2.1 Asambleas Sociedad Anonima

CENTRO UNIVERSITARIO TECNOLOGICO
Facultad de Derecho
Clase: Derecho Mercantil II
Abogada: Heydi Magali Montoya
Semana 4: Asamblea Ordinaria
Alunmos: Alexa Michelle Rodriguez Araujo

Jommi Renso Flores padilla
Cuenta: 312111035
319111032
Tegucigalpa M. D. C. sabado, 05 de marzo, 2022

ACTA No. 01-2022
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE
TOTALITARIA DE LA EMPRESA URBANIZADORA MILAN HOUSES, S. A .
En la ciudad de Tegucigalpa del municipio del Distrito Central, del departamento de

Francisco Morazan el el veinte (20) de febrero de dos mil veintidos (2022) , siendo las dos
de la tarde (2:00pm), reunidos en la sede de la entidad, la totalidad de los accionistas de la
entidad URBANIZADORA MILAN HOUSES S. A. , con el objeto de celebrar
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE
TOTALITARIA, para lo cual se procedió de la siguiente manera: PRIMERO:
ANTECEDENTES. Se encuentran representadas la totalidad de las acciones emitidas por
la entidad referida, en el lugar, fecha y hora indicados. SEGUNDO: PRESIDENCIA. Por
designación de los accionistas la presente Asamblea será presidida por JORGE MIGUEL
LOBO RODRIGUEZ y como Secretario DIEGO GAEL ALVAREZ ALVAREZ.
TERCERO: QUORUM DE PRESENCIA. Acto seguido, por encargo del Presidente, la
Secretaria procede a establecer el quórum legal para este tipo de asambleas y, se determina
que se encuentran presentes y representadas la totalidad de las acciones con derecho a voto
de la entidad señalada, el Presidente declara válidamente reunida la presente ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARACTER TOTALITARIA,
toda vez que ninguno de los accionistas se opone a su celebración. CUARTO: AGENDA.
A continuación el Presidente somete a consideración de los miembros del pleno la agenda a
tratar, la cual queda integrada por los siguientes puntos: A) Verificación del Quórum; B)
Apertura de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON
CARACTER TOTALITARIA; C) Aprobación de la agenda; D) La conveniencia para la
sociedad de otorgar un MANDATO ESPECIAL CON REPRESENTACION a favor del
señor MARIO MORENO CANTINFLAS, para que en nombre y representación de la
sociedad ejerza las facultades siguientes: I. Para comprar, vender, permutar, enajenar a
cualquier título, gravar, hipotecar, pignorar, afianzar, arrendar, subarrendar, usufructuar,
ceder, prometer en venta, dar opción de compra o disponer a cualquier otro modo de los
bienes muebles o inmuebles, derechos y acciones de LA EMPRESA; II. Someter bienes
inmuebles a régimen de condominio, propiedad horizontal o cualquier otra forma especial
de propiedad; III. Arrendar, subarrendar, dar en depósito bienes de LA EMPRESA o
constituir cualesquier limitación del dominio sobre los mismos; IV. Contraer u otorgar
préstamos, cuenta corriente o fiduciarios o por cualquier otro título, gestionar y obtener
créditos financiamiento o préstamos hipotecarios, fiduciarios, prendarios, cuenta corriente,
pactar intereses y comisiones solicitar prorrogas y constituir garantía; V. Para constituirse
en depositario de bienes pignorados, aceptar la constitución de fianzas hipotecas o prendas
a su favor; VI. Para celebrar contratos de cualquier tipo relacionados con la actividad
comercial de la sociedad, así como celebrar arrendamientos, subarrendamientos, usufructos,
uso y habilitación; VII. Para asistir y representar en toda clase de Asociaciones, Comités,
Junta Directiva, Asambleas Generales de Accionistas, Consejo de Administración o
Sesiones y Reuniones de cualquier naturaleza con voz y voto, así como para razonar su
voto o impugnar las decisiones y/o resoluciones que afecten o puedan afectar sus derechos
e intereses; VIII. Suscribir actos o contratos que sean del giro ordinario de la sociedad,
teniendo la facultad de firmar y otorgar toda clase de documentos, formularios,
instrumentos públicos y/o privados, memoriales, certificaciones, actas, minutas,
resoluciones y oficios. El relacionado Mandato será ejercido a titulo gratuito y tendrá la
vigencia de un mes; E) La conveniencia para la sociedad de facultar a MARIO MORENO
CANTINFLAS en su calidad de Gerente de Proyectos y Representante Legal de esta
