Módulo 12 – Responsabilidad penal y punibilidad

Unidad 1 – Los delitos y la responsabilidad penal

Sesión 3 – Delitos en particular y delitos especiales

1. Los delitos en la doctrina

A-2. Los delitos en los distintos órdenes normativos

Actividad Integradora. Análisis de los delitos en particular

Arabella Reyes King

Matrícula – ES202119985

Grupo: DE-DERPP-2201-M12-012

Docente: Samuel Velázquez Moreno

Ciudad de México a 15 de mayo de 2022

I
INDICE
I. INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................................1
2. ACTIVIDAD 1. LOS DELITOS EN LA DOCTRINA.................................................................................2
2.1 DIFERENCIAS ENTRE DELITOS PARTICULARES Y DELITOS ESPECIALES............2
3. ACTIVIDAD 2. LOS DELITOS EN LOS DISTINTOS ORDENES NORMATIVOS....................9
3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS DELITOS DEL ORDEN FEDERAL Y COMÚN................9
4. ACTIVIDAD INTEGRADORA. ANÁLISIS DE LOS DELITOS EN PARTICULAR..................17
4.1. CASO DE ESTUDIO............................................................................................................................17
5. CONCLUSIÓN....................................................................................................................................................31
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS...........................................................................................................32

II
I. INTRODUCCIÓN.

En esta sesión analizaremos las diferencias entre los delitos en particular y los delitos
especiales, considerando y recordando que un delito consiste en realizar una conducta
contraria a lo que establece la norma penal, conforme a lo señalado y sancionado por las leyes
penales, tomando en cuenta que, en la legislación penal mexicana se contemplan dos figuras
importantes para la clasificación de los delitos ya mencionados, es decir, los delitos en
particular y los delitos especiales. Por lo cual, en esta sesión invocaremos su clasificación y
para esto realizaremos un breve análisis de los delitos en particular, para lo cual describiremos
a través de la elaboración de un cuadro, sus diferencias, asimismo, veremos que las
características de los delitos en particular se clasifican en familias de acuerdo con los bienes
jurídicos tutelados a proteger y los segundos se encuentran en los preceptos que no son parte
del Código Penal para que sean tipificados. Estos también protegen los bienes jurídicos
incluidos en las leyes cuya naturaleza es diferente a la penal.

De igual manera, haremos un análisis de los delitos en los distintos órdenes normativos, en
relación a la competencia, es decir, si corresponden al fuero federal o fuero común,
describiremos sus características, así como su fundamento legal, concluyendo con el análisis
de un caso proporcionado en donde deberemos describir el delito del que se trata e identificar
las características y elementos del delito que correspondan, fundamentado estos últimos de
acuerdo a la ley o código especial correspondiente.

1
 2. ACTIVIDAD 1. LOS DELITOS EN LA DOCTRINA.

2.1 DIFERENCIAS ENTRE DELITOS PARTICULARES Y DELITOS ESPECIALES.

A partir de que la teoría del delito es pilar fundamental en la Defensa Pública. Resulta
inconcebible que un defensor público pueda hacer una defensa técnica eficiente en los
procesos penales, si no tiene dominio de la teoría del delito; por ello, la enseñanza de esa
porción del derecho penal debe ser una constante en la capacitación del defensor público.

Para el funcionario de justicia, juez, fiscal o defensor, la teoría del delito, como método de
análisis de la conducta humana penalmente relevante, es una herramienta indispensable para
la resolución de casos en forma científica y objetiva.

Delitos Particulares

Los delitos particulares se clasifican en familias de acuerdo con los bienes jurídicamente
tutelados a proteger por la ley penal y se encuentran en los Códigos Penales de cada estado,
así como en el Código Penal Federal, los cuales facilitan el proteger la vida, la integridad social,
la dignidad y a vivir una vida libre de violencia.

2
Delitos especiales

Los delitos especiales se encuentran en los preceptos que no son parte del Código Penal para
que sean tipificados. Estos también protegen los bienes jurídicos incluidos en las leyes cuya
naturaleza es diferente a la penal. Varios autores sustentan que estos delitos especiales se
fundan en tanto los sujetos activos poseen de ciertas aptitudes, habilidades, condiciones etc.,
para poder cometer el delito, de acuerdo con el Artículo 6 del Código Penal Federal que
establece:

“Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley especial o en un
tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán éstos, tomando en
cuenta las disposiciones del Libro Primero del presente Código y, en su caso, las conducentes
del Libro Segundo”.

Los delitos especiales los podemos encontrar en el Código Fiscal de la Federación, Ley de
Propiedad Industrial, Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro, Ley de Migración, Ley de Vías
Generales de Comunicación, Ley del Seguro Social, Ley Federal del Trabajo, Ley General de
Salud, por mencionar algunos.

