FORMATO DE CONOCIMIENTO

DEL CLIENTE PERSONA JURÍDICA Espacio para Label

(Por favor diligencie en letra imprenta sin tachones ni
Vinculación enmendaduras)
Actualización
• Para vincularse es necesario que diligencie la información según le aplique.
• Para actualizarse solo es necesario que diligencie aquellos datos en los cuales su información ha variado durante el último año. Si no modifica
la información, se entiende que confirma la misma como actual y correcta.
Información General de la Entidad
Tipo de Documento de N° de Identificación
Nit. Fideicomiso ID Extranjero
Identificación Razón o Ciudad de Constitución País de Constitución Fecha de Constitución
DD MM AAAA
Denominación Social Nombre Corto Dirección Sede Principal

o Sigla
Barrio Ciudad/Municipio Departamento País

Teléfono Ext
Correo Electrónico Sede Principal Página Web

Si el Tipo de Entidad es Sede Alterna o Sucursal Diligencie la Siguiente Información

Dirección Sede Alterna o Sucursal Barrio Ciudad/Municipio Departamento

País
Teléfono Ext Correo Electrónico Sede Alterna

Información Representante Legal

Tipo de documento N° de Identificación
de Identificación C.C. C.E. Pasaporte Carné Diplomático
Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido Cargo

Dirección Laboral Barrio Ciudad/Municipio Departamento

País Teléfono Laboral Ext Celular Correo Electrónico Laboral

Información Contacto con la Entidad: (Por favor diligencie esta información únicamente si el contacto de la entidad es diferente al Representante Legal)
Tipo de documento N° de Identificación
de Identificación C.C. C.E. Pasaporte Carné Diplomático
Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido Cargo

Dirección Laboral Barrio Ciudad/Municipio Departamento

País Teléfono Laboral Ext Celular Correo Electrónico Laboral

Envío de Información y Correspondencia

¿Desea recibir sus extractos a través de medios electrónicos? Si No
Si la respuesta es afirmativa es necesario diligenciar el campo Correo Electrónico Sede Principal y/o Correo Electrónico Contacto, en caso de no recibirlo
comunicarse con su contacto comercial. Si la respuesta es negativa, los extractos serán entregados físicamente en la Dirección Sede Principal. Para
recibirlo en otra dirección, comuníquese con el contacto comercial.
¿Cómo desea consultar y/o recibir su reporte anual de costos totales?
Recibirlo o Consultarlo Digitalmente Recibirlo en la Dirección Sede Principal
Este reporte consolida los pagos que el cliente ha realizado a la Entidad por productos o servicios.
Información de Naturaleza y Tipo de Entidad Jurídica
Naturaleza de la Entidad Privada Mixta Pública
Detalle de la Actividad Económica
Código CIIU N° de Empleados
Principal

Sociedad Comercial
o Civil Limitada En Comandita por Acciones Sin Ánimo de Lucro Asociación Civil
Anónima En Comandita Simple Sucursal de Sociedad Ninguna
Colectiv Anónima Simplificada Extranjera Empresa
a S.A.S. Unipersonal
Entidades Estatales Entidades Estatales Descentralizadas de Orden
Nación Departamento Municipio Otra Nacional Departamental Municipal
Tipo de Entidad
Establecimiento Público Estado Sociedad de Economía Empresa Social Empresa de Servicios
Empresa Industrial y Comercial del Mixta del Estado Públicos Domiciliarios
Fundaciones Sindicatos Entidades Religiosas
Corporaciones y Asociaciones Fondos de Empleados Cooperativas no Católicas
Personas Jurídicas de Derecho Canónico Precooperativas Conjuntos Otra, ¿Cuál?
Entidades Financieras Residenciales
Fondos de Inversión
V/2017 8003364
Información Composición Accionaria
Si se está vinculando por favor responda la siguiente pregunta: ¿Tiene socios o accionistas con una participación directa o indirecta
superior al 5%? Si No
Si la respuesta es afirmativa, diligencie y anexe a esta solicitud el formato de Conocimiento de Socios - Accionistas
Si está actualizando sus datos y tuvo cambios en los socios o accionistas con participación directa o indirecta superior al 5% en el último año,
diligencie y anexe a esta solicitud el formato de Conocimiento de Socios – Accionistas
Información de Controlantes (Relacionar los socios o accionistas con una participación directa o indirecta igual o inferior al 5% y
que tengan control sobre la Entidad)
Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido
1.
Géner
o F Tipo C.C. T.I. Pasaporte N° Identificación Participación Tipo Accionista
Id.

