Acta Inmob y Comer San Felipe Sa 25-05-09

Nº860-2009.
J.C.L.
ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO INMOBILIARIA
Y COMERCIAL SAN FELIPE SOCIEDAD ANONIMA
En San Felipe, República de Chile, a veintiséis de Mayo
de dos mil nueve, ante mí, JAIME POLLONI CONTARDO,
Abogado, Notario Público Titular de San Felipe, con
oficio en esta ciudad calle Merced número ciento
noventa y dos, comparece don SERGIO ANDRES VILLABLANCA
SAAVEDRA, chileno, viudo, factor de comercio, cédula
nacional de identidad número tres millones doscientos
ochenta y tres mil quinientos veinte guión uno,
domiciliado en La Troya esquina El Convento de la
comuna de San Felipe, provincia de San Felipe, el

compareciente mayor de edad, quien acreditó su
identidad con la cédula ya anotada y expone.- PRIMERO:
Que debidamente facultado viene en reducir a escritura
pública el Acta de la Sesión de Directorio de la
sociedad Inmobiliaria y Comercial San Felipe Sociedad
Anónima, celebrada el día doce de mayo de dos mil
nueve, cuyo tenor es el siguiente: “ACTA DE SESIÓN DE
DIRECTORIO INMOBILIARIA Y COMERCIAL SAN FELIPE SOCIEDAD
ANONIMA En San Felipe, a 12 de mayo de 2009, siendo las
19:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas
en Calle La Troya esquina El Convento de San Felipe, se
reunió el directorio de la Sociedad Inmobiliaria y
Comercial San Felipe S.A., con la asistencia de los
señores Sergio Villablanca Saavedra y Martín
Villablanca Navarrete, quien asiste por sí y en
representación de don Gonzalo Villablanca Navarrete,
según consta de la escritura de mandato otorgada con
fecha 26 de diciembre de dos mil dos ante el Notario
Público de Santiago don Cosme Fernando Gomila Gatica.
Se deja constancia que el director Gonzalo Villablanca
Navarrete, quien se encuentra en los Estados Unidos de
Norteamérica, participa de la Reunión de Directorio
encontrándose simultánea y permanentemente comunicado
mediante Videoconferencia. Preside don Martín
Villablanca Navarrete y actúa como Secretario don
Sergio Villablanca Saavedra. Primero. Poderes. El
Presidente señala que con fecha 10 de marzo de 2009 se

celebró sesión de directorio que en lo medular tuvo por
finalidad renovar los poderes que el directorio ha
conferido a don Sergio Villablanca Saavedra como
gerente de la sociedad. Que en dicha sesión se
estableció que en materias bancarias y comerciales el
Gerente de la sociedad actuaría en conjunto con el
Presidente del Directorio, en todos los actos que allí
se indican. Que por tal razón y a fin de facilitar el
funcionamiento de la sociedad, plantea la necesidad de
que dichas facultades sean ejercidas sólo por el
Gerente, sin que ello implique modificar las demás
facultades que se han conferido en la sesión de 10 de
marzo. En consecuencia, propone que el poder se otorgue
en los siguientes términos: En materias bancarias y
comerciales el Gerente General, anteponiendo el nombre
o razón social a su firma, representará a la sociedad
con las más amplias facultades, pudiendo celebrar y
ejecutar toda clase de contratos y efectuar todo acto u
operación comprendidos en el giro ordinario de los
negocios de la sociedad y representarla ante cualquier
persona, autoridad o institución, siendo las que se
mencionan a continuación enunciadas a título ejemplar y
sin que puedan considerarse de ninguna manera como
taxativas o limitativas: efectuar toda clase de
operaciones con la Corporación de Fomento de la
Producción, con el Banco Central de Chile, con el Banco
del Estado de Chile, con el Banco de Chile, con el

