Marco Legal

1.- ¿Qué es el debido proceso?

El debido proceso es la búsqueda del derecho a través de la exigencia del

desarrollo de la equidad. Y es el Poder Público Nacional quien debe velar por el
cumplimiento de esta garantía constitucional, es decir, es el derecho que tiene
toda persona para ejercer su defensa y ser oída, con las debidas oportunidades y
dentro de un plazo razonable, por la autoridad competente previo al
reconocimiento o restricción de sus derechos y obligaciones.

2.- ¿Qué es supremacía de la Ley?

La supremacía constitucional es un principio teórico del Derecho constitucional

que postula, originalmente, ubicar la Constitución de un país jerárquicamente por
encima de todo el ordenamiento jurídico de ese país, considerándola
como Ley Suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico. ¿Que se
entiende por supremacía de la ley?

En el caso de la Constitución, la supremacía consiste en ser la regla de validez de

las demás normas y tratados. Dice el artículo VI de la Constitución que las leyes y
tratados conformes con la Constitución son con ella la ley suprema de la nación
(the supreme law of the land).

3.- ¿Qué son los Derechos Humanos?

Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de

todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos
viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el
Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos.

4.- ¿Qué son los delitos?

El delito es una conducta que resulta contraria a las exigencias que el Estado hace
a la ciudadanía a través de las leyes para proteger la vida, los bienes y derechos
de los ciudadanos.
5.- ¿Qué es proceso penal, procedimientos? ¿Artículos y su relación con los
Artículos?

El proceso penal es el procedimiento de carácter jurídico que se lleva a cabo para

que un órgano estatal aplique una ley de tipo penal en un caso específico. Las
acciones que se desarrollan en el marco de estos procesos están orientadas a
la investigación, la identificación y el eventual castigo de aquellas conductas que
están tipificadas como delitos por el código penal.
El Proceso Penal Venezolano está constituido por varias fases, las cuales, tienen
su fundamento en el Procedimiento Ordinario previsto en el Código Orgánico
Procesal Penal del Decreto N° 9.042 de 12 de junio de 2012 bajo gaceta Oficial
Extraordinaria Nº 6.078 y tiene su finalidad, el establecer la verdad de los hechos
por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho con la debida
observancia de sus principios.

La fase preparatoria, fundamentalmente investigativa, en la que destaca la

intervención del Ministerio Público.   Corresponde al fiscal la dirección de esta fase
y, en consecuencia, los órganos de policía dependen funcionalmente de aquel.

La fase intermedia cuyo acto fundamental lo constituye la denominada audiencia

preliminar en la que se delimitara el objeto del proceso, así, en esta etapa se
determina si hay elementos suficientes para decretar el enjuiciamiento de la
persona imputada o, si por el contrario, procede el sobreseimiento del proceso.

La fase de juicio, fase en la que se debe emitir el pronunciamiento definitivo sobre

el fondo del asunto planteado.

La fase de impugnación, fase en la que se debe emitir el pronunciamiento

definitivo sobre el fondo del asunto planteado.

La fase de impugnación o recursiva en la que se cuestionara la decisión de fondo

emitida por los tribunales de juzgamiento.   Cabe destacar que también son
recurribles las decisiones interlocutorias con fuerza o no de definitiva dictadas por
cualquiera de los tribunales de primera instancia (control, juicio y ejecución).
La fase de ejecución de las penas o medidas de seguridad impuestas, a cargo de
un funcionario judicial (juez de ejecución) que se crea en este nuevo   texto legal.

El COPP atribuye a dos órganos del Estado, respectivamente, las funciones de

averiguar la verdad y decidir conforme a la ley sustantiva, de esta manera se
garantiza que el imputado, a quien se reconoce como titular de derechos y
deberes procésales, pueda defenderse eficazmente de la hipótesis delictiva que
sostiene el Ministerio Público. En orden a formular esa hipótesis delictiva el Código
adjetivo atribuye al Ministerio Público la dirección de la fase de investigación o
fase preparatoria del proceso penal.