DIFERENCIAS ENTRE DELITOS PARTICULARES Y DELITOS ESPECIALES

Delitos Particulares Delitos especiales

Los delitos particulares están señalados en el Los delitos especiales se encuentran en los
Código Penal Federal, así como en los Códigos preceptos que no son parte del Código
Penales de los Estados. Penal para que sean tipificados.
Este tipo de delitos se encuentran establecidos
en los códigos penales, clasificándose en Estos también protegen los bienes jurídicos
familias de acuerdo a los bienes jurídicamente incluidos en las leyes cuya naturaleza es
tutelados a proteger, con base en esta lógica son
3
aquéllos que protegen el bien jurídico tutelado diferente a la penal.
por la ley penal. Se fundamentan en tanto los sujetos activos
poseen de ciertas aptitudes, habilidades,
Se encuentran fundamentados en el Libro condiciones para cometer el delito.
Segundo de los Códigos Penales.
Si un delito se comete y no está previsto en
Se consideran figuras delictivas señaladas de el Código Penal Federal o en los códigos
acuerdo con un perfil particular en relación con estatales, pero se señala en alguna ley
los bienes jurídicos que los amparan. especial o en algún tratado internacional
que sea de observancia en nuestro territorio,
Un ejemplo de este tipo es el delito de lesiones, se aplicarán estos.
cuyo señalamiento en el Código Penal Federal y
los códigos penales de los estados procura la Código Penal Federal. Artículo 6o.- Cuando
salvaguarda de la vida, la integridad corporal, la se cometa un delito no previsto en este
dignidad y el acceso a una vida libre de violencia. Código, pero sí en una ley especial o en un
tratado internacional de observancia
Sobre este delito se realizará a continuación un obligatoria en México, se aplicarán éstos,
análisis de acuerdo con su tipo. tomando en cuenta las disposiciones del
Libro Primero del presente Código y, en su
caso, las conducentes del Libro Segundo.
Cuando una misma materia aparezca
regulada por diversas disposiciones, la
especial prevalecerá sobre la general. En
caso de delitos cometidos en contra de
niñas, niños y adolescentes siempre se
procurará el interés superior de la infancia
que debe prevalecer en toda aplicación de
ley.

Como ejemplo de un delito en particular (lesiones), haremos a manera de resumen, un

breve análisis que nos proporciona el Texto de apoyo, en esta sesión.

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 Un ejemplo de este tipo es el delito de lesiones, cuyo señalamiento
en el Código Penal Federal y los códigos penales de los estados
procura la salvaguarda de la vida, la integridad corporal, la dignidad
y el acceso a una vida libre de violencia.

Lesiones (artículo 130 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal)

Definición: Consiste en la alteración física o mental de la salud o cualquier otro daño que
deje huella material en el cuerpo de una persona, originándose causalmente por la
conducta injusta y culpable de otra, siendo este tipo de daño producido sin el ánimo de
ocasionar la muerte.

Hecho (o conducta) y sus elementos: Las dos formas de conducta que despliega el sujeto
activo al cometer el ilícito son las siguientes:

Acción: Por requerir de un movimiento corporal del agente al cometer el ilícito. Por
ejemplo: quien golpea a una persona.

Omisión: Se exterioriza la voluntad del sujeto mediante una inactividad, al no efectuar la

acción debida u ordenada en la ley, lo cual se traduce en la desatención de un deber de
cuidado. Este tipo de conducta se subdivide en omisión simple y comisión por omisión.

Tenemos que Clasificación se da en orden al resultado: Atendiendo al efecto que producen,

los ilícitos se clasifican en:

Formales: No producen ninguna modificación en el mundo exterior, pues no requieren para

configurarse de algún resultado o materialización.

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 Materiales: Requieren de un cambio material externo originado por
la conducta del agente. Dentro de esta clasificación, el delito en
estudio es el resultado material, pues consiste en una alteración en
la salud personal, ya sea anatómica, fisiológica o psíquica. Al tratarse de una alteración
psíquica, ésta se acredita con certificado médico de lesiones.

Ausencia de conducta:

Fuerza mayor: Fuerza proveniente de la naturaleza, que al presentarse impide que el

individuo actúe por su propia voluntad.

Fuerza física superior e irresistible: Originada por otro sujeto distinto del activo al
impulsarlo a cometer un delito contra su voluntad.

Requisitos del tipo: Debe dar una alteración en la salud y/o presentar un daño que deje
huella material en el cuerpo humano.

Clasificación en orden al tipo:

Por su composición: En el delito de lesiones es normal que se encuentren elementos

objetivos, es decir, perceptibles con los sentidos, ya que en ninguno de los artículos del
ordenamiento penal multicitado se hace mención de elementos subjetivos.

Por su ordenación: Es un delito fundamental o básico, ya que éste tiene plena

independencia al ser formado por una conducta ilícita sobre un bien jurídicamente tutelado.

Por su autonomía o independencia: Es autónomo porque no necesita de la existencia de

algún otro tipo para tener vida.

Por el daño que causan: Ya que la integridad corporal de las personas resulta dañada por
su comisión.

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 Tipicidad: En tanto la tipicidad es la adecuación de la conducta al
tipo penal, este delito se establece conforme a lo señalado en la
descripción legal.

Atipicidad: Se pueda dar la hipótesis de que el sujeto activo sea quien ejerza la patria
potestad o tutela y que las lesiones sean inferidas a los menores o pupilos que están bajo
su guarda, lo cual da cuenta de la falta de calidad exigida por la ley en cuanto a los sujetos
activo y pasivo. Asimismo, la atipicidad en el supuesto de este delito puede presentarse por
falta de objeto material o de objeto jurídico, siendo en este caso, que las lesiones sean
inferidas a algún objeto o cosa distinta de una persona, o bien, que el objeto jurídico
dañado no sea la integridad corporal, la cual es uno de los bienes protegidos por esta
norma.

Antijuricidad: Es señalada ya que la realización de la conducta delictiva es socialmente

dañosa

Causas de justificación: Se reducen a dos supuestos: el cumplimiento de un deber o el

ejercicio de un derecho.

Culpabilidad: En este delito se presenta la culpa consciente con representación e

inconscientemente sin representación. Anteriormente se podía presentar la
preterintencionalidad, ya que el tipo exigía que las lesiones fueran inferidas por lesiones en
riña o duelo.

Inculpabilidad: Se presentan diversas modalidades de error:

Error en el golpe: Cuando la acción va encaminada a un objetivo preciso, pero por falta de
pericia del agente, cambia su sentido.

Error en la persona: Cuando el agente por causas imputables a él, se equivoca de sujeto a
quien va dirigido el evento delictivo.

