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    UNION EUROPEENNE

    -----------
    DEPARTEMENT DE CONTROLES
    FINANCIERS ET STATUTS DE VIREMENT
    ---------
    IMPOTS ET FISCALITES PUBLIQUES Copie Certifiée
    --------- Conforme à l'Original
    qui nous a été présenté
    BUREAU DU REGIONAL DE BRUXELLES 07/05/20
    BRUXELLES, le...................
    ---------

    ART.02/N/ALINEA2/7 DU 07/05/20

    A L'ATTENTION DE : MME JELMONI DILLYS

    Conformément au rapport de la commission d'enquête du département des finances


    publics de l'UNION EUROPEENNE, vu l'article 02 Alinéa 2/7 du 10 novembre 2016, l’Union
    Européenne a l’obligation de stopper temporairement la transaction de 358 000 EUROS
    enregistré pour créditer le compte nominatif de MME JELMONI DILLYS, dont l’IBAN est :
    FR76 1213 5003 0004 3179 4732 093.

    Par ailleurs, considérant que les investigations et enquêtes préalables menées tous azimuts
    sur la transaction a révélé sa légitimité, l’UE réclame en ajout aux dossiers archivés un
    CERTIFICAT D’ORIGINE DES FONDS (document obligatoire). Une copie du présent
    certificat sera délivrée aux responsables de la Banque du bénéficiaire comme justificatif de la
    provenance des fonds.

    MME JELMONI DILLYS doit s’acquitter d’un montant global de 7 160 EUROS pour se
    procurer le CERTIFICAT D’ORIGINE DE FOND, soit 2% du montant total a recevoir; c’est-
    à-dire, les 358 000 EUROS, car le prix du certificat de fond d’origine est donné en fonction
    du montant à recevoir.

    Une fois cela fait, immédiatement les fonds seront crédités sur le compte destinataire précité
    vu que le CERTIFICAT D’ORIGINE DES FONDS prouve que les fonds ne proviennent pas
    d’un quelconque blanchiment, trafique illicite ou ne serviront pas à financer du terrorisme.

    En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à notre demande.

    Nous vous prions d'agréer, MME JELMONI DILLYS, l'expression de nos salutations
    distinguées.

    Ce document est fourni pour servir ce que de droit. Toutes fausses déclarations pourraient
    être suivies d’une poursuite judiciaire immédiate.

    Fait à BRUXELLES, le 07/05/2020

    Cordialement

    Département des contrôles financiers


    Commission de l’Union Européenne
    Responsable départemental de Bruxelles

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