Informaciones Claves Operación Calamar

Documento sobre la medida de coerción de

Ministerio Público

Santo Domingo, R.D.

Abril, 2023
Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista
Calle Wenceslao Álvarez #8, Zona Universitaria, Santo Domingo, D.N.
República Dominicana
Teléfono (809) 685-6200
Email: info@pciudadana.org
pciudadana.org

Título:
Documento sobre la medida de Coerción del Ministerio Público
Informaciones claves Operación Calamar

Año 2023
 OPERACIÓN CALAMAR

OPERACIÓN CALAMAR
DOCUMENTO DE TRABAJO PARA LA SOLICITUD DE
MEDIDAS DE COERCIÓN
La Operación Calamar es un caso de criminalidad organizada
presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de
la Corrupción Administrativa (PEPCA) ante la magistrada jueza
coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito
Nacional para fines de medidas de coerción.
La criminalidad organizada es un concepto que implica la
existencia de un grupo de personas que se organiza para cometer
delitos graves. La organización requiere de planeamiento,
división de funciones, presencia en los ámbitos públicos y
privado, por lo que la Operación Calamar califica como
criminalidad organizada si se alcanza el nivel probatorio
correspondiente.
En el presente caso el Ministerio Público ha hecho uso en forma
extensiva de su potestad de llegar a acuerdo con varios de los
responsables de los hechos delictivos, con la finalidad de recibir
informaciones y pruebas que le permitan procesar a los de más
alta jerarquía. Las declaraciones recibidas de estos delatores son,
en muchas ocasiones, corroboradas por otros testimonios y
documentos obtenidos por diversas fuentes, lo que fortalece el
valor probatorio de tales declaraciones.
El presente caso también merece el calificativo que
Transparencia Internacional ha dado a diversos casos
denominándolos “gran corrupción”, o “corrupción a gran
escala”, que son aquellos actos cometidos en los niveles más altos
del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de
funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes
beneficiarse a expensas del bien común.”

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 OPERACIÓN CALAMAR

El presente documento no pretende resumir la solicitud de

medidas de coerción, sino, más bien, dar algunas informaciones
útiles para entender el caso y servir de documento de trabajo en
el seguimiento que merece.
En la revisión de la solicitud de medidas de coerción depositada
por el Ministerio Público, con respecto a expropiaciones que
supuestamente fueron irregulares, dilucidamos evidentes
carencias en los procesos y controles de las instituciones del
Estado y oportunidades de mejoras que planteamos a seguidas:

1. La falta de control por parte del Estado dominicano en los

procesos de pagos para con los sucesores y propietarios;

2. Falta de un mecanismo de control y validación en el uso

de documentos para la erogación de fondos provenientes
del Estado;

3. Vulnerabilidad causada por la facilidad con la que se

puede transferir un derecho para cobrar por la vía de un
poder a un tercero;

4. La necesidad de una plataforma tecnológica, en línea y en

tiempo real, de acceso público que permita a la
ciudadanía visualizar de manera transparente el status en
cada fase de los procesos de expropiación, sin importar la
institución que se trate;

5. La necesidad de una base de datos actualizada con el

histórico público de los terrenos a ser expropiados por
parte del Estado dominicano, a los fines de generar
mejores garantías para con los legítimos propietarios.

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I. DATOS GENERALES

A. Páginas
2,120 páginas componen la solicitud de medidas de coerción
depositado por el Ministerio Público en fecha 20 de marzo de
2023.

B. Imputados
1. Ángel Donald Guerrero Ortiz (exministro de
Hacienda 2016-2020)
2. José Ramón Peralta Fernández (exministro
Administrativo de la Presidencia 2012-2020).
3. Gonzalo Castillo (ex ministro de Obras Públicas
2012-2019 y excandidato en las elecciones internas
del PLD en 2019 y excandidato presidencial del PLD
en elecciones nacionales en 2020).
4. Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana (excontralor
general de la República 2016-2020).
5. Andrés Guerrero (excontralor del Banco de Reservas
2017-2020).
6. Luis Miguel Piccirillo McCabe (exdirector ejecutivo
del Consejo Estatal del Azúcar 2019-2020).
7. Claudio Sílver Peña Peña (exdirector general de
Catastro Nacional 2014-2020).
8. Princesa Alexandra García Medina (exdirectora de
Reconocimiento de Deuda Administrativa del
Ministerio de Hacienda 2017-2020).
9. Aldo Antonio Gerbasi Fernández (exasesor legal del
Ministerio de Hacienda 2016-2020).
10. Ángel Gilberto Lockward Mella (abogado en
ejercicio privado).
11. Alejandro Antonio Constanzo Sosa (señalado como
testaferro de Ángel Lockward).
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 OPERACIÓN CALAMAR

12. Roberto Santiago Moquete Ortiz (relacionado a

Ángel Lockward).
13. Ramón David Hernández (relacionado a Ángel
Lockward).
14. Yahaira Brito Encarnación (relacionada a Ángel
Lockward).
15. Marcial Reyes (relacionado a Ángel Lockward).
16. Ana Linda Fernández de Paola (relacionada a Ángel
Lockward)
17. Emir José Fernández de Paola (relacionado a Ángel
Lockward).
18. Oscar Arturo Chalas Guerrero (exdirector de Casinos
y Juegos de Azar en el Ministerio de Hacienda 2016-
2019).
19. Julián Omar Fernando Figueroa (exdirector de
Casinos y Juegos de Azar en el Ministerio de
Hacienda 2019-2020).
20. Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó (financiador del
fraude con juegos de azar).
21. Agustín Mejía Ávila (relacionado a Ángel
Lockward).
22. Víctor Matías Encarnación Montero (exdirector
técnico de la OISOE).