Código y ley penales

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Ambos tienen sus propias características:

Código penal: Consiste en un cuerpo normativo que contempla como objeto principal los
delitos, las penas y las medidas de seguridad, en relación con los sujetos activos, sean
éstos imputables o inimputables. Considerando lo anterior, las características esenciales de
un código son: - Conjunto de preceptos jurídicos que refiere a una sola rama del Derecho
en un solo cuerpo. - Pueden ser de Derecho Adjetivo o Subjetivo. - Es sistemático. - Busca
permanencia y orden.

Ley penal: Sanciona con penas propias del Derecho Penal los actos u omisiones contrarios
a sus prevenciones, las cuales son diversas al Código Penal, siendo generalmente de
orden administrativo, pues se encuentran vinculadas con la Administración Pública.

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 3. ACTIVIDAD 2. LOS DELITOS EN LOS DISTINTOS ORDENES NORMATIVOS

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS DELITOS DEL ORDEN FEDERAL Y COMÚN.

Por mandato de la ley, los delitos pueden ser del fuero común o del fuero federal, es decir, que
se persiguen al interior de los estados o en toda la República.

A diferencia de los delitos del fuero común, los del fuero federal son aquellos que afectan la
salud, la economía, el patrimonio y la seguridad de la nación, es decir, el bienestar de todos los
mexicanos. En el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se señalan
las conductas consideradas como delitos federales.

La mayoría de los delitos del fuero federal se encuentran previstos en el Código Penal Federal
(sólo hay uno para toda la República).

Reglas generales sobre delitos y responsabilidad

CPF. Artículo 7o.- Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. En los delitos de
resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo, si
éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es
consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía
el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar
precedente.

El delito es:

I. Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han

realizado todos los elementos de la descripción penal;
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 II. Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo, y
III. Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad
de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal.

Son personas responsables de los delitos, de acuerdo con el Artículo 13.- Son autores o
partícipes del delito:

I. Los que acuerden o preparen su realización.

II. Los que los realicen por sí;
III. Los que lo realicen conjuntamente;
IV. Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro;
V. Los que determinen dolosamente a otro a cometerlo;
VI. Los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión;
VII. Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente, en cumplimiento de
una promesa anterior al delito y
VIII. Los que, sin acuerdo previo, intervengan con otros en su comisión, cuando no se pueda
precisar el resultado que cada quien produjo. Los autores o partícipes a que se refiere el
presente artículo responderán cada uno en la medida de su propia culpabilidad.

Para los sujetos a que se refieren las fracciones VI, VII y VIII, se aplicará la punibilidad
dispuesta por el artículo 64 bis de este Código Penal Federal.

CARACTERÍSTICAS DE LOS DELITOS DEL ORDEN FEDERAL Y ORDEN COMÚN

Orden Federal Orden Común

Los delitos del Fuero Federal son los que Son los Delitos que afectan el

afectan la salud, la economía y en general la patrimonio de las personas (robo, fraude,
seguridad del país o los intereses de la abuso de confianza). Delitos contra la vida y
Federación en su conjunto; como puede ser su la integridad corporal de las personas

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estructura, organización, funcionamiento y (lesiones, homicidio, aborto).
patrimonio. Los atributos que serán considerados para
clasificar la información sobre los delitos del
A diferencia de los delitos del fuero común, los
fuero común son los siguientes:
del fuero federal son aquellos que procuran
mantener y asegurar el orden y la paz social. Bien jurídico. Todo interés vital del individuo
o de la colectividad protegido por la
De acuerdo con la LEY ORGÁNICA DEL
legislación en materia penal, el cual, para
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, con
efectos de la clasificación que establece la
lo dispuesto en el Artículo 50. Los jueces
presente Norma Técnica, se divide en dos
federales penales conocerán:
componentes:
1.De los delitos del orden federal.
Bien jurídico afectado. Corresponde al tipo
Son delitos del orden federal: de bien jurídico que ha sido perjudicado,
por efectos de la comisión de un delito.
a) Los previstos en las leyes federales y en
los tratados internacionales.

En el caso del Código Penal Federal, tendrán

ese carácter los delitos a que se refieren los
incisos b) a l) de esta fracción; Inciso
reformado DOF 18-05-1999 b) Los señalados
en los artículos 2 a 5 del Código Penal;

c) Los cometidos en el extranjero por los

agentes diplomáticos, personal oficial de las
legaciones de la República y cónsules
mexicanos;

d) Los cometidos en las embajadas y

legaciones extranjeras;

e) Aquellos en que la Federación sea sujeto

pasivo;

f) Los cometidos por un servidor público o

empleado federal, en ejercicio de sus

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funciones o con motivo de ellas;

g) Los cometidos en contra de un servidor

público o empleado federal, en ejercicio de sus
funciones o con motivo de ellas, así como los
cometidos contra el Presidente de la
República, los secretarios del despacho, el
Procurador General de la República, los
diputados y senadores al Congreso de la
Unión, los ministros, magistrados y jueces del
Poder Judicial Federal, los miembros de
Consejo de la Judicatura Federal, los
magistrados del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, los miembros del
Consejo General del Instituto Federal
Electoral, el presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, los
directores o miembros de las Juntas de
Gobierno o sus equivalentes de los
organismos descentralizados;

h) Los perpetrados con motivo del

funcionamiento de un servicio público federal,
aunque dicho servicio esté descentralizado o
concesionado;

i) Los perpetrados en contra del

funcionamiento de un servicio público federal o
en menoscabo de los bienes afectados a la
satisfacción de dicho servicio, aunque éste se
encuentre descentralizado o concesionado;

j) Todos aquéllos que ataquen, dificulten o

imposibiliten el ejercicio de alguna atribución o
facultad reservada a la Federación;

12
k) Los señalados en el artículo 389 del Código
Penal cuando se prometa o se proporcione un
trabajo en dependencia, organismo
descentralizado o empresa de participación
estatal del Gobierno Federal;

Los cometidos por o en contra de funcionarios

electorales federales o de funcionarios
partidistas en los términos de la fracción II del
artículo 401 del Código Penal, y

m) Los previstos en los artículos 366, fracción

III; 366 Ter y 366 Quáter del Código Penal
Federal, cuando el delito sea con el propósito
de trasladar o entregar al menor fuera del
territorio nacional,

n) El previsto en los artículos 376 Ter y 376

Quáter del Código Penal Federal.