M %
C.E. Carné Diplomático Directo Indirecto
Primer Nombre
Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

2.
Género F Tipo C.C. T.I. Pasaporte N° Identificación Participación Tipo Accionista
Id.

M %
C.E. Carné Diplomático Directo Indirecto
Información Financiera
Ventas Anuales Fecha Cierre Total Activos Total Pasivos Total Patrimonio
$ Venta $ $ $
DD MM AAAA
Ingresos Operacionales Mensuales Ingresos No Operacionales Mensuales Egresos Utilidad Neta
Mensuales
$ $ $ $
Detalle de Ingresos No Operacionales u Originados en Actividades Diferente a la Principal

Declaración de Origen de Bienes y/o Fondos

1. Los bienes que poseo han sido adquiridos a través
Compraventa Donación Aporte de los Socios Utilidades
de: Otro, ¿Cuál?
2. Los recursos que entregue provienen de la siguientes Desarrollo del Objeto Social Capitalización por parte de Socios
fuentes:
Utilidades del Negocio Rendimientos por Inversiones Dividendos y Participaciones Otras, ¿Cuáles?
3. País origen de los Colombia Otro, Cuál? Ciudad Origen de los Recursos
recursos:
4. Declaro que los recursos que entregue no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier
otra norma que lo modifique o adicione.
5. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con recursos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal
Colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas
con las mismas.
Información Tributaria
Tipo de Personas Jurídicas, Comerciales y Civiles, Consorcios Entidad Pública Nacional o No Contribuyente
Contribuyente
Corporaciones, Fundaciones y Asociaciones sin Ánimo de Territorial Cooperativa
Lucro
Clase de Gran Contribuyente Responsable Si Autorretenedor Si Intermediario del Si Es Vigilado por la Si
Contribuyente No Gran Contribuyente de IVA No otros Ingresos No Mercado Cambiario No Superintendencia Financiera No

