Modificacion de Facultades (Estatuto), Renuncia y Nombramiento de Gerente General

Señor Notario:
Sírvase usted extender en su registro de escrituras públicas, una de

modificación parcial de estatutos, renuncia y nombramiento de
Gerente General que otorga JUEGOS Y DIVERCIONES ORIENTAL S.R.L.,
con R.U.C. Nº 20297159128, y con domicilio en la Avenida Sucre Nº 645,
distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de Lima, debidamente
representada por Laura Mariela Fung Gay, identificada con D.N.I. Nº
09640798, de nacionalidad peruana, viuda, según poder de Junta General
de Socios de fecha 08 de marzo del 2023; en los términos y condiciones
siguientes
Primero. - La sociedad denominada “JUEGOS Y DIVERCIONES

ORIENTAL S.R.L.”; es una persona jurídica, cuyo actual capital, objeto
social y demás actos corren inscritos en la Partida Electrónica Nº
00001937 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral Nº IX-
Sede Lima-Oficina Registral Lima.
Segunda. - Por acuerdo de la Junta General de Socios fecha 08 de marzo
del 2023, se convino en modificar el artículo décimo octavo, se aceptó la
renuncia y se nombró al Gerente General de la sociedad “JUEGOS Y
DIVERCIONES ORIENTAL S.R.L.”; tal como aparece del acta que se
servirá usted insertar.
Agregue Usted Señor Notario las cláusulas de ley, cuidando de realizar los
insertos necesarios y sírvase cursar los partes respectivos al Registro de
Personas Jurídicas correspondiente.
Lima, 08 de marzo del 2023.
.........................................
Laura Mariela Fung Gay
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
A los ocho días del mes de marzo del año 2023, siendo las once de la
mañana, se reunieron en el local de la sociedad sito en la Avenida Sucre Nº
645, distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de Lima, los señores
accionistas:
 Laura Mariela Fung Gay, propietaria de 70,427 (setenta mil
cuatrocientos veintisiete) participaciones sociales.
 Miguel José Giudice Fung, propietario de 100 (cien) participaciones
sociales.
Una vez comprobada la asistencia todos los accionistas de la sociedad, que
representan 70,427 (setenta mil cuatrocientos veintisiete) participaciones
sociales de un valor nominal de S/ 1.00 (uno con 00/100 soles) cada una,
íntegramente pagadas y que representan la totalidad del capital social de S/
70,427.00 (setenta mil cuatrocientos veintisiete con 00/100 soles), los
socios resolvieron por unanimidad celebrar esta Junta General en calidad de
Universal en este instante, sin previa convocación, aprobando por unanimidad
el orden del día que sigue, con lo que la Sra. Presidente declara esta Junta
General de Socios, legalmente constituida conforme a los artículos 114º, 120º
y 125º de la Ley General de Sociedades. Procediéndose a dar inicio a la
misma, actuando como presidente: Laura Mariela Fung Gay, y como
secretario, Miguel José Giudice Fung, conforme a la siguiente agenda del
día:
1. Modificación del artículo décimo octavo del estatuto social.

2. Aceptación de la renuncia del Gerente General de la sociedad.
3. Nombramiento de Gerente General de la sociedad.
4. Autorización para firmar minuta y escritura pública
1 Modificación del artículo décimo octavo del estatuto social.

