el Administrador Único, el o los
Comisarios convoquen a una Asamblea General para discutir los asuntos que especifiquen en su
solicitud. Cualquier accionista titular de una o más acciones tendrá el mismo derecho en los casos
señalados en los artículos ciento sesenta y ocho y ciento ochenta y cinco de la Ley General de
Sociedades Mercantiles. Si el Consejo de Administración, el Administrador Único, el o los Comisarios
no hicieren la convocatoria dentro de los quince días siguientes a la fecha de la solicitud, un Juez de lo
Civil o de Distrito del domicilio de la “Sociedad”, podrán según corresponda el caso en concreto
realizar la convocatoria a petición de los o el accionista interesado, quienes deberán o quien deberá

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exhibir los títulos de las acciones de conformidad con lo dispuesto por los ordenamientos legales antes
citados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artículo vigésimo: En términos de los dispuesto por el artículo ciento ochenta y seis de la Ley General
de Sociedades Mercantiles, las convocatorias para las asambleas generales deberán publicarse en el
Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM) de la Secretaría de Economía
a través de la página de internet www.psm.economia.gob.mx, por lo menos quince días naturales de
anticipación a la fecha fijada para las mismas. Las convocatorias contendrán la Orden del Día y serán
firmadas por quien las haga. Las asambleas podrán ser celebradas sin previa publicación de
convocatoria en el caso de que la totalidad de las acciones representativas del capital social estuvieren
representadas en el momento de la votación. Tampoco será necesaria la previa publicación de
convocatoria para que una Asamblea se celebre como consecuencia de la continuación de una anterior,
siempre y cuando en esta última se hubiese fijado día y hora para su continuación. ------------------------
Artículo vigésimo primero: Únicamente los accionistas que aparezcan inscritos en el “Libro de
Acciones” que lleve la “Sociedad” podrán asistir y participar a las Asambleas Generales de
Accionistas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Los accionistas depositarán ante el Secretario del Consejo, o ante el Administrador Único, a más tardar
la víspera del día señalado para la reunión, los títulos de sus acciones o las constancias de depósito que
a su favor hubiere extendido alguna Institución de Crédito del Sistema Financiero Mexicano o del
extranjero, para la entrega de la tarjeta de ingreso. ---------------------------------------------------------------
Artículo vigésimo segundo: Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por
mandatarios, ya sea que pertenezcan o no a la “Sociedad”. ----------------------------------------------------
La representación deberá conferirse en la forma que prescriban los estatutos y a falta de estipulación,
por escrito. No podrán ser mandatarios los administradores ni los comisarios de la “Sociedad”.---------
Artículo vigésimo tercero: En términos de lo dispuesto por el artículo ciento noventa y cuatro de la
Ley General de Sociedades Mercantiles, las actas de las asambleas generales de accionistas se
asentarán en el “Libro de Actas” y deberán ser firmadas por el Presidente y por el Secretario de la
Asamblea, así como por los comisarios que concurran. ---------------------------------------------------------
Se agregarán a las actas los documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en los
términos que esta Ley establece. ------------------------------------------------------------------------------------
Cuando por cualquiera circunstancia no pudiere asentarse el acta de una asamblea en el libro
respectivo, se protocolizará ante fedatario público.--------------------------------------------------------------
Las actas de las Asambleas Extraordinarias serán protocolizadas ante fedatario público e inscritas en el
Registro Público de Comercio.---------------------------------------------------------------------------------------
Artículo vigésimo cuarto: Las asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo de
Administración o por el Administrador Único. En caso de que no asista por quien designen los
accionistas presentes por mayoría de votos. -----------------------------------------------------------------------
Actuará como Secretario de las asambleas, el Secretario del Consejo de Administración cuando la
administración de la “Sociedad” esté confiada a un Consejo. En caso de que el Secretario del Consejo
de Administración no asista a alguna Asamblea o en caso de que la administración de la “ Sociedad”

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esté confiada a un Administrador Único, actuará como Secretario la persona que al efecto designen los
accionistas presentes por mayoría de votos. El Presidente nombrará a uno o más escrutadores de entre
los accionistas presentes quienes realizarán el recuento del número de acciones representadas y del
número de votos que puedan emitirse en función del total de acciones representadas, a efecto de que,
en su caso, el Presidente de la Asamblea la declare legalmente instalada. ------------------------------------
Artículo vigésimo quinto: El Secretario del Consejo de Administración o, en su caso, el
Administrador Único, preparará las actas de las asambleas, autorizándolas con su firma, expedirá
certificaciones de evidencia respecto de las actas y otros documentos adheridos al Libro de Actas de