Obligado a Tributar en Estados Unidos Si No TIN

Otros Países ¿Cuál (es)? N°. Id. Tributaria
1. 2. 1. 2.
Información Operaciones Internacionales
¿Realiza Operaciones en Moneda Extranjera? Si N
¿Cuál(es) de las Siguientes Inversiones
Exportador e Importador Pago de
Operaciones Realiza en Moneda
Extranjera? Exportador Servicios
Importador Préstamos
Envío/Recepción de Giros y Remesas Otro, ¿Cuál(es)?
Descripción de los Productos Financieros en Moneda Extranjera
Nombre de la Entidad Producto Cta. Corriente Cta. Ahorros N° de Producto
Otro, ¿Cuál(es)?
Monto Mensual Promedio Moneda Ciudad/Municipio País
$
Nombre de la Entidad Producto Cta. Corriente Cta. Ahorros N° de Producto
Otro, ¿Cuál(es)?
Monto Mensual Promedio Moneda Ciudad/Municipio País
$
En Caso de Constituir Fondos de Inversiones Colectivas o Negocio Fiduciario, Diligencie la Siguiente Información
Clase del Bien Dinero Acciones Otro, ¿Cuál? Identificación del Bien a Entregar
a Entregar Inmuebles Valores
Autorización para Administración de Datos Personales
Autorizo en forma permanente a BANCOLOMBIA S.A. y a las entidades a futuro contratos de uso de red; (c) las aseguradoras con las cuales
que pertenezcan o llegaren a pertenecer a su Grupo Empresarial de LAS ENTIDADES tengan contratadas pólizas o con las cuales yo y/o mi
acuerdo con la ley, a sus filiales y/o subsidiarias, y a las entidades en representada haya decidido contratarlas, los intermediarios de seguros
las cuales éstas, directa o indirectamente, tengan participación o reaseguros; (d) el comercializador o proveedor de los bienes o
accionaria o sean asociados, domiciliadas en Colombia y/o en el servicios financiados por LAS ENTIDADES; (e) terceros contratados por
exterior, en adelante LAS ENTIDADES, o a quienes representen sus LAS ENTIDADES para la cobranza judicial y extrajudicial, así como
para
derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, cesionario, o mi localización y la de mi representada e investigación de bienes y
cualquier calidad frente a mi o frente a la persona que represento, derechos tanto míos como de mi representada; (f) a LAS ENTIDADES
como titulares de la información, y en virtud de la Solicitud Única de
que realizan pagos de subsidios o beneficios a mi favor y/o de mi
Grupo Financiero, para que realicen los tratamientos que se indican a
representada; (g) terceros contratados por LAS ENTIDADES o
continuación, por considerarse necesarios e inherentes para el
cumplimiento de la ley, el funcionamiento de la operación financiera, el personas que en virtud de cualquier relación contractual con dichos
terceros, llevan a cabo avalúos de bienes o activos; (h) entidades
ofrecimiento y administración de productos y/o servicios, entre otros:
operadoras de sistemas de pago de alto y bajo valor y demás
I. Autorizaciones necesarias para el desarrollo de la actividad de entidades nacionales o internacionales que participan en dichos
LAS ENTIDADES. LAS ENTIDADES están autorizadas para que: sistemas; (i) entidades de corresponsalía en el exterior y/o Bancos
Corresponsales en virtud de las operaciones realizadas a través de o
(i) Soliciten, almacenen, consulten, compartan, informen, reporten, con estas entidades; (j) personas que estén interesadas en la
rectifiquen, procesen, modifiquen, actualicen, aclaren, retiren o adquisición de cartera de LAS ENTIDADES o que la adquieran a
divulguen, ante Operadores de Información y Riesgo, o ante cualquier cualquier título; (k) las Bolsas de Valores, Administradores de Sistemas
otra entidad que maneje o administre bases de datos, todo lo referente de Negociación y Registro, a los proveedores de precios, a los
a mi información financiera, comercial y crediticia (presente, pasada y organismos de autorregulación, los depósitos de valores, entidades
futura) o de mi representada, incluyendo mis datos biométricos, y que custodian valores y demás proveedores de infraestructura del
aquella relacionada con los derechos y obligaciones originados en mercado de valores, para que recopilen, administren, intercambien
virtud de cualquier contrato celebrado u operación que haya llegado o información entre ellos y la pongan en circulación en el mercado de
llegare a celebrar o realizar yo o la persona que represento, con
valores; (l) a las entidades de redescuento en virtud de las operaciones
cualquiera de LAS ENTIDADES; (ii) accedan, recolecten, procesen,
actualicen, conserven, compartan y destruyan mi información y realizadas con las mismas; (m) a quienes son contratados para la
realización de actividades de educación financiera.
documentación o la de la persona que represento, incluso aun cuando
no se haya
finalizada perfeccionado
la misma; una relación
(iii) suministren, contractual
consulten, o después
verifiquen de
y compartan III. Autorizaciones para fines comerciales, el ofrecimiento y
la información financiera, comercial, crediticia mía o de mi administración de productos y/o servicios. LAS ENTIDADES
representada, y/o mis datos biométricos con contratistas o cualquier están autorizadas para que:
otra entidad nacional o extranjera que preste servicios de verificación o
análisis de administración de riesgo; y actualice mi información o la de (a) Me contacten a mí o a mi representada vía telefónica, directamente
mi representada, de acuerdo con el análisis realizado; (iv) compilen y o a través de sus proveedores, me envíen a mi o a mi
representada remitan a las autoridades competentes, incluyendo las fiscales y los mensajes por cualquier medio, así como correos
electrónicos; (b) reguladores financieros, nacionales o extranjeros, la información compartan mi información o la de mi representada con
proveedores o
relacionada con la titularidad de los productos y servicios contratados aliados; (c) consulten, soliciten o verifiquen mi información de ubicación
o que llegare a contratar yo y/o mi representada; datos de contacto, o contacto o la de mi representada en entidades públicas o
privadas, movimientos, saldos, y toda aquella información mía y/o de mi en Colombia o en el exterior.
representada que reposare en la entidad que sea solicitada por las
normas nacionales o extranjeras; (v) consulten multas y sanciones a mi Los anteriores tratamientos, además de considerar las finalidades
cargo o a cargo de mi representada ante las diferentes autoridades antes señaladas, también consideran las siguientes finalidades:
administrativas y judiciales; (vi) consulten, soliciten o verifiquen la para que LAS ENTIDADES:
información sobre mis activos, bienes o derechos míos o de mí
representada en entidades públicas o privadas, o que conozcan (a) Conozcan mi comportamiento financiero, comercial y crediticio o el
personas naturales o jurídicas, o que se encuentren en buscadores
de mi representada, y el cumplimiento de mis obligaciones legales o de
públicos, redes sociales o publicaciones físicas o electrónicas, bien
mi representada; (b) realicen todas las gestiones necesarias
tendientes
fuere en Colombia
mi información deo ubicación
en el exterior; (vii) consulten,
o contacto o de misoliciten o verifiquen
representada en a confirmar y actualizar la información mía o de mi representada; (c)
entidades públicas o privadas. validen y verifiquen mi identidad o la de mi representada para el
ofrecimiento y administración de productos y servicios, así mismo
para
II. Autorizaciones por la naturaleza del producto y/o servicio. que se compartan la información; (d) establezcan una relación
LAS ENTIDADES están autorizadas para que: contractual, así como mantener y terminar una relación contractual, y
actualizar mi información o la de mi representada; (e) ofrezcan y
Compartan, transmitan, transfieran y divulguen mi información y presten sus productos o servicios a través de cualquier medio o canal
documentación y/o la de mi representada, siempre que por la para mi beneficio y el de mi representada y de acuerdo con el perfil de
naturaleza del producto o servicio adquirido se requiera este cada uno; (f) realicen una adecuada prestación y administración de los
tratamiento, con las siguientes personas: (a) quienes ofrezcan, presten servicios financieros, incluyendo la gestión de cobranza; (g)
o suministren bienes y servicios a LAS ENTIDADES para la adecuada suministren información comercial, legal, de productos, de seguridad,
prestación de sus productos o servicios; o a quienes en alianza de servicio o de cualquier otra índole; (h) conozcan mi ubicación y
ofrezcan productos o servicios que conllevan beneficios para mí y/o datos de contacto o los de mi representada para efectos de
para mi representada en virtud de productos que tengo con LAS notificaciones con fines de seguridad y ofrecimiento de beneficios y
ENTIDADES; o a las remesadoras con las cuales LAS ENTIDADES han ofertas comerciales; (i) efectúen análisis e investigaciones comerciales,
celebrado convenios para la gestión y entrega de recursos enviados estadísticas, de riesgos, de mercado, interbancaria y financiera
del exterior; (b) entidades con las cuales tengan celebrados o celebren incluyendo contactarme o contactar a mi representada para estos fines.
 Revocatorias
Sin perjuicio de la autorización que le he otorgado a LAS ENTIDADES del Grupo Bancolombia para el
tratamiento de mis datos personales o de los de mi representada, conozco el derecho que me asiste y le
asiste a mi representada para revocar en los términos que prevé la ley, las siguientes autorizaciones: (i) envío
de mensajes de texto para ofertas comerciales; (ii) envío de correos electrónicos para ofertas comerciales;
(iii) oferta comercial por tele ventas de productos que no poseo en LAS ENTIDADES; y (iv) compartir
información con terceros aliados para que estos ofrezcan sus productos. No obstante, en cualquier tiempo
puedo solicitar, a través de los canales de LAS ENTIDADES, la no realización de alguno de estos
tratamientos.
*La ausencia de firma no significa renuncia de EL CLIENTE o de su representante, de la posibilidad de revocar
en cualquier tiempo a LAS ENTIDADES, sobre aquellos tratamientos antes señalados que desea, sean
suspendidos, en relación con los datos personales de este o de su representante. Firma del Representante Legal