C. Tipo de solicitud

1. Medidas cautelares consistentes en 18 meses de

prisión preventiva para todos los imputados.

2. Declaratoria de complejidad del caso, lo que permite:

a) Extender a 4 años la duración máxima del

proceso.

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b) Extender hasta 18 meses la duración máxima de

la prisión preventiva, excepto si hay sentencia
condenatoria, que puede extenderse por seis
meses más.
c) Extender la fase preparatoria a 8 meses si se ha
dictado prisión preventiva y a 12 meses si se ha
tomado cualquiera otra media cautelar, con
derecho a solicitar prórroga por 4 meses más.
d) Los plazos para los recursos se duplican.
e) Permite al Ministerio Público aplicar un criterio
de oportunidad si el imputado colabora, pero
requiere autorización judicial.

D. Tipos penales imputados

1. Artículos 146 numerales 1 y 2 de la Constitución

(prohibición de la corrupción).
2. Artículo 123 Código Penal (coalición de funcionarios
públicos: de 2 a 6 meses de prisión).
3. Artículos 145, 146 y 147 del Código Penal
(falsificación: de 3 a 10 años de prisión).
4. Artículo 166 del Código Penal (prevaricación:
degradación cívica).
5. Artículos 171 y 172 del Código Penal (desfalco:
reclusión menor).
6. Artículo 177 del Código Penal (soborno o cohecho).
7. Artículos 265 y 266 del Código Penal (asociación de
malhechores)
8. Artículo 405 del Código Penal (estafa contra el
Estado: de 3 a 10 años)
9. Ley 311-14, en su artículo 18 (enriquecimiento
ilícito).
10. Artículo 3, letras A y B, 8, letra B, 18 y 21, letra B y
26 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos (para los

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hechos cometidos antes del 2017). (lavado de activos:

hasta 20 años de prisión)
11. Artículos 2.11, 3.1, 3.2, 3.3, 7 y 9.2 de la Ley No. 155-
17 contra Lavado de Activos cometidos desde junio
del 2017: hasta 20 años de prisión).
12. Artículos 59, 63, 64 y 78 de la Ley 33-18, de Partidos,
Agrupaciones y Movimientos Políticos
(financiamiento ilícito de campañas políticas).

E. Instituciones públicas involucradas

1. Ministerio de Hacienda.
2. Ministerio Administrativo de la Presidencia.
3. Ministerio de Medio Ambiente.
4. Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (que
asumió como continuador jurídico de la OISOE).
5. Contraloría General de la República.
6. Tesorería Nacional.
7. Dirección Nacional de Bienes Nacionales.
8. Dirección Nacional de Presupuesto.
9. Dirección Nacional de Mensuras Catastrales.
10. Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
11. Instituto Agrario Dominicano (IAD).

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II. PRUEBAS APORTADAS POR EL

MINISTERIO PÚBLICO

A. Prueba testimonial:
65 testigos desde la página 850 hasta la página 897.

B. Testigos más relevantes:

1. Bolívar Antonio Ventura Rodríguez

Contratista del Estado que entregó a los principales
imputados RD$1,231,993,188, relacionados a pagos
por cubicaciones adulteradas, volumetrías inexistentes
y fechas antedatadas.

2. Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo.

Conoce toda la estructura pública y privada dedicada al
fraude por expropiaciones, compra de terrenos, juegos
de azar y era el contacto entre los funcionarios públicos
y las personas del sector privado que participaban en el
fraude. Sus dos choferes, que también son testigos,
participaron en el traslado del dinero efectivo desde el
Banco de Reservas hasta las manos de los funcionarios
públicos, incluyendo a Donald Guerrero, José Ramón
Peralta y Gonzalo Castillo.

3. Fernando Crisóstomo Herrera.

Era el brazo operativo del fraude y corroborará las
informaciones suministradas por Bolívar Ventura,
Mimilo Jiménez y otros testigos. Explicará cómo estaba
estructurado el fraude en sus tres dimensiones: pago
irregular de expropiaciones, compra irregular de
terrenos y cobro ilegal a juegos de azar. Probará que
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Gonzalo Castillo recibió fondos ilegales de todo el

entramado por RD$3,812,000,000.00.
4. José Arturo Ureña Pérez.

Corroborará las declaraciones de Bolívar Ventura,

Mimilo Jiménez y Fernando Crisóstomo. Identificará a
los ex directores de Casino y Juego de Azar, Oscar
Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández Figueroa,
como partes del fraude vía soborno relacionado con
juegos de azar y máquinas tragamonedas.

5. Francisco Pagán.

Corroborará las declaraciones de Bolívar Ventura y

otros testigos, sobre todo con el pago por soborno de
RD$1,231,993,188 y las reuniones en el Palacio de la
Presidencia donde Pagán se reunió con el ministro
Peralta y le entregó RD$50,000,000, y luego se trasladó
a las oficinas del ministro de Hacienda, Donald
Guerrero y le entregó otros RD$50,000,000.00.

6. Belkiz Antonia Tejeda.

Fue Consultora Jurídica de Bienes Nacionales y probará
que los expedientes de las expropiaciones estaban en un
listado presentado por Fernando Crisóstomo, al que
había que darle prioridad. Esos expedientes se
tramitaron todos con urgencia, y la mayoría de ellos sin
haber cumplido con los requisitos propios de la
operación. Declarará que desde el Ministerio de
Hacienda nunca pidieron opinión técnica de esos casos
y por eso los mismos presentan múltiples
irregularidades que van desde falsedades hasta pagos a
personas sin calidad, ausencia de documentación
indispensable para pagar, y probará la vinculación de
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 OPERACIÓN CALAMAR

Ángel Lockward con los casos de expropiación pagados

irregularmente, informando que ella misma recibió
pagos por sobornos de Ángel Lockward.

