Prueba Indiciaria
Prueba Indiciaria
Prueba Indiciaria
1. ETIMOLOGA
Indicium es una derivacin de indicare que significa indicar, hacer, conocer algo, mostrar, hacer
saber. Empero con un criterio dinmico, se prefiere pensar que indicio proviene de indicere,
resultante de la contraccin de inde-dicere, que denotara el hecho pero iluminado por el
argumento probatorio que de el obtiene el interprete.Tambin se le denomina prueba
circunstancial, derivada de circum y stare, de estar alrededor y ello supone que nticamente no es
la cosa misma, pero s est relacionada con proximidad a ella.
A partir de este momento a nivel universal y nacional tanto en la doctrina como en la jurisprudencia
se preparo el camino para identificar claramente al indicio como un hecho que muestra otro. Este
criterio es recogido por la C. S. J, Sala de Casacin Penal, 26 de May. De 1971.
3. INDICIO COMO HECHO
Para que se pueda hablar con propiedad de indicio se requiere aprehender el hecho en su
momento dinmico, es decir cuando se relaciona con la pequea historia del proceso y con una
regla de experiencia. Lo tpico del indicio es que no tiene valor de prueba por s, sino unido a otras
circunstancias. Resumen
4. LOS INDICIOS COMO MEDIO DE PRUEBA
TESIS DE QUIENES
CONSIDERAN QUE NO
SON MEDIO DE PRUEBA
TESIS DE QUIENES
CONSIDERAN QUE SON
MEDIOS DE PRUEBA
Y el segundo, cuando a finales del siglo XIX (1879-1876) se da una triple coincidencia, se
encuentran tres mdicos que trabajan con datos aparentemente secundarios, como herramientas,
para abordar realidades complejas que son OBJETIVIDADES. El primero de ellos fue Giovanni
Morelli, quien se dedic a la crtica de la pintura italiana y llego a manifestar que se deben
examinar los detalles menos transcendentales, y menos influidos, por tal razn se habla entonces
de rasgos pictricos para descubrir al autor de la pintura correspondiente". El segundo de los
mdicos mencionados fue Freud quien expone que se puede hablar de sntomas para diagnosticar
la enfermedad. Y por ltimo, el mdico Artur Corlan Doyle irrumpe con su famoso Sherlock Holmes,
ste en las distintas historias aparece interpretando huellas en el barro, cenizas de cigarrillos, etc.
sealando que se habla de indicios para descubrir al autor de un delito.
5. AUTONOMA DE LA PRUEBA INDICIARIA
Hay una tesis medio eclctica sobre el indicio, que sin ser autnoma, considera que hay
inferencias lgicas, lo que es altamente peligroso y liviano, porque autorizara a realizar cualquier
inferencia y tenerla como indiciaria sin que se haga la construccin adecuada.
6. NATURALEZA DE LA PRUEBA INDICIARIA
Los indicios son una prueba crtica, lgica, indirecta. Siguiendo a Carnelutti se sostiene que cuando
se habla de prueba directa, el hecho lo presencia el juez; en la prueba histrica como, por ejemplo,
en el testimonio en el documento, se le representa al juez el hecho a probar; en la prueba de
indicios ni el juez observa el hecho ni ste est representado, lo que tiene es un hecho que le sirve
para indicarle otro.
7. NECESIDAD DE LA PRUEBA INDICIARIA
La prueba indiciaria resulta axial para que muchas conductas no queden impunes, debido a que
quien prepara la comisin de un delito procura hacerlo de tal forma que nadie lo presencie, sin
embargo por ser este un comportamiento que afecta en alguna forma la realidad deja huellas que
permiten descubrir al autor y realizar inferencias a partir de un hecho probado.
8. DEFINICIN DE INDICIO
De acuerdo al Dr. Jairo Parra Quijano El indicio es un hecho del cual se infiere otro desconocido.
Debe quedar suficientemente claro que el indicio es, por as decirlo, un hecho especialmente
cualificado porque tiene la propiedad de salirse de s mismo y mostrar otro.Se ha hecho necesario,
incluir en la definicin de indicio, las reglas de la experiencia (e indicarlas corno elementos del
indicio) con fines fundamentalmente garantizadores. Pero en realidad son instrumentos que se
utilizan para valorar absolutamente todos los medios probatorios.
Segn el Dr. Devis Echandia se entiende por indicio cualquier hecho conocido (o una
circunstancia de hecho conocida), del cual se infiere, por s solo o juntamente con otros, la
existencia o inexistencia de otro hecho desconocido, mediante una operacin lgica basada en
normas generales de la experiencia o en principios cientficos o tcnicos especiales.
En tratndose de los criterios de la C. S. J referentes a la nocin de indicios es menester destacar
dos momentos estelares: a) Auto de fecha 26 de May. De 1971 siendo M. P. Luis Carlos Prez. b)
Sentencia de fecha 26 de Jul. De 1982, siendo M. P. Alfonso Reyes Echandia.