EJEMPLOS DE CADA DELITO CON SU FUNDAMENTO LEGAL

EJEMPLO DE DELITOS DEL ORDEN FEDERAL.

Algunos ejemplos de los delitos de fuero federal son:

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Robo de un banco. (Artículo 381. X.- Cuando se cometa en contra de una oficina bancaria,
CPF). ARTÍCULO 224. CPDF. II. En una oficina bancaria, recaudadora, u otra en que se
conserven caudales o valores, o contra personas que las custodien o transporten;
Fraude de valores. (Artículo 387. CPF).

Chantaje. (Artículo 282 y Artículo 390.CPF) ARTÍCULO 209 BIS. CPDF.

Explotación sexual infantil. (Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al
Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél
en el ejercicio de esta función. (CPEUM).

Lavado de dinero. (Artículo 400 Bis. CPF).

Delitos cibernéticos. (Artículo 211 bis 1. Artículo 211 bis 2 CPF).

Violaciones de Inmigración. (Artículo 159. Ley de Migración).

Delitos Fiscales. (Artículos 108 y 109, del Código Fiscal de la Federación)

Secuestro (Articulo 73, XXI.- Para expedir…CPEUM). ARTÍCULO 163.CPDF.

Falsificación. (Artículo 239. CPF).

Robo de Identidad. (Artículo 211 Bis. CPF)

Violaciones Antimonopolio. (Artículo 28. CPEUM).

EJEMPLOS DE DELITOS DEL ORDEN COMÚN.

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Los delitos del fuero común son los que afectan directamente a las personas en lo individual.
Los que se cometen con mayor frecuencia son:

Robo a transeúntes. (Artículo 376 Ter. CPF).

Robo de vehículo. (376 Bis y 377 C´PF).
Robo (Artículo 367. CPF) ARTÍCULO 220. CPDF.
Robo a casa habitación. (Artículo 381 Bis CPF)
Robo a camión repartidor. (Artículo 376 Ter.-. CPF)
Lesiones. (Artículo 288. CPF). ARTÍCULO 130. CPDF.
Daño en propiedad ajena. (Artículo 397, CPF) ARTÍCULO 239. CPDF.
Cohecho. (Artículo 222.CPF) ARTÍCULO 272. CPDF.
Fraude. (Artículo 386. CPF). ARTÍCULO 230. CPDF.
Corrupción de menores. (Artículo 11 Bis, IV. Corrupción de personas menores de 18 años de
edad. CPF).
Aborto. (Artículo 330.CPF). ARTÍCULO 144. CPDF.
Lenocinio. (Art. 206. CPF).
Abuso de autoridad. (Artículo 215. CPF). ARTÍCULO 262. CPDF.
Allanamiento de morada. (Artículo 285.CPF) ARTÍCULO 210.cpdf.
Falsificación de documentos. (Artículo 243.CPF) ARTÍCULO 339. CPDF.
Robo de ganado. (Artículo 381 Ter. CPF).
Homicidio (Artículo 302 CPF). (ARTÍCULO 123 CPDF).
Extorsión. (Artículo 390 CPF) ARTICULO 236, CPDF.
Abuso sexual (Artículo 259 Bis. CPF). ARTÍCULO 176. CPDF.
Acoso sexual (Artículo 260.CPF). ARTÍCULO 179. CPDF.
Violación (Artículo 265. CPF). ARTÍCULO 174. CPDF.
Feminicidio (Artículo 325. CPF). Artículo 148 Bis. CPDF.

15
Espionaje (Artículo 127. CPF)
Delitos contra la paz. (ARTÍCULO 179. CPDF.)
Pederastia (Artículo 209 Bis CPF).
Corrupción (Artículo 212. CPF).
Abuso de confianza. (Artículo 382.CPF). ARTÍCULO 227 CPDF.

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 4. ACTIVIDAD INTEGRADORA. ANÁLISIS DE LOS DELITOS EN PARTICULAR.

4.1. CASO DE ESTUDIO

La empresa “Sinergia Profesional S.A de C.V.” dedicada a la asesoría jurídica y contable,

contratación, compraventa de bienes raíces, y demás; pasa por un momento complicado en
cuestión económica, por lo que sus anteriores directivos deciden ceder todos los derechos
al contador Mireles quien toma las riendas para una nueva etapa, en poco tiempo el
contador comienza a tener números positivos en su empresa, teniendo en su plantilla de
trabajadores 100 personas, facturando millones de pesos, adquiriendo inmuebles a precios
de no creerse. El comienza con prácticas que no estaban dentro de lo establecido por la ley
(por ejemplo, comienza a utilizar documentación e información falsa, ya no expide
comprobantes fiscales o declara pérdidas fiscales inexistentes, proporciona datos falsos
para obtener devoluciones, compensar o acreditar impuestos, no informa las retenciones
que realiza, no cuenta con registros contables, entre otras). Con el paso del tiempo la
empresa comienza a tener algunas otras sucursales, pero un día se presenta personal de la
policía con una orden de aprehensión en contra del contador Mireles por el delito de
ABUSO DE CONFIANZA y FRAUDE, quien es puesto a disposición para ser llevado al
Ministerio Público.

