Mandato D Asamblea.

ACTA No.
_____-2018
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA DE LA ENTIDAD
URBANIZADORA MILAN HOUSES, SOCIEDAD ANÓNIMA.
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En la ciudad de Guatemala, el veinte de febrero de dos mil dieciocho, siendo las catorce horas, reunidos en la sede
de la entidad, la totalidad de los accionistas de la entidad URBANIZADORA MILAN HOUSES, SOCIEDAD ANÓNIMA,
con el objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA, para
lo cual se procedió de la siguiente manera: PRIMERO: ANTECEDENTES. Se encuentran representadas la totalidad de
las acciones emitidas por la entidad referida, en el lugar, fecha y hora indicados. SEGUNDO: PRESIDENCIA. Por
designación de los accionistas la presente Asamblea será presidida por *************** y como Secretario
***************. TERCERO: QUORUM DE PRESENCIA. Acto seguido, por encargo del Presidente, la Secretaria
procede a establecer el quórum legal para este tipo de asambleas y, se determina que se encuentran presentes y
representadas la totalidad de las acciones con derecho a voto de la entidad señalada, el Presidente declara
válidamente reunida la presente ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARACTER TOTALITARIA,
toda vez que ninguno de los accionistas se opone a su celebración. CUARTO: AGENDA. A continuación el Presidente
somete a consideración de los miembros del pleno la agenda a tratar, la cual queda integrada por los siguientes
puntos: A) Verificación del Quórum; B) Apertura de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON
CARACTER TOTALITARIA; C) Aprobación de la agenda; D) La conveniencia para la sociedad de otorgar un MANDATO
ESPECIAL CON REPRESENTACION a favor del señor ***************, para que en nombre y representación de la
sociedad ejerza las facultades siguientes: I. Para comprar, vender, permutar, enajenar a cualquier título, gravar,
hipotecar, pignorar, afianzar, arrendar, subarrendar, usufructuar, ceder, prometer en venta, dar opción de compra o
disponer a cualquier otro modo de los bienes muebles o inmuebles, derechos y acciones de LA MANDANTE; II.
Someter bienes inmuebles a régimen de condominio, propiedad horizontal o cualquier otra forma especial de
propiedad; III. Arrendar, subarrendar, dar en depósito bienes de LA MANDANTE o constituir cualesquier limitación
del dominio sobre los mismos; IV. Contraer u otorgar préstamos, cuenta corriente o fiduciarios o por cualquier otro
título, gestionar y obtener créditos financiamiento o préstamos hipotecarios, fiduciarios, prendarios, cuenta
corriente, pactar intereses y comisiones solicitar prorrogas y constituir garantía; V. Para constituirse en depositario de
bienes pignorados, aceptar la constitución de fianzas hipotecas o prendas a su favor; VI. Para celebrar contratos de
cualquier tipo relacionados con la actividad comercial de la sociedad, así como celebrar arrendamientos,
subarrendamientos, usufructos, uso y habilitación; VII. Para asistir y representar en toda clase de Asociaciones,
Comités, Junta Directiva, Asambleas Generales de Accionistas, Consejo de Administración o Sesiones y Reuniones de
cualquier naturaleza con voz y voto, así como para razonar su voto o impugnar las decisiones y/o resoluciones que
afecten o puedan afectar sus derechos e intereses; VIII. Suscribir actos o contratos que sean del giro ordinario de la
sociedad, teniendo la facultad de firmar y otorgar toda clase de documentos, formularios, instrumentos públicos y/o
privados, memoriales, certificaciones, actas, minutas, resoluciones y oficios. El relacionado Mandato será ejercido a
titulo gratuito y tendrá la vigencia de un mes; E) La conveniencia para la sociedad de facultar a *************** en
su calidad de Gerente de Proyectos y Representante Legal de esta sociedad, para que suscriba el instrumento publico
