Aau Ekuaplagas 2023 - Nombramiento Actual

Acta No.
ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SIGCHAMELENDEZ S.A.S
En la provincia de Pichincha, en Quito, a los 07 días del mes de julio de 2023, siendo las 09h00;
en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Real Audiencia N 54-21 y Porfirio Romero.
Se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía:
Accionista % Capital suscrito No.

Participación y pagado Acciones
William Steven Sigcha Chamorro 50% US$ 250 250

Eduardo Luis Melendez Español 50% US$ 250 250
TOTAL 100% US$ 500 500
Los accionistas comparecen por sus propios y personales derechos y se constituye la Asamblea
de Accionistas.
El señor Carlos Marcelo Chavarrea Centeno actúa como Presidente mientras que la abogada
Verónica Cristina Moreira Pineda actúa como Secretaria Ad-Hoc. Presidencia solicita a
Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Asamblea, frente a lo cual
Secretaría manifiesta que siendo las 09h05 se encuentran presentes, los accionistas que
representan el 100% del capital pagado, quienes al tenor de lo señalado por el Art. 34 del
Reglamento de las Sociedades por Acciones Simplificadas, resuelven por unanimidad instalarse
en Asamblea Universal, para conocer el siguiente Orden del Día:
1. Conocer y aprobar la renuncia del Sr. Jorge Luis Hildalgo Ruiz al cargo de Gerente
General.
2. Conocer y aprobar la renuncia del Sr. Carlos Marcelo Chavarrea Centeno al cargo de
Presidente.
3. Designación de Gerente General de la compañía.
4. Designación de Presidente de la compañía.
Habiéndose constatado la instalación de esta Asamblea con el quórum necesario, Secretaría

informa a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. El Presidente
recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de
todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Asamblea.
El Presidente declara instalada la Asamblea a las 09h05 y solicita a Secretaría se dé lectura al

Orden del Día:
1. Conocer y aprobar la renuncia del Sr. Jorge Luis Hildalgo Ruiz al cargo de Gerente
General.
2. Conocer y aprobar la renuncia del Sr. Carlos Marcelo Chavarrea Centeno al cargo de
Presidente.
3. Designación de Gerente General de la compañía.
4. Designación de Presidente de la compañía.
Planteado el Orden del Día, los asistentes expresan su conformidad y se procede al desarrollo de
los siguientes puntos:
1. CONOCER Y APROBAR LA RENUNCIA DEL SR. JORGE LUIS HILDALGO
RUIZ AL CARGO DE GERENTE GENERAL.
El Presidente, procede a poner en conocimiento de los presentes la renuncia presentada el 07 de

junio del 2023 por el señor Jorge Luis Hidalgo Ruiz al cargo de Gerente General de la compañía
La Asamblea decide por unanimidad aprobar la renuncia del señor Jorge Luis Hidalgo Ruiz al
cargo de Gerente General de la compañía.
2. CONOCER Y APROBAR LA RENUNCIA DEL SR. CARLOS MARCELO

CHAVARREA CENTENO AL CARGO DE PRESIDENTE.
El Presidente, procede a poner en conocimiento de los presentes la renuncia presentada el 07 de

junio del 2023 por el señor Carlos Marcelo Chavarrea Centeno al cargo de Presidente de la
compañía
La Asamblea decide por unanimidad aprobar la renuncia del señor Carlos Marcelo Chavarrea
Centeno al cargo de Presidente de la compañía.
3. DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.
El Presidente, procede a poner en conocimiento de los presentes que en virtud de que la

Asamblea ha aceptado la renuncia del actual Gerente General se debe elegir un nuevo Gerente
General.
En consecuencia, pone a consideración de los accionistas, el nombre del señor Carlos Marcelo
Chavarrea Centeno para ocupar el cargo de Gerente General de la compañía.
La Asamblea de Accionistas resuelve por unanimidad, elegir al Carlos Marcelo Chavarrea

Centeno como Gerente General de la compañía, por el periodo estatutario de dos años contados
a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro de Sociedades de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Para lo cual, la Asamblea de Accionistas autoriza a la Secretaria Ad-Hoc para que elabore y
recepte el nombramiento del Gerente General y realice todas las gestiones pertinentes para el
perfeccionamiento ante el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros de la designación antedicha.
1. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.
El Presidente, procede a poner en conocimiento de los presentes que en virtud de que la

Asamblea ha aceptado la renuncia del actual Presidente se debe elegir un nuevo Presidente.
En consecuencia, pone a consideración el nombre del señor Diego Giovanny Hidalgo Ruiz para
ocupar el cargo de Presidente de la compañía.
La Asamblea de Accionistas resuelve por unanimidad, elegir al señor Diego Giovanny Hidalgo
Ruiz como Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de dos años contados a partir de
la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro de Sociedades de la Superintendencia
de Compañías, Valores y Seguros.
Para lo cual, la Asamblea de Accionistas autoriza a la Secretaria Ad-Hoc para que elabore y
recepte el nombramiento del Presidente y realice todas las gestiones pertinentes para el
perfeccionamiento ante el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros de la designación antedicha.
Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente
acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Asamblea Universal por unanimidad,
sin modificaciones. Siendo las 12:00, el Presidente levanta la sesión
Sr. Carlos Marcelo Chavarrea Centeno Ab. Verónica Moreira

Presidente Secretaria Ad-Hoc
Accionista
Sr. Jorge Luis Hidalgo Ruiz Sr. Hernán Xavier Aimacaña Montaguano
Accionista Accionista

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Accionista % Capital suscrito No.

William Steven Sigcha Chamorro 50% US$ 250 250

Habiéndose constatado la instalación de esta Asamblea con el quórum necesario, Secretaría

El Presidente declara instalada la Asamblea a las 09h05 y solicita a Secretaría se dé lectura al

El Presidente, procede a poner en conocimiento de los presentes la renuncia presentada el 07 de

2. CONOCER Y APROBAR LA RENUNCIA DEL SR. CARLOS MARCELO

El Presidente, procede a poner en conocimiento de los presentes la renuncia presentada el 07 de

3. DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

El Presidente, procede a poner en conocimiento de los presentes que en virtud de que la

La Asamblea de Accionistas resuelve por unanimidad, elegir al Carlos Marcelo Chavarrea

1. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

El Presidente, procede a poner en conocimiento de los presentes que en virtud de que la

Sr. Carlos Marcelo Chavarrea Centeno Ab. Verónica Moreira

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