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 1.- ¿Qué tipo de delito es?

De acuerdo con lo relatado en el caso proporcionado, relacionado con la empresa “Sinergia

Profesional S.A de C.V.” dedicada a la asesoría jurídica y contable, contratación,
compraventa de bienes raíces, estamos en el supuesto qué existen dos tipos de delitos, por
una parte, observamos que, la actitud del contador Mireles, al cederle todos los derechos
los directivos de la empresa y tomar las riendas para iniciar una nueva etapa, vemos que al
tomar el control de la empresa comienza con prácticas que no estaban dentro de lo
establecido por la ley ya que se menciona por ejemplo, que comienza a utilizar
documentación e información falsa, ya no expide comprobantes fiscales o declara pérdidas
fiscales inexistentes, proporciona datos falsos para obtener devoluciones, compensar o
acreditar impuestos, no informa las retenciones que realiza, no cuenta con registros
contables, entre otras. Por tanto, incurre en el delito de Abuso de confianza y de fraude al
mismo tiempo, esto derivado de las acciones que están señaladas en el cuerpo de este
caso.

CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS DEL DELITO

Características abuso de confianza Elementos

En Derecho, el abuso de confianza es un Conducta.

delito en el que el delincuente abusa de la El abuso de confianza es un delito de acción,
confianza depositada por la víctima. Uno de en virtud de que se presenta cuando el
los abusos de confianza más comunes es la agente efectúa movimientos corporales y
apropiación indebida de bienes, materiales en su ejecución.
aprovechando que la víctima le concede el Ausencia de conducta.
uso o la tenencia de dicho bien. No se presenta ausencia de conducta.
Un ejemplo de ello es el que vemos en el
caso proporcionado, ya que el contador Tipicidad. 
Mireles hizo mal uso del negocio y del Se presentará cuando la conducta del agente
nombre de este que dejaron en sus manos se encuadre a los tipos penales
los directivos y que cometió el delito de mencionados. Al que, con perjuicio de
abuso de confianza que es considerado alguien, disponga para sí o para otro, de
como un delito patrimonial asimilado al robo, cualquier cosa ajena mueble, de la se le haya
solamente que en este delito, en la transmitido la tenencia y no el dominio, se le
18
legislación mexicana está compuesto por tres sancionara con la pena establecida en la ley.
elementos que lo distinguen del robo, los
cuales son: la entrega de un bien mueble, Atipicidad
ello en virtud de la confianza (generalmente Por ausencia de la calidad exigida por la ley
es depositada en un familiar o amigo)o de un en cuanto al sujeto activo, la ley señala que
contrato que no transfiere el dominio, que la el sujeto activo deberá ser su dueño, cuando
confianza haya sido alcanzada con fines la cosa se encuentre embargada y este tenga
distintos del de disponer de lo ajeno, y que el el carácter de depositario judicial o como
acusado disponga de los fondos para otros depositario de un contrato de prenda
objetos distintos de los indicados, sabiendo celebrado con alguna institución de crédito.
que no le pertenecían. Por falta de objeto material; se dará la
En esta situación percibimos que lo realizado atipicidad cuando falte la cosa ajena mueble,
por el contador Mireles cumple con las de la que se haya transmitido la tenencia y
condiciones señaladas para este delito, pues no el dominio al agente.
tenemos que, en Derecho, el abuso de
confianza es un delito en el que el Antijuricidad.
delincuente abusa de la confianza Quien ejecute las conductas descritas en los
depositada por la víctima. Uno de los abusos Artículos mencionados en este capítulo,
de confianza más comunes es la apropiación estará realizando actos antijurídicos, es decir,
indebida de bienes, aprovechando que la contrarios a derecho.
víctima le concede el uso o la tenencia de
dicho bien, un ejemplo de lo anterior lo Causas de Justificación
describo a continuación. Estado de necesidad. es aquella situación en
Un empleado (contador Mireles), que hace la que se daña un bien jurídico protegido,
mal uso de un negocio o del nombre de este. incurriendo en un tipo penal, pero
Al cometer abuso de confianza, lo que es descartando la antijuridicidad de la acción
considerado como un delito patrimonial debido precisamente a la presencia de la
asimilado al robo, solamente que en este figura justificante.
delito, en la legislación mexicana está
compuesto por tres elementos que lo Obediencia jerárquica: Se presenta entre
distinguen del robo, los cuales son: la personas sometidas a un régimen jerárquico;
entrega de un bien mueble, ello en virtud de verbigracia.
la confianza (generalmente es depositada en Ejercicio de un derecho: Se presenta cuando

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un familiar o amigo)o de un contrato que no el sujeto ejerce sus derechos particulares
transfiere el dominio, que la confianza haya para proteger los bienes jurídicamente
sido alcanzada con fines distintos del de tutelados.
disponer de lo ajeno, y que el acusado Cumplimiento de un deber. Se presentará
disponga de los fondos para otros objetos siempre que exista necesidad racional del
distintos de los indicados, sabiendo que no le medio empleado para cumplir el deber o
pertenecían. ejercer el derecho, y que este último no se
Es decir, el contador Mireles cumple con la realice con el solo propósito de perjudicar a
descripción del delito señalado. otro.

Culpabilidad
Se puede presentar en forma de dolo directo,
cuando el agente tiene la plena intención de
cometer el delito y el resultado coincide
exactamente con la voluntad de aquel.

Inculpabilidad.
Error esencial de hecho invencible, ya sea
por error en el tipo o error de licitud
(eximentes putativas).

Imputabilidad.
Para que el sujeto pueda ser autor del delito,
debe tener la capacidad de querer y entender
en el campo del Derecho Penal. “Hace falta
que la persona que comete el delito quiera
cometer la acción dolosa.”
Acciones libres en su causa.
En este delito se presentaran cuando el
agente se coloque voluntariamente en estado
de inimputabilidad, en cualquiera de las
causas de inimputabilidad que a continuación
se mencionaran. Esta conducta es punible.