Asamblea de Accionistas de la “Sociedad” o a los apéndices de dichas actas, y se encargará de la
conservación y actualización de los libros de la “Sociedad”, debiendo integrar los expedientes de los
apéndices correlativos. Los accionistas de la “Sociedad” podrán tener acceso en cualquier tiempo a los
libros corporativos custodiados por el Secretario del Consejo de Administración o por el Administrador
Único, según sea el caso. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Artículo vigésimo sexto: Las asambleas generales ordinarias se celebrarán por lo menos una vez al
año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de cada ejercicio social. Además de los asuntos
especificados en la Orden del Día, la Asamblea General Anual Ordinaria deberá discutir, aprobar o
modificar el informe del Consejo de Administración o, en su caso, del Administrador Único, que
deberá incluir los informes y estados financieros a que se refiere el artículo ciento setenta y dos de la
Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en cuenta el informe que rinda el o los comisarios, y
tomar las medidas que juzgue oportunas, designar al Consejo de Administración o al Administrador
Único, según corresponda y al o los comisarios, así como, en su caso, determinar sus emolumentos.----
Artículo vigésimo séptimo: Para que la Asamblea General Ordinaria se considere legalmente reunida
en virtud de primera convocatoria, deberá estar representada en ella por lo menos el cincuenta por
ciento del capital social total; y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos
de las acciones representadas en ella. En el caso de segunda convocatoria, las asambleas generales
ordinarias podrán celebrarse válidamente con cualquiera que sea el número de acciones representadas
en la Asamblea, y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos de las acciones
representadas en la misma. -------------------------------------------------------------------------------------------
Artículo vigésimo octavo: Para que se considere legalmente reunida la Asamblea Extraordinaria en
virtud de primera convocatoria, se requerirá que estén presentes o representados los accionistas
tenedores de al menos el setenta y cinco por ciento del capital social total y en virtud de segunda
convocatoria, por lo menos el cincuenta por ciento del capital social total, y sus resoluciones serán
adoptadas, en todo caso, cuando menos por la mayoría del capital social con derecho a voto.-------------
Artículo vigésimo noveno: Las resoluciones adoptadas por los accionistas de la “Sociedad” fuera de
Asamblea por unanimidad de votos tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si
hubieren sido adoptadas reunidos en Asamblea General siempre que se confirmen por escrito. El
Secretario del Consejo de Administración o, en su caso, el Administrador Único, podrá expedir
certificaciones respecto de las resoluciones así adoptadas. Los documentos que contengan resoluciones

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adoptadas mediante consentimiento unánime por escrito, deberán ser adheridas o transcritas en el
“Libro de Actas” a que se refiere el artículo vigésimo tercero de estos estatutos sociales. ---------------
Las resoluciones legalmente adoptadas por la Asamblea General serán obligatorias aun para los
ausentes o disidentes, salvo el derecho de oposición consignado en el artículo doscientos uno de la Ley
General de Sociedades Mercantiles. --------------------------------------------------------------------------------
Capitulo Quinto: Administración de la Sociedad: ------------------------------------------------------------
Artículo trigésimo: La administración de la “Sociedad” estará confiada, según lo determine la
Asamblea, a un Consejo de Administración o, a un Administrador Único, quienes podrán ser o no
accionistas de la “Sociedad”. El Consejo de Administración de la “Sociedad” estará formado por un
número no menor de dos miembros propietarios que la Asamblea General Ordinaria determine, la cual
podrá designar hasta tantos miembros suplentes del Consejo de Administración como miembros
propietarios existan, quiénes suplirán en sus ausencias a los miembros propietarios. -----------------------
Artículo trigésimo primero: El Administrador Único o, en su caso, los miembros del Consejo de
Administración ocuparán sus cargos durante dos años y su nombramiento podrá ser ratificado o
revocado en cualquier momento. No obstante, lo anterior, el Administrador Único o los miembros del
Consejo de Administración, según sea el caso, continuarán en el desempeño de sus funciones, aun
cuando hubiere concluido el plazo para el que hubieren sido designados, hasta en tanto se realice un
nuevo nombramiento y las personas designadas como nuevo Administrador Único o como nuevos
miembros del Consejo de Administración, según corresponda, tomen posesión de su cargo. El
Secretario del Consejo estará encargado de enviar por correo certificado, servicio de mensajería
especializada, correo electrónico o mensajería instantánea con acuse de recibo, las convocatorias a
sesiones a los demás miembros del Consejo de Administración con por lo menos quince días antes de
la fecha propuesta para la sesión correspondiente, misma que podrá llevarse a cabo en el domicilio
social de la “Sociedad” o en cualquier otro lugar cuando así convenga a los intereses del Consejo de
Administración. Para que una sesión se lleve a cabo y sus resoluciones sean válidas, será necesario que
se encuentren presentes por lo menos la mayoría de los miembros del Consejo de Administración. El