7. Frixo Messina

Informará sobre el fraude en juegos de azar y validará

la documentación probatoria que entregó al Ministerio
Público sobre este tema.

8. Adolfo Vicente Encarnación.

Chofer de Mimilo Jiménez, quien declarará sobre la
movilización y recepción del dinero en las oficinas de
Gonzalo Castillo, donde fue a llevar en por lo menos
cuatro ocasiones varias maletas de las grandes con
dinero. También identificará un lugar denominado “la
Casita” como ubicación donde llevaba el dinero en
efectivo, localizada en el sector Bella Vista de la ciudad
de la capital de Santo Domingo.

9. Juan Alexander Tapia Holguín.

Chofer de Mimilo Jiménez, quien declarará que en por

lo menos 15 ocasiones fue a llevar maletas llenas de
dinero a Gonzalo Castillo al edificio GAMPSA; que
cada vez que iba a dejar dinero llevaba promedio entre
tres y cinco maletas de las grandes, que compraba en
Plaza Lama. Que en ocasiones fue a llevar dinero a la
calle La Ceiba No. 102, esquina Helios, sector Bella
Vista. Que hubo ocasiones que era tanto dinero que
hubo que llevarlo en camiones blindados del Banco de
Reservas, llegando en una ocasión a coincidir
simultáneamente cinco camiones blindados
transportando más de mil millones de pesos en efectivo.
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 OPERACIÓN CALAMAR

10. Ruddy Nelson Frías Ángeles.

Fue uno de los notarios utilizados por Fernando
Crisóstomo para legalizar los documentos del fraude,
probando la conexión que existía en todos los casos.

El Ministerio Público tiene testigos para cada una de las tres

modalidades del fraude (expropiaciones, compras irregulares de
inmuebles y juegos de azar). La modalidad más relevante en
términos de valores involucrados es la de las expropiaciones, que
concentra la mayor cantidad de testigos para poder probar cada
uno de los 27 casos de expropiaciones descritos. Como ejemplo,
describimos a continuación el caso de la sucesión de Rafael
María Gatón, cuyos herederos figuran como testigos (páginas 58,
59 y 60 de la solicitud de medidas de coerción):

a) El señor Rafael María Gatón era propietario de la

Parcela No. 20 del DC 10/2 de Higüey.
b) El Estado se expropió una parte importante de su
inmueble para que formara parte del Parque Nacional
Cotubanamá.
c) El señor Gatón intentó que el Estado le pagara el justo
precio, pero murió el 14 de abril del 1939 sin haberlo
logrado.
d) Los esfuerzos de sus herederos de recibir el justo precio
tampoco fueron exitosos.
e) Hasta que la estructura defraudadora se pone en
contacto con la sucesión y le propone gestionarle el
pago a cambio del 60% del mismo, lo que fue aceptado.
f) Para determinar el precio a pagar interviene el señor
Carlos Silver Peña, Director General de Catastro
Nacional, quien deja sin efecto dos avalúos de la parcela
completa, el último de ellos de apenas meses antes,
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No. 845-19 del 1 de mayo (día no laborable) de 2019,

que valoró la parcela completa en RD$258,066,140.90,
y lo sustituyó por un nuevo avalúo No. 0769-20 del 11
de febrero de 2020, por un nuevo valor de nada menos
y nada más que RD$6,451,653,522.50 que representa
un aumento en su valor de 2,500%.
g) La porción que correspondía a los herederos tenía un
nuevo valor de RD$1,729,650,172.50 pues no eran
dueño de la parcela completa.
h) Ya fijado el precio se les informa a los herederos que
deben firmar cesiones de crédito por el 60% del valor
de la propiedad a fin de que el Estado pague de manera
directa esos valores a los defraudadores, para de esta
forma tener el control absoluto de estos valores y
asegurar que el dinero les llegara de forma directa y
obviando a los reales sucesores.
i) Se firman varias cesiones de crédito, que cuando se
restan del nuevo precio, le quedan a los herederos
RD$272,680,062.78 y a los beneficiarios de las
cesiones de crédito el monto de RD$1,456,970,109.72.
En otras palabras, para los herederos un 16% y para los
cesionarios un 84%.

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Fuente: solicitud medida de coerción del Ministerio Público

j) Entre los cesionarios estaba la compañía BXT

Dominicana SRL con RD$432,412,543.10 y para el
señor Pedro María de la Altagracia Veras la suma de
RD$86,482,508.63.
k) BST Dominicana SRL, Axionova Group SRL, Rediux
Consulting SRL, Prominex Multiservicios SRL, a
través de testaferros, respondían a Fernando
Crisóstomo y a Angel Lockward, y así también lo hacía
Pedro María de la Altagracia Veras como testaferro.
Eran los beneficiarios habituales de las cesiones de
crédito en los otros casos. Las compañías fueron
disueltas tan pronto hubo el cambio de gobierno.
l) Esos valores fueron repartidos, de acuerdo con
evidencia recolectada por el Ministerio Público, de la
siguiente manera: RD$518 millones a Gonzalo
Castillo bajo el codenome de (Ofic), RD$138 millones
a Donald Guerrero (MX), RD$86 millones a Emilio
César Rivas (ER), RD$34 millones a Daniel Omar
Caamaño (OC), RD$69 millones a Mimilo Jiménez

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 OPERACIÓN CALAMAR

(MM); RD$69 millones a José Ureña (JA), y RD$69

millones a Fernando Crisóstomo (FC).
11. Aunque la señora Princesa Alexandra García
Medina figura en la solicitud como imputada, sin
embargo, en el petitorio no se solicita ninguna
medida de coerción contra ella.