LA FASE PREPARATORIA

Inicio del proceso:   A través de la investigación de oficio, denuncia y la querella:

a. Investigación de oficio (Art. 265 COOP):   Por ser el Ministerio Público el

director de esta primera fase le corresponde el inicio de la investigación, en caso
de que la noticia del delito fuere recibida por los órganos de la policía, estos
necesariamente deberán comunicarlo al Ministerio Público dentro de las doce
horas siguientes.   De conformidad con lo previsto en el COPP, artículo 266, los
órganos de policía solo estarían facultados para practicar “diligencias necesarias y
urgentes dirigidas a identificar   y ubicar a los autores y demás participes del
hecho punible y al aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados
con la perpetración.

b. La denuncia (Art. 267, 268, 269,270 y 271 del COOP): A fin de permitir que
los ciudadanos puedan contribuir con el mantenimiento de la paz social que se
quebranta con la comisión de delitos, se conserva la denuncia como una facultad
de poner en conocimiento de la autoridad competente la comisión de tales hechos,
salvo las excepciones tradicionales, esto es, los casos de particulares, en los que
la omisión de denunciar constituya delito, el caso de los funcionarios públicos que
tuvieren noticia de la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones y los
profesionales de la salud que llamados a prestar el auxilio de su arte o ciencia,
tuvieren noticias de la comisión de ciertos delitos; fuera de estos tres casos de
denuncia obligatoria, esta alternativa sigue consagrándose como una facultad y
por tanto el código declara que el denunciante no es parte en el proceso.

c. La querella (Art. 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 y 281 del COOP): es el
acto mediante el cual la victima pone en conocimiento del tribunal la presunta
comisión de un delito y señala directamente a la persona a quien se atribuye su
comisión.   Con la admisión de   la querella la victima adquiere la condición de
parte.

Articulo 274 COOP: Legitimación: Solo la persona natural o jurídica que tenga la
calidad de victima podrá presentar la querella.

Articulo 275 COPP: Formalidad: La querella se propondrá siempre por escrito,

ante el juez de control.

Acto Conclusivo: Esta primera fase a cargo del Ministerio Público puede concluir
de tres maneras:

a) Con el archivo de las actuaciones por parte del Ministerio Público, lo que el
Código denomina Archivo Fiscal.

 b) Con la solicitud de sobreseimiento que efectué el fiscal del Ministerio Público
ante el juez de control, y,

c) Con la proposición de la acusación, acto que daría lugar a la apertura de la fase

intermedia

A) Archivo Fiscal (Art. 297 – 299): Si el fiscal del Ministerio Público, una vez
desarrollada la investigación, estima que no hay elementos suficientes para
proponer la acusación, decretara el archivo. Esto no evita la posibilidad de que
posteriormente se pueda reabrir esa investigación si aparecieren nuevos
elementos de convicción. De esta medida deberá notificarse a la victima que haya
intervenido en el proceso y el código reconoce un recurso a su favor, dado que
esta tiene la posibilidad de solicitar al juez de control que examine los
fundamentos del archivo es decir la victima podrá solicitar la reapertura de la
investigación indicando las diligencias conducentes. En este caso si el juez estima
que la solicitud de la victima esta fundada, debe declararlo y remitir las
actuaciones al Fiscal Superior para que este ordene a otro fiscal de proceso
realizar lo pertinente, es decir el nuevo fiscal que recibe las actuaciones,
analizando su contenido, podrá disponer la practica de otros actos de
investigación y presentar un acto conclusivo.

B. Sobreseimiento (Art. 300– 305): La segunda forma de concluir esta fase es

con el sobreseimiento que puede solicitar el fiscal ante el juez de control.   El
sobreseimiento es una resolución judicial fundada mediante la cual se decide la
finalización de un proceso criminal respecto de uno o varios imputados
determinados, con anterioridad al momento en que la sentencia definitiva cobre
autoridad de cosa juzgada, por mediar una causal que impide en forma
concluyente la continuación de la persecución penal

C.   Acusación (Art. 308): Cuando el Ministerio Público estime que la

investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento del imputado,
deberá proponer la acusación ante el juez de control, con base al Art. 326, la
acusación deberá contener:

1) Los datos que sirvan para identificar al imputado plenamente y el nombre y

domicilio o residencia de su defensor.

2) Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye
al imputado.

3) Los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de

convicción que la motivan.