respectivo y formalice lo acordado por esta asamblea. RESOLUCIÓN: El pleno de los miembros de la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas con carácter totalitaria, después de ampliamente discutidos los puntos A), B) y C)
son aprobados por unanimidad, por lo que la agenda es aprobada. QUINTO: PUNTO RESOLUTIVO. En virtud de haber
aprobado los puntos A), B) y C), el pleno de los miembros de la asamblea pasan a analizar y discutir los puntos D) y
E) de la agenda. RESOLUCIÓN: Hechas las observaciones y deliberaciones del caso, por unanimidad resuelven: D) Es
conveniente para la sociedad otorgar un MANDATO ESPECIAL CON REPRESENTACION a favor del señor
***************, para que en nombre y representación de la sociedad ejerza las facultades siguientes: I. Para
comprar, vender, permutar, enajenar a cualquier título, gravar, hipotecar, pignorar, afianzar, arrendar, subarrendar,
usufructuar, ceder, prometer en venta, dar opción de compra o disponer a cualquier otro modo de los bienes
muebles o inmuebles, derechos y acciones de LA MANDANTE; II. Someter bienes inmuebles a régimen de
condominio, propiedad horizontal o cualquier otra forma especial de propiedad; III. Arrendar, subarrendar, dar en
depósito bienes de LA MANDANTE o constituir cualesquier limitación del dominio sobre los mismos; IV. Contraer u
otorgar préstamos, cuenta corriente o fiduciarios o por cualquier otro título, gestionar y obtener créditos
financiamiento o préstamos hipotecarios, fiduciarios, prendarios, cuenta corriente, pactar intereses y comisiones
solicitar prorrogas y constituir garantía; V. Para constituirse en depositario de bienes pignorados, aceptar la
constitución de fianzas hipotecas o prendas a su favor; VI. Para celebrar contratos de cualquier tipo relacionados con
la actividad comercial de la sociedad, así como celebrar arrendamientos, subarrendamientos, usufructos, uso y
habilitación; VII. Para asistir y representar en toda clase de Asociaciones, Comités, Junta Directiva, Asambleas
Generales de Accionistas, Consejo de Administración o Sesiones y Reuniones de cualquier naturaleza con voz y voto,
así como para razonar su voto o impugnar las decisiones y/o resoluciones que afecten o puedan afectar sus derechos
e intereses; VIII. Suscribir actos o contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, teniendo la facultad de firmar
y otorgar toda clase de documentos, formularios, instrumentos públicos y/o privados, memoriales, certificaciones,
actas, minutas, resoluciones y oficios. El relacionado Mandato será ejercido a titulo gratuito y tendrá la vigencia de
un mes; E) Es conveniente para la sociedad facultar a *************** en su calidad de Gerente de Proyectos y
Representante Legal de esta sociedad, para que suscriba el instrumento publico respectivo y formalice lo acordado
por esta asamblea. SEXTO: DISPOSICIONES FINALES. Ningún accionista se opuso a la celebración de la misma y la
agenda fue aprobada por unanimidad. El Presidente pregunta si hay algún accionista que desee someter algún
asunto adicional a la decisión de esta asamblea, y no habiéndolo, así como ningún otro punto que tratar dentro de la
Agenda, el Presidente da por terminada la presente asamblea, treinta minutos después de su inicio. La presente acta
es leída, aceptada y ratificada por las personas que intervinieron y firmada por el Presidente de la asamblea y la
Secretaria que autoriza.
f) _______________________________ f) _____________________________
*************** ***************
PRESIDENTE SECRETARIA

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lo cual se procedió de la siguiente manera: PRIMERO: ANTECEDENTES. Se encuentran representadas la totalidad de

CARACTER TOTALITARIA; C) Aprobación de la agenda; D) La conveniencia para la sociedad de otorgar un MANDATO

un mes; E) Es conveniente para la sociedad facultar a *************** en su calidad de Gerente de Proyectos y

Secretaria que autoriza.

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