Presidente del Consejo de Administración tendrá voto de calidad en caso de empate. Las resoluciones
adoptadas por dicho Consejo se deberán transcribir en el “Libro de Actas”, respectivo que el
Secretario del Consejo tendrá bajo su custodia. -------------------------------------------------------------------
Las resoluciones que el Consejo de Administración de la “Sociedad” adopte fuera de Asamblea serán
válidas cuando hubieren sido adoptadas por el voto unánime de la totalidad de los miembros del
Consejo de Administración, en el entendido de que dichas resoluciones deberán confirmarse por
escrito, ser transcritas en el “Libro de Actas” correspondiente y llevar la firma de todos los miembros
del Consejo de Administración. -------------------------------------------------------------------------------------
Artículo trigésimo segundo: El Consejo de Administración o, en su caso, el Administrador Único,
será el representante legal de la “Sociedad” y tendrá las siguientes facultades y obligaciones: ----------
A): PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS: Con todas las facultades generales y
aun con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, en los términos
del primer párrafo del artículo siete punto setecientos setenta y uno, siete punto ochocientos seis del

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Código Civil del Estado de México, y del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y
cuatro del Código Civil Federal, así como de sus correlativos de los códigos civiles en las entidades
federativas de los Estados Unidos Mexicanos. --------------------------------------------------------------------
De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las siguientes: ----------------
Primera: Firmar cuantos documentos públicos o privados sean menester para el cabal cumplimiento
del poder aquí otorgado;----------------------------------------------------------------------------------------------
Segunda: Intentar y desistirse de toda clase de procesos o procedimientos, inclusive del juicio de
amparo;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tercera: Transigir; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuarta: Comprometer en árbitros; ---------------------------------------------------------------------------------
Quinta: Absolver y articular posiciones; --------------------------------------------------------------------------
Sexta: Recusar; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Séptima: Presentar y contestar demandas y reconvenciones que se entablen en contra de su mandante;
Octava: Oponer excepciones dilatorias y perentorias; ----------------------------------------------------------
Novena: Ofrecer, rendir y aportar toda clase de pruebas; -------------------------------------------------------
Décima: Reconocer firmas y documentos, así como redargüir de falsas a las que se presenten por la
contraria; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onceava: Presentar testigos y a su vez protestar, repreguntar y tachar a los de la contraria; --------------
Doceava: Oír autos interlocutorios y definitivos, consentir los favorables, presentar el recurso de
revocación, apelar, interponer juicios de amparo y desistirse de ellos, incluso pedir la aclaración de la
sentencia; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Treceava: Nombrar peritos y recusar a los de la parte contraria; ----------------------------------------------
Catorceava: Asistir a almonedas y ofertar en ellas; -------------------------------------------------------------
Quinceava: Recibir pagos;-------------------------------------------------------------------------------------------
Dieciseisava: Presentar denuncias y acusaciones, continuar con el procedimiento judicial, por todos
sus trámites e incidentes hasta su total conclusión, así como desistirse de ellas, cuando lo permita la
legislación correspondiente y coadyuvar con el Ministerio Público;------------------------------------------
Diecisieteava: Asimismo, también contará con facultades para representar a la “Sociedad” ante
personas físicas o morales, toda clase de autoridades jurisdiccionales, sean estas civiles, penales,
administrativas, agrarias o del trabajo, municipales, estatales o federales, empresas públicas o
privadas, organismos públicos desconcentrados y descentralizados, órganos autónomos, fideicomisos,
fondos públicos, empresas productivas del Estado, Sistema de Administración Tributaria, Instituto
Mexicano de Seguridad Social, Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores; y------
Dieciochoava: Mediar, conciliar y acordar, en su caso los convenios correspondientes en términos de
los artículos uno punto setenta y ocho, uno punto setenta y nueve del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de México, artículo primero del Código Federal de Procedimientos Civiles y sus
correlativos de los códigos de procedimientos civiles en las entidades federativas de los Estados
Unidos Mexicanos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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B): PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN: En los términos del párrafo
segundo del artículo siete punto setecientos setenta y uno, del Código Civil del Estado de México, así
como del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal
y sus correlativos de los códigos civiles en las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos.