4) La expresión de los preceptos jurídicos aplicables.

 5) El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentaran en el juicio, con

indicación de su pertinencia o necesidad.

6) La solicitud de enjuiciamiento del imputado.

LA FASE INTERMEDIA
La fase intermedia es la etapa procedimental en la que se manifiesta la exigencia
primaria y fundamental del principio acusatorio; la existencia de la acusación, es
decir, que haya un sujeto diferente del órgano judicial que ejercite la acción penal.
Esta etapa ubicada entre la fase preparatoria y la de juicio oral, tiene por función
determinar si hay fundamento serio para llevar a juicio el imputado, con ello se
previene la sanción anticipada o llamada por la doctrina española “pena del
banquillo”, la cual se configuraría si el juez de esta fase se limitare a intervenir de
manera meramente formal homologando lo actuado por el Ministerio Público.

Audiencia Preliminar Art. 309 COPP: Presentada la acusación el juez convocara

a las partes a una audiencia oral, que deberá realizarse dentro de un plazo no
menor de veinte días ni mayor de veinte.   La victima podrá, dentro del plazo de
cinco días, contados desde la notificación de la convocatoria, adherir a la
acusación del Fiscal   o presentar una acusación particular propia cumpliendo con
los requisitos del artículo 308. La admisión de la acusación particular propia de la
victima al término de la audiencia preliminar, le conferirá la cualidad de parte
querellante en caso de no ostentarla con anterioridad por no haberse querellado
previamente durante la fase preparatoria.   De haberlo hecho, no podrá interponer
acusación particular propia si la querella hubiere sido declarada desistida.

Articulo 312 COPP, Desarrollo de la Audiencia: El día señalado se realizara la

audiencia en la cual las partes expondrán brevemente los fundamentos de sus
peticiones.

Durante la audiencia el imputado podrá solicitar que se le reciba su declaración, la

cual será rendida con las formalidades previstas en este Código.

El juez informara a las partes sobre las medidas alternativas a la prosecución del
proceso. En ningún caso se permitirá que en la audiencia preliminar se planteen
cuestiones que son propias del juicio oral y Público.

Articulo 313 COPP, Decisión: Finalizada la audiencia el Juez resolverá, en

presencia de las partes, sobre las cuestiones siguientes, según corresponda:
1. En caso de existir un defecto de forma en la acusación del Fiscal o del
querellante, estos podrán subsanarlo de inmediato o en la misma audiencia,
pudiendo solicitar que esta se suspenda, en caso necesario, para continuarla
dentro del menor lapso posible;

2. Admitir, total o parcialmente, la acusación del Ministerio Público o del

querellante y ordenar la apertura a juicio, pudiendo el juez atribuirle a los hechos
una calificación jurídica provisional distinta a la de la acusación Fiscal o de la
victima;

3. Dictar el sobreseimiento, si considera que concurren alguna de las causales

establecidas en la ley;

4. Resolver las excepciones opuestas;

5. Decidir acerca de medidas cautelares;

 6. Sentenciar conforme al procedimiento por admisión   de los hechos;

 7. Aprobar los acuerdos reparatorios;

8. Acordar la suspensión condicional del proceso;

9. Decidir sobre la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de la prueba ofrecida

parea el juicio oral.

Auto de apertura a juicio (Art. 314): Este auto, que debe dictar el juez de control
al término de la audiencia preliminar si admite la acusación debe contener, según
lo dispuesto en el artículo 311 COPP:

1. La identificación de la persona acusada;

2. Una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación

jurídica provisional y una exposición sucinta de los motivos en que se funda; y, de
ser el caso, las razones por las cuales se aparta de la calificación jurídica de la
acusación;
3. Las pruebas admitidas y las estipulaciones   realizadas entre las partes;
4. La orden de abrir el juicio oral y público;
5. El emplazamiento de las partes para que, en el plazo común de cinco días,
concurran ante el juez de juicio

6. La instrucción al secretario de remitir al tribunal competente la documentación

de las actuaciones u los objetos que se incautaron.

DOCUMENTOS POLICIALES

1.- ¿Qué es un expediente?

El expediente hace referencia al conjunto de documentos que conforma un

procedimiento, ya sea judicial, administrativo o policial.