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 Inimputabilidad.
La inimputabilidad es el elemento negativo de
la imputabilidad, es decir, es la falta de la
capacidad de querer y entender en el campo
del Derecho Penal. En el delito en
investigación se puede presentar por alguna
de las siguientes formas:
Menores: Es delito de abuso de confianza
puedes ser cometido por algún sujeto menor
de edad, a quien se le ha transmitido la
tenencia, pero no el dominio de algún objeto.
Incapacidad mental: Por un trastorno mental
o desarrollo intelectual retardado.

Punibilidad.
Puede consistir en la privación de la libertad
o la multa.
Excusas Absolutorias.
No se presentan.

Características de fraude Elementos

El fraude es un delito contra las personas en Conducta.

su patrimonio, en que el agente no se En el fraude la conducta se presenta en dos
apodera de la cosa, como en el robo, sino modalidades:
que se hace ilícitamente de la cosa o alcanza El engaño: significa dar apariencia de verdad
un lucro indebido, a través del engaño “a a lo que es mentira; provocar una falsa
uno” o aprovechándose del error en que éste concepción de algo. Implica fraude mediante
se halla. el engaño, un mecanismo psicológico por
Debido a que nuestra legislación penal prevé parte del activo para inducir al pasivo a que
un fraude genérico y varios específicos, es caiga en una situación incierta. Caracteriza al
necesario precisar la noción legal de cada activo en este delito su habilidad, astucia e
uno de ellos. Además, hay otros preceptos ingenio, los cuales despliega sobre el pasivo
que consideran conductas equiparadas al quien voluntariamente accede a las
fraude, que no son otra cosa que fraudes pretensiones de aquel bajo la falsa idea de lo
21
especiales o específicos; respecto de éstos que en realidad ocurre.
existen también sus propias nociones Aprovechamiento del error de alguien: esta
legales. otra posible conducta típica implica que el
En concordancia con el Artículo 387.- del propio pasivo propicie con su error que el
Código penal del Distrito Federal. Las agente aproveche esta situación para
mismas penas señaladas en el artículo cometer el ilícito. Curiosamente aquí no es el
anterior, (386) se impondrán: activo el indicador de la conducta, sino el
II.- Al que por título oneroso enajene alguna propio pasivo quien por una equivocación
cosa con conocimiento de que no tiene facilita la comisión del fraude.
derecho para disponer de ella, o la arriende,
hipoteque, empeñe o grave de cualquier otro Tipicidad.
modo, si ha recibido el precio, el alquiler, la Habrá conducta típica cuando se reúnan
cantidad en que la gravó, parte de ellos o un todos los requisitos por el tipo penal. Tipo
lucro equivalente; “Comete el delito de fraude el que
engañando a uno o aprovechándose en el
error en que este se halle, se hace
ilícitamente de alguna cosa o alcanza un
lucro indebido”.

Clasificación del tipo penal adecuado al delito

de fraude.
Por su composición. El tipo anormal porque
además del delito objetivo contiene
elementos normativos: el hacerse ilícitamente
de una cosa o alcanzar un lucro indebido.
Por su ordenación metodológica. El fraude es
un delito fundamental y básico, por tener
plena independencia y estar formado por una
conducta ilícita sobre un bien jurídico
tutelado, es decir, no contiene circunstancia
alguna que agrave o atenué la penalidad.
En función de su autonomía. El fraude es un
tipo autónomo ya que tiene vida propia, no

22
depende de la realización de ningún otro tipo
penal para su perpetración.
Por su formulación. Es casuístico en virtud a
que está formado por dos hipótesis, se puede
cometer el delito de fraude por engaño o
aprovechamiento del error.
Por el daño. es lesión porque el resultado
material daña directamente al bien
jurídicamente tutelado: porque daña el
patrimonio de las persona.

Antijuridicidad.
Al cometer el agente el delito del fraude está
realizando una conducta antijurídica, es
decir, contraria a derecho para que esta
antijuridicidad se presente, el agente no
debe haber actuado bajo ninguna causa de
justificación.
Aspecto negativo:
Causas de justificación.
Doctrinalmente se aplica la obediencia de
una jerarquía.
Solo en algunos casos de fraude especifico
podría presentarse, por ejemplo, en el estado
de necesidad cuando alguien se hace servir
un alimento y no lo paga.
Imputabilidad.
Es la capacidad de entender y querer en el
campo del derecho penal implica salud
mental, aptitud psíquica de actuar en el
ámbito penal precisamente al cometer el
delito.

23
Aspecto negativo inimputabilidad.
Consiste en la ausencia de capacidad para
querer y entender en el ámbito del Derecho
Penal.
La inimputabilidad es la ausencia de la
imputabilidad, es decir, cuando a un sujeto
no se pude hacer responsable de un delito,
ha virtud de su incapacidad mental, o para
algunos autores la minoría de edad.
Las causas de inimputabilidad son:
 Incapacidad mental.
 Enajenación mental.
 Trastorno mental transitorio.

Culpabilidad.
Este delito acepta el dolo cuando el activo
actúa con plena intención de causar el daño
o perjuicio al pasivo, sobre todo se requiere
del engaño o el aprovechamiento del error
para su tipicidad. Por otro lado se puede
admitir la culpa cuando el libramiento no
hubiere tenido como fin el procurarse
ilícitamente una cosa u obtener un lucro
indebido, con esto queda sin sanción lo que
llamamos el fraude culposo.

Inculpabilidad.
Podría presentarse en algún caso de fraude
específico el error esencial, de hecho
invencible y la no exigibilidad de otra
conducta.