sociedad, para que suscriba el instrumento publico respectivo y formalice lo acordado por
esta asamblea. RESOLUCIÓN: El pleno de los miembros de la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas con carácter totalitaria, después de ampliamente discutidos los
puntos A), B) y C) son aprobados por unanimidad, por lo que la agenda es aprobada.
QUINTO: PUNTO RESOLUTIVO. En virtud de haber aprobado los puntos A), B) y C),
el pleno de los miembros de la asamblea pasan a analizar y discutir los puntos D) y E) de la
agenda. RESOLUCIÓN: Hechas las observaciones y deliberaciones del caso, por
unanimidad resuelven: D) Es conveniente para la sociedad otorgar un PODER ESPECIAL
CON REPRESENTACION a favor del señor MARIO MORENO CANTINFLAS, para
que en nombre y representación de la sociedad ejerza las facultades siguientes: I. Para
comprar, vender, permutar, enajenar a cualquier título, gravar, hipotecar, pignorar, afianzar,
arrendar, subarrendar, usufructuar, ceder, prometer en venta, dar opción de compra o
disponer a cualquier otro modo de los bienes muebles o inmuebles, derechos y acciones de
LA EMPRESA; II. Someter bienes inmuebles a régimen de condominio, propiedad
horizontal o cualquier otra forma especial de propiedad; III. Arrendar, subarrendar, dar en
depósito bienes de LA EMPRESA o constituir cualesquier limitación del dominio sobre
los mismos; IV. Contraer u otorgar préstamos, cuenta corriente o fiduciarios o por
cualquier otro título, gestionar y obtener créditos financiamiento o préstamos hipotecarios,
fiduciarios, prendarios, cuenta corriente, pactar intereses y comisiones solicitar prorrogas y
constituir garantía; V. Para constituirse en depositario de bienes pignorados, aceptar la
constitución de fianzas hipotecas o prendas a su favor; VI. Para celebrar contratos de
cualquier tipo relacionados con la actividad comercial de la sociedad, así como celebrar
arrendamientos, subarrendamientos, usufructos, uso y habilitación; VII. Para asistir y
representar en toda clase de Asociaciones, Comités, Junta Directiva, Asambleas Generales
de Accionistas, Consejo de Administración o Sesiones y Reuniones de cualquier naturaleza
con voz y voto, así como para razonar su voto o impugnar las decisiones y/o resoluciones
que afecten o puedan afectar sus derechos e intereses; VIII. Suscribir actos o contratos que
sean del giro ordinario de la sociedad, teniendo la facultad de firmar y otorgar toda clase de
documentos, formularios, instrumentos públicos y/o privados, memoriales, certificaciones,
actas, minutas, resoluciones y oficios. El relacionado Mandato será ejercido a titulo gratuito
y tendrá la vigencia de un mes; E) Es conveniente para la sociedad facultar a MARIO
MORENO CANTINFLAS en su calidad de Gerente de Proyectos y Representante Legal
de esta sociedad, para que suscriba el instrumento publico respectivo y formalice lo
acordado por esta asamblea. SEXTO: DISPOSICIONES FINALES. Ningún accionista se
opuso a la celebración de la misma y la agenda fue aprobada por unanimidad. El Presidente
pregunta si hay algún accionista que desee someter algún asunto adicional a la decisión de
esta asamblea, y no habiéndolo, así como ningún otro punto que tratar dentro de la Agenda,
el Presidente da por terminada la presente asamblea, treinta minutos después de su inicio.
La presente acta es leída, aceptada y ratificada por las personas que intervinieron y firmada
por el Presidente de la asamblea y la Secretaria que autoriza.
_______________________________. _____________________________
PRESIDENTE SECRETARIO
ACTA DE UNA ASAMBLEA CON ACUERDO EXTRAORDINARIO DE LA
EMPRESA UTILES DE TEGUCIGALPA S.A. ACTA NUMERO UNO (1)
En la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los 15 días del mes de marzo del año dos mil
veintidós (2022), a las 5:00 de la tarde en las instalaciones físicas de la sociedad
mercantil UTILES DE TEGUCIGALPA S.A.., en virtud de estar reunidas la totalidad de
las acciones de esta sociedad por unanimidad han resuelto llevar a cabo esta Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas por encontrarse en efecto todas las acciones con
derecho a voto se convierte en totalitaria para lo cual concurre el accionista señor MARIO