2.- ¿Qué es un procedimiento?

Consiste en una serie de operaciones con que se pretende restaurar el

orden y tomar las medidas necesarias para llegar a la verdad del hecho. Las
pautas de los procedimientos policiales están establecidas en EL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO EN LO CRIMINAL Y CORRECIONAL en caso de delitos, EL
CODIGO DE FALTAS en caso de contravenciones y en el REGLAMENTO DE LA
LEY ORGÁNICA POLICIAL.

3.- ¿Qué es un proceso?

Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la

participación de un número de personas y de recursos materiales coordinados
para conseguir un objetivo previamente identificado.

4.- ¿Qué es una denuncia?

La denuncia es una declaración que se realiza ante una autoridad sobre un

hecho que puede constituir delito. Es la comunicación, ya sea oral o por escrito, de
un suceso acontecido que se consideraría una infracción según las tipologías
criminales.

5.- ¿Que es una planilla de denuncia? Denunciante, victima, testigo

 Es un formulario de denuncia es un instrumento formal a través del cual el
INADI toma conocimiento de una situación de posible discriminación que amerita
que el organismo intervenga a fin de evaluar si el hecho denunciado es
discriminatorio o no. Para ello, se evalúa el contenido de la denuncia y se analizan
los pasos a seguir. Debe contar el formulario con los datos de las partes
(denunciante y denunciado/a) así como también la descripción de los hechos y
demás circunstancias (prueba documental, de testigos, etc) que sirvan para
entender la situación planteada. Es por ello que es necesario tomarse el tiempo
que sea necesario para completar, de la mejor manera posible, todos los datos
que pide el formulario, ya que esto ayuda, pero fundamentalmente a quien
denuncia a llevar adelante la misma en forma más ágil y precisa

6.- De quien es el uso exclusivo de esta planilla

El funcionario policial que toma la denuncia.

7.- ¿Qué es un acta policial?

Acta es el nombre que recibe un documento de carácter oficial, donde se

certifica un determinado suceso. Policial, por su parte, es un adjetivo que hace
referencia a lo vinculado a la policía (un cuerpo de seguridad del Estado).
Un acta policial, en este marco, es un escrito donde una autoridad de la
policía detalla un procedimiento, un hecho o algún tipo de acontecimiento
vinculado a un posible acto punible. El acta policial supone el punto de partida
para el desarrollo de una investigación, ya que informa cómo, cuándo y dónde
sucedió el acontecimiento y de qué manera intervino el personal de la fuerza de
seguridad.

8.- ¿Qué son actas de entrevistas?

Instrumento mediante el cual el funcionario, recibe la información

directamente de una persona que pueda tener conocimiento de lo sucedido
durante la comisión de un hecho punible, diligencia que debe llevar título (Acta de
Entrevista), en el que primeramente se colocarán las expresiones generales,
identificación (y en algunos casos juramentación) del funcionario receptor de la
entrevista, seguidamente se indica la forma de comparecencia de la persona a
entrevistar: previa boleta de citación, espontáneamente, previo traslado de
comisión, previa notificación vía telefónica, vía fax, correo electrónico, verbal, entre
otros), a continuación se le deberá imponer de las Generales de Ley e identificarlo
sólo con datos previamente acordados: un nombre y un apellido, un número, una
clave y hacer mención de los artículos, con la siguiente coletilla en paréntesis (los
datos de identidad plena del entrevistado quedaron insertos en Registro que lleva
la División de Investigaciones de esta Unidad Criminalística, de conformidad con lo
dispuesto en el último aparte del Artículo 308 del Código Orgánico Procesal penal,
en concordancia con los artículos 2, 3 y 23 de la Ley de Protección de Víctimas,
Testigos y Demás Sujetos Procesales).