C. Pruebas documentales
1. Son 1,183 pruebas documentales.
2. Van de la página 897 a la página 2093 de la
solicitud.

D. Pruebas materiales
1. Son 30 pruebas materiales.
2. Van de la página 2095 a la página 2099.

E. Documentos procesales
1. Son 54 documentos procesales.
2. Van de la página 2099 a la página 2106.

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III. TRES ESQUEMAS DE DEFRAUDACIÓN.

A. Las expropiaciones, la compra de inmuebles y los juegos

de azar.

B. “El imputado Ángel Donald Guerrero Ortiz, en el ejercicio

de la función pública encomendada, como máxima
autoridad de las instituciones no financieras,
descentralizadas y/o autónomas del Estado dominicano, y
aprovechándose de sus facultades discrecionales, se
coalicionó con funcionarios públicos de mando alto, como
los imputados José Ramón Fco. De Jesús Peralta
Fernández, ex ministro Administrativo de la Presidencia, y
Gonzalo Castillo Terrero, ex ministro de Obras Públicas y
Comunicaciones, y de funcionarios de nivel medio, entre
ellos: el fenecido Emilio C. Rivas R., ex director general de
Bienes Nacionales, Luis Miguel Piccirillo M., ex director
del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Claudio Silver Peña,
ex director de la Dirección General de Catastro Nacional;
Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, ex Contralor
General de la República, Andrés Guerrero, ex Contralor del
Banco de Reservas, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, ex
asesor del Ministerio de Hacienda, Princesa Alexandra
García Medina, ex directora de la Dirección del
Reconocimiento de Deuda Pública del Ministerio de
Hacienda, Oscar Arturo Chalas Guerrero, Julián Omar
Fernández Figueroa, ambos ex directores de la Dirección
de Casino y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, y
Víctor Matías Encarnación Montero, ex director técnico de
la OISOE, con el fin de cometer actos de corrupción para
desfalcar y estafar al Estado con miles de millones de los
fondos públicos bajo su administración, mediante la
realización de múltiples maniobras fraudulentas desde el
Ministerio de Hacienda.”

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 OPERACIÓN CALAMAR

C. Características principales de la organización criminal:

1. “Utilizaron importantes instituciones del Estado como: el

Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la
República, la Dirección General de Bienes Nacionales, el
Consejo Estatal del Azúcar, la Dirección General de
Catastro Nacional, la Dirección General de Presupuesto y
el Banco de Reservas como espacios operativos de la
estructura criminal creada con el objetivo de estafar,
desfalcar al Estado dominicano y tenerlo como un rehén de
la corrupción.
2. Aprovecharon los conocimientos que tenían sobre el
manejo de la administración pública para violentar sus
procedimientos y cometer ilícitos penales al estafar y
desfalcar al Estado dominicano.

3. Identificaban bienes que habían sido declarados de utilidad

pública y a cuyos dueños no se les había realizado el pago
del justo precio, logrando que el Estado dominicano
erogara fondos en base a maniobras fraudulentas, fondos
que retornaban y se traducían en grandes beneficios
económicos para los funcionarios públicos y particulares
que formaban parte de la referida organización criminal.
4. Crearon un esquema que incluía la participación de
profesionales en ejercicio privado que tenían la función de
tramitar los procesos judiciales y administrativos de
determinación de herederos irregulares, obtención de
duplicados de títulos, constancias anotadas, determinación
de justo precio y avalúo en tiempo récord, a fin de crear las
condiciones para obtener ganancias ilícitas.

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 OPERACIÓN CALAMAR

5. Falsearon documentos públicos, como actos de notoriedad,

con el fin de excluir herederos, a los que afectaron sus
derechos fundamentales.

6. Emitían avalúos para el pago fraudulento de parcelas

expropiadas sin los debidos soportes técnicos ni los
registros correspondientes.

7. Obtenían los pagos sin cumplir mínimamente con los

requisitos exigidos para los procedimientos de pago.

8. Realizaron pagos de expropiaciones de terrenos empleando

manejos fraudulentos, es decir, sin acreditarse previamente
la calidad de los reclamantes, con expedientes incompletos
por ausencia de actas del estado civil, certificados de títulos
y constancias anotadas, ausencia de pago de impuestos
sucesorales, entre otros.

9. Emitieron pagos irregulares a personas que, al momento

del decreto de expropiación, no tenían derechos registrados
en la parcela expropiada.

10. Compelían a los supuestos reclamantes a firmar en su favor

cesiones de créditos en base a deudas imaginarias, como
condición sine qua non para la gestión del pago.

11. Utilizaban la modalidad de las cesiones de créditos

fraudulentas a favor de interpósitas personas que
respondían a los intereses de los funcionarios públicos que
intervinieron en los acuerdos transaccionales y autorizaban
los pagos, como instrumento de retorno de las erogaciones
con fondo del Estado a su favor.

12. Simularon deudas basándose en la gestión del pago ante los

propios funcionarios que formaban parte del entramado
corrupto, sin ningún soporte.
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 OPERACIÓN CALAMAR

13. Maniobraron para que un altísimo porcentaje de los montos

pagados por deudas administrativas, mediante las cesiones
de crédito fraudulentas, recayeran en las mismas personas
físicas y jurídicas que formaban parte del entramado de
corrupción.

14. Realizaron pagos de terrenos indivisos en base a

constancias anotadas, en franca violación a lo que establece
el Reglamento para el Control y Reducción de Constancias
Anotadas que prohíbe la transferencia parcial de derechos
sustentados en una Constancia Anotada.

15. Utilizaron parcelas que no contaban con declaratoria de

expropiación o de utilidad pública y social con el claro
interés de realizar pagos fraudulentos y así obtener
beneficios para el entramado criminal.

16. Crearon empresas donde dieron por ciertas calidades de

accionistas a personas que desconocían la existencia de su
vinculación societaria con dichas entidades, las cuales
fueron empleadas para recibir cesiones de crédito de parte
de los supuestos herederos de terrenos expropiados, así
como también para la compra ilícita de terrenos.