Punibilidad.

24
En México el Código Penal Federal
establece:
Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a
180 días multa, cuando el valor de lo
defraudado no exceda de diez veces el
salario;
Con prisión de tres a 6 años y multa de diez
a cien veces el salario, cuando el valor de lo
defraudado excediera de cien, pero no de
quinientas veces el salario.
Con prisión de tres a doce años y multa
hasta de ciento veinte veces el salario, si el
valor de lo defraudado fuere mayor de
quinientas veces el salario.

25
Fundamentación correspondiente al caso analizado.

Abuso de confianza. Código Penal Federal. Artículo 382.- Al que, con perjuicio de alguien,
disponga para sí o para otro, de cualquier cosa ajena mueble, de la que se le haya transmitido
la tenencia y no el dominio, se le sancionará con prisión hasta de 1 año y multa hasta de 100
veces el salario, cuando el monto del abuso no exceda de 200 veces el salario.

Si excede de esta cantidad, pero no de 2000, la prisión será de 1 a 6 años y la multa de 100
hasta 180 veces el salario.

Si el monto es mayor de 2,000 veces el salario la prisión será de 6 a 12 años y la multa de 120
veces el salario.

Abuso de confianza Código Penal del Distrito Federal. Artículo 227. Al que con perjuicio de
alguien disponga para sí o para otro de una cosa mueble ajena, de la cual se le haya
transmitido la tenencia, pero no el dominio, se le impondrán:

I. De treinta a noventa días multa, cuando el valor de lo dispuesto no exceda de cincuenta

veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, o no sea posible determinar su
valor;

II. Prisión de cuatro meses a tres años y de noventa a doscientos cincuenta días multa, cuando
el valor de lo dispuesto exceda de cincuenta, pero no de quinientas veces la Unidad de Cuenta
de la Ciudad de México vigente;

III. Prisión de tres a cuatro años y de doscientos cincuenta a seiscientos días multa, cuando el
valor de lo dispuesto exceda de quinientas, pero no de cinco mil veces la Unidad de Cuenta de
la Ciudad de México vigente;

IV. Prisión de cuatro a seis años y de seiscientos a novecientos días multa, si el valor de lo
dispuesto excede de cinco mil, pero no de diez mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de
México vigente; y

V. Prisión de seis a doce años y de novecientos a mil doscientos cincuenta días multa, si el
valor de lo dispuesto excede de diez mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México
vigente.

26
 Fraude. Código Penal Federal. Artículo 386.- Comete el delito de
fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que
éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro
indebido.

El delito de fraude se castigará con las penas siguientes:

I.- Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días multa, cuando el valor de lo defraudado
no exceda de diez veces el salario;

II.- Con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 veces el salario, cuando el valor de lo
defraudado excediera de 10, pero no de 500 veces el salario;

III.- Con prisión de tres a doce años y multa hasta de ciento veinte veces el salario, si el valor
de lo defraudado fuere mayor de quinientas veces el salario.

Código Penal Federal. Artículo 387.- Las mismas penas señaladas en el artículo anterior, se
impondrán:

II.- Al que por título oneroso enajene alguna cosa con conocimiento de que no tiene derecho
para disponer de ella, o la arriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier otro modo, si ha
recibido el precio, el alquiler, la cantidad en que la gravó, parte de ellos o un lucro equivalente;

VIII.- Al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una

persona, obtenga de ésta ventajas usuarias por medio de contratos o convenios en los cuales
se estipulen réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado.

XIX.- A los intermediarios en operaciones de traslación de dominio de bienes inmuebles o ha

de gravámenes reales sobre éstos, que obtengan dinero, títulos o valores por el importe de su
precio, a cuenta de él o para constituir ese gravamen, si no los destinaren, en todo o en parte,
27
 al objeto de la operación concertada, por su disposición en provecho
propio o de otro.

Cuando el sujeto activo del delito devuelva a los interesados las cantidades de dinero obtenidas
con su actuación, antes de que se formulen conclusiones en el proceso respectivo, la pena que
se le aplicará será la de tres días a seis meses de prisión.

Fraude. Código Penal del Distrito Federal. Artículo 230. Al que por medio del engaño o
aprovechando el error en que otro se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un
lucro indebido en beneficio propio o de un tercero, se le impondrán:

I. De veinticinco a setenta y cinco días multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de

cincuenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, o no sea posible
determinar su valor;

II. Prisión de cuatro meses a dos años seis meses y de setenta y cinco a doscientos días multa,
cuando el valor de lo defraudado exceda de cincuenta, pero no de quinientas veces la Unidad
de Cuenta de la Ciudad de México vigente;

III. Prisión de dos años seis meses a cuatro años y de doscientos a quinientos días multa,
cuando el valor de lo defraudado exceda de quinientas, pero no de cinco mil veces la Unidad
de Cuenta de la Ciudad de México vigente; IV. Prisión de cuatro a seis años y de quinientos a
ochocientos días multa, cuando el valor de lo defraudado exceda de cinco mil, pero no de diez
mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente; y

V. Prisión de seis a once años y de ochocientos a mil doscientos días multa, cuando el valor de
lo defraudado exceda de diez mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente.

Código Penal del Distrito Federal. Artículo 231. Se impondrán las penas previstas en el
artículo anterior, a quien:

I. Por título oneroso enajene alguna cosa de la que no tiene derecho a disponer o la arriende,
hipoteque, empeñe o grave de cualquier otro modo, si ha recibido el precio, el alquiler, la
cantidad en que la gravó, parte de ellos o un lucro equivalente;

28
 II. Obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquier otro lucro, como
consecuencia directa e inmediata del otorgamiento o endoso a nombre
propio o de otro, de un documento nominativo, a la orden o al portador,
contra una persona supuesta o que el otorgante sabe que no ha de pagarlo; Cuando el lucro
obtenido consista en un vehículo automotor, independientemente de su valor, se aplicarán las
penas previstas en la fracción V del artículo inmediato anterior.