El Consejo de Administración o, en su caso, el Administrador Único tendrá facultades para que en
nombre y representación de la “Sociedad”, realice todo tipo de consultas, trámites, presentación de
documentos, aclaraciones, regularización, obtención de licencias o autorizaciones de cualquier tipo,
recoger contrarecibos, cheques y cualquier tipo de documentos relacionados con cobros, firmar
contratos y convenios, acuerdos o aceptar la terminación de los mismos, esto con cualquier autoridad,
entidad, órgano y organismos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, empresas productivas del Estado, así como ante
cualquier persona física, moral, sindicato o Institución del Sistema Financiero Mexicano, así también
tendrá la facultad para acudir ante el Servicio de Administración Tributaria, a tramitar, presentar,
obtener, atender, solventar requerimientos incluso efectuar pagos o realizar el cobro por concepto de
devolución de pagos o de aceptar impuestos a favor de la “Sociedad”, que le correspondan por
cualquier ejercicio fiscal, obtener el Registro Federal de Contribuyentes, así como la firma electrónica
avanzada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C): PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO: En los términos del tercer párrafo del
artículo siete punto setecientos setenta y uno del Código Civil del Estado de México, así como del
párrafo tercero del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, y de sus
correlativos de los códigos civiles en las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos.-------
D): PODER PARA ACTOS DE REPRESENTACIÓN EN MATERIA LABORAL: Para
representar legalmente a la “Sociedad” conforme y para los efectos más amplios a los que se refieren
los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, setecientos ochenta y siete, setecientos ochenta y
ocho, seiscientos noventa y dos, ochocientos setenta y tres al ochocientos setenta y cuatro, ochocientos
setenta y seis y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, quedan facultados por ello
los apoderados en forma enunciativa más no limitativa, para actuar ante o frente al o los sindicatos con
los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo y para todos los efectos de conflictos
individuales; en general, para todos los asuntos obrero patronales y para ejercitarse ante cualquiera de
las autoridades del Trabajo y Servicios Sociales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la
Ley Federal del Trabajo, podrán así mismo comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya
sean federales o locales hasta en tanto entren en funciones los Tribunales Federales y Locales; en
consecuencia, llevaran la representación patronal, así como la legal, para los efectos de acreditar la
personalidad y la capacidad en juicio o fuera de ellos; podrán comparecer al desahogo de la prueba
confesional en todas sus partes; podrán señalar domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones,
incluso las personales; por lo que, el representante legal contara por ello con las facultades necesarias
y suficientes en términos de lo que señala el ordenamiento legal citado, para transigir, para
comprometer en árbitros, absolver y articular posiciones, recusar, contestar demandas y
reconvenciones, oponer excepciones dilatorias y perentorias, rendir y aportar toda clase de pruebas,

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reconocer firmas y documentos, redargüir de falsos a los que se presenten por la parte contraria,
presentar testigos y a su vez formular, repreguntar y tachar a los de la contraria, nombrar peritos y
recusar a los de la parte contraria, así como participar en todas las etapas de los juicios laborales, lo
cual incluye suscribir el o los convenios con los que se dé fin al procedimiento laboral;-------------------
E): PODER PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, AVALAR Y ENDOSAR TÍTULOS DE
CRÉDITO: En los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, así como para verificar toda clase de operaciones bancarias y de comercio. ---------------------.
