ACTA DE EMPRESA MODELO - Rev

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE GAVERAS ENVASES
PLÁSTICOS DE VENEZUELA, S.A.: En Maracaibo, siendo las XX 00:00 .m., del

día de hoy, XX (XX) de XXX de 202X, presentes en la sede de la organización,
GAVERAS ENVASES PLÁSTICOS DE VENEZUELA, S.A., inscrita por ante el
Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia el treinta
y uno (31) de octubre de 2002, bajo el número 26 Tomo 47-A y reunidos los
ciudadanos FRANCISCO DE PINTO CHIMIENTI titular de la cédula de Identidad
V-7.713.700, propietario de CUATRO MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTAS
OCHENTA Y UNA (4.005.881) Acciones de las que se encuentra dividido y
representado el Capital Social de la Compañía y DOMENICA DE PINTO
CHIMIENTO titular de la cédula de Identidad V-14.922.441, propietaria de UN
MILLON UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA (1.001.470) Acciones de las que
se encuentra divido y representado el Capital Social. Encontrándose representada
la totalidad de las acciones de la organización GAVERAS ENVASES PLÁSTICOS
DE VENEZUELA, S.A., – Maracaibo, Venezuela – De conformidad con los
Estatutos Sociales, nos permitimos convocar a los señores accionistas de la
sociedad mercantil GAVERAS ENVASES PLÁSTICOS DE VENEZUELA, S.A., a
reunirse en la asamblea Extraordinaria, en las Oficinas de la sociedad ubicadas en
la Zona Industrial de Maracaibo, Estado Zulia, con el fin de considerar y resolver
acerca de los siguientes asuntos: PRIMER PUNTO: “Ampliar la razón social de la
compañía” . SEGUNDO PUNTO: “Ratificar amplias facultades de administración y
disposición del presidente” Francisco de Pinto Chimienti. TERCER PUNTO:
“Modificación en los Miembros de la Junta Directiva por el periodo estatutario
actual”. Dándose inicio con el primer punto. PRIMERO: Ampliar el objeto social de
la compañía. Tomó la Palabra FRANCISCO DE PINTO CHIMIENTI, antes
identificado, quien propuso la necesidad de ampliar el objeto social incluyendo
proyectos de Ingeniería, procura, construcción, COMERCIALIZACION,
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS PLASTICOS, CILINDROS (BOMBONAS) DE
MATERIAL COMPUESTO REFORZADAS TIPO 4 DE 2.5, 5, 10, 15, 18, 23, 43, 50
kilos. Instalación y puesta en marcha de ESTACIONES DE LLENADO, PUERTO
MARITIMO DE CARGA Y DESCARGA PARA GLP, así como kit de gas vehicular
particular y de carga, crear franquicias, importar, exportar AL mayor y detal todo lo
relacionado al sector de GLP líquido y gaseoso. Satisfacer la demanda en salud,
alimentación, industrial, marítima, agrícola, con financiamiento Lesin con opción a
compra de materia prima para productos plásticos (FALTA ANADIR LA
INFORMACION COMPLETA DE LA RAZON SOCIAL QUE EXISTE), SEGUNDO:
Ratificar las amplias facultades del presidente las cuales quedaran de la siguiente
manera, el presidente podrá negociar, transferir, promover, asociarse con otras
empresas de la comunidad europeos así como países árabes, africanos y euro
asiáticos, para representar a la empresa en solicitudes de compromisos bancarios,
apertura cuenta en bancos extranjeros, solicitar préstamos bancarios,
institucionales y en programas de proyectos del banco mundial todo es con el fin
de hacer llegar la tecnología del cilindro compuesto, representar a la empresa en
ferias y exposiciones internacionales, pudiendo utilizar, vender, asociarse, ceder
dar transferencia de tecnología de la patente de la marca Vision Cilnders,
desarrollar el proyecto de cilindros a nivel vehicular y de carga. Además, certificar
la tecnología de dichos cilindros compuestos. Presentar proyectos de estaciones
de llenado fijas y móviles, podrá comprar, transportar y negociar el gas licuado y
gaseoso, en los países antes mencionados. Así mismo la asociación de la
compañía con empresas navieras ofrecer la venta de cilindros a distribución con
empresas de gaseros, según las normativas de cada país y todo en el mismo
orden de ideas de formar y capacitar al personal humano en pro del desarrollo del
cilindro compuesto. TERCERO: Modificación en los Miembros de la Junta
Directiva por el periodo estatutario actual” Tomó la palabra DOMENICA DE PINTO
CHIMIENTO, quien en una documentada exposición indicó, la necesidad de
cambios en la Junta Directiva por lo que propuso la modificación en la
composición de la misma, la cual quedaría compuesta así: PRESIDENTE:
FRANCISCO DE PINTO CHIMIENTI; SUPLENTE DEL PRESIDENTE: ________;
VICE-PRESIDENTE: DOMENICA DE PINTO CHIMIENTI; SUPLENTE DEL VICE-
PRESIDENTE: DOMENICA DE PINTO CHIMIENTI __________. Presentes todos
los preindicados y conformes con dicha proposición, la misma es sometida a
consideración de la honorable Asamblea: La mencionada propuesta fue aprobada
por unanimidad. Ya para finalizar tomó la palabra el accionista FRANCISCO DE
PINTO CHIMIENTI, y en una documentada exposición menciono la actual
composición del capital social de la empresa, el mismo compuesto en cuantía por
maquinaria y equipos $35,093,615, Marca y patente Vision Cilinders $9,000,000 y
Terreno e inmueble $5,979,892. Completando el capital social antes mencionado
de $50,073,507.
Párrafo opcional revisar y comentar
Igualmente el Sr. Francisco de Pinto ha nombrado a las personas que lo

acompañaran en su gestión los Señores Gianmari (apellido) y Nicola Lonigro.
Las mencionadas propuestas fue aprobadas por unanimidad. Tratados como

fueron los Puntos del orden del día, hubo un breve receso para la redacción y
firmas correspondientes como evidencia de la conformidad de la presente, se dio
por concluida la Asamblea en donde se autorizó suficientemente al Doctor xxxxxx,
titular de la cédula de identidad número V-XX.XXX.XXX, para la realización de los
actos tendientes al registro de la presente acta, cuya original corre inserta en el
libro de la empresa dispuesto a tal efecto.
(Fdo.), FRANCISCO DE PINTO CHIMIENTI
(Fdo.), DOMENICA DE PINTO CHIMIENTI
..........Y yo FRANCISCO DE PINTO CHIMIENTI, antes identificado, en mi carácter

de presidente de la sociedad mercantil GAVERAS ENVASES PLÁSTICOS DE
VENEZUELA, S.A. (GAVENPLAST) certifico que la anterior es copia fiel y exacta
de la original que corre inserta en los libros dispuestos al efecto. En Maracaibo, a
la fecha de su presentación.

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PLÁSTICOS DE VENEZUELA, S.A.: En Maracaibo, siendo las XX 00:00 .m., del

Párrafo opcional revisar y comentar

Igualmente el Sr. Francisco de Pinto ha nombrado a las personas que lo

Las mencionadas propuestas fue aprobadas por unanimidad. Tratados como

(Fdo.), FRANCISCO DE PINTO CHIMIENTI

(Fdo.), DOMENICA DE PINTO CHIMIENTI

..........Y yo FRANCISCO DE PINTO CHIMIENTI, antes identificado, en mi carácter

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