9. DIFERENCIA ENTRE INDICIOS Y PRESUNCIONES
La presuncin judicial es el juicio que hace el juez partiendo de un hecho demostrado y que con
sustento en las reglas de la experiencia le permite tener como cierto o probable otro hecho y en el
indicio le permite deducir o inferir determinada cosa.
10. REQUISITOS (Segn Devis Echandia)
10.1 Requisitos para la existencia jurdica del indicio
A) La prueba plena del hecho indicador.
B) Que el hecho probado tenga alguna significacin probatoria respecto al hecho que se investiga,
por existir alguna conexin lgica entre ellos.
12. 1 DERECHO CIVIL: Resulta necesario hablar en este punto de los indicios sustantivos; entre
ellos:
INDICIOS DE SIMULACION CONTRACTUAL:
- Especiales vnculos entre las personas contratantes.
- Naturaleza y cuanta de los bienes enajenados.
- Manera de realizar el contrato.
- Falta de ejecucin natural del contrato simulado.
INDICIOS EN JUICIO DE DIVORCIO:
- Comportamiento del cnyuge con otra persona como si fuesen matrimonio.
- Existencia de convivencia concubinaria o marital de hecho.
- Celebracin de otro vinculo matrimonial.
- Reconocimiento de un hijo extramatrimonial.
12. 2 DERECHO PENAL:
- Antecedentes penales.
- Confesin extrajudicial.
- La declaracin de testigo nico o testigo sospechoso.
- La declaracin de la vctima.
- La fuga del procesado.
- La impresiones digitales del procesado.
- Contradicciones en los distintos procesos.
- Las declaraciones de testigos inhbiles.
12.3 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Se presenta en este caso remisin plena al C.P.C artculo 168 del decreto Ley 01 de 1984
modificado por la ley 1437 de 2011, pero hasta este momento se da: En los procesos ante la
jurisdiccin en lo contencioso administrativo se aplicarn en cuanto resulten compatibles con las
normas de este Cdigo, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los
medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoracin. As las cosas la vigencia de esta
norma va hasta julio de este ao (2012).Ahora bien la norma que instituye esto es: Derogase a
partir de la vigencia dispuesta en el artculo anterior todas las disposiciones que sean contrarias a
este Cdigo, en especial el Decreto 01 de 1984.
12. 4 TRIBUTARIA:
Se seala el indicio ms como conducta procesal que como medio autnomo de prueba. Ejemplo
de ello es el artculo 781 del estatuto tributario. El contribuyente que no presente sus libros,
comprobantes y dems documentos de contabilidad cuando la administracin lo exija, no podr
invocarlos posteriormente como prueba en su favor y tal hecho se tendr como indicio en su
contra. En tales casos se desconocern los correspondientes costos, deducciones, descuentos y
pasivos, salvo que el contribuyente los acredite plenamente. nicamente se aceptar como causa
justificativa de la no presentacin, la comprobacin plena de hechos constitutivos de fuerza mayor
o caso fortuito. La existencia de la contabilidad se presume en todos los casos en que la ley
impone la obligacin de llevarla..
13. REGLAS DE LA EXPERIENCIA Y LA PRUEBA INDICIARIA
Todo indicio ha de basarse en la experiencia y supone un hecho indicador del cual el funcionario
infiere lgicamente la existencia de otro, as como lo estableci el articulo 300 del decreto 2700 de
1991 y en el articulo 284 de la ley 600 de 2000, empero si bien en el texto legal de la ley 906 de
2004 si es una regla de lgica probatoria, que concretiza el indicio.
14. ES LA ESTRUCTURA LGICA DEL INDICIO UN SILOGISMO DEDUCTIVO?
No tiene el indicio estructura de silogismo, ya que el indicio es un hecho que muestra otro siendo
necesario para valorarlas tener en cuenta las reglas de la experiencia, las reglas tcnicas solo que
en la prueba indiciaria estas reglas se utilizan antes para poder conseguir el hecho buscado,
adems nunca esta solo como puede estarlo el silogismo tiene que estar siempre circunstanciado.
INDICIARIA
EL
RECURSO
DE
CASACION
EN
Artculo 250 del C. de P.C. Apreciacin de los indicios. El juez, apreciara los indicios en conjunto,
teniendo en consideracin su gravedad, concordancia y convergencia,
y su relacin con las
dems pruebas que obren en el proceso".
Cuando la violacin de la ley sustancial se hace con rodeo, es decir a travs de los medios
probatorios, la violacin ser indirecta y ya centrados en la prueba judiciaria; los errores pueden
ser de hecho o de derecho.