F): PODER PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS: A nombre de la “Sociedad”,
ante cualquier Institución que forme parte del Sistema Financiero Mexicano, así como el designar a la
persona o personas que firmaran todo tipo de títulos de crédito, cheques en contra de ellas mismas, así
como para efectuar depósitos y girar en contra de ellas. ---------------------------------------------------------
G): FACULTAD PARA CONFERIR PODERES GENERALES O ESPECIALES Y PARA
DELEGAR CUALQUIERA DE LOS PODERES: Antes mencionados, así como para revocar los
poderes que sean otorgados, así como para sustituir la representación patronal a que se refiere el
artículo undécimo de la Ley Federal del Trabajo.-----------------------------------------------------------------
H): Nombrar y remover al Director General y a los gerentes, subgerentes, comisionados, agentes y
empleados de la “Sociedad” y de las personas jurídico colectivas de las que sea parte, así como
determinar sus facultades, obligaciones y remuneraciones. -----------------------------------------------------
I): Poder general para avalar y garantizar las obligaciones propias o de empresas afiliadas, subsidiarias
o de terceros en general. ----------------------------------------------------------------------------------------------
J): Comparecer en licitaciones públicas y privadas, ya sean nacionales o internacionales, por
invitaciones a cuando menos tres personas, por invitaciones restringidas o bien por adjudicaciones
directas; concursos públicos y privados de precios, estando facultado, sin limitación alguna para lo
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Primera: Manifestar interés de participación en licitaciones y procesos de contratación pública y
privada; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segunda: Llevar a cabo la compra de bases; ----------------------------------------------------------------------
Tercera: Acudir a las juntas de aclaraciones, juntas de presentación y apertura de proposiciones, juntas
de notificación de dictamen técnico y del fallo, así como demás eventos llevados a cabo por la
convocante; y-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuarta: Realizar la entrega de documentación, así como firmar oficios, cartas, proposiciones técnico-
económicas, o contratos. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Artículo trigésimo tercero: La Asamblea General podrá establecer la obligación para el Consejo de
Administración o, en su caso, el Administrador Único, Comisario o comisarios y empleados de la
“Sociedad” de prestar garantía para asegurar las responsabilidades que pudieren contraer en el
desempeño de sus encargos, determinando el importe y características de la misma. ----------------------
Capitulo Sexto: Vigilancia de la Sociedad:----------------------------------------------------------------------
Artículo trigésimo cuarto: La vigilancia de la “Sociedad” estará encomendada al número de
comisarios que determine la Asamblea General Ordinaria, si esta lo considera pertinente, designará a

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uno o más comisarios suplentes. El o los comisarios podrán ser o no accionistas de la “Sociedad”;
podrán ser reelectos y deberán cumplir con sus obligaciones hasta en tanto tomen posesión de su cargo
las personas designadas para sustituirlos. Los comisarios tendrán las atribuciones y obligaciones que se
enumeran en el artículo ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en estos
Estatutos Sociales.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Capítulo Séptima: Información Financiera:--------------------------------------------------------------------
Artículo trigésimo quinto: Los ejercicios sociales correrán del primero de enero al treinta y uno de
diciembre de cada año, excepto el primero que correrá a partir del día de firma de la escritura
constitutiva de la “Sociedad” al treinta y uno de diciembre del año en curso. Dentro de los cuatro
meses siguientes al cierre de cada ejercicio social, el Consejo de Administración o el Administrador
Único presentará un reporte que incluya la información prevista en el artículo ciento setenta y dos de la
Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual deberá ser sometido a la aprobación de la Asamblea
General Ordinaria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Artículo trigésimo sexto: Los estados financieros, junto con los documentos justificativos de los
mismos, deberán ser entregados al Comisario o comisarios cuando menos con cuarenta y cinco días de
anticipación a la fecha fijada para la Asamblea General Ordinaria.--------------------------------------------
Artículo trigésimo séptimo: Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que reciba los estados
financieros, el Comisario o comisarios deberán presentar al Consejo de Administración o, en su caso,
el Administrador Único, un informe respecto de la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la
información que le haya sido presentada. Dichos documentos quedarán en poder del Secretario del
Consejo de Administración o del Administrador Único, según sea el caso, a disposición de los
accionistas, para su revisión, por un término de quince días anteriores a la fecha señalada para la
