Caso Práctico 2 Control Interno - TTITO CCOA ROGER

Curso : Control Interno
Profesor : Pablo Susanibar López
Semestre : 2021-2
Fecha : Martes, 16 de noviembre de 2021
Proceso de Personal
Departamento de Personal
La empresa JOLI SAC, realiza el proceso de convocatoria interna para la selección del
personal para las áreas de la empresa.
El proceso se inicia con el requerimiento del área usuaria, emitida a través de un

informe, adjunto a ello el perfil del personal a contratar. Con ello, el área de personal
realiza la publicación en la página web de la empresa, indica los requisitos generales y
específicos de los candidatos detallando los plazos del proceso. De acuerdo a las
políticas de la empresa el proceso no debe durar más de 1 mes, sin incluir el curso de
inducción del colaborador contratado.
El asistente de personal revisa el requerimiento del área usuaria y lo deriva al jefe de

personal para aprobar la convocatoria. Con la autorización, se procede a realizar las
coordinaciones logísticas para el proceso de convocatoria y reclutamiento. El proceso
de evaluación consiste en evaluación psicología y conocimientos. El proceso de
conocimientos, incluye temas relacionados al puesto; y la evaluación psicológica
incluye: razonamiento matemático y verbal y evaluación psicológica. Ambas notas se
promedian y con nota aprobatoria pasa a la etapa de evaluación de curriculum y
entrevista con el gerente del área usuaria.
Terminado el proceso se publica y comunica al profesional ganador, a fin de que se

acerque a presentar los documentos para el legajo y firma del contrato. Posterior a ello
se le cita para la inducción en la empresa.
En función a la información dado, prepare lo siguiente (cédulas de trabajo adjuntas):
1.- Análisis de sensibilidad de factores externos.
1. Mercado Laboral: La disposition de personal calcification y la

projection de la empresa y calificacion de expedientes sera
optimo si el encargado de entrevistar cumpla con los objetivos
trazados.
2. Condiciones Económicas: Las limitaciones presupuestarias
podrian ser riesgo de contratos a personal incapaz sin tener en
cuenta las espectativas salariales del personal competente.
2.- Analizar el proceso, identificar los riesgos (factores de

riesgo) y evaluar los controles.
 Durante el proceso el informe del perfil del personal por
contratar, la revisión y aprobación deberá ser de acuerdo a
parámetros que expide la empres para la convocatoria y pos a
ello el reclutamiento, dentro de la evaluación se tendrá que
mantener en cuenta como principal factor demostrar su grado
de capacidad intelectual y psicológica para así ser
determinante y pasar a la selección final que finaliza con el
curso inducción
 Los riesgos asumidos durante el proceso serán determinantes
como es la falta de presentación de expedientes, planificación y
cronograma de entregas de expedientes y para finalizar
evaluación periódica de revisión de expedientes y para finalizar
la falta de comunicación que dificulte el proceso de selección.
3.- Del resultado, de ser el caso, identificar las posibles

situaciones de fraude.
La identificacion se podria valorar por un tercero que realice el papel

de control interno y asi asegurar cualquier irregularidad y satisfacer
la integridad del proceso y si fuese el caso se tendria que llegar a la
valoracion de expedientes para asi poder brindar una nueva
entrevistar a dichos presentes, acciones para tener en cuenta:
 Registro de Cambios: Mantener un registro

detallado de todas las versiones de la convocatoria
y los cambios realizados.
 Revisión de Requisitos: Asegurar que los
requisitos del perfil del puesto se revisen y
aprueben por múltiples partes interesadas antes de
la publicación.
 Panel de Entrevistadores: Utilizar un panel de
entrevistadores para reducir el sesgo individual y
asegurar una evaluación objetiva.
 Criterios Estandarizados: Aplicar criterios
estandarizados para la evaluación de entrevistas y
documentar las razones para la selección final.
COMPONENTES FACTOR DE RIESGO CONTROLES IDENTIFICADOS
POLITICOS EXTERNOS FRACTORES DE FRAUDE
LABORAL INTERNOS
SOCIAL
ECONOMICO

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Fecha : Martes, 16 de noviembre de 2021

El proceso se inicia con el requerimiento del área usuaria, emitida a través de un

El asistente de personal revisa el requerimiento del área usuaria y lo deriva al jefe de

Terminado el proceso se publica y comunica al profesional ganador, a fin de que se

En función a la información dado, prepare lo siguiente (cédulas de trabajo adjuntas):

1.- Análisis de sensibilidad de factores externos.

1. Mercado Laboral: La disposition de personal calcification y la

2.- Analizar el proceso, identificar los riesgos (factores de

3.- Del resultado, de ser el caso, identificar las posibles

La identificacion se podria valorar por un tercero que realice el papel

 Registro de Cambios: Mantener un registro

POLITICOS EXTERNOS FRACTORES DE FRAUDE

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