Modelo de 1° Directorio S.A. para Alumnos UAI (NOMBRA A SECRETARIO PTE Y GERENTE

ACTA
PRIMERA SESIN DE DIRECTORIO

YOU KNOW CHANCHITO HAMBURGUESERIA S.A.
En Santiago, a 30 de junio de 2015, siendo las 18:00 horas, en las oficinas de la
Sociedad ubicadas en Santiago, tiene lugar la primera sesin del directorio de la
sociedad YOU KNOW CHANCHITO HAMBURGUESERIA S.A. con la asistencia de
Daniela Escuti Iturra, Ignacio Guerrero Carvajal, Mauricio Peyreblanque kuhn, Eduardo
Silva Vargas y Carlos Vera Carrasco.
Actu como Presidente IGNACIO GUERRERO y como Secretario don EDUARDO SILVA.
1. ANTECEDENTES SOBRE LA ORGANIZACIN DE LA SOCIEDAD.
Tom la palabra el seor Presidente e inform que YOU KNOW CHANCHITO
HAMBURGUESERIA S.A. (en adelante tambin denominada la Sociedad) se
constituy mediante escritura pblica de fecha 29 de junio de 2015, que un extracto de
la referida escritura de constitucin fue inscrito a fojas 37, N 423423 del Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Races de Santiago correspondiente al ao 2015, y
fue publicado en el Diario Oficial con fecha de 30 de junio de 2015.
Se record, adems, que en dicha oportunidad se design como miembros del directorio
de la Sociedad a los seores MAURICIO PEYREBKANQUE JUHN, DANIELA ESCUTI ITURRA
y CARLOS VERA CARRASCO, quienes lo sern hasta la primera Junta Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad.
2. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO.
El [seor director] expuso a los directores que siendo sta la primera sesin celebrada
por el Directorio de la Sociedad corresponda la eleccin del Presidente y Secretario de la
misma.
El Directorio acord, por unanimidad, designar como Presidente de la Sociedad a
IGNACIO GUERRERO CARVAJAL y como Secretario, a EDUARDO SILVA VARGAS, quienes
agradecieron el nombramiento y aceptaron el cargo.
3. DESIGNACIN DE GERENTE.
Seal el [Presidente del Directorio] a continuacin, que corresponda designar al
gerente general de la Sociedad. Acto seguido, el Directorio, de acuerdo a lo prescrito en
el artculo 49 de la Ley sobre Sociedades Annimas, acord unnimemente designar
como gerente general a DANIELA ESCUTI ITURRA, sin que sea necesaria formalidad
alguna para que desde esta fecha desempee su cargo. El gerente contar con todas las
facultades generales que la Ley sobre Sociedades Annimas (la Ley), el Nuevo
Reglamento de Sociedades Annimas (el Reglamento) y los estatutos sociales le
confieren y que se le confieran en este acto. Encontrndose presente en la sala [ Nombre
Gerente General], agradeci su nombramiento y la confianza depositada en l/ella,
asumiendo de inmediato su cargo.
4. DESIGNACIN DE APODERADO PARA NOTIFICACIONES.
Se acuerda por unanimidad de los presentes designar a MAURICIO PEYREBLANQUE
KUHN como apoderado de la Sociedad para que, en ausencia del gerente general,
represente a la Sociedad en las notificaciones que se le practiquen, conforme a lo
dispuesto en el artculo 89 del Reglamento.
5. REGISTRO PBLICO DE EJECUTIVOS Y CONFECCIN DE TTULOS.
El seor Presidente record que el artculo 135 de la Ley dispone que cada sociedad
deber llevar un registro pblico indicativo de su presidente, directores, gerentes,
ejecutivos principales o liquidadores, con especificacin de las fechas de inicio y trmino
de sus funciones. El directorio encomend por unanimidad la confeccin de dicho
registro pblico al gerente general.
6. REUNIONES DE DIRECTORIO.
Por otra parte, y conforme a lo dispuesto en el artculo 81 del Reglamento, se acord por
unanimidad, que las reuniones ordinarias de directorio de la Sociedad se realizarn una
vez el ao, en las oficinas de la Sociedad.
7. OTORGAMIENTO DE PODERES.
Por unanimidad de los directores presentes y con el fin de permitir una gil actuacin de
la Sociedad, el directorio acord, sin perjuicio de las facultades generales que la Ley le
confiere, facultar expresamente al gerente general, y a los directores de la sociedad para
que actuando individualmente uno cualquiera de ellos represente a la Sociedad, en toda
la Repblica de Chile, con todas las facultades que le confiere la Ley, el Reglamento y los
estatutos sociales, y especialmente las que a continuacin se sealan:
1) Representar judicialmente a la Sociedad con todas y cada una de las facultades
ordinarias y extraordinarias del mandato judicial contempladas en ambos incisos del
artculo siete del Cdigo de Procedimiento Civil, las que incluyen la facultad de desistirse
en primera instancia de la accin deducida, aceptar la demanda contraria, absolver
posiciones, renunciar a los recursos y los trminos legales, transigir, con declaracin
expresa que la facultad de transigir comprende tambin la transaccin extrajudicial,
comprometer, otorgar a los rbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios
judiciales o extrajudiciales, percibir, otorgar quitas o esperas;
2) Representar extrajudicialmente a la Sociedad; concurrir ante toda clase de personas,