Asamblea General Ordinaria. ----------------------------------------------------------------------------------------
Capítulo Octavo: Utilidades y Pérdidas: ------------------------------------------------------------------------
Artículo trigésimo octavo: De las utilidades que anualmente se obtengan por la “Sociedad”, se
separarán las cantidades necesarias para el pago de impuestos, participación de utilidades a los
trabajadores, depreciaciones y demás disposiciones que sean procedentes y que acuerde la Asamblea
General correspondiente y en caso de existir algún remanente, este se aplicará como sigue: --------------
a): El cinco por ciento para constituir y, si fuese necesario, reconstituir el fondo de reserva legal hasta
que sea igual a, cuando menos, el equivalente al veinte por ciento del capital social; ----------------------
b): Se separarán las cantidades que la Asamblea acuerde para la formación de uno o varios Fondos de
Reservas Especiales; --------------------------------------------------------------------------------------------------
c): Del remanente se distribuirá como dividendo entre los accionistas, en proporción al número de sus
acciones, la cantidad que acuerde la Asamblea; y ----------------------------------------------------------------
d): Los sobrantes repartibles serán llevados a cuenta de utilidades por aplicar. ------------------------------
Artículo trigésimo noveno: Las pérdidas, si las hubiere, serán cubiertas primeramente por las reservas
y a falta de éstas, por el capital social de la “Sociedad”. Las pérdidas se repartirán entre los accionistas
en proporción al número de acciones de las que sean titulares; en el entendido, sin embargo, de que la
obligación de los accionistas se limita exclusivamente al pago de sus aportaciones.------------------------

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Capitulo Noveno: Disolución y Liquidación:-------------------------------------------------------------------
Artículo cuadragésimo: La “Sociedad” será disuelta por cualquier de las siguientes causas.------------
Primera: Por el solo transcurso del término establecido para su duración en el presente contrato
social; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segunda: Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la “Sociedad” o por quedar
éste consumado;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tercera: Por acuerdo de los accionistas tomado de conformidad con lo que dispone el presente
contrato social y la legislación vigente;-----------------------------------------------------------------------------
Cuarta: Porque el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que la Ley establece, o
porque las partes de interés se reúnan en una sola persona;-----------------------------------------------------
Quinta: Por la pérdida de las dos terceras partes del capital social; y -----------------------------------------
Sexta: Por resolución judicial o administrativa dictada por los tribunales competentes, conforme a las
causales previstas en las leyes aplicables.--------------------------------------------------------------------------
Comprobada por la “Sociedad” la existencia de la causa de disolución, esta deberá inscribirse de
manera inmediata en el Registro Público de Comercio.----------------------------------------------------------
Artículo cuadragésimo primero: Antes de que los accionistas tomen el acuerdo en donde se
reconozca la disolución de la “Sociedad”, deberán acordar que la misma, se pondrá en liquidación, la
que estará a cargo de uno o más liquidadores, cuya designación se hará en el mismo acto en que se
acuerde o se reconozca la disolución, salvo en el caso de expiración del plazo o de sentencia
ejecutoriada, que se efectuará inmediatamente que concluya el plazo o que se dicte sentencia. En caso
de que no exista acuerdo entre los accionistas, el nombramiento lo hará la autoridad judicial en la vía
sumaria, a petición de cualquiera de los mismos.-----------------------------------------------------------------
El Liquidador o liquidadores serán los representantes legales de la “Sociedad” y responderán por los
actos que ejecuten excediéndose de los límites de su encargo, teniendo entre otras las siguientes
facultades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Primero: Concluir las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al tiempo de la
disolución;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segundo: Cobrar lo que se deba a la “Sociedad” y pagar lo que ella deba;---------------------------------
Tercero: Vender los bienes de la “Sociedad”; -------------------------------------------------------------------
Cuarto: Liquidar a cada accionista su haber social; y -----------------------------------------------------------
Quinto: Practicar el balance final de la liquidación, que deberá someterse a la discusión y aprobación
de los accionistas.------------------------------------------------------------------------------------------------------
En tanto el nombramiento del o de los liquidadores no haya sido inscrito en el Registro Público de
Comercio, los integrantes del Consejo de Administración continuarán en el desempeño de su encargo.