17. Constituyeron empresas con nombres similares a otras

empresas con activos disponibles, en esta ocasión dando
por cierta la existencia de poderes que no tenían, con el fin
de estafar los capitales ajenos, suplantando su personería
jurídica y reclamando la titularidad de sus bienes, para
obtener pagos ilícitos con fondos públicos.

18. Utilizaron empresas de carpeta cuya única finalidad era la

de cobrar los montos de las cesiones de crédito, las cuales
fueron disueltas inmediatamente recibieron los fondos
públicos fruto del desfalco al Estado dominicano.

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 OPERACIÓN CALAMAR

19. Utilizaron de forma habitual la misma oficina de abogados

para la firma de las cesiones de crédito, la cual, tanto como
persona jurídica como por intermediación de sus
principales asociados y empleados, resultó ser acreedoras
de múltiples cesiones de créditos fraudulentas, a través de
las cuales se agenciaron de sumas millonarias del erario que
no se corresponde con los honorarios legales pactados.

20. Crearon una estructura que facilitaba que luego de

realizados los pagos a los beneficiarios de las cesiones de
crédito, el dinero saliera de las cuentas de estos y fuera
entregado en efectivo a los directivos de las diferentes
instituciones de la estructura criminal.

21. Realizaron la generalidad de los pagos en plena restricción

de labores, en ocasión de la pandemia del SARS COVID-
19.
22. Efectuaron pagos en tiempo récord, tomando en
consideración el tiempo promedio que requiere un
expediente depositado COMPLETO, es decir, con todos los
requisitos exigidos por la Dirección de Reconocimiento de
Deuda Administrativa y la Contraloría General de la
República, para obtener la aprobación y autorización del
pago del ministro de Hacienda.

23. Firmaron acuerdos transaccionales en el Consejo Estatal

del Azúcar sin contar con la aprobación del Congreso ni del
Poder Ejecutivo, de conformidad con la ley núm. 7-66.
24. Realizaron acuerdos de reconocimiento de deuda, en la
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
(OISOE), por trabajos adicionales en los que entre los
contratos originales y los acuerdos de reconocimiento de
deuda existe un promedio de 10 años entre uno y otro.

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 OPERACIÓN CALAMAR

25. Utilizaron empresas de contratistas del Estado para realizar

maniobras fraudulentas en obras ya adjudicadas,
incluyendo obras con cubicaciones de cierre, en las que se
falsearon trabajos adicionales que no se realizaron,
simulando la legalidad de los pagos a través de los acuerdos
de reconocimiento de deuda.
26. Adulteraron el procedimiento técnico, en la Oficina de
Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE),
respecto a los acuerdos de reconocimiento de deuda por
trabajos adicionales que no estaban validados por los
técnicos de campo con respecto a las volumetrías y las
cubicaciones, ni realizaron las inspecciones que confirmara
la realización de dichos trabajos.
27. Antedataron las fechas, en los acuerdos de reconocimiento
de deuda por trabajos adicionales, para que pudieran
clasificar como deuda administrativa, y así poder ser
pagados a través del Ministerio de Hacienda.

28. Utilizaron la Dirección de Casino y Juegos de Azar para

realizar cobros ilegales a los dueños de consorcios de
bancas, los cuales fueron realizados al margen de la
institución, por personas asociadas al entramado y para
beneficio de este.

29. Coaccionaban, a través del departamento de fiscalización

de la de la Dirección de Casino y Juegos de Azar, el cual
cerraba los establecimientos comerciales relativos a bancas
de loterías y deportivas, que no realizaban el pago ilegal
requerido, del cual los funcionarios encargados recibían
sobornos.
30. Fomentaron la instalación de máquinas tragamonedas en
los colmados, a sabiendas de su ilicitud y el daño que causa,
sobre todo en niños, adolescentes y jóvenes de sectores
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 OPERACIÓN CALAMAR

humildes, todo a cambio de obtener una mensualidad que

era cobrada al estilo de la mafia. Durante el período
transcurrido que duró la estructura la instalación de
máquinas tragamonedas creció de manera exponencial
especial.”
31. “El investigado Ángel Donald Guerrero Ortiz utilizó una
estructura no gubernamental compuesta por Ramón Emilio
Jiménez Collie (a) Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo,
José Arturo Ureña y José Pablo Ortiz Giraldo, la cual a
través del Ministerio de Hacienda realizaban procesos de
cobros ilegales con la Dirección de Casino y Juegos de
Azar, una dependencia de dicho Ministerio, durante el
periodo 2016-2020. Con el propósito anterior, el imputado
Ángel Donald Guerrero Ortiz instruyó a los ex directores
de Casino y Juego de Azar, los imputados Oscar Arturo
Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández Figueroa, a
trabajar para el denominado “Proyecto o Programa”, que
consistía en el cobro ilícito a las bancas deportivas, de
loterías y a los colmadones, quienes debían pagar una
mensualidad o de lo contrario serían cerrados por el
Ministerio de Hacienda, con un equipo que actuaba bajo la
dirección de la estructura que dirigían en la parte operativa
Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo Jiménez, José
Arturo Ureña, Fernando Crisóstomo, entre otros.”

D. Montos involucrados en expropiaciones de inmuebles.

1. Se proyectaron pagos bajo el concepto de pago de deuda

administrativa por RD$30,871,620,072.90.

2. El Ministerio Público realizó embargos y oposiciones que

impidieron el pago irregular de RD$13,431,238,340.46, es
decir, el 43.50% del monto proyectado.

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 OPERACIÓN CALAMAR

3. Fue pagada la suma total de RD$17,440,381,730.11, es

decir, el 56.50% del monto proyectado.