XI. Como intermediarios en operaciones de traslación de dominio de bienes inmuebles o de

gravámenes reales sobre éstos que obtengan dinero, títulos o valores por el importe de su
precio a cuenta de él o para constituir ese gravamen, si no los destinaren al objeto de la
operación concertada por su disposición en provecho propio o de otro.

A manera de colofón, menciono lo siguiente.

También tenemos el siguiente supuesto que aplicaría para el caso que estamos analizando.
Plasmados en el:

Código Penal Federal Artículo 388.- Al que por cualquier motivo teniendo a su cargo la
administración o el cuidado de bienes ajenos, con ánimo de lucro perjudique al titular de éstos,
alterando las cuentas o condiciones de los contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos
inexistentes o exagerando los reales, ocultando o reteniendo valores o empleándolos
indebidamente, o a sabiendas realice operaciones perjudiciales al patrimonio del titular en
beneficio propio o de un tercero, se le impondrán las penas previstas para el delito de fraude.

Y en el: CPDF.

Administración fraudulenta. Código Penal del Distrito Federal. Artículo 234. Al que por
cualquier motivo, teniendo a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos, con
ánimo de lucro perjudique al titular de éstos, alterando las cuentas o condiciones de los
contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales,
ocultando o reteniendo valores o empleándolos indebidamente, o a sabiendas, realice
operaciones perjudiciales al patrimonio del titular en beneficio propio o de un tercero, se le
impondrán las penas previstas para el delito de fraude.

Asimismo. Tenemos lo que señala el CPDF.

29
 ARTÍCULO 246.Los delitos previstos en este título se investigarán por
querella, cuando sean cometidos por un ascendiente, descendiente,
cónyuge, parientes por consanguinidad hasta el segundo grado,
adoptante o adoptado, concubina o concubinario, pareja permanente o parientes hasta el
segundo grado. Igualmente se requerirá querella para la persecución de terceros que hubiesen
participado en la comisión del delito, con los sujetos a que se refiere este párrafo.

El sentenciado ejecutoriado por los delitos de Abuso de Confianza, Fraude, Administración

Fraudulenta e Insolvencia Fraudulenta, sean perseguibles por querella o de oficio, podrá
obtener su libertad inmediata cuando cubra la totalidad de la reparación del daño y una vez que
se decrete la extinción de la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad, por
parte de la autoridad judicial única y exclusivamente, y para tal efecto es suficiente la
manifestación expresa del querellante o denunciante de que el daño patrimonial ocasionado le
ha sido resarcido.

30
31
5. CONCLUSIÓN

Tuvimos a bien recordar que un delito es el llevar a cabo una conducta contraria a lo que
establece la norma penal, llevamos a cabo el análisis de las diferencias entre los delitos en
particular y los delitos especiales, conocimos también que en la legislación penal mexicana se
contemplan dos figuras importantes para la clasificación de estos delitos y que la opinión sobre
esta clasificación, algunos doctrinarios en la materia señalan la falta de viabilidad para
encontrar delitos regulados en leyes especiales, es decir, fuera de los códigos sustantivos de la
materia por tratarse de conductas punibles de acuerdo al ius puniendi que ejerce el Estado.

Derivado de esto realizamos un breve análisis de los delitos en particular, para lo cual
describimos, sus diferencias, asimismo, que las características de los delitos en particular se
clasifican en familias de acuerdo con los bienes jurídicos tutelados a proteger y los segundos
se encuentran en los preceptos que no son parte del Código Penal para que sean tipificados.

Llevamos a cabo también un análisis de los delitos (algunos) en los distintos órdenes
normativos, es decir, los que corresponden al fuero federal y los que corresponden al fuero
común, describimos sus características, así como su fundamento legal,

Analizando finalmente un caso proporcionado relacionado con el Abuso de confianza y Fraude,

cometidos en agravio de una empresa, en dicho análisis identificamos las características y
elementos del delito que correspondieron al tipo del delito cometido, todo ello fundamentado en
concordancia con la normatividad correspondiente.

32
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FUENTES:
Amuchategui, G. (2006). Diccionario de Derecho Penal (2ª ed.). México: Oxford.

Islas de González, O. (1985). Análisis lógico de los delitos contra la vida y la integridad corporal (2ª ed.).
México: Trillas.

López, E. (2013). Teoría del delito y de la Ley Penal (3ª ed.). México: Porrúa.

Pavón Vasconcelos, F. (1991), Derecho Penal Mexicano. México. Porrúa.

Robles Ortega, J.P. (2012), Elementos del delito de abuso de confianza. México
https://definicionlegal.blogspot.com/2012/10/elementos-del-delito-de-abuso-de.html

División de Ciencias Sociales y Administrativas. (2022). Delitos en particular y delitos especiales. Mayo 9,
2022, de Universidad Abierta y a Distancia de México Sitio web:
https://campus.unadmexico.mx/contenidos/DCSA/MODULOS/DE/M12_DERPP/U1/S3/Descargables/
DE_M12_U1_S3_TA.pdf

LEGISLACIÓN:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2021, consultado el 10 de mayo de 2022,
recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf

Código Penal Federal, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación

el 12 de noviembre de 2021, consultado el 11 de mayo de 2022, recuperado de:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Codigo_Penal_Federal.pdf

Código Penal para el Distrito Federal, última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el 29 de julio de 2020, consultado el 11 de mayo de 2022, recuperado de:
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/
9cd0cdef5d5adba1c8e25b34751cccfdcca80e2c.pdf

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