He conocido las características, tarifas y condiciones de los productos y servicios que solicito para mí o mi representada y podré
consultarlas directamente ante la entidad que ofrece el producto y en su página web. Adicionalmente, me ha sido suministrada la información
concerniente al seguro de depósitos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN.
Manifiesto que todos los datos aquí consignados, míos y de mi representada, son ciertos, que la información que adjunto es veraz y verificable, y
autorizo su verificación ante cualquier persona, nacional o extranjera desde ahora y mientras subsista alguna relación con cualquiera de
LAS ENTIDADES, y me comprometo a actualizarla o confirmarla al menos una vez al año o cada vez que un producto o servicio lo amerite.
Igualmente me obligo a informar a LAS ENTIDADES cualquier cambio en la información relacionada con: (i) los datos de contacto, (ii) el lugar de
residencia fiscal, y
(iii) el lugar de domicilio, dentro de los 20 días siguientes a la fecha en que se produzca el cambio.
En virtud de lo anterior, LAS ENTIDADES podrán dar por terminada cualquier relación comercial, contractual o de negocios con el suscrito
o mi representada, teniendo como fundamento, además de las cláusulas establecidas en los contratos de los diferentes productos, las
siguientes: (i) cuando alguno de los dos figure en cualquier tipo de investigación o proceso relacionado con delitos fuentes de Lavado de Activos
y Financiación del Terrorismo (LAFT) o con la administración de recursos relacionados con dichas actividades; (ii) cuando alguno de los dos se
encuentre incluido en listas públicas para el control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) administradas por cualquier
autoridad nacional o extranjera; (iii) cuando alguno de los dos figure en requerimientos de entidades de control, noticias, tanto a nivel nacional
como internacional, por la presunta comisión de delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT).