Banco Santander Santiago, con el Banco BBVA, con el
Banco del Desarrollo, con el Banco de Crédito e
Inversiones, con el Banco Scotiabank y en fin, con
todos los bancos comerciales y de fomento y con otras
instituciones de crédito y financieras y con personas
naturales y jurídicas que existan a la fecha o se creen
en el futuro. En especial el mandatario se encontrará
facultado para abrir y cerrar cuentas corrientes
bancarias, de ahorro, de crédito, girar y sobregirar en
ellas; retirar talonarios de cheques, pedir saldos de
cuentas corrientes, aprobarlos, impugnarlos, aceptar,
girar, reaceptar, revalidar, depositar, suscribir,
descontar, prorrogar y protestar toda clase de
documentos mercantiles: cheques, letras de cambio,
mutuo, pagarés, libranzas, vale – vista, documentos de
embarque, pólizas de seguros y, en general, toda clase
de documentos bancarios y mercantiles nacionales o
extranjeros, tomar dinero y cosas fungibles en
préstamos ya sea en forma de mutuos, avances contra
aceptación, préstamos con letras, sobregiros, créditos,
boletas de garantía, en cuenta corriente o en cualquier
otra forma, con o sin intereses, dar dinero y cosas
fungibles en préstamos; cobrar y percibir cuanto se
adeude o adeudare a la Sociedad de presente o de futuro
por cualquier motivo o cusas; invertir los fondos
sociales, pudiendo para tal efecto actuar en el mercado
de capitales con las más amplias facultades, comprando

y vendiendo debentures, pagarés, bonos, letras de
cambio y toda clase de efectos de comercio de origen
nacional o extranjero, sean emitidos por particulares o
por organismos del Estado, pudiendo acordar y convenir
las condiciones, plazos y demás modalidades de dichas
operaciones; girar en cuentas corrientes comerciales,
ceder créditos; contratar y conceder préstamos, avalar,
dar y recibir en prenda bienes corporales y
documentación mercantil de toda clase, celebrar
contratos, tomar y dar garantías, otorgar y aceptar
avances y fianzas simples y solidarias; otorgar y
aceptar prendas civiles, industriales, bancarias
especiales, warrants, hipotecas, servidumbres y otros
derechos reales, alzarlas, cancelarlas; y en general,
todo tipo de cauciones reales o personales, pudiendo
constituir, modificar, limitar, posponer, alzar y
cancelar las referidas cauciones; adquirir, conservar y
enajenar acciones, bonos, debentures, valores o títulos
del mercado de capitales; dar y tomar dinero a
intereses, efectuar y aceptar endosos, depositar y
retirar valores en custodia o garantía; adquirir,
comprar, permutar; tomar y dar en arriendo, en
garantía, ceder, vender, permutar y enajenar a
cualquier título los bienes corporales muebles o
inmuebles de la sociedad, tangibles e intangibles,
necesarios para el funcionamiento de la sociedad;
retirar, endosar y cancelar toda clase de documentos de

embarque, de importación o exportación y entregarlos
a agentes de aduana autorizados; realizar toda clase
de operaciones de comercio exterior, contratar
acreditivos en moneda nacional o extranjera o con otra
denominación; comprar y vender toda clase de
establecimientos, negocios, marcas, patentes, derechos
y privilegios sobre productos o bienes inmateriales.
En lo no modificado se mantienen las facultades
otorgadas en la sesión de directorio de 10 de
marzo pasado. El directorio acuerda aprobar por
unanimidad lo propuesto por el Presidente. Segundo.
Reducción a escritura pública. Se facultó a don
Sergio Villablanca Saavedra para reducir a escritura
pública la presente Acta. Tercero. Cumplimiento de los
acuerdos. Se acordó llevar a cabo todos los acuerdos de
la presente Acta sin necesidad de esperar a su
aprobación. Cuarto. Certificación. El presidente y
secretario certifican, bajo su responsabilidad, de
acuerdo a lo señalado en el artículo 47 de la Ley de
Sociedades Anónimas, que el director Gonzalo
Villablanca Navarrete ha participado de la sesión
mediante videoconferencia, manteniéndose comunicado
simultánea y permanentemente durante toda la
duración de ésta. Quinto. Firma del Acta. Se acordó
que la presente Acta sea firmada por todos los
directores presentes. Se levantó la sesión a las 21:00
horas.- Hay dos firmas ilegibles.” Conforme.-