ERNESTO CRUZ MEJIA quien posee y es titular de las ACCIONES con un valor
nominal de DOS MIL LEMPIRAS (L 2,000.00) cada una, y que representan el capital
social máximo de 30,000 (TREINTA MIL LEMPIRAS), en virtud que los Ex Accionistas
MAYNOR ESTEBAN GARCIA OCHOA, LUIS MARCO MONTOYA ROMERO,
CARLOS ANIBAL MEJIA TREJO Y PEDRO JUAN PADILLA RODRIGUEZ, en su
oportunidad le cedieron y transfirieron su acción con un valor nominal de DOS
MILLEMPIRAS (L2,000.00). Presidió la Asamblea el Señor MARIO ERNESTO CRUZ
MEJIA y como secretario de esta asamblea el señor JOSE JACOB ZUNIGA ROJAS
quienes fueron electos para este acto. La Presidencia manifestó que en virtud de encontrarse
el cien por ciento (100%) de las acciones de la sociedad que tienen derecho a votar por lo
que se dio por instalada la asamblea, y luego de comprobar el quórum de asistencia se dio
por abierta la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas ahora totalitaria
concediéndole la palabra al señor Secretario de esta asamblea quien en uso de ella expuso
que la agenda u orden del día a considerar serian los siguientes puntos: 1) ADMISION DE
NUEVOS SOCIOS ACCIONISTAS; 2) ENDOSO Y TRANSFERENCIA DE
ACCIONES; 3) AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL; 4) NOMBRAMIENTO DEL
EJECUTOR ESPECIAL DE ACUERDOS; 5) CIERRE DE LA SESIÓN.- En
consecuencia se procede de la siguiente manera: 1) ADMISION DE NUEVOS SOCIOS
ACCIONISTAS: Se discutió la admisión de los nuevos socios accionistas los
señores JORGE MIGUEL LOBO RODRIGUEZ y DIEGO GAEL ALVAREZ
RODRIGUEZ , quedando unánimemente admitidos, para lo cual los socios fundadores
renuncian al derecho al tanto y al derecho de suscripción preferente; 2) ENDOSO Y
TRANSFERENCIA DE ACCIONES : El señor JORGE MIGUEL LOBO
RODRIGUEZ presentó la moción de su decisión de ENDOSAR y TRANSFERIR parte
de sus acciones con un valor nominal de DOS MIL LEMPIRAS (L 2,000.00) cada una,
consistente en la participación accionaria dentro de la sociedad, las cuales serán
traspasadas a favor de los demás accionistas para lo cual expresa: Endosa y transfiere
CUATRO MIL LEMPIRAS (L. 4,000.00 ) acciones al señor MARIO ERNESTO CRUZ
MEJIA , y al señor JOSE JACOB ZUNIGA ROJAS endosa y transfiere CUATRO MIL
LEMPIRAS(L. 4,000.00) ACCIONES; quedando distribuido el capital social accionario
de la siguiente manera: JORGE MIGUEL LOBO RODIGUEZ con CUATRO MIL
LEMPIRAS (L.4,000.00) ACCIONES, y el señor DIEGI GAEL ALVAREZ
RODRIGUEZ con CUATRO MIL LEMPIRAS (L.4,000.00) acciones, haciendo un total
de TREITA Y OCHO MIL (38,000.00) ACCIONES con un valor nominal de DOS MIL
LEMPIRAS (L2,000.00) cada una, equivalente a treita y ocho mil (L 38, 000.00) que
corresponde al capital suscrito y pagado de la sociedad. 3) AUMENTO DEL CAPITAL
SOCIAL: El accionista MARIO ERNESTO CRUZ NMEJIA , mociona sobre la necesidad de
aumento de capital de la sociedad mercantil UTILES DE TEGUCIGALPA. S.A, incrementando
el capital máximo de TREINTA MIL LEMPIRAS (L 30,000.00) a TREINTA Y OCHO
MIL LEMPIRAS, (L.38,000.00) r epresentado por DOS MIL LEPMIRAS (2,000.00)
ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una. El
capital mínimo queda en DIEZ Y NUEVE MIL (L 19,000.00), representados por dos mil
lempiras (L 2,000.00) ACCIONES de DOS MIL LEMPIRAS cada una, el cual se
encuentra suscrito y pagado. El aumento de capital corresponde a OCHO MIL
LEMPIRAS(L. 8,000.00) valor sobre el cual se debe calcular y pagar tasas de derechos
registrales y demás conceptos para su registro mercantil. 4) NOMBRAMIENTO DEL
EJECUTOR ESPECIAL DE ACUERDOS : Se designa como Ejecutora Especial de los
acuerdos a la señora ALEXA MICHELLE RODRIGUEZ ARAUJO, para que
comparezca ante Notario a Protocolizar por exhibición la certificación del acta de
asamblea, asi como para ejecutar las reformas correspondientes a los estatutos sociales
que se derivan de la presente acta. 5) CIERRE DE LA SESIÓN.- No habiendo más
puntos que tratar se dio por clausurada la presente sesión, siendo las Seis de la tarde (6:00
pm) de este día, firmando la presente acta los accionistas presentes.
_________________________________
________________________________
PRESINDENTE SECRETARIO

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