Fuente: solicitud medida de coerción del Ministerio Público

4. Fue pagada a supuestos sucesores la suma de

RD$5,478,257,907.09, es decir, el 31.40% del monto total
pagado (ver arriba numeral 3).

5. Fue pagado a la estructura de corrupción la suma de

RD$11,962,123,823.02; es decir, el 68.60% del monto total
pagado.

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 OPERACIÓN CALAMAR

Fuente: solicitud medida de coerción del Ministerio Público

De este valor se repartió:

a. Monto recibido por Fernando Crisóstomo y Mimilo Jiménez
fue de RD$10,067,724,003.45, es decir un 84.16% (que luego
repartían más arriba a la “estructura de gobierno” y entre ellos
dos y José Arturo Ureña).
b. Monto a beneficio de la estructura legal (abogados y otros
testaferros) de RD$1,894,399,819.57, es decir un 15.84%.

Fuente: solicitud medida de coerción del Ministerio Público

22
 OPERACIÓN CALAMAR

La suma de RD$1,231,993,188.00 fue entregado por el ingeniero

Bolívar Antonio Ventura Rodríguez a la estructura de corrupción,
de pagos recibidos por la OISOE que incluía trabajos adicionales
inexistentes sobre cubicaciones y volumetrías falsas por un
monto de RD$1,488,513,988.15.

6. En total ascienden a RD$13,194,117,011.02 los fondos

distraídos, sin contabilizar los relacionados con los juegos de
azar que resulta más difícil de cuantificar.

E. Banco de Reservas
1. La participación del Banco de Reservas en la apertura de
cuentas a las empresas que recibían los pagos oficiales,
dinero que luego era extraído en efectivo vía centenares de
millones de pesos sin que se dispararan las alarmas o se
reportaran ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como
operaciones sospechosas (ROS), debe mover a una
investigación profunda del personal involucrado. Cabe
mencionar que la UAF es la secretaría técnica del Comité
Nacional contra Lavado de Activos y Financiamiento al
Terrorismo (CONCLAFIT) al cual se reporta y que es
presidido por el Ministerio de Hacienda.

2. El consejo de directores del Banco de Reservas es presidido

por el ministro de Hacienda en su calidad de presidente ex
oficio.

3. La única persona del Banco de Reservas que figura en la

solicitud de medidas de coerción es el señor Andrés Guerrero,
contralor del Banco, en quien el ex Administrador General,
Simón Lizardo, delegó esas operaciones. Sin embargo,
aunque figura en listado de imputados al inicio de la solicitud,
en el petitorio no se solicita ninguna medida de coerción
contra él. Asimismo, en la querella penal con constitución en
23
 OPERACIÓN CALAMAR

actor civil del Equipo de Recuperación Patrimonio Público

(ERPP), interpuesta por el Estado dominicano, se incluye
como cómplices a Simón Lizardo Mezquita, ex
Administrador General del Banco de Reservas, y a Ramón
Nicolás Jiménez Díaz, ex Director General de Cumplimiento
y Oficial de Cumplimiento (páginas 2099 y 2100 de la
solicitud).
F. Junta Central Electoral
1. Los fondos públicos distraídos para ser utilizados en la
campaña electoral de Gonzalo Castillo no pudieron ser
detectados por los miembros de la Unidad Especializada de
Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos
Políticos, hoy elevada a dirección, a pesar de la magnitud de
los fondos involucrados.

2. Aunque no exista tipo penal, la JCE debe verificar el

cumplimiento de partidos y candidatos de los límites y topes
establecidos en la ley, así como el cumplimiento de las reglas
de transparencia e informar a la ciudadanía de sus resultados.
Para las elecciones del 2020 queda demostrado que dichos
topes en el gasto de campaña, per se muy altos, eran violados
sin consecuencias.

IV. ÍNDICE DE LA SOLICITUD DE MEDIDAS DE

COERCIÓN.
La idea es brindarle una herramienta que le permita
identificar los temas que contiene y en cuál página de la
solicitud usted puede encontrarlo. Para acceder a la solicitud
completa, con sus 2,120 páginas y pueda utilizar este índice,
a través del siguiente link, que los lleva al documento en la
página de Participación Ciudadana:
file:///C:/Users/falvarez/Downloads/Medida-de-Coercion-
Calamar%20(1).pdf. A continuación, el índice.

24
 OPERACIÓN CALAMAR

I. Individualización de los imputados .......................... 3

1. Ángel Donald Guerrero Ortiz....................................... 3

2. José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández ....... 3
3. Gonzalo Castillo Terrero .............................................. 4
4. Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana ..................... 4
5. Andrés Guerrero .......................................................... 5
6. Luis Miguel Piccirillo McCabe .................................... 5
7. Claudio Silver Peña Peña ............................................. 6
8. Princesa Alexandra García Medina .............................. 6
9. Aldo Antonio Gerbasi Fernández ................................. 7
10. Ángel Gilberto Lockward Mella .................................. 7
11. Alejandro Antonio Constanzo Sosa .............................. 7
12. Roberto Santiago Moquete Ortiz .................................. 8
13. Ramón David Hernández ............................................. 8
14. Yahaira Brito Encarnación ........................................... 9
15. Marcial Reyes .............................................................. 9
16. Ana Linda Fernández Paola (De Paola) ........................ 10
17. Emir José Fernández De Paola ..................................... 10
18. Oscar Arturo Chalas Guerrero ...................................... 11
19. Julián Omar Fernández Figueroa ................................. 11
20. Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó ............................. 12
21. Agustín Mejía Ávila .................................................... 12
22. Víctor Matías Encarnación Montero ............................ 13