En comprobante, así lo otorgó y firmó después de
leída.- Se da copia.- Doy fe.-
SERGIO A. VILLABLANCA SAAVEDRA

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SESIÓN DE DIRECTORIO INMOBILIARIA

Y COMERCIAL SAN FELIPE SOCIEDAD ANONIMA

En San Felipe, República de Chile, a veintiséis de Mayo

de dos mil nueve, ante mí, JAIME POLLONI CONTARDO,

Abogado, Notario Público Titular de San Felipe, con

oficio en esta ciudad calle Merced número ciento

noventa y dos, comparece don SERGIO ANDRES VILLABLANCA

SAAVEDRA, chileno, viudo, factor de comercio, cédula

nacional de identidad número tres millones doscientos

ochenta y tres mil quinientos veinte guión uno,

domiciliado en La Troya esquina El Convento de la

comuna de San Felipe, provincia de San Felipe, el

identidad con la cédula ya anotada y expone.- PRIMERO:

Que debidamente facultado viene en reducir a escritura

pública el Acta de la Sesión de Directorio de la

sociedad Inmobiliaria y Comercial San Felipe Sociedad

Anónima, celebrada el día doce de mayo de dos mil

nueve, cuyo tenor es el siguiente: “ACTA DE SESIÓN DE

DIRECTORIO INMOBILIARIA Y COMERCIAL SAN FELIPE SOCIEDAD

ANONIMA En San Felipe, a 12 de mayo de 2009, siendo las

19:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas

en Calle La Troya esquina El Convento de San Felipe, se

reunió el directorio de la Sociedad Inmobiliaria y

Comercial San Felipe S.A., con la asistencia de los

señores Sergio Villablanca Saavedra y Martín

Villablanca Navarrete, quien asiste por sí y en

representación de don Gonzalo Villablanca Navarrete,

según consta de la escritura de mandato otorgada con

fecha 26 de diciembre de dos mil dos ante el Notario

Público de Santiago don Cosme Fernando Gomila Gatica.

Se deja constancia que el director Gonzalo Villablanca

Navarrete, quien se encuentra en los Estados Unidos de

Norteamérica, participa de la Reunión de Directorio

encontrándose simultánea y permanentemente comunicado

mediante Videoconferencia. Preside don Martín

Villablanca Navarrete y actúa como Secretario don

Sergio Villablanca Saavedra. Primero. Poderes. El

Presidente señala que con fecha 10 de marzo de 2009 se

finalidad renovar los poderes que el directorio ha

conferido a don Sergio Villablanca Saavedra como

gerente de la sociedad. Que en dicha sesión se

estableció que en materias bancarias y comerciales el

Gerente de la sociedad actuaría en conjunto con el

Presidente del Directorio, en todos los actos que allí

se indican. Que por tal razón y a fin de facilitar el

funcionamiento de la sociedad, plantea la necesidad de

que dichas facultades sean ejercidas sólo por el

Gerente, sin que ello implique modificar las demás

facultades que se han conferido en la sesión de 10 de

marzo. En consecuencia, propone que el poder se otorgue

en los siguientes términos: En materias bancarias y

comerciales el Gerente General, anteponiendo el nombre

o razón social a su firma, representará a la sociedad

con las más amplias facultades, pudiendo celebrar y

ejecutar toda clase de contratos y efectuar todo acto u

operación comprendidos en el giro ordinario de los

negocios de la sociedad y representarla ante cualquier