Cuando sean varios los liquidadores, éstos deberán obrar conjuntamente, el nombramiento de
liquidador podrá ser revocado.---------------------------------------------------------------------------------------
La liquidación se practicará con apego a lo estipulado en este contrato social, a las resoluciones que
tomen los accionistas al acordarse o resolverse la misma y a lo que dispongan los artículos doscientos

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cuarenta y nueve bis y doscientos cuarenta y nueve bis uno de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El o los comisarios desempeñarán, durante la liquidación de la “Sociedad”, idénticas funciones a las
que desempeñen durante la existencia normal de la “Sociedad”.----------------------------------------------
Capitulo Decimo: Disposiciones generales: ---------------------------------------------------------------------
Artículo cuadragésimo segundo: Las partes acuerdan que las relaciones entre ellos se regirán entre
otras cosas por lo que disponga el presente contrato social, los acuerdos y convenios que al efecto
celebren y para lo no previsto en estos estatutos, le será aplicable lo que disponga la Ley General de
Sociedades Mercantiles y el Código de Comercio. ---------------------------------------------------------------
ARTÍCULOS TRANSITORIOS: --------------------------------------------------------------------------------
Primero: Reunidos los accionistas de la “Sociedad” en Asamblea General, por unanimidad de votos,
adoptaron las siguientes resoluciones:------------------------------------------------------------------------------
a): El capital inicial mínimo fijo de la “Sociedad” es la cantidad de CINCUENTA MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($50,000.00), mismo que ha sido suscrito de la siguiente manera:--------------
ACCIONISTAS ACCIONES CAPITAL
Penélope Elizabeth Vidal Baez. _________ acciones (__) clase “A” con _______ mil pesos
valor nominal de un mil pesos moneda moneda nacional
nacional ($10,000.00) cada una. ($_____)
Matilde Feliberta Baez Gaya. _________ acciones (___) clase “A” con _________mil
valor nominal de un mil pesos moneda pesos moneda
nacional ($10,000.00) cada una. nacional ($___)
TOTAL _________ acciones (___)clase “A” con _________ mil
valor nominal de un mil pesos moneda pesos moneda
nacional ($10,000.00) cada una. nacional ($____)
b): Se resuelve que la “Sociedad” sea administrada por un Administrador Único y al efecto, se
designa a: Penélope Elizabeth Vidal Baez, quien gozará para tal efecto de la suma de los poderes y
facultades a que se confieren en el Artículo trigésimo segundo del presente instrumento.----------------
c): Se designa a Alberto Zarate Padilla como Comisario de la “Sociedad”. -------------------------------
d): Los comparecientes manifestaron que todas las aportaciones fueron pagadas mediante cheque
nominativo, mismos que fueron expedidos en favor de la “Sociedad” y entregados a quien fue
designado como Administrador Único de la misma, quien deberá depositarlos en la cuenta bancaria
que aperture la “Sociedad”, en una Institución del Sistema Financiero Mexicano.--------------------------
GENERALES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Los comparecientes bajo protesta de decir verdad, manifestaron por sus generales ser: --------------------
Penélope Elizabeth Vidal Baez, de nacionalidad mexicana dominicana por nacimiento, hija de padres
de igual nacionalidad, originario de Santo Domingo capital de Republica Dominicana , lugar en donde
nació el veinte de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, Soltera, Odontóloga, con domicilio
en Prolongación Adrián Arteaga Monroy, numero veintiuno, lote número cuatro, Fraccionamiento
Hacienda Lerma, municipio de Lerma, Estado de México, con código postal número: cincuenta y dos

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mil, con Registro Federal de Contribuyentes número: V, I, B, P, siete, nueve, cero, nueve, dos, cero, J,
Y, tres, (VIBP790920JY3), con Clave Única de Registro de Población identificada con el número: V,
I, B, P, siete, nueve, cero, nueve, dos, cero, MNEDZN, cero, nueve, (VIBP790920MNEDZN09),
quien se identifica con su credencial para votar, con Código de Reconocimiento Óptico de Caracteres
(OCR) número: dos, tres, nueve, cero, cero, siete, nueve, tres, cuatro, cuatro, nueve, tres, uno,
(2390079344931, documento expedido por el Instituto Nacional Electoral.----------------------------------
Matilde Feliberta Baez Gaya, de nacionalidad mexicana dominicana por nacimiento, hija de padres
de igual nacionalidad, originario de Santo Domingo capital de Republica Dominicana , lugar en donde
nació el primero de septiembre de mil novecientos cuarenta y cinco, Soltera, dedicada a los labores del
hogar, con domicilio en Prolongación Adrián Arteaga Monroy, numero veintiuno, lote número cuatro,
Fraccionamiento Hacienda Lerma, municipio de Lerma, Estado de México, con código postal número:
cincuenta y dos mil, con Registro Federal de Contribuyentes número: B, A, G, M, cuatro, cinco, cero,
nueve, cero, uno, Q, S, tres, (BAGM450901QS3), con Clave Única de Registro de Población
identificada con el número: B, A, G, M, cuatro, cinco, cero, nueve, cero, uno, M, N, E, Z, Y, T, cero,
seis, (BAGM450901MNEZYT06), quien se identifica con su constancia de estancia de residente
número: cero, cero, cero, cero, cero, cero, uno, uno, do, ocho, cero, cuatro, ocho, (0000001128048,
documento expedido la Secretaria de Gobernación, Instituto Nacional de Migración de los Estados