25
 OPERACIÓN CALAMAR

II. Marco general de los hechos ...................................... …13

III. Relación precisa y circunstanciada de los hechos que se
imputan ...................................................................... ... 31
1. Contexto de la presenta imputación precisa de cargo .... ... 31
2. Estafa contra el Estado mediante pagos fraudulentos por
concepto de expropiación y compra de terrenos ........... ... 63
i. Pagos fraudulentos por concepto de expropiación de las
parcelas números 74-C, 142-C y 2147-B, Distrito Catastral 2,
Distrito Nacional (terrenos de la Franja Malecón) a favor de
la Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L. y Ramón
David Hernández ......................................................... ... 63
ii. Pagos fraudulentos por concepto de expropiación de la
parcela 613, Distrito Catastral 32, Boca Chica (terrenos del
Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco
Peña Gómez-AILA) . ................................................... ..113
iii. Pagos fraudulentos por concepto de expropiación de la
parcela núm. 1- Reformada del Distrito Catastral núm. 20, del
Distrito Nacional (para ser transferidos al Instituto Agrario
Dominicano y destinados a sus programas de reforma
agraria) ........................................................................ ..178
iv. Pagos fraudulentos por concepto de expropiación de la
parcela núm. 37- C, reformada 1, del Distrito Catastral núm.
6, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo
(terrenos del Parque Ecológico del Este y del Parque Museo
Aeronáutico de la FARD) ............................................ ..190
26
 OPERACIÓN CALAMAR

v. Pagos fraudulentos por concepto de expropiación de la

parcela núm. 115- Ref.-, Distrito Catastral 6, Distrito
Nacional (actual municipio Santo Domingo Este, provincia
Santo Domingo), para continuación de los planes
urbanísticos en la ciudad de Santo Domingo ................ ..198
vi. Pagos fraudulentos por concepto de expropiación de una
porción de terreno dentro de la parcela núm. 5, del Distrito
Catastral núm. 11, municipio Cotuí, provincia Sánchez
Ramírez (para ser traspasada al Instituto Agrario Dominicano
y destinada a sus programas de Reforma Agraria) ....... . 213
vii. Pagos fraudulentos por concepto de expropiación de las
parcelas núm. 1- Prov.-A-1, 1-Prov.-A-2, 22-PORC-P, y 22-
Q-2, del Distrito Catastral núm. 5, ubicadas en el municipio
de Cotuí, provincia Juan Sánchez Ramírez (con la finalidad
de que los mismos sean traspasados al Instituto Agrario
Dominicano (I.A.D), para ser destinados a los programas de
reforma agraria) ........................................................... . 252
viii. Pagos fraudulentos por concepto de expropiación de la
parcela núm. 10 Distrito Catastral 10/1, parcela núm. 14
Distrito Catastral 10/1, parcela núm. 18 Distrito Catastral
núm. 10/2, parcela núm. 19 Distrito Catastral 10/2, parcela
núm. 20 Distrito Catastral núm. 10/2, municipio de Higüey,
provincia La Altagracia (terrenos del Parque Nacional del
Este Cotubanamá) ........................................................ . 277

27
 OPERACIÓN CALAMAR

a. Pagos fraudulentos por concepto de expropiación de la

parcela núm. 9, del Distrito Catastral núm. 10/1ra., municipio
de Higuey, provincia La Altagracia, a nombre de Alessandro
De Paola Sangiovanni ................................................. …281
b. Pagos fraudulentos por concepto de expropiación de la
parcela número 10, del Distrito Catastral 10/1, ubicada en
Higuey, La Altagracia, a nombre de Jorge Mota .......... …302
c. Pagos fraudulentos por concepto de expropiación de la
parcela 14 del Distrito Catastral 10/01, del municipio de
Higüey, provincia La Altagracia .................................. …338
d. Pagos fraudulentos por concepto de expropiación de la
parcela núm. 18 del Distrito Catastral núm. 10, segunda parte
(10/2), del municipio de Higüey, provincia La Altagracia. 365
e. Pagos fraudulentos por concepto de expropiación de la
parcela 19, del Distrito Catastral 10/01, municipio de Higüey,
provincia La Altagracia ............................................... …388
f. Pagos fraudulentos por concepto de expropiación de la
Parcela 20, D. C. 10/ 2, municipio Higüey, provincia La
Altagracia, República Dominicana; 25,806,614.09 m2
correspondientes a la sucesión Rafael María Gatón ..... …431
g. Circunstancias, condiciones, características y violación a las
normas que abordaron los pagos a los señores Héctor Julio
Gatón, Iván Ernesto Gatón Rosa, Flor María Gatón,
Reynaldo Augusto Gatón Mejía, Reyna Escocia Gatón,
Bismarck Elías Gatón Mejía, Jesús María Gatón Mejía, César
28
 OPERACIÓN CALAMAR

Enrique Gatón Mejía, Rafael María Gatón Mejía, Alfa

Omega Gatón Carpio, Martha Gardenia Gatón Carpio, en
calidad de sucesores de Rafael María Gatón ............... …439
h. Circunstancias, condiciones, características y violación a las
normas que abordaron los pagos a los señores Gerameel
Gatón Carpio, Edwin Ramón Gómez Gatón y Fátima
Ederlina Gatón, en calidad de sucesores de Rafael María
Gatón.......................................................................... …459
i. Circunstancias, condiciones, características y violación a las
normas que abordaron los pagos a sucesores de Francisca
Tolopalca Gatón ......................................................... …473
3. Estafa contra el Estado mediante pagos fraudulentos por
conceptos de compras de terrenos ............................... …500
i. Pagos fraudulentos por concepto de compra de terrenos de las
parcelas 25 y 31 del Distrito Catastral núm. 8, municipio
Pedro Brand, provincia Santo Domingo, a través del Consejo
Estatal del Azúcar (CEA); sucesores de Battessimo Palamara
Margherite .................................................................. …500
a. Mecanismos ilegales utilizados por el entramado para
concretar los Actos Transaccionales y de Compra-Venta de
Terrenos...................................................................... …525
b. Distribución de los fondos distraídos por la estructura
criminal de corrupción a través de los libramientos
irregulares por concepto de compra de terrenos........... …535