La presidente de la Junta General de Socios señala que el primer punto de
la agenda es la modificación del artículo octavo de los estatutos sociales, a
fin de adecuarla a las actuales funciones meramente administrativos del
Gerente General, lo cual pone a consideración de la Junta General de
Socios, la cual luego de una breve deliberación acuerda por unanimidad
modificar el artículo décimo octavo de los estatutos sociales, cuyo nuevo
tenor será el siguiente:
“ARTICULO DECIMO OCTAVO. - Actuando únicamente con la
limitación de no poder disponer de bienes inmueble ni gravar bienes
inmueble y muebles de la sociedad, en forma individual y con su sola
firma, el gerente general está facultado para:
A. Practicar y celebrar todo tipo de actos y contrato a nombre de la
sociedad, salvo los contratos de administración de negocios, sean
estos bancarios, comerciales, mercantiles o civiles, estén o no
enunciados en las cláusulas precedentes.
B. Abrir transferir, cerrar y encargarse del movimiento del todo tipo
de cuenta bancaria; girar, cobrar, renovar, endosar, descontar y
protestar, aceptar y reaceptar cheques, giros, certificados,
conocimientos, pólizas, documentos mercantiles y civiles, otorgar
recibos, cancelaciones.
C. Abrir, operar y cerrar cuentas corrientes, de ahorro, a plazo y otras
en moneda nacional o extranjera, pudiendo efectuar retiros o
depósitos en estas libremente; solicitar sobregiros contra las
cuentas bancarias y girar contra las mismas, retirar imposiciones.
D. Adquirir y transferir bajo cualquier título, comprar, vender,
arrendar, dar en comodato, podrá celebrar toda clase de contrato
nominados e innominados, que no implique disposición o
gravamen de bienes inmuebles, préstamos de dinero o mutuos,
tales como factoring, consorcio, asociación en participación y
cualquier otro contrato de colaboración empresarial, vinculados
con el objeto social. Además, podrá someter a controversias a
arbitraje y suscribir los respectivos convenios arbitrales.
E. Asimismo, obtener y otorgar recibos y cancelaciones, certificados
de depósito certificados bancarios, certificados de embarque;
conocimientos de embarque, pólizas de cualquier tipo.
F. Endosar, renovar, comprar, vender, entregar en custodia y retirar
en custodia, warrant, certificados bancarios y valores.
G. Podrá contratar, renovar, afectar, depositar, seguros, fletes,
suministros de transporte, de obrar, de sociedad, comisión
mercantil y gestión de negocios, concesiones, depósitos.
H. Abrir y cerrar cajas de seguridad, entregar bienes y valores de
depósitos, custodia o garantía, retirarlos del poder del depositario,
asimismo recibir bienes y valores en custodia.
I. Cobrar deudas.
J. Solicitar, obtener, adquirir, vender marcas de producto, nombres
comerciales, patentes de invención; así como cualquier otro
derecho de propiedad industrial o intelectual, suscribiendo
cualquier clase de documento vinculados a la propiedad industrial
e intelectual.
K. Comprar y vender bienes muebles.
L. Participar en licitaciones, concursos públicos y adjudicaciones,
suscribiendo los respectivos documentos, que conlleve a la
realización del objeto social.
M. Apersonarse a las licitaciones públicas o privadas, suscribiendo
los documentos necesarios aceptando la buena pro y presentando
las garantías necesarias.
N. Celebrar contratos civiles nominados como: arrendamiento,
subarrendamiento, locación de servicios, rescindirlos de acuerdo a
lo pactado o de conformidad con las leyes, firmando para ello todo
tipo de documento privado o público.”
3 Aceptación de la renuncia del Gerente General de la sociedad.

La presidente de la Junta General de Socios señala que como era de
conocimiento de los señores socios el actual Gerente General de la
sociedad, Laura Mariela Fung Gay, había presentado su renuncia
incondicional a su cargo por razones personales, poniendo el mismo a
disposición de los señores socios. Luego de una deliberación la Junta
General de Socios, aprueba por unanimidad aceptar la renuncia de Laura
Mariela Fung Gay, identificada con D.N.I. Nº 09640798 a su cargo de
Gerente General de la sociedad.
4 Nombramiento del Gerente General de la Sociedad.

La presidente de la Junta General de Socios señala que al haber quedado
vacante el cargo de Gerente General era necesario nombrar a una persona
para tal cargo. El Presidente de la Junta General de Socios propuso a la
misma, nombrar para tal cargo a Amy Janet Rojas Trujillo, por reunir ella
las condiciones idóneas para el ejercicio del tal cargo.
Puesto a consideración esta propuesta, después de una amplia deliberación
la Junta General de Socios acuerda por unanimidad nombrar como nuevo
Gerente General de la sociedad a Amy Janet Rojas Trujillo, identificada
con D.N.I. Nº 48164733; la cual a sola firma ejercerá las facultades
establecidas en los artículos decimo sétimo y decimo octavo de los
estatutos sociales.
5 Autorización para firmar minuta y escritura pública.

Se acuerda por unanimidad autorizar a Laura Mariela Fung Gay,
identificada con D.N.I. Nº 09640798, para que firme la minuta y escritura
pública correspondiente y todos los documentos privados o públicos
tendientes a formalizar el presente acuerdo.
Y, no habiendo otro punto que tratar se procedió a redactar el acta, dándose
lectura de la misma, que fue aprobada y suscrita por los presentes, en señal
de conformidad, siendo las once y media de la mañana del mismo día.
....................................... .........................................
Laura Mariela Fung Gay Miguel José Giudice Fung
Laura Mariela Fung Gay, identificada con D.N.I. Nº 09640798, en mi

calidad de Gerente General de la sociedad denominada JUEGOS Y
DIVERCIONES ORIENTAL S.R.L., declaro bajo juramento y
responsabilidad que las firmas al pie de la presente acta corresponden a los
actuales socios de la sociedad anteriormente señalado.
……………………………
Laura Mariela Fung Gay

Modificacion de Facultades (Estatuto), Renuncia y Nombramiento de Gerente General

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Modificacion de Facultades (Estatuto), Renuncia y Nombramiento de Gerente General

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Modificacion de Facultades (Estatuto), Renuncia y Nombramiento de Gerente General

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Señor Notario:

Sírvase usted extender en su registro de escrituras públicas, una de

Primero. - La sociedad denominada “JUEGOS Y DIVERCIONES

Lima, 08 de marzo del 2023.

1. Modificación del artículo décimo octavo del estatuto social.

1 Modificación del artículo décimo octavo del estatuto social.

3 Aceptación de la renuncia del Gerente General de la sociedad.

4 Nombramiento del Gerente General de la Sociedad.

5 Autorización para firmar minuta y escritura pública.

Laura Mariela Fung Gay, identificada con D.N.I. Nº 09640798, en mi

También podría gustarte