autoridades polticas, administrativas, municipales, organismos o instituciones de
derecho pblico, fiscales o semifiscales, autoridades de orden tributario, previsional o
laboral, o personas de derecho pblico o privado, sean ellas naturales o jurdicas, con
toda clase de solicitudes, memoriales y dems documentos que sean menester y
desistirse de sus peticiones, y especialmente, solicitar el otorgamiento de Rol nico
Tributario y efectuar la iniciacin de actividades de la Sociedad, y solicitar el timbraje de
sus boletas, facturas y libros de contabilidad. Se deja expresa constancia que el poder
para representar a la Sociedad ante el Servicio de Impuestos Internos slo podr ser
revocado mediante comunicacin escrita al referido Servicio;
3) Conferir mandatos y poderes generales y especiales, revocarlos, delegar y reasumir,
en todo o en parte, sus poderes cuantas veces lo estime necesario.
El Gerente General podr actuar por la Sociedad en todos los asuntos, negocios,
operaciones, actos o contratos comprendidos en el giro ordinario o necesario o
conducentes a sus fines, pudiendo al efecto estipular precios, rentas, remuneraciones,
honorarios, fijar formas de pago, de entrega, cabidas, deslindes, plazos, etctera,
convenir toda clase de pactos o estipulaciones, sean ellos de la esencia, de la naturaleza
o meramente accidentales; recibir y entregar, exigir rendiciones de cuentas;
autocontratar; ejercitar y renunciar todos los derechos y acciones por tales asuntos,
actos o contratos que competen a la Sociedad y firmar todas las escrituras y documentos
pblicos o privados que sean necesarios.
8. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y REDUCCIN A ESCRITURA PBLICA.
Se acord por la unanimidad de los asistentes facultar a uno cualquiera de los
asistentes, para que, actuando uno cualquiera de ellos, individual e indistintamente, en
caso de estimarse necesario, reduzcan a escritura pblica la totalidad o parte del acta de
la presente sesin, en uno o ms actos, segn lo estimaren conveniente, una vez que
dicha acta se encuentre firmada por los directores asistentes, y que los acuerdos
adoptados tendrn plena vigencia desde la firma del acta por las personas indicadas.
No habiendo otros asuntos que tratar, se puso trmino a la reunin siendo las 21:00
horas.
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C.N.I. __________________
C.N.I. __________________
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C.N.I. __________________

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2) Representar extrajudicialmente a la Sociedad; concurrir ante toda clase de personas,

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