Es importante tener en cuenta lo que dice la Corte, frente a los indicios que a ttulo de pincelada se
han dejado enunciados (esa jurisprudencia y ejemplo sirve para cualquier caso donde se quiera
enjuiciar la prueba indiciaria, sea porque se pretermiti, existiendo, o porque se supuso), en efecto:
"En su momento se vio el grado de probabilidad y la acentuada causalidad que vincula el hecho
establecido con aqul que se trata de inferir; de ah su gravedad. La precisin, en que el anlisis
global no deja en el nimo de la Corte ningn gnero de duda. Y, en fin, la concordancia estriba en
que amalgamando unos con otros, todos a una apuntan a darle firmeza a la conviccin, como que
mutuamente fortalecen la conjetura que cada uno aporta individualmente considerado; amn de
observarse que en ningn momento se neutralizan o excluyen; ciertamente, las deducciones que
vienen de sentarse revelan, as por su nmero como por su calidad, un encadenamiento que a ms
de palmario constituye un juicio dialctico irrebatible. De modo, pues, que aplicadas aqula
severidad y estrictez que debe guiar al juez para establecer si un negocio es simulado, desaparece
el temor a la equivocidad que siempre-se ve errar en tan delicada materia (C. S. J. Sala de
Casacin Civil. 11 de junio de 1991 M. P. Dr. Rafael Romero Sierra)
28. LA PRESUNCIN DE RACIONALIDAD HUMANA Y LA PRUEBA INDICIARIA
El hombre se presume racional. El hombre cuando se examina as mismo, cuando hace
introspeccin considera que todo lo que hace es racional. El yugo de sus acciones es ejercido por
la razn. A su vez no como acto de generosidad, sino de seguridad presume a todos los dems
hombres como racionales. Ese, por decirlo en alguna forma, reciproco atributo de racionalidad, nos
hace predecibles. "Para coexistir con una interaccin fructfera es necesario que la gente sea
predecible, necesitamos ser nosotros mismos inteligibles para otros con vistas a la coordinacin de
nuestras actividades".
Las reglas de la experiencia retenidas por el hombre y manejadas con la razn, permiten el uso de
la inferencia, la posibilidad, la probabilidad y por consiguiente la prueba indiciaria. Si todos somos
racionales (presuncin) y tenemos experiencia, podemos con seriedad hacer el clculo de
probabilidad, tornando lo que resulta normal dentro del suceso que investigamos.
29. UNIDAD DEL INDICIO
Dice el art. 285 C de P.P. "Unidad de indicios. El hecho indicador es indivisible. Sus elementos
constitutivos no pueden tomarse separadamente como indicadores".
Este tema tiene una gran importancia, sobre todo en nuestro pas, que de acuerdo con el nmero
de indicios graves, podemos tomar, como ya se dijo, determinadas decisiones. Resulta
democrtico que no se construyan "pluralidades de indicios" en los escalpelos mentales de los
funcionarios, sino que realmente exista esa pluralidad.
Un hecho puede estar demostrado por varios medios probatorios, testimonio, confesin, etc., pero
no significa pluralidad de hechos indicadores. El hecho indicador es indivisible y por tanto slo se
tendr un hecho indicador que permitir inferir un hecho desconocido. Igualmente, un hecho puede
estar demostrado en distintos momentos o circunstancias, sin que ello signifique pluralidad de
indicios. Esos momentos no se pueden dividir para crear pluralidad de indicios, porque ella no sera
real sino ficticia.
30. CONTRAINDICIOS
Es aquel hecho que desvirta el hecho base y por consiguiente la inferencia que con sustento en l
se pudiera hacer. Pero lo que realmente se debe llamar contraindicio, es la desvirtuacin de un
hecho exculpatorio expuesto por el imputado.
Dentro de los contraindicios, se trata de la coartada que es el argumento de inculpabilidad de un
reo por hallarse en el momento del crimen en otro lugar, utilizado especialmente para controvertir
un indicio.
31. CLASIFICACIN DE LOS INDICIOS
Indicio dela capacidad para delinquir
Indicio del mvil para delinquir
Indicio de la oportunidad para delinquir
Indicio de las huellas materiales del delito
Indicios de las manifestaciones anteriores y posteriores al delito
Indicio de culpa: Indicio de mentita de mala justificacin
CONCLUSIN
En todos los proceso en que se aplica la prueba de indicios tiene una gran importancia, para suplir
la falta, muy frecuente de pruebas histricas del hecho investigado y de su verificacin por el
examen personal y directo del juez, y aunque en un principio se le consider como prueba
secundaria, la doctrina moderna ha sabido colocarla en su correcta posicin de prueba principal a
medida que mejor la tcnica de investigacin y se precisaron sus requisitos, su naturaleza y los
principios fundamentales para su valoracin. Ciertamente es una prueba de difcil valoracin que
implica riesgos y peligros, por ende para aplicarle la calidad de plena se le debe aplicar el mximo
rigor crtico, al igual que en los dems medios de prueba como el testimonio.