Página
Como desea conocer las medidas de seguridad web, la cual
en canales consultaré en
e instrumentos: Documento físico, el cual declaro recibir en este mo

La huella y firma de El Representante Legal de EL CLIENTE impuestas en este formato podrán ser utilizadas para verificaciones internas y
cumplimiento a los trámites que por Ley las requieran.

Certifico que la información suministrada es veraz y completa y en constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo el presente
formulario. Nombre Representante Legal

Documento de Identidad

Fecha
de Diligenciamiento Firma del Representante Legal
Para uso Exclusivo de las Entidades del Grupo Empresarial
Empleado Código Oficina

Concepto Comercial
En virtud de haber participado en el proceso de conocimiento del cliente, reconozco que soy responsable del
completo diligenciamiento de la información que ha sido consignada de forma libre en el presente formato y con
la finalidad que LAS ENTIDADES adelanten dicho proceso.
Observaciones

Firma
INFORMACIÓN SEGURO DE DEPÓSITOS
•
Bancolombia S.A., Banca de Inversión Bancolombia S.A. y Tuya S.A. se encuentran inscritas en el Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras FOGAFIN.
•
El seguro de depósitos del FOGAFIN tiene por objeto garantizar las acreencias a cargo de las instituciones financieras inscritas
en el fondo, que sean objeto de liquidación forzosa administrativa.
•
El seguro de depósitos ofrece una garantía a los ahorradores y depositantes, en la medida en que restituye de forma parcial el
monto depositado, de acuerdo con la ley.
•
Los depositantes o ahorradores de las entidades financieras inscritas en FOGAFIN, son beneficiarios del seguro de depósito por
el simple hecho de realizar el proceso de apertura del producto amparado por el mismo.
•
Los productos o acreencias amparadas por el seguro de depósitos son:

•
La cobertura máxima del seguro de depósito Banca es de de Inversión
$20.000.000.oo por depositante, en cada institución financiera
Bancolombia Tuya S.A.
inscrita, cualquiera que sea el número de acreenciasBancolombia
de las cuales seas titular.
•
El seguroendecuenta
Depósitos depósito no cubre bonos ordinarios, bonos CDT`s
corriente - boceas, bonos - bocas, ni intereses corrientes causados después de
CDT`s
las intervención para liquidar la institución. Tampoco cubre los productos que conforme a la reglamentación emitida por
Depósitos de ahorro
FOGAFIN, no resulten amparadas por éste.
CDT`s
Bonos Hipotecarios
Servicios bancarios de recaudo