Unidos Mexicanos.----------------------------------------------------------------------------------------------------
YO, EL NOTARIO CERTIFICO QUE: ------------------------------------------------------------------------
Primero: Me identifiqué plenamente como Notario público ante las comparecientes; ---------------------
Segundo: Las comparecientes se identificaron ante mí, en términos de lo que dispone la fracción
tercera del artículo ochenta de la Ley del Notariado del Estado de México, con la presentación en
original de su identificación oficial vigente con fotografía y Clave Única de Registro de Población, de
las cuales se agrega copia fotostática debidamente cotejada por mí, al apéndice del volumen que
corresponde a este instrumento marcado bajo la letra “D”;------------------------------------------------------
Tercero: A mi juicio las comparecientes tienen capacidad legal para celebrar este acto, pues nada me
consta en contrario; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuarto: En términos de lo establecido por los artículos veintisiete apartado “B” fracción novena del
Código Fiscal de la Federación y veintiocho del Reglamento del Código Fiscal, solicité a las
comparecientes su Cédula de Identificación Fiscal de los accionistas, documentos que sí me fueron
exhibidos y agrego al apéndice de documentos del presente instrumento;------------------------------------
Quinto: Hice del conocimiento de las comparecientes que tendrán la obligación de responder por
cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera causar el uso indebido o no autorizado de la
denominación de la “Sociedad” que por este instrumento se constituye; así como proporcionar a la
Secretaría de Economía, la información y documentación que les sea requerida en relación con el uso
de la denominación antes referida, mientras se encuentre en uso, lo anterior, de conformidad con el
artículo veintidós del Reglamento para el Uso de Denominaciones y Razones Sociales;-------------------
Sexto: Les advertí, que en términos de lo que dispone los artículos veintisiete apartado “B” fracción
noveno del Código Fiscal de la Federación y veintiocho del Reglamento del Código Fiscal, deben

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inscribir esta “Sociedad” en el Registro Federal de Contribuyentes y justificarlo así al suscrito Notario,
de otra forma se dará el aviso a que se refiere dicho precepto; -------------------------------------------------
Séptimo: El suscrito Notario hace saber a las comparecientes que se efectuó una búsqueda en las listas
actualizadas a que se refiere el acuerdo del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por el que
se dan a conocer a la población en general la relación de personas y entidades que se encuentran dentro
de las listas derivadas de la resolución identificada con el número mil doscientos sesenta y siete (1,267)
y las sucesivas a la misma, que han sido emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
las cuales son publicadas en el portal de internet para la prevención de lavado de dinero. Por tal motivo
se hace entrega a los comparecientes de los formatos requeridos por la Unidad de Inteligencia
Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismo que son debidamente
resueltos por ellos de su puño y letra al dar respuesta a los espacios que dichos formatos impresos
presentan, lo anterior para dar cumplimiento a lo que dispone la Ley Federal para la prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mismo que corren agregados al
apéndice de documentos que integran el Expediente único; ----------------------------------------------------
Octavo: Advertí y expliqué a las comparecientes en cumplimiento de lo dispuesto por la “Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares” que sus “Datos Personales” se
utilizarán de la forma que estipula el “Aviso de Privacidad” que les fue puesto a su disposición a la
firma del presente instrumento y que puede ser consultado en cualquier momento en la página
http://notaria41edomex.com/, y en términos de lo dispuesto por los artículos ocho y diecisiete de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, por lo que manifiestan y
otorgan las comparecientes su consentimiento expreso, estampando su firma en el “Aviso de
Privacidad”, que agrego al apéndice del presente instrumento, bajo la letra “E”, así mismo autoriza y
permite el tratamiento de sus datos personales; -------------------------------------------------------------------
Noveno: Están conscientes y autorizan a esta Notaría, a que se les tomen fotografías en el momento en
que estampan sus firmas y huellas dactilares en el presente instrumento, mismas que se agregan al
apéndice de este instrumento bajo la letra “F”; y------------------------------------------------------------------
Décimo: Leí en voz alta y explique íntegro el presente instrumento a las comparecientes, quienes lo
leyeron por sí mismas, declarando que está perfectamente escrito su nombre y apellidos, y
manifestando comprensión plena, previa explicación de su contenido por lo que estando conformes lo
aprueban, ratifican, firman y estampan su huellas dactilares para expresar su plena conformidad, en
unión del suscrito Notario, el día veinte del mes de mayo del año dos mil veinte por lo que
AUTORIZO PREVENTIVAMENTE.- DOY FE. -------------------------------------------------------------

PENELOPE ELIZABETH VIDAL BAEZ. MATILDE FEÑIBERTA BAEZ GAYA.

ARCADIO ALBERTO SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE.

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