9.- En que consiste y si esta considerada necesaria y técnica

Si está considerada como una herramienta que permite buscar información

en relación al caso. Imponerlo del hecho punible que se investiga y se le permitirá
exponer el conocimiento del hecho que se averigua, para posteriormente
formulársele una serie de preguntas con la finalidad de conocer el ¿qué?, ¿cómo?,
¿cuándo?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿dónde?, ¿cuál?, ¿cuánto? y otros
interrogantes, tratando siempre de no utilizar preguntas capciosas o de doble
sentido, ni coaccionar o apremiar al entrevistado, la premisa es siempre el respeto
al entrevistado y que éste suministre la mayor información posible, para evitar una
nueva comparecencia al Despacho y obtengamos la información que necesitamos

10.- ¿Que es una inspección técnica? Fundamento legal

La inspección técnica consiste en la revisión minuciosa de toda la.

evidencias físicas encontradas en el lugar del hecho. al autor y esclarecimiento
total del hecho investigado

La Inspección Técnica es una de las actividades de la Criminalística de

Campo. Es la primera actuación que se realiza al abordar el sitio del suceso y
permite el reconocimiento del lugar donde se ha cometido un hecho punible con
todos sus elementos. El interés principal es identificar e individualizar los autores o
partícipes, víctimas y medio de comisión empleados.

Es un método de fijación donde se deja constar, mediante un informe

técnico, la percepción sensorial de los hechos y evidencias físicas y/o digitales, de
interés para la criminalística, encontradas en el sitio del suceso.

11.- ¿Qué es la cadena de custodia?

 La cadena de custodia, es una secuencia de actos llevados a cabo por el

Perito, el agente del Ministerio Público o el Juez, mediante la cual los
instrumentos del delito, las cosas objeto o producto de él, así como
cualquier otra evidencia relacionada con éste, son asegurados, trasladados,
analizados y almacenados para evitar que se pierdan, destruyan o alteren y
así, dar validez a los medios de prueba. La cadena de custodia debe ser
observada, mantenida y documentada.

 Sistema de seguridad que garantiza que la evidencia que llega

al laboratorio para su análisis, es la misma que estaba en la escena
explorada y que se encuentra en el mismo status quo que tenía en ese sitio,
igualmente, que es la misma evidencia que, una vez analizada, se devuelve
al solicitante y que se lleva a la audiencia pública del juicio, acompañada
del informe pericial respectivo.
 Cadena de custodia es el documento escrito en donde quedan reflejadas
todas las incidencias de una prueba, también se conceptúa como aquel
documento que garantiza la autenticidad, seguridad, preservación e
integridad de la evidencia física hallada, obtenida o colectada y
examinada, de manera continua e interrumpida, hasta que esta sea
entregada como elemento de prueba ante una corte legal.
 Es el procedimiento mediante el cual se asegura la integridad de
la muestra desde su toma hasta la emisión del informe

12.- ¿En qué consiste el oficio de medicatura forense?

 La Medicina Forense, conocida también como medicina legal,
jurisprudencia médica o medicina judicial, es la rama de la medicina que tiene
como objetivo ayudar al paciente en el ámbito de la justicia; también, tiene como
objetivo ayudar a la justicia en su actuación ante las afectaciones al ser humano
que precisen una delimitación en el marco legal. En este último caso, actúa para
mejorar la comprensión de lo que le sucede o ha sucedido al individuo, así como
en su caso para la reparación del daño causado.

En definitiva, la medicina forense, contribuye a ayudar a la delimitación de los

daños sufridos en o por el sujeto y a auxiliar a la Justica a delimitar la
cuantificación del daño para su más adecuada reparación.

Lejos de la creencia popular de que el médico forense se dedica a realizar

autopsias, éste puede trabajar en áreas muy diferentes. Los especialistas en
Medicina Forense desarrollan su trabajo diario en la delimitación de patologías y
lesiones muy diversas entre las que destacan:

•    valoración de lesiones derivadas de accidentes de todos tipo: tráfico, laborales,

no laborales, violencia doméstica, violencia sexual, incapacidades civiles y
testamentarias
•    invalidez laboral

•    determinación de la contingencia laboral o no laboral de un proceso de

enfermedad
•    valoración de los internamientos psiquiátricos 

Áreas de la Medicina Forense

La Medicina Forense se divide en tres grandes áreas:

-    área de todos los procesos en los que se han sufrido lesiones

-    área íntimamente vinculada con la psiquiatría 

-    área específica de las autopsias

Recientemente, esta especialidad médica ha empezado a contribuir en la
mediación entre las distintas partes de un proceso con connotaciones legales.