Informe Investigador de Campo
Informe Investigador de Campo
Informe Investigador de Campo
de Informe: IC0005840092
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08 001 61 2020 06649
Unidad
Receptora
Entidad Radicado Interno Dpto Municipio Entidad Año Consecutivo
Fiscalía General de la Nación Fecha: 2020-08-14 15:30:00 Firmado :DENILSON RAMON ESCOBAR SALAZAR Código: 04fcc2d9d3 ,Firma electrónica
3. DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA LA ACTUACIÓN
3.1 Busqueda de palabras claves
Nombre o número de comuna / localidad: LOCALIDAD NORTE CENTRO
Zona:
Urbana X Rural HISTORICO
Barrio / Vereda:
Otro:
BARLOVENTO
Versión: 03 Pagina 1 de 6
Aprobación: 2018-09-06 CNPJ Publicación: 2018-12-27
Dirección: Carrera 45 33 10, Barlovento, Norte-Centro Histórico, Barranquilla, Atlántico Características: RED
VIRTUAL O INTERNET
J
No. de Informe: IC0005840092
4. ACTUACIONES REALIZADAS
4.1 Busqueda de palabras claves
5. TOMA DE MUESTRAS
NO HAY INFORMACIÓN RELACIONADA
6. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA FORMA TÉCNICA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS
Procedimientos Técnicos
- No Aplica Instrumentos
- No Aplica Estado: NO APLICA
7. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA
Con el fin de dar cumplimiento al objeto de la orden a Policía Judicial en el cual se solicita; "Realizar
análisis criminal y adelantar las labores investigativas que resulten necesarias, con el fin de establecer la
posibilidad de asociar casos con el sistema WATSON, para lo cual se requiere verificar a través de la
búsqueda de palabras claves, el número de casos y si en las denuncias que identifica el sistema bajo los
parámetros (...PAGINA FACEBOOK GRUPO -PRESTAMOS PARA REPORTADOS- ... CEL 3144486843...
MARIA ARTUNUAGA CC No. 45687820 ... CORREO
SJ.ASESORIASFINANCIERAS@HOTMAIL. COM.... CUENTA BANCOLOMBIA DE AHORROS No.
03224545338.) existe identidad de indiciados, analizar reincidencia, modus operandi, ubicación de los
indiciados, identificación y arraigo, correlación con otros casos que haya identificado el sistema donde el
mencionado rodante haya participado y demás diligencias investigativas que sean de utilidad para el caso."
Es preciso informar que la Fiscalía General de la Nación cuenta con una herramienta BIG DATA
Inteligencia Artificial denominada "IBM Watson Explorer Analitics", la cual es utilizada para realizar
análisis de campos no estructurados como el relato de los hechos y los expedientes de los casos,
sin olvidar los datos estructurados como las fechas, el delito, la caracterización entre otros.
La información es obtenida por medio de búsquedas en el sistema Watson, la cual proviene del
almacenamiento de noticias criminales de SPOA, esta herramienta permite filtrar las asociaciones
con palabras y reglas ya establecidas, es decir, identifica elementos comunes para que el analista
pueda hacer un informe cuantitativo y cualitativo de los hechos
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Aprobación: 2018-09-06 CNPJ Publicación: 2018-12-27
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No. de Informe: IC0005840092
presentados, la plataforma IBM Watson, facilita las agrupaciones de noticias criminales que
mantienen un parámetro de búsqueda para así lograr la identificación de reincidentes por medio de
sus características análogas o semejantes.
Teniendo en cuenta lo solicitado en el objeto de la orden a policía judicial, se procedió a consultar los
parámetros aportados en la orden, tales como ; celular 314448684, nombre MARIA ARTUNUAGA CC
No.45687820, correo SJ.ASESORIASFINANCIERAS@HOTMAIL.COM, y cuenta de ahorros Bancolombia
No. 03224545338.
Luego de realizadas las respectivas consultas en el sistema Watson de los parámetros anteriormente
mencionados y en base a los datos arrojados en la consulta, se lograron asociar un total de treinta (30)
casos con la noticia criminal objeto de este análisis NC080016104366202006649
Cabe indicar que realizada la lectura a cada una de las noticias criminales encontradas, se logra observar
en el relato de los hechos, que presentan una similitud en cada uno de los relatos realizado por las víctimas,
igualmente el modus operandis utilizado por las personas dedicadas a este tipo de actividades
delincuenciales son los mismos.
A continuación se relacionan las noticias criminales asociadas.