29
 OPERACIÓN CALAMAR

c. Libramiento núm. 140-1 de fecha once (11) de febrero del

año 2020; pago sucesión Palamara Margherite: Battesimo
Bruno Palamara Mieses, Gemma del Carmen Palamara
Mieses de Winter, Battesimo Palamara Mieses, Angiolina
Celeste Palamara Mieses y Sandra Aracelis Palamara
Mieses…………………………………………………...540
d. Libramiento núm. 323-1 de fecha tres (03) de marzo del año
2020, sucesores Palamara Margherite, pago a la ciudadana
Ana Agustina Evelin Luciano Luciano ........................ …558
e. Libramiento núm. 322-1 de fecha seis (6) de marzo del año
2020; pago a Freddy Armando Portalatín .................... …570
f. Libramiento núm. 1065-1 de fecha trece (13) de mayo del año
2020; pago a los sucesores de Enrique López Grullón . …585
g. Libramiento núm. 2038-1 de fecha veintiuno (21) julio del
año 2020; segundo pago sucesión Palamara Margherite,
sucesores: Battesimo Bruno Palamara Mieses, Gemma del
Carmen Palamara Mieses de Winter, Battesimo Palamara
Mieses, Angiolina Celeste Palamara Mieses y Sandra
Aracelis Palamara Mieses ........................................... …601
4. Cobros ilegales y esquema de sobornos a través de la
Dirección de Casinos y Juegos de Azar ....................... …611
5. Precisiones de hechos, funcionarios públicos y vehículos
societarios .................................................................. …626
i. Ángel Donald Guerrero .............................................. …626
ii. José Ramón Peralta Fernández .................................... …691
30
 OPERACIÓN CALAMAR

iii. Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana ..................... …697

iv. Luis Miguel Piccirillo McCabe ................................... …714
v. Claudio Silver Peña Peña ............................................ …732
vi. Aldo Antonio Gerbasi Fernández ................................ …748
vii. Princesa Alexandra García Medina ............................. …751
viii. Oscar Arturo Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández
Figueroa ..................................................................... …757
ix. Ángel Gilberto Lockward Mella ................................. …761
x. Víctor Matías Encarnación Montero ........................... …779
xi. Empresas utilizadas por la estructura criminal de corrupción
para el desvío de fondos públicos frutos de los cobros
fraudulentos originados en las cesiones de créditos ..... …791
a. Rediux Consulting, S.R.L ……………………………. ...792
b. Axionova Group, S.R.L .............................................. …794
c. Prominex Multiservicios, S.R.L .................................. …796
d. BXT Dominicana, S.R.L............................................. …799

IV. Calificación jurídica de los hechos punibles y su

fundamentación………………………………………...805
1. Fundamentación ......................................................... …805
2. Calificación jurídica ................................................... …831
i. Ángel Donald Guerrero Ortiz, ex ministro
de Hacienda ................................................................ …831
ii. José Ramón Fco. De Jesús Peralta Fernández. Ex ministro
Administrativo de la Presidencia ................................. …833

31
 OPERACIÓN CALAMAR

iii. Gonzalo Castillo Terrero. Ex ministro de Obras Públicas y

Comunicaciones ......................................................... …834
iv. Luis Miguel Piccirillo Mccabe. Exdirector ejecutivo del
Consejo Estatal del Azúcar (CEA) .............................. ... 835
v. Claudio Silver Peña Peña. Ex director general de Catastro
Nacional ..................................................................... …836
vi. Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana. Ex Contralor
General de la República .............................................. …836
vii. Andrés Guerrero. Ex contralor del Banco de Reservas....838
viii. Aldo Antonio Gerbasi Fernández ................................ …838
ix. Princesa Alexandra García Medina. Ex directora de
Reconocimiento de Deuda Administrativa del Ministerio de
Hacienda .................................................................... …839
x. Oscar Arturo Chalas Guerrero. Ex director de Casinos y
Juegos de Azar ............................................................ …840
xi. Julián Omar Fernández Figueroa. Ex director de Casinos y
Juegos de Azar ............................................................ …841
xii. Víctor Encarnación Montero. Ex director técnico de la
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
(OISOE) ..................................................................... ... 841
xiii. Ángel Gilberto Lockward Mella. Abogado en ejercicio
privado ....................................................................... …842
xiv. Alejandro Antonio Constanzo Sosa ............................. …843
xv. Agustín Mejía Ávila ................................................... …844
xvi. Roberto Santiago Moquete Ortiz ................................. …845
32
 OPERACIÓN CALAMAR

xvii. Ramón David Hernández ............................................ …845

xviii. Yajaira Brito Encarnación ........................................... …846
xix. Marcial Reyes. Supuesto sucesor de Generosa Reyes .. …847
xx. Ana Linda Fernández De Paola. Supuesta sucesora de
Alexandro de Paola ..................................................... …848
xxi. Emir José Fernández De Paola. Supuesto sucesor de
Alexandro de Paola ..................................................... …848
xxii. Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó (a) Neno .............. …849
V. Pruebas ...................................................................... ..850
1. Prueba testimonial ....................................................... ..850
2. Pruebas documentales .................................................. ..897
3. Pruebas materiales ....................................................... 2095
4. Documentos procesales................................................ 2099

VI. Fundamento de la solicitud de complejidad ............. 2106

1. Pluralidad de imputados............................................... 2108
2. Pluralidad de hechos .................................................... 2109
3. Delincuencia organizada .............................................. 2110

VII. Petitorio ................................................................... 2113

4. Medida solicitada ........................................................ 2113

5. Solicitudes formales .................................................... 2120

33