ABONADO CUENTA CIUDAD FECHA
NOTICIA CRIMINAL DESPACHO DELITO INDICIADO MODALIDAD CORREO UTILIZADO UTILIZADA MONTO HECHOS HECHO
FISCALIA 06 UNIDAD
MARIA SUPUESTOS PRESTAMOS DE
INTERVENCION SJ.ASESORIASFINANCIE 03224545338 SOLEDAD -
080016104366202006649 ESTAFA ARTUNUAGA C C No DINERO POR PAGINA DE 3144486843 t 186 000 ¡un-20
TEMPRANA DE HA5CaHQTMAIL.COM BANCOLOMBIA ATLANTICO
45687820 (Titular Cuenta] FACEBOOK
ENTRADAS - SOLEDAD
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Fiscalía General de la Nación Fecha: 2020-08-14 15:30:00 Firmado :DENILSON RAMON ESCOBAR SALAZAR Código: 04fcc2d9d3 ,Firma electrónica
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_y
Aprobación: 2018-09-06 CNPJ Publicación: 2018-12-27
NORALBA MENDEZ LEON
C.C 1022324140 - OLGA
FISCALIA 411 UNIDAD DE
INES CUBILLOS - CRISTIAN
DIRECCIÜNAMIENTÜ E
EDUARDO MARCOS SUPUESTOS PRESTASMOS DE INF.Q@ASQBANCARIAFINAN 82892496067
110016000252201900731 INTERVENCION ESTAFA 3219553490 $ 8.796.000 BOGOTA oc-t-19
DINERO □ERA.COM BANCOLOMBIA
BRAVO - JOSE DE JESUS
TEMPRANA DE
SUAREZ LARA - ROSA YOB
DENUNCIAS BOGOTA
ANA LEON - ALEJANDRO
MARTINEZ-JULIAN GOMEZ
-SANDRA
FISCALIA 05 UNIDAD
SUPUESTOS PREST ASMOS 24400018843
810016109534201900162 LOCAL PATRIMONIO E ESTAFA NORALBA MENDEZ LEON i nfo@baneredi tos, i nfo 3114824122 $700.000 ARAUC.4 jul-19
DE DINERO BANCREDITO BANCOLOMBIA
CONOMICO-ARAUC A
050016099166201926221 ESTAFA SUPUESTOS PREST ASMOS $ 150.000 MEDELLIN oct-19
FISCALIA 149 GRUPO DE NORALBA MENDEZ LEON I NFQ@.CFiE DTI TQPARATQD 3226037371 - 24400018843 -
No. de Informe: IC0005840092
110016000050201835738
FISCALIA 501 ESTAFAS
ESTAFA
GONZALO ORLANDO ME SUPUESTOS PRESTASMOS DE i
nfo@credim
uHifinarciera 3219530891 09490570613 $ 260.000 BOGOTA oct-18
.net
FICHAN BLANCO C.C DINEROS CREDIMULTI FINACI BANCOLOMBIA
INMUEBLES BOGOTA
19459573 ERA
FISCALIA 61 CASA DE
OLGA INES CUBILLOS C.C
SUPUESTOS PRESTASMOS DE infe@eredim
ultifinaneiera 23300019242
760016099174201301455 JUSTICIA - AGUABLANCA ESTAFA
CALI
39672241
DINEROS
CREDIMULTIFINACIERA
.net 3219530891 BANCOLOMBIA $ 320.000 CALI mar-19
MODUS OPERANDIS: De acuerdo a la lectura realizada a cada una de las noticias criminales arriba
señaladas, se logra evidenciar en el relato de los hechos realizado por cada una de las víctimas, que el
modus operandis utilizado por estas personas en esta modalidad de estafa, tienen una similitud. El cual
consiste en utilizar por medio de redes sociales, diferentes nombres de cooperativas para ofrecer
préstamos de dineros, para lo cual le solicitan a las victimas alguna documentación con el fin de tener
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Aprobación: 2018-09-06 CNPJ Publicación: 2018-12-27
No. de Informe: IC0005840092
acceso al crédito, igualmente le manifiestan que para tener acceso al crédito, deben de consignar cierta
suma de dinero en una cuenta de ahorros que les suministran para un supuesto pago de póliza ó algún otro
trámite, accediendo las víctimas de esta manera a realizar las respectivas consignaciones. Luego de que
las victimas realizan las consignaciones, se comunican nuevamente con estas personas para que les den
información del desembolso del préstamo, informándoles que en algunas horas les estarían consignando, el
cual pasado ese tiempo no se realiza.
Observando esta situación las víctimas se comunican nuevamente, donde les informan de ciertos
inconvenientes que se están presentando para realizar los presuntos desembolsos, y quienes después de
tener varios contactos vías telefónica y WhatsApp, nunca reciben el supuesto préstamo, además no les
contestan más las llamadas ,y hasta son bloqueados.
MONTO: En las noticias criminales asociadas, se logra observar que estas personas se apoderaron de un
total aproximado a los cuarenta y cuatro millones de pesos ($ 44.000.000).
Por otra parte se logra evidenciar en el relato de los hechos de cada una de las denuncias, que las
personas dedicadas a esta clase de delitos, vienen realizando su accionar delictivo desde el año 2018,
siendo el departamento de Cundinamarca y su capital Bogotá, los lugares con el mayor número de comisión
de hechos con un total de quince (15) casos.
Con relación al departamento del Atlántico únicamente se observa la noticia criminal
080016104366202006649.
Cabe señalar que las personas dedicadas a esta actividad delictiva, pueden estar utilizando diferentes
nombres (al parecer falsos), cuentas de ahorros, abonados telefónicos, como también diferentes páginas en
redes sociales, para cometer estas actividades delictivas, por lo que se sugiere muy respetuosamente,
alertar a la ciudadanía por medios de comunicación o redes sociales de este tipo de estafas, con el fin de
evitar de que más personas sean víctimas de este actuar delincuencial.
Por todo lo anterior se deja rendido el presente informe para su conocimiento y fines legales que estime
pertinente.
NOTA: Se advierte que los datos aportados en este informe por parte de la Sección de Análisis Criminal,
tienen EXCLUSIVAMENTE fines orientadores, Igualmente la información aportada, debe ser verificada y
formalizada por quien hace las veces de Funcionario de Policía Judicial, así mismo la información plasmada
en el presente informe es producto del análisis de la información de los sistemas WATSON Y SPOA.
En este punto indique el destino de los EMP y EF si los hubiere.
8. ANEXOS
NA
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Aprobación: 2018-09-06 CNPJ Publicación: 2018-12-27
9. SERVIDOR DE POLICIA JUDICIAL
Firma
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FISCALÍA
DOCUMENTO GENERADO CON FIRMA
ELECTRÓNICA POR